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        虎年征信宣傳活動總結(jié)

        發(fā)布時間:2023-09-03 22:23:17

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        第一篇:防范電信詐騙活動總結(jié)

        為深入開展防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,xx自治州xx市公安局立足職能特點(diǎn),采取多項有力措施,對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙開展宣傳攻勢,提高人民群眾的反詐騙防范能力,取得了良好效果。

        一、“警銀聯(lián)手”看護(hù)好群眾“錢袋子”

        今年以來,市局黨委多次組織召開了專項會議,對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙現(xiàn)狀、主要特點(diǎn)及案發(fā)成因進(jìn)行分析,加強(qiáng)源頭堵攔,聯(lián)合銀行金融單位,定期召開聯(lián)席會議,對全市20家金融機(jī)構(gòu)50余家銀行網(wǎng)點(diǎn)下屬各個柜臺、ATM機(jī)等位置張貼溫馨提示,確保將防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳工作覆蓋到位。截止x月底,xx市公安局共破獲電信詐騙案件x起,抓獲犯罪嫌疑人x名,凍結(jié)涉案賬號x個,凍結(jié)資金x余萬元,最大單筆凍結(jié)資金達(dá)x萬元。20xx年x月x日,受害人xx報警稱自己通過網(wǎng)絡(luò)貸款被人以預(yù)交保證金等為由騙取x萬元。接到報警后,民警根據(jù)xx描述迅速判斷其被詐騙,遂一邊告知其立即通過銀行工作人員對涉案賬戶進(jìn)行緊急鎖卡,一邊通過辦案平臺申請緊急止付,通過警銀緊密配合,最終成功將xx被騙x萬元全部凍結(jié),同時一并凍結(jié)了該涉案賬號內(nèi)同時間段其他受害者被詐騙的資金共計x萬元。

        二、“警企聯(lián)合”送給千家萬戶“妙方子”

        xx市公安局與各成員單位相互配合,全力完善防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件防范機(jī)制。結(jié)合電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn),向全市編制發(fā)放防騙知識手冊,聯(lián)合物流寄遞業(yè),印刷各類防范警示標(biāo)語,分發(fā)給全市各家快遞公司、美團(tuán)外賣。發(fā)動全市“騎手”組建了一支流動的電信網(wǎng)購防詐騙義務(wù)宣傳隊,將防范電信網(wǎng)購詐騙的安全知識手冊帶到千家萬戶,將反詐騙知識送到群眾手中,有效增強(qiáng)全市廣大市民防范網(wǎng)絡(luò)詐騙意識。

        此活動得到郵政、順豐、圓通、韻達(dá)、中通等各個寄遞物流公司、美團(tuán)外賣的大力響應(yīng),相繼派發(fā)防范宣傳電信詐騙宣傳知識手冊x余份。同時,利用全市商鋪、企事業(yè)單位室內(nèi)外LED顯示屏,播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙標(biāo)語x余次,制作宣傳展板x余份。另外,總結(jié)提煉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的特點(diǎn),編成朗朗上口的防騙小口訣,通過LED大屏宣傳推廣,讓群眾便于了解和掌握。

        三、“警校聯(lián)動”鏟除校園里“歪點(diǎn)子”

        xx市公安局積極謀劃,加大對學(xué)校防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的精準(zhǔn)宣傳力度,切實增強(qiáng)學(xué)校師生防騙、識騙、反騙意識和本領(lǐng)。在全市學(xué)校新學(xué)期開學(xué)季期間,組織安排專人備課,走進(jìn)xx職業(yè)技術(shù)學(xué)院、xx市一中、xx三中、xx一中等高校,通過開設(shè)“防騙課堂”為全校師生集體授課10余次。針對校園電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、“套路貸”、“校園分期”等詐騙行為特點(diǎn)及不法分子慣用伎倆進(jìn)行講解,向廣大師生學(xué)生傳授防范各種詐騙的識別方法,號召師生養(yǎng)成保護(hù)好個人隱私、不聽信他人不良信息、不為小利心動、不點(diǎn)外鏈網(wǎng)址、不信陌生短信和電話的防范意識,積極參與反詐騙宣傳,共同建設(shè)平安校園。

        第二篇:防范電信詐騙活動總結(jié)

        近期網(wǎng)絡(luò)電信詐騙高發(fā),xx派出所考慮到現(xiàn)在在校生接觸手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)較普遍,為全面提高轄區(qū)師生的防范詐騙的犯罪意識,xx派出所社區(qū)民警利用學(xué)校放學(xué)之際,組織民警深入轄區(qū)學(xué)校開展全方位、多角度、多層次防詐騙知識宣傳,取得良好效果。

        5月23日,民警首先向老師和學(xué)生詳細(xì)解讀了當(dāng)前多種電信詐騙的犯罪的手段及預(yù)防措施,提醒廣大師生在日常生活中提高安全防范意識,不要輕信中獎、 “指導(dǎo)”匯款、涉及銀行儲蓄賬號密碼等情況的短信、電話、QQ信息等,更不要輕易匯款,如遇情況及時報警。隨后,民警將《防范電信詐騙宣傳材料》發(fā)到廣大師生手中,建議每個學(xué)生帶回家后都跟家人一起學(xué)習(xí),提高警惕,加強(qiáng)防范,防止上當(dāng)受騙。此外,民警還就防溺水、防火、防盜等知識進(jìn)行了廣泛宣傳。

        本次宣傳活動共發(fā)放宣傳資料100余份,接受師生咨詢60余人次。校方表示希望公安機(jī)關(guān)能夠加大警校聯(lián)動,經(jīng)常深入校園開展此類法律常識教育講座,攜手共同開展經(jīng)常性的校園周邊治理活動,共建平安校園。

        第三篇:防范電信詐騙活動總結(jié)

        為了進(jìn)一步加大預(yù)防和打擊反洗錢犯罪力度,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境,天水廣場營業(yè)部根據(jù)人民銀行天水市中心支行精神,按照公司總部要求,營業(yè)部切實履行反洗錢義務(wù),增強(qiáng)營業(yè)部反洗錢和反恐怖融資意識,決定開展以“預(yù)防洗錢維護(hù)金融安全”為主題宣傳月活動。通過這一系列行之有效的舉措,確保了反洗錢宣傳扎實有效的開展,取得了較好的成效。

        主要活動內(nèi)容有以下幾項:

        1、面向營業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺工作人員開展宣傳

        營業(yè)部有組織、有計劃的開展柜臺人員學(xué)習(xí)和領(lǐng)會宣傳資料內(nèi)容,積極進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),對反洗錢特殊案例進(jìn)行了觀看學(xué)習(xí),以培訓(xùn)促宣傳、推動宣傳,同時利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)開辟了反洗錢專欄,擴(kuò)大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機(jī)構(gòu)反洗錢之策,也確保了宣傳內(nèi)容能很好的融入到日常工作當(dāng)中。

        2、面向營業(yè)部客戶開展宣傳

        開設(shè)反洗錢宣傳柜臺,擺放了相關(guān)的反洗錢宣傳資料,柜臺人員及時向客戶發(fā)放宣傳資料,提醒客戶注意洗錢風(fēng)險防范點(diǎn),提高反洗錢意識,并向客戶講解反洗錢知識。

        在營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅,顯著位置擺放易拉寶宣傳資料,制作“預(yù)防洗錢、維護(hù)金融安全”LED展板,張貼反洗錢宣傳海報,營造了良好的反洗錢宣傳環(huán)境和氛圍。通過營業(yè)部場內(nèi)電視滾動播放反洗錢動漫宣傳片,以生動活潑的動畫形式,宣傳反洗錢基本知識、洗錢犯罪的危害,以及重點(diǎn)洗錢案例等內(nèi)容,使廣大客戶能夠生動直觀的了解和掌握反洗錢知識,進(jìn)一步增強(qiáng)客戶對身份識別等反洗錢工作要求的理解和配合,同時在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢資料,并與負(fù)責(zé)人進(jìn)行了宣傳活動的經(jīng)驗交流。

        3、組織測試,鞏固反洗錢相關(guān)知識

        營業(yè)部組織員工在合規(guī)平臺內(nèi)學(xué)習(xí)反洗錢專項培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容為:《甘肅證監(jiān)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)【關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會第2219號決議的通知】等4個文件的通知》以及公司反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。在進(jìn)行了反洗錢知識的學(xué)習(xí)后,還及時進(jìn)行了反洗錢知識測試,并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解,鞏固了前期學(xué)過的反洗錢相關(guān)制度,營業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績。

        通過這一系列反洗錢活動的宣傳,使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心,使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象,不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會安全,也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全,增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識,打擊洗錢犯罪已成為共識。

        反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作當(dāng)中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求,繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓,嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度,加大反洗錢培訓(xùn)的力度,確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識,掌握必要的反洗錢技能,增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動性,切實履行好反洗錢的法定義務(wù),維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全。

        第四篇:防范電信詐騙活動總結(jié)

        隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,社會面上網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、養(yǎng)老詐騙形式花樣百出,分子利用群眾對新鮮事物的好奇心來騙取群眾的金錢。9月21日上午,鶴壁市淇濱區(qū)泰山路街道組織清華園社區(qū)聯(lián)合司法所在三和佳苑開展防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙和防范養(yǎng)老詐騙宣傳活動。

        現(xiàn)場通過懸掛橫幅、設(shè)立法律咨詢臺、發(fā)放宣傳頁、宣傳品形式進(jìn)行宣傳?;顒又?,社區(qū)網(wǎng)格員以有獎競答的環(huán)節(jié)來提高居民對宣傳防范知識的參與率。同時向居民宣傳網(wǎng)絡(luò)電信詐騙常用手段、提高防范意識,下載國家反詐APP等方式守護(hù)好自己的“錢袋子”。提醒老年人在日常生活中不要輕易相信保健品等推銷產(chǎn)品,不輕信陌生人的誘騙,更不向他人透漏自己的身份信息、銀行卡號等,幫助老年人識別騙局,遇到可疑人員應(yīng)加強(qiáng)防范及時報警,保護(hù)好自己的財產(chǎn)。

        街道邀請社區(qū)法律顧問到現(xiàn)場向居民講解防范養(yǎng)老詐騙與防電詐普法知識宣傳,同時向居民《民法典》、《憲法》等內(nèi)容,現(xiàn)場為小區(qū)居民提供法律咨詢,運(yùn)用法律手段來幫助居民解決問題。教會居民用法律維護(hù)自身合法權(quán)益,學(xué)會解決問題靠法的意識和能力。

        此次活動解答法律法規(guī)咨詢20人次,發(fā)放宣傳資料400余份,宣傳品300余份,有效提升居民防騙、識騙能力,有效預(yù)防和減少詐騙案件的發(fā)生,為轄區(qū)營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。

        第五篇:防范電信詐騙活動總結(jié)

        7月16日下午,人民銀行福州中心支行召開全省銀行賬戶整治工作電視會議,專題部署有效防范和嚴(yán)厲打擊跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動。福州中心支行黨委委員、副行長許加銀主持會議并講話。

        會議通報了全省銀行賬戶涉案情況、涉案賬戶現(xiàn)場檢查情況以及將對涉案銀行賬戶數(shù)量較多銀行采取的強(qiáng)化監(jiān)管措施。根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》(銀發(fā)〔20xx〕261號)規(guī)定,將暫停部分銀行網(wǎng)點(diǎn)1-3個月新開立銀行賬戶業(yè)務(wù),并責(zé)令相關(guān)銀行嚴(yán)肅追究開戶網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、上級管轄行和省級管理行管理人員,業(yè)務(wù)、運(yùn)管、合規(guī)和監(jiān)測等相關(guān)條線崗位人員責(zé)任。

        會議強(qiáng)調(diào),打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,有力整治當(dāng)前銀行賬戶領(lǐng)域存在的突出問題,事關(guān)金融安全、社會穩(wěn)定和國家形象。省內(nèi)各級人民銀行、銀行機(jī)構(gòu)要提高政治站位,認(rèn)清嚴(yán)峻形勢,正視不足,切實增強(qiáng)打擊治理工作的緊迫感和責(zé)任感,堅決斬斷跨境賭博和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈。

        一、會議要求,下階段打擊治理跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作著重做好以下三方面工作:

        一是細(xì)化管理制度,提出精準(zhǔn)監(jiān)管舉措,全面壓實銀行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合法合規(guī)主體責(zé)任。

        二是加強(qiáng)賬戶全生命周期管理,健全事前、事中、事后風(fēng)險防控體系。

        三是加大監(jiān)管力度,嚴(yán)格責(zé)任追究。今后對涉案賬戶(商戶)較多、違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重的銀行機(jī)構(gòu),將視情況采取通報批評、約見談話、行政處罰、暫停新開戶、暫停支付結(jié)算業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施。

        全省人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)、各銀行機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)福建分公司負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員,人民銀行福州中心支行相關(guān)處室負(fù)責(zé)人等2302人參加會議,福建省地方金融監(jiān)管局有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。

        二、武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作會議

        20xx年7月17日,人民銀行武漢分行組織召開湖北省跨境賭博暨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金鏈治理工作會議。湖北省公安廳、武漢海關(guān)、湖北銀保監(jiān)局、外匯局湖北省分局負(fù)責(zé)人參加此次會議;人民銀行武漢分行副行長、外匯局湖北省分局副局長李斌,人民銀行武漢分行副行長李彤分別代表外匯局湖北省分局、人民銀行武漢分行出席會議并講話。

        會議要求,針對下一步打擊治理跨境賭博資金鏈工作,一是要加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)作,共同研判,形成聯(lián)合整治良性循環(huán);二是要強(qiáng)化跨境賭博資金鏈治理措施,不斷提升對跨境賭博問題的治理能力;三是要加強(qiáng)政策宣傳,提高社會公眾自覺抵制的意識,不斷提高治理跨境賭博等非法活動的能力和水平。

        三、人行營業(yè)管理部召開20xx年專項工作暨聯(lián)合打擊跨境賭博工作會議

        6月30日,人行營業(yè)管理部、北京市公安局、北京外匯管理部20xx年專項工作暨打擊跨境賭博聯(lián)席會議順利召開。會議總結(jié)了20xx年金融服務(wù)工作成效,分析了支付領(lǐng)域風(fēng)險及金融服務(wù)工作的不足,部署了20xx年專項工作任務(wù)。人行營業(yè)管理部黨委委員、副主任姚力出席會議并講話。

        會議總結(jié)20xx年工作認(rèn)為,各銀行認(rèn)真貫徹落實各項工作部署,致力改革,勇于創(chuàng)新,不斷提高金融服務(wù)能力和水平,在取消企業(yè)銀行賬戶許可,打擊無證、電信詐騙、跨境賭博等違法違規(guī)行為,反洗錢長效機(jī)制建設(shè),移動支付便民工程拓展,營商環(huán)境優(yōu)化,支付系統(tǒng)運(yùn)行等方面取得顯著成效。但也應(yīng)看到金融服務(wù)工作尚有不足,支付領(lǐng)域風(fēng)險不容忽視,“金融為民”“支付為民”責(zé)任重大、任務(wù)艱巨。

        四、會議重點(diǎn)部署了20xx年五個專項工作:

        一是進(jìn)一步強(qiáng)化銀行賬戶管理風(fēng)險防范工作,對北京地區(qū)存量賬戶開展全面風(fēng)險排查,按照“兩個不減、兩個加強(qiáng)”總體原則,切實壓實銀行賬戶管理全生命周期主體責(zé)任。

        二是建立人民銀行、外匯管理、公安機(jī)關(guān)聯(lián)動打擊機(jī)制,加大以案為鑒、以案倒查工作力度,強(qiáng)力推進(jìn)跨境賭博資金鏈治理工作見實效。

        三是堅持風(fēng)險為本原則,強(qiáng)化監(jiān)管,加大處罰問責(zé)力度,著力提高反洗錢監(jiān)管工作有效性。

        四是加強(qiáng)聯(lián)合監(jiān)管,摸清摸透地下的錢莊、跨境賭博資金流轉(zhuǎn)作案手法,全面封堵和打擊非法資金轉(zhuǎn)移渠道。

        五是恪守“支付為民”理念,推動支付服務(wù)質(zhì)量變革、效率變革和動力變革,有序開展冬奧支付環(huán)境建設(shè),努力推動創(chuàng)新支付方案加快落地。

        人民銀行嘉興市中支開展“反詐禁賭防控攻堅年”活動

        今年以來,人民銀行嘉興市中支以“紅船精神”為引領(lǐng),以“反詐禁賭防控攻堅年”為抓手,通過“五個先行”全面壓實賬戶風(fēng)險管理責(zé)任,扎實打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博工作。

        印發(fā)20xx年嘉興市“反詐防控攻堅年”活動方案,制定金融機(jī)構(gòu)責(zé)任、人行縣支行任務(wù)“兩張清單”,細(xì)化分解13項任務(wù)、24項具體工作,對制度查漏補(bǔ)缺、存量風(fēng)險整治、交易監(jiān)測提升、涉案賬戶倒查、涉案資金查控、信息報送、宣傳教育等工作進(jìn)行全面布置。截至4月底,全市銀行機(jī)構(gòu)共完善制度311個,拒絕異常開戶917次,監(jiān)測發(fā)現(xiàn)可疑賬戶269戶,對188戶暫停非柜面業(yè)務(wù)、1422戶停止支付、1154戶中止業(yè)務(wù)。

        外部協(xié)同市公安局、銀保監(jiān)分局、市場監(jiān)督管理局、稅務(wù)局、經(jīng)信局、海關(guān)等單位,內(nèi)部聯(lián)合辦公室、反洗錢、外匯管理、征信管理等部門,提升協(xié)同打擊力度,提升監(jiān)管效能。截至4月底,全市銀行機(jī)構(gòu)共協(xié)助公安機(jī)關(guān)查詢賬戶2.55萬戶,協(xié)助緊急止付賬戶277戶、金額419.18萬元,協(xié)助快速凍結(jié)賬戶4677戶、金額4.09億元,堵截案件63個,挽回資金損失180萬元。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/bgzj/hdzj/1684094.html

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