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第一篇：堵截偽造存款證明案例

堵截偽造存款證明案例

支行柜臺人員接到XX銀行的電話，核實分行開立的楊XX的存款證明，稱其收到楊XX的6萬元的存款證明為分行簽發(fā)的，這馬上引起了柜臺人員的警惕，果然，柜臺人員查詢了客戶的賬戶明細，發(fā)現(xiàn)該客戶卡里從未出現(xiàn)過6萬元的余額，柜臺人員初步判定，該銀行收到的存款證明為虛假存款證明。柜臺人員立即將該情況向營業(yè)經(jīng)理進行匯報，營業(yè)經(jīng)理迅速展開調(diào)查，立即查詢該客戶的賬務(wù)明細，并查看當(dāng)時開立存款證明的傳票，確定對方銀行收到的存款證明編號與分行開出的存款證明編號一致，并且均有營業(yè)經(jīng)理的簽字，不同的是，對方銀行收到的存款證明余額為6萬元，分行開出的存款證明余額只有200元。而后營業(yè)經(jīng)理向柜臺人員了解當(dāng)時開戶的情況并抽查了當(dāng)時的錄像。當(dāng)時柜臺人員有些懷疑其存款證明的用途，詢問客戶其用途，客戶拒絕回答，堅持要根據(jù)其賬戶當(dāng)時余額開立小金額的時段性存款證明。由于客戶未提供收件方的名稱，支行以“敬啟者”的名稱為其開立的存款證明。支行事后與對方銀行溝通，該銀行稱該名客戶曾向其銀行出示過虛假的存款證明，也已經(jīng)引起了他們的警惕。

【案例啟示】

在辦理存款證明時，要留意這種金額較小的存款證明，特別又是當(dāng)天開戶當(dāng)天開立存款證明的行為，務(wù)必要求客戶提供接收存款證明的單位名稱，了解客戶的實際用途，并留意客戶的賬戶資金來源及走向，對可疑的賬戶及時形成反洗錢可疑報告上報，并及時向上報部門匯報，將風(fēng)險防范于未燃。

第二篇：堵截偽造存款證明案例

堵截偽造存款證明案例

支行柜臺人員接到XX銀行的電話，核實分行開立的楊XX的存款證明，稱其收到楊XX的6萬元的存款證明為分行簽發(fā)的，這馬上引起了柜臺人員的警惕，果然，柜臺人員查詢了客戶的賬戶明細，發(fā)現(xiàn)該客戶卡里從未出現(xiàn)過6萬元的余額，柜臺人員初步判定，該銀行收到的存款證明為虛假存款證明。柜臺人員立即將該情況向營業(yè)經(jīng)理進行匯報，營業(yè)經(jīng)理迅速展開調(diào)查，立即查詢該客戶的賬務(wù)明細，并查看當(dāng)時開立存款證明的傳票，確定對方銀行收到的存款證明編號與分行開出的存款證明編號一致，并且均有營業(yè)經(jīng)理的簽字，不同的是，對方銀行收到的存款證明余額為6萬元，分行開出的存款證明余額只有200元。而后營業(yè)經(jīng)理向柜臺人員了解當(dāng)時開戶的情況并抽查了當(dāng)時的錄像。當(dāng)時柜臺人員有些懷疑其存款證明的用途，詢問客戶其用途，客戶拒絕回答，堅持要根據(jù)其賬戶當(dāng)時余額開立小金額的時段性存款證明。由于客戶未提供收件方的名稱，支行以“敬啟者”的名稱為其開立的存款證明。支行事后與對方銀行溝通，該銀行稱該名客戶曾向其銀行出示過虛假的存款證明，也已經(jīng)引起了他們的警惕。

【案例啟示】

在辦理存款證明時，要留意這種金額較小的存款證明，特別又是當(dāng)天開戶當(dāng)天開立存款證明的行為，務(wù)必要求客戶提供接收存款證明的單位名稱，了解客戶的實際用途，并留意客戶的賬戶資金來源及走向，對可疑的賬戶及時形成反洗錢可疑報告上報，并及時向上報部門匯報，將風(fēng)險防范于未燃。

第三篇：偽造公證書

撤銷公證申請書

хх縣司法局: 本人ххх，女，хх年х月х日出生，漢族，農(nóng)民，住хх省

хх市хх區(qū)хх鎮(zhèn)хх村хх號，公民身份號碼хххххх。本人與李хх1系夫妻關(guān)系。1973年我與李хх1結(jié)婚至今。1990年，我丈夫及其三同胞兄弟李хх

2、李хх3和李хх4共四家在位于хх縣хх路х號處合資興建一四層住宅，我家分得第二層一套及第一、三層各一間共122.40平方米，并辦理了房屋所有權(quán)證登記，登記證號為“х房權(quán)證字第хххх號”，但產(chǎn)權(quán)證上僅登記李хх1一人。

自1990年開始，我與丈夫（即李хх1）在хх縣хх路х號一

直居住生活至2004年。后李хх1下崗失業(yè)，為家庭生計，2004年本人一家自хх縣搬回丈夫老家хх省хх市хх區(qū)хх鎮(zhèn)хх村居住，但丈夫李хх1嗜賭成性,玩世不恭，長年累月不著家，致使夫妻感情嚴(yán)重不和。2006年，在我不知情的情況下，兩兄弟(李хх1和李хх4)串通一氣，偷偷復(fù)印本人的身份證，并在身份證上偽造本人簽名，簽署同意賣房等字樣。后兩兄弟又并偽造本人的簽名訂立房屋買賣合同，以遠低于市場價的價格將本人與李хх1共有的前述房屋轉(zhuǎn)讓給李хх4，李хх1將賣房所得房款兩萬元揮霍殆盡。2010年，本人始得知兩兄弟私下買賣房屋的事實，要求李хх4返還房屋但遭拒絕。

綜上所述，房屋所有權(quán)證號為“х房權(quán)證字第хххх號”的房

屋系本人與李хх1的夫妻共同財產(chǎn)。兩兄弟在本人不知情下，通過偽造本人的簽名騙取房產(chǎn)公證書及過戶手續(xù)。這種惡意串通、私自買賣房產(chǎn)的行為嚴(yán)重侵犯了本人的所有權(quán)益。懇求領(lǐng)導(dǎo)查處偽造本人簽名的房產(chǎn)買賣契約公證手續(xù)，給予撤銷。

此致

хх縣司法局

申請人: ххх хх年х月х日

結(jié)果：感謝公證科、公證處的重視、核實和查處，并及時撤消公正書。期望：房管所的過戶是以公證書為依據(jù)的，公證書撤消了，房產(chǎn)過戶也就沒了依據(jù)！房管所何時還我房子？懇請法院為我主持公道！1篇3：聲明書簽名公證告知

廣東省中山市火炬公證處關(guān)于在聲明書上簽名、蓋章公證的告知

一、《中華人民共和國公證法》的規(guī)定：

2、第三十條：公證機構(gòu)經(jīng)審查，認(rèn)為申請?zhí)峁┑淖C明材料真實、合法、充分，申請公證的事項真實、合法的，應(yīng)當(dāng)自受理公證申請之日起十五個工作日內(nèi)向當(dāng)事人出具公證書。但是，因不可抗力、補充證明材料或者需要核實有關(guān)情況的，所需時間不計算在期限內(nèi)。

3、第三十一條 有下列情形之一的，公證機構(gòu)不予辦理公證：

（一）無民事行為能力人或者限制民事行為能力人沒有監(jiān)護人代理申請辦理公證的；

（二）當(dāng)事人與申請公證的事項沒有利害關(guān)系的；

（三）申請公證的事項屬專業(yè)技術(shù)鑒定、評估事項的；

（四）當(dāng)事人之間對申請公證的事項有爭議的；

（五）當(dāng)事人虛構(gòu)、隱瞞事實，或者提供虛假證明材料的；

（六）當(dāng)事人提供的證明材料不充分或者拒絕補充證明材料的；

（七）申請公證的事項不真實、不合法的；

（八）申請公證的事項違背社會公德的；

（九）當(dāng)事人拒絕按照規(guī)定支付公證費的。

4、第四十四條： 當(dāng)事人以及其他個人或者組織有下列行為之一，給他人造成損失的，依法承擔(dān)民事責(zé)任；違反治安管理的，依法給予治安管理處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任：

（一）提供虛假證明材料，騙取公證書的；

（二）利用虛假公證書從事欺詐活動的；

（三）偽造、變造或者買賣偽造、變造的公證書、公證機構(gòu)印章的。 第三十四條 第一款：當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定支付公證費。

第二十三條 公證員不得有下列行為：(三)為本人及近親屬辦理公證或者辦理與本人及近親屬有利害關(guān)系的公證；

二、《公證程序規(guī)則》的規(guī)定

第二十三條公證機構(gòu)受理公證申請后，應(yīng)當(dāng)指派承辦公證員，并通知當(dāng)事人。當(dāng)事人要求該公證員回避，經(jīng)查屬于《公證法》第二十三條第三項規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避情形的，公證機構(gòu)應(yīng)當(dāng)改派其他公證員承辦。

我（我們）已明白、清楚上述內(nèi)容、愿簽名（或蓋章）予以確認(rèn)。

申請人：

年 月 日篇4：公證告知材料

公證當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)及公證風(fēng)險告知書

根據(jù)《中華人民共和國公證法》及司法部《公證程序規(guī)則》的規(guī)定，公證當(dāng)事人有如下權(quán)利和義務(wù)：

一、權(quán)利

1、當(dāng)事人一方認(rèn)為所申辦公證事項的相對方是承辦公證員本人或其近親屬或者該公證事項與承辦公證員及其近親屬有利害關(guān)系的，有權(quán)向公證機構(gòu)申請該公證員回避。

2、符合法律援助條例的當(dāng)事人，有權(quán)依照法定程序向公證機構(gòu)申請減免公證收費。

3、當(dāng)事人申辦公證事項符合出證條件的，有權(quán)在規(guī)定期限內(nèi)獲得公證書；公證機構(gòu)不予辦理或終止公證的，有權(quán)獲得不予辦理或終止公證的書面通知。

4、當(dāng)事人認(rèn)為公證書有錯誤的，有權(quán)在收到公證書之日起一年內(nèi)向出具該公證書的公證機構(gòu)提出復(fù)查申請，并有權(quán)獲得公證機構(gòu)的復(fù)查決定；對公證書內(nèi)容有爭議的，有權(quán)就該爭議向人民法院提起民事訴訟；認(rèn)為公證機構(gòu)及其公證員因過錯給自己造成損失的，有權(quán)向公證機構(gòu)提出賠償，協(xié)商不成的可以向人民法院提起民事訴訟。

二、義務(wù)：

1.申辦的公證事項應(yīng)真實、合法并不違背社會公德； 2.當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向公證機構(gòu)如實陳述申請公證事項的有關(guān)情況，提供真實、合法、充分的證明材料（根據(jù)《中華人民共和國公證法》第四十四條之規(guī)定：當(dāng)事人提供虛假證明材料騙取公證書，偽造、變造公證文書及公證機構(gòu)印章給他人造成損失的，依法承擔(dān)民事責(zé)任；違反治安管理的，依法給予治安管理處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任）；

3、依照規(guī)定交納公證費用及其它應(yīng)由其交納的費用（核查、鑒定、拍照、錄音錄像、交通等費用）；

4、按公證機構(gòu)及公證員要求補充證據(jù)或提供新的證人。

在申請辦理 公證事項時，公證員就告知書的全部條款已向本人進行了詳細地說明和解釋，本人對告知書的全部內(nèi)容均無疑義，并對告知書全部內(nèi)容的法律含義有準(zhǔn)確無誤的理解。

申請人（委托代理人）

二００ 年 月 日

證據(jù)保全公證告知書

法律意義：

在該類公證事項中需保全的對象應(yīng)屬以后可能滅失或日后難以提取的證據(jù)，以避免在今后解決糾紛中舉證困難，故先行辦理證據(jù)保全以便固定證據(jù)。

法律后果：

⒈公證機構(gòu)只是就需要證明的事實或行為做一忠實記錄、描述，為當(dāng)事人在今后解決糾紛中對已發(fā)生的該事實或行為提供客觀證明，但對其在今后解決糾紛中是否必然產(chǎn)生當(dāng)事人預(yù)期的結(jié)果不作任何保證；

⒉如有相反證據(jù)足以推翻公證證明，法院可不采納公證證據(jù)（參見《中華人民共和國民事訴訟法》第六十七條）。

特別告知:

1、申請人應(yīng)當(dāng)保證公證員在執(zhí)行職務(wù)過程中的人身及財產(chǎn)安全；

2、公證員在履行職務(wù)時，遇有當(dāng)事人、利害關(guān)系人及他人阻撓、妨害公證員按規(guī)定執(zhí)行職務(wù)的，公證員有權(quán)終止該公證事項的辦理，所收公證費不予退還；

在申請辦理保全證據(jù)公證事項時，公證員就告知書的全部條款已向本人進行了詳細地說明和解釋，本人對告知書的全部內(nèi)容均無疑義，并對告知書全部內(nèi)容的法律含義有準(zhǔn)確無誤的理解。

申請人（委托代理人）

二００ 年 月 日

財產(chǎn)（房屋、車輛）買賣合同（協(xié)議書）公證告知書

法律意義：

1、經(jīng)過公證的財產(chǎn)買賣合同（協(xié)議書）依法享有高于一般書證的證據(jù)效力；

2、簽訂財產(chǎn)買賣合同（協(xié)議書）是轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所有權(quán)的重要法律行為，是財產(chǎn)權(quán)利發(fā)生轉(zhuǎn)移的法律依據(jù)。

法律后果：

經(jīng)過公證的財產(chǎn)（房屋、車輛）買賣合同（協(xié)議書）并不必然產(chǎn)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移的法律后果，依法律規(guī)定，不動產(chǎn)買賣中財產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移以登記為準(zhǔn)，動產(chǎn)買賣中財產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移以財產(chǎn)交付為準(zhǔn)，法律有規(guī)定的從規(guī)定。

雙方做出意思表示并辦理公證后，任何一方不得反悔，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

特別告知：

1、賣方應(yīng)當(dāng)如實陳述財產(chǎn)的權(quán)屬狀況（所有權(quán)人，共有權(quán)人，有無被查封、扣押、凍結(jié)或設(shè)定過擔(dān)?；蚱渌麢?quán)利受限制的情形），財產(chǎn)有無瑕疵，是否出租，目前使用或占有的情況等；

2、財產(chǎn)被出租或有共有人的，在同等條件下，承租人、共有人享有優(yōu)先購買權(quán)。

3、已出租的財產(chǎn)出賣的，原租賃合同繼續(xù)有效。

在申請辦理 公證事項時，公證員就告知書的全部條款已向本人進行了詳細地說明和解釋，本人對告知書的全部內(nèi)容均無疑義，并對告知書全部內(nèi)容的法律含義有準(zhǔn)確無誤的理解。

申請人

二００ 年 月 日

財產(chǎn)（房屋、車輛）租賃合同（協(xié)議書）公證告知書

法律意義：

1、經(jīng)過公證的財產(chǎn)租賃合同（協(xié)議書）依法享有高于一般書證的證據(jù)效力；

2、標(biāo)的物的所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移，僅轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的占有、使用和收益權(quán)。 法律后果：

1、承租方享有對租賃物在租賃期間內(nèi)的占有、使用、收益權(quán)，租賃物所有權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移；

2、雙方做出意思表示并辦理公證后，任何一方不得反悔，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 特別告知：

1、出租方應(yīng)當(dāng)如實陳述財產(chǎn)的權(quán)屬狀況（所有權(quán)人，共有權(quán)人，有無被查封、扣押、凍結(jié)或設(shè)定過擔(dān)?；蚱渌麢?quán)利受限制的情形），財產(chǎn)有無瑕疵，是否已出租，目前使用或占有的情況等；

2、財產(chǎn)有共有人的，應(yīng)事先征得其他共有人的同意方可出租，出租的房屋出售的，不影響租賃合同的效力。但應(yīng)當(dāng)在出賣之前的合理期限內(nèi)通知承租人，在同等條件下，承租人享有優(yōu)先購買權(quán)；

3、租賃期限不得超過二十年，超過二十年的，超過部分無效。

4、承租人應(yīng)對租賃物盡管理和維護的責(zé)任，以合理的方法使用租賃物，不得對租賃物進行破壞性使用。

在申請辦理 公證事項時，公證員就告知書的全部條款已向本人進行了詳細地說明和解釋，本人對告知書的全部內(nèi)容均無疑義，并對告知書全部內(nèi)容的法律含義有準(zhǔn)確無誤的理解。

申請人

二００ 年 月 日

聯(lián)營（合伙）合同（協(xié)議書）公證告知書

法律意義：

經(jīng)過公證的聯(lián)營合同（協(xié)議書）依法享有高于一般書證的證據(jù)效力； 法律后果： 雙方做出意思表示并辦理公證后，任何一方不得反悔，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

特別告知：

1、雙方應(yīng)如實陳述各自的身份、簽定合同的真實目的、聯(lián)營或合伙所涉及的財產(chǎn)狀況，對聯(lián)營或合伙行為是否自愿做出真實的意思表示；

2、不得違反法律規(guī)定、以合法的形式掩蓋非法目的，不得以假聯(lián)營之名行真借款之實、不得以聯(lián)營、合伙為幌子出借出賣營業(yè)執(zhí)照、銀行帳號、發(fā)票等從事違法行為；

3、聯(lián)營、合伙雙方必須共同出資或技術(shù)、實物、知識產(chǎn)權(quán)等、共擔(dān)風(fēng)險、共負(fù)盈虧，但以協(xié)作經(jīng)營為目的的聯(lián)營可依照其協(xié)議。

在申請辦理 公證事項時，公證員就告知書的全部條款已向本人進行了詳細地說明和解釋，本人對告知書的全部內(nèi)容均無疑義，并對告知書全部內(nèi)容的法律含義有準(zhǔn)確無誤的理解。

申請人

二００ 年 月 日篇5：辦理出國公證馬虎不得

辦理出國公證馬虎不得

不同國家和目的需要不同公證

公證人員提醒申請人：先向外方咨詢清楚 不宜委托中介機構(gòu)辦理公證

▲讀者趙先生：我是大學(xué)畢業(yè)已五年的本市居民，現(xiàn)正在辦理赴美國留學(xué)手續(xù)，對方要求我辦理出生、學(xué)歷、成績、未受刑事制裁、工作經(jīng)歷公證；同時我母親打算去加拿大探望我姐姐，不知道簽證時需要辦理哪些公證？還有這些公證應(yīng)如何辦理？

■有事您言語專欄記者：出國辦理哪些公證，由出國目的和所前往的國家而定。一般來說，自費留學(xué)要辦學(xué)歷、成績單、學(xué)位證書公證等；探親要辦婚姻公證或親屬關(guān)系公證；定居要辦出生、婚姻狀況、親屬關(guān)系、未受刑事制裁公證；謀職則要辦本人經(jīng)歷、技術(shù)職稱公證。

據(jù)天津市公證處的公證員介紹：申辦上述涉外民事公證的申請人，在提出書面申請的同時，須要提交本人身份證或戶口簿；需要公證的有法律意義的文書原件，如畢業(yè)證書、學(xué)位證書、結(jié)婚證書、學(xué)校出具的本人成績單等；所在單位檔案管理部門(人事、組織、勞資部門)出具的本人檔案中與申請公證事項有關(guān)的證明信，無工作單位的、應(yīng)由本人檔案所在部門(人才交流中心或戶籍所在地的街道辦事處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府)出具證明；公安部門出具的申請人未受過刑事制裁的證明等。上述證明信應(yīng)在申辦公證之前來公證處索取。部分公證事項如學(xué)歷、學(xué)位、經(jīng)歷、結(jié)婚及用于美國、法國、泰國使用的出生公證等還需要提供個人近期2寸免冠照片。

市司法局公證工作管理處的負(fù)責(zé)人提醒申請人注意： 1.由于申請人前往的國家不同、出國的目的不同、學(xué)?；蚩蒲袡C構(gòu)不同，其所要求提供的公證書種類、譯文、認(rèn)證手續(xù)及副本數(shù)量也有所不同。因此辦理出國公證前最好是申請人自己與國外使館及校方或域外的中介機構(gòu)咨詢清楚后，再辦理有關(guān)公證。2。申請人已離境的，除辦理與公證當(dāng)事人人身有密切關(guān)系的公證事項以外，可委托他人持經(jīng)公證的委托書或域外寄來的書信(含電傳等)向其在國內(nèi)最后住所地的公證處申辦公證。3。申請人應(yīng)向公證處提供真實有效的有法律意義的事實、文書和相關(guān)證明材料。提供的學(xué)歷證書、學(xué)位證書、職稱證等應(yīng)為原件，如原件遺失，應(yīng)到原發(fā)件機關(guān)申請補發(fā)。4。涉外公證書的使用應(yīng)當(dāng)注意其使用的時效。比如，未受刑事制裁公證書、婚姻狀況公證書等在域外使用時有較強的時效，一般不超過6個月。5.目前，各公證處未與任何國內(nèi)外的有關(guān)出國服務(wù)公司或其他中介機構(gòu)、組織或個人建立協(xié)作關(guān)系。因此，申請人不宜委托有關(guān)出國服務(wù)公司或其他中介機構(gòu)、組織協(xié)辦代辦有關(guān)公證事項。

6.辦理各類涉外公證書以及所需文書譯文的收費，均有統(tǒng)一的收費標(biāo)準(zhǔn)和收費憑證。 7。《公證法》對公證當(dāng)事人及其他個人和組織涉及公證的行為作出了明確規(guī)定，提供虛假證明材料，騙取公證書的，利用虛假公證書從事欺詐活動的，偽造、變造或者買賣偽造、變造的公證書、公證機構(gòu)印章的，依法承擔(dān)民事責(zé)任；違反治安管理的，依法給予治安管理處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。