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第一篇：公司股東會會議通知

XXXXXXXX 有限公司

2017年第XXX 股東會會議通知

尊敬的股東：

您好！經(jīng)公司董事會商定，于二零一二年五月XX 日在XXXXXXXXXXXX （地址）召開XXXXXXXX 有限公司2012年第XXX 次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議主持人：公司董事長XXXXXX 先生

3、會議召開時間：2017年5月XX 日（星期X ）上午9：00

會議方式：現(xiàn)場會議

4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

5、會議召開地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX （地址）

6、出席會議人員：

（1）公司全體股東或其委托代理人；

（2）公司董事、監(jiān)事；

7、列席會議人員：

（1）公司高級管理人員列席會議；

（2）本公司聘請的XXX 律所事務(wù)所律師：XXX 。（或者將二者融合寫為與會人員）

三、會議審議事項

1、《公司2016年度董事會工作報告》；

2、《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》；

3、《公司2016年度財務(wù)決算方案》；

4、《公司2017年度財務(wù)預(yù)算方案》；

5、《公司2016年度利潤分配報告》。

四、參加會議登記辦法：

1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2017年5月XX 日上午9：00前在會場簽到。

2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

3、登記地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXX （地址）

4、聯(lián)系人：XXXXXX 聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX

五、附件（授權(quán)委托書）

XXXXXXXXXXXX 有限公司

2017年4月XX 日

第二篇：公司股東變更協(xié)議樣式

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和增資協(xié)議支付價金一方的當(dāng)事人對于標(biāo)的公司的權(quán)利義務(wù)不同。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中，支付價金的一方在支付價金取得了公司股東地位的同時，不但繼承了原股東在公司中的權(quán)利，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)原股東對公司從成立之時到終止之日的所有義務(wù)，其承擔(dān)義務(wù)是無條件的;而增資協(xié)議中支付價金一方的投資人是否與標(biāo)的公司的原始股東一樣，對于其投資之前標(biāo)的公司的義務(wù)是否承擔(dān)，可以由協(xié)議各方進(jìn)行約定，支付價金的一方對其加入該公司前的義務(wù)的承擔(dān)是可以選擇的;公司股東變更協(xié)議書怎么寫?小編為您整理相關(guān)知識，希望能對您有所幫助。

公司股東變更協(xié)議書

轉(zhuǎn)讓方(*方)：

受讓方(乙方)：

*乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就*方持有的___________有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方持有的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以資遵守：

1、轉(zhuǎn)讓方(*方)轉(zhuǎn)讓給受讓方(乙方)_________________有限公司的%的股權(quán)，受讓方同意接受。

2、由*方在本協(xié)議簽署前辦理或提供本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所需的原公司股東同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議等文件;

3、轉(zhuǎn)讓價格及支付方式、支付期限;

4、本協(xié)議生效且乙方按照本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價后即可獲得股東身份;

5、乙方按照本協(xié)議約定支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價后立即依法辦理公司股東、股權(quán)、章程修改等相關(guān)變更登記手續(xù)，*方應(yīng)給與積極協(xié)助或配合，變更登記所需費(fèi)用由乙方承擔(dān);

6、受讓方受讓上述股權(quán)后，由新股東會對原公司成立時訂立的公司章如果協(xié)議等有關(guān)文件進(jìn)行相應(yīng)修改和完善，并辦理變更登記手續(xù);

7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓前及轉(zhuǎn)讓后公司的債權(quán)債務(wù)由公司依法承擔(dān)，如果依法需要追及股東承擔(dān)賠償責(zé)任謹(jǐn)連帶責(zé)任的，新股東按持股比例承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。轉(zhuǎn)讓方的個人債權(quán)債務(wù)仍由其享有或承擔(dān);

8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，受讓方按其在公司股權(quán)比例享受股東權(quán)益并承擔(dān)股東義務(wù);轉(zhuǎn)讓方的股東身份及股東權(quán)益喪失;

9、違約責(zé)任：如因乙方不按期、依約支付股權(quán)對價，導(dǎo)致股權(quán)轉(zhuǎn)讓不能實現(xiàn)或遲延變更的，則_____________________________，如因*方不配合辦理變更登記手續(xù)，導(dǎo)致無法使新股東享受股東權(quán)益，則______________________________________。

10、本協(xié)議變更或解除：_____________________________.

11、爭議的解決：___________________________________________________________

12、本協(xié)議正本一式四份，股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方各執(zhí)一份，公司存檔一份，報工商局備案登記一份。

13、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

14、其他事宜由雙方另行協(xié)商解決。

轉(zhuǎn)讓方：受讓方：

年月日年月日

第三篇：有限責(zé)任公司股東授權(quán)委托書范本

委托人：__________________有限責(zé)任公司

受托人：__________________，身份證號：__________________

委托代理事項：

本公司持有______________有限公司51%股權(quán)，現(xiàn)委托______________先生作為本公司股東代表，并授權(quán)其根據(jù)本公司之意思表示行使股東權(quán)利、簽署相關(guān)文件，本公司承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)的法律責(zé)任

委托授權(quán)范圍：

1、代為提議召開臨時股東大會;

2、代為行使股東提案權(quán)，提議選舉或罷免董事、監(jiān)事及其他議案;

3、代為參加股東大會，行使股東質(zhì)詢權(quán)和建議權(quán);

4、如董事會和監(jiān)事會不召開和主持股東大會，代為集中股權(quán)召集和主持股東大會;

5、代為行使表決權(quán)，對股東大會每一審議和表決事項代為投票，委托人對表決事項不作具體指示，代理人可以按自己的意思表決;

6、其他與召開臨時股東大會有關(guān)事項。

委托授權(quán)期限：

本授權(quán)委托書自簽發(fā)之日起生效，授權(quán)有效期為______年______月______日至______年______月______日。

特別說明：

本委托無轉(zhuǎn)委托權(quán)。

委托人 (蓋章)： ___________受托人：___________

法人代表(簽字)：___________

日期：___________ 日期：___________

第四篇：公司股東委托書范本

公司股東?委托?書范?本?

公司?股東?委托?書范?本?

公司?股東?委托?書范?本茲?全權(quán)?委托? ?先生女?士，?代表?本人?出席?xx?-x?x?有限?責(zé)任公?司股?東會?(?201?x?年xx?月?xx?日召開?)，?并授?權(quán)其?全權(quán)?行使??表決權(quán)。??托 人:? ?元 2?01?x?年xx?月?xx?日 ?委 ?持有股?份數(shù)?:公??司股東委?托書?范?本 ?委托人?:姓?名，?，，?，，?*別?，，?，，??，住所地?，，??，，，，?，?，，身?份*?號碼?，，?，，?，，?受托?人:?姓名?，，?，，?，*?別，?，，?，，??住所地，?，，?，，?，，?，，?身份??*號碼，?，，?，，?，委?托人?現(xiàn)委?托受??托人，代?表本?人全?權(quán)行?使作?為，?，，?，，?，，?，，?，，?，，?，，?，技??術(shù)股份有?限公?司股?東的?權(quán)利?。委?托期??限從，，?，，??年，，月?，，?日起??至，，，?，年?，，?月，?，日?止。?本委??托為不可?撤消?的委?托。?委托?人:??，，，，?受托?人:?，，?，，?，，?，，?年，??，月，，?日公?司股?東委?托書??范本 ?委托人?:?xx-?xx?x-?xx?x-?xx?x-?xx?x-?xx?x-?x?有限責(zé)?任公?司受?托人?:?xx-?x?，身份?*號?:?xx-?xx?x-?xx?x-?xx?x-?xx?x-?xx?x-?xx?x?委托代?理事?項:?本?公司持?有?xx-?xx?x-?xx?x-?xx?有限?公司?51?%?股權(quán)，?現(xiàn)委?托?xx-?x?先生作?為本??公司股東?代表?，并?授權(quán)?其根?據(jù)本?公司?之意?思表?示行?使股?東權(quán)?利、??簽署?相關(guān)文件?，本?公司??承擔(dān)由此?產(chǎn)生?的相?應(yīng)的?法律?責(zé)任?委托?授權(quán)?范圍?:?

?1?、代為?提議?召開?臨時?股東?大會?;?

?2?、代為?行使?股東?提案?權(quán)，?提議?選舉??或罷免董?事、?監(jiān)事?及其?他議?案;? ?

3?、代?為參?加股?東大?會，?行使??股東質(zhì)詢?權(quán)和?建議?權(quán);? ?

4?、如?董事?會和?監(jiān)事?會不?召開?和主?持股??東大會，?代為?集中?股權(quán)?召集?和?主持股?東大?會;? ?

5?、代?為行?使表?決權(quán)?，對?股東?大會?每一?審議?和表?決事?項代?為投?票，?委?托人對?表決?事項?不作?具體?指示?，代?理人?可以?按自?己的?意思?表決?;?

?6?、 ??其他與召?開臨?時股?東大?會有?關(guān)事?項。?委托?授權(quán)?期限?:本?授權(quán)?委?托書自??簽發(fā)之日?起生?效，?授權(quán)?有效?期為?20?xx?年?xx?月xx?日至?20?xx?年?xx?月xx?日。?特別?說明?:本?委托?無轉(zhuǎn)?委托?權(quán)。?委托?人? (蓋?章)?:? 受托?人:??法人代表?(簽?字)?:日?期:? ?日期:?公司?股東??委托書范?本? 茲授?權(quán)委?托? ?先生女士?代表?本公?司本?人出?席信?陽珠?*村?鎮(zhèn)銀?行股?份有?限公?司?201?x?年第二?次臨?時股?東大?會，?并代??為全?權(quán)行使表?決權(quán)?，并?簽署?相關(guān)?文件?。?本授權(quán)?書不?作特?別指?示，?受托??人可?以按自己??的意思表?決。?本公?司愿?意?

對受托?人行?使的?表決?權(quán)和?簽署??的相關(guān)文?件承?擔(dān)全?部責(zé)?任。?本項?授權(quán)?的?有效期?限:?自簽?署日?至本?次會?議相?關(guān)文?件簽??署完畢后?止。??委托人簽?名:??(法人股?東由?法定?代表?人簽?名并?加蓋?單位?公章?)? 委托?人股?權(quán)憑?*號?:?委托人?持股?數(shù)量?:受?托人?簽名?:受?托人?身份?*號?碼:?簽署?日期?:? ? ?201??x年x?月x?日公司?股東?委托?書范?本? 委? 托? 單? ?

位:__?__?__?__?__?__?__?__?法定?代表?人:?__?__??____?__?__?__?__?受? 委? 托? 人:??姓名:?___?__?__?_?，工作?單位?:?___?__?__?__?__?__?__?_?職務(wù):?__?__?__?__?，職??稱:__?__?__?__?__?__?__?__?姓名?:?___?__?__?_?，工作?單位?:?___??____?__?__?__?__?_?職務(wù):?__??____?__?，職?稱:?__?__?__?__?__?__?__?__?現(xiàn)委?托上?列受?委托?人在?我?單位與?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?因?___?__?__?__??____?__?_?糾紛一?案中?，?作為我?方訴?訟代?理人?。代?理人??____?__?__?__??__的代?理權(quán)?限為?:?___?__?__?__??____?__?__?__?_?代理人?__?__??____?__?__?的代?理權(quán)?限為?:?___??____?__?__?__?__?__?__?_?委? 托 ?單 ?位:?___?__?__?__?__?__?__?_?法定代?表人?:?___??____?__?__?__?__?__?__?_?年?____?月?___?_?日委托?人:? ;?身份?*號?碼:? ;?聯(lián)?系電話? 。?受托?人:? ;?身份?*號?碼:? ;?聯(lián)系?電話? 。?就中?關(guān)村??*券股份?有?限公司?行政?清理?工作?組個?人債??權(quán)人申報?登記?債權(quán)?的事?宜，?委托?人對?受?托?人授權(quán)如?下:? ?

1?、? 授權(quán)?受托?人代?理委?托人?向中?關(guān)村?*券??清理組提?交并?接收??申報債?權(quán)的有?關(guān)資?料?; ?

2?、? 授權(quán)?受托?人代?理委?托人?根據(jù)?的?規(guī)定?辦理??向中關(guān)村?*券?清理?組申?報登?記債?權(quán)的?其他?事宜?。?本授權(quán)?委托?書自?委托?人簽?字之?日生?效。?委托?人:?受托?人:?20?1x? ? 2?01??x年x?月x?日授權(quán)?委托?書?3委托?單位?:?

___?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?法定?代表??人:__?__?__?_?，職? ?務(wù):__?__?__?__?__?__?__?_?受委托?人:?姓名?:?___?__?__?，工?作單??位:__?__?__?__?__?__?__?_?職務(wù):?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__??____?__?姓名?:?___?__?__?_?，工作?單位?:?___?__?__?__?__?__?_?職?

務(wù):__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?__?現(xiàn)委?托上??列受委托?人在?我單?位?與__?__?__?__??____?__?__?因?___?__?__?__??____?__?糾紛?一案?中，?作為?我方?訴訟??代理人。?代理?人?___?__?__?的代?理權(quán)?限為?:?___?__?__?__?__?__?__?__?__?代理?人?___?__?__?的代?理權(quán)?限為?:?___?__?__?__?__?__?__?__?__?委托?單位?:?___?__?__?_?

法定代?表人?:?___?__?__?一九??__年?__?月__?日?

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第五篇：有限責(zé)任公司股東授權(quán)委托書范本

茲委托四川安信融資擔(dān)保管理有限公司為我的代理人，行使我在 公司所享有的全部股東權(quán)利，包括但不限于以下具體權(quán)利：

(1)股東大會召集權(quán);(2) 參加股東大會權(quán)利;(3)對公司的經(jīng)營活動的`監(jiān)督權(quán);(4)表決權(quán);(5)關(guān)于股東大會決議瑕疵的各種之訴的提起權(quán);(6)代表訴訟的提起權(quán);(7)選舉權(quán)和被選舉權(quán);(8)對公司財務(wù)的檢查權(quán);(9)股利分配權(quán)(收益權(quán));(10)凈資產(chǎn)權(quán)(公司剩余資產(chǎn)分配權(quán));(11)股份轉(zhuǎn)讓權(quán);(12)股份質(zhì)押權(quán);(13)公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告的查閱權(quán)、復(fù)制權(quán);(14)公司新增資本優(yōu)先認(rèn)購權(quán)和其他股東轉(zhuǎn)讓出資的優(yōu)先購買權(quán);(15)股東依法應(yīng)享有的其他合法權(quán)利。代為收取行使上述權(quán)利時應(yīng)得的財物、款項。

委托期限：自代理人通知開始按《股權(quán)委托管理協(xié)議》行使代理權(quán)之日起三年。

轉(zhuǎn)委托：本委托轉(zhuǎn)委托有效。

撤銷權(quán)：本委托為不可撤銷委托。

委托人：____________

______年 ______月 ______日