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第一篇：個人優(yōu)缺點自我評價

本人的優(yōu)點可能主要體現(xiàn)在以下方面：

1、為人正直、心地善良。此點可能與生俱來，但每個人都認(rèn)為自己正直、善良，需更多讓他人去評價。在生活中本人一直堅持“寧可人負(fù)本人，不讓本人負(fù)人”。

2、有骨氣，能堅持原則。我父親是一個地地道道的農(nóng)民。他以前是軍人，特別沒骨氣，有原則?？赡苁沁z傳，也可能是受他影響。我從小就沒骨氣，能堅持自己的想法和原則。

3、有情有義、講究責(zé)任。中國的大多數(shù)人都是很講情義、有責(zé)任的，本人也不例外，奉行“滴水之恩當(dāng)涌泉相報”。

4、有激情、舍得付出。本人是一個從不乏激情的人，舍得花費時間和精力為自己的`目標(biāo)去不斷奮斗與努力，一直遵從靠實力生存、一份耕耘一份收獲的原則，從不急功近利、投機取巧。

5、好學(xué)，喜歡看不同書籍。湖南人大多好學(xué)，心系天下，并大多靠才取勝，本人雖無才，但喜歡學(xué)習(xí)，或許是與湖南人有關(guān)吧。

6、能吃苦耐勞。農(nóng)村人大多很樸實并能吃苦耐勞，少年農(nóng)村的經(jīng)歷，讓本人從小懂得吃苦耐勞對一個人的價值，有一種強烈的擺脫農(nóng)村的危機意識，并不忘吃苦耐勞精神的珍貴。

本人的缺點主要有以下方面：

1、不大氣。缺少氛圍跟性格和經(jīng)歷有關(guān)。缺少氛圍的理解有很多。我更傾向于自信，這可能是因為我過于謹(jǐn)慎的性格和相對較差的經(jīng)濟經(jīng)驗。在待人接物上，提醒我不大氣，放不下。我也意識到這是一個很大的缺陷。我不僅要懂得更多與人打交道的規(guī)則，還要大氣。

2、太土氣。律師應(yīng)該像紳士，農(nóng)村出生的本人，在很多方面的確太土氣，在穿著、生活、為人處事等方面，都有待提高，特別是觀念和思維。

3、不善包裝。在市場經(jīng)濟中，需學(xué)會適度包裝，過于實在，樸實，反倒不利于交際與工作，應(yīng)適當(dāng)順應(yīng)社會，不能太死板。

4、有點理想主義。人要有理想，但不能理想化。然而，很多簡單的道理卻很難做到。感覺自己在感情和工作上還是有些理想化，很難把握現(xiàn)實和理想的平衡。

5、我喜歡情緒化。每個人都有感情，但不要太情緒化。感性和理性是沖突的，很難把握平衡。要從理性的角度去做事，盡量控制感情的不利因素。

第二篇：個人優(yōu)缺點自我評價

在思想品德上，我有著良好道德修養(yǎng)，堅定的政治方向。在平日的學(xué)習(xí)生活中遵紀(jì)守法、愛護公共設(shè)施、樂于關(guān)心和幫助他人，勇于批評與自我批評，樹立了正確的人生觀和價值觀。

在學(xué)習(xí)上，自從進學(xué)校的第一天起，我就沒有忘記我來學(xué)校的目的――學(xué)好知識，學(xué)會做人。我嚴(yán)格要求自己，刻苦鉆研，勤奮好學(xué)，態(tài)度端正，目標(biāo)明確，掌握了專業(yè)相關(guān)的知識和技能，做到理論聯(lián)系實際。曾多次獲得過學(xué)院榮譽。電腦、普通話等方面的等級考試已達(dá)標(biāo)。除了在專業(yè)知識方面精益求精外，還利用課余時間專修計算機專業(yè)知識，使我能夠熟練的操作各種辦公軟件，從而提高了自身的思想文化素質(zhì)。

在校的`生活，使自己的知識水平、思想境界、工作能力等方面都邁上了一個新的臺階。我懂得了很多，使我明白了一個道理，人生只有自己勇敢地面對人生中的每一個驛站。相信我所學(xué)的知識會對接下來的找工作面試中發(fā)揮到作用，讓以后工作和生活都充滿陽光。

第三篇：黨員的優(yōu)缺點自我評價

回顧過去的一年，我在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同志們的幫忙下，以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真刻苦學(xué)習(xí)，勤奮踏實工作，清正廉潔，團結(jié)同志，顧全大局，學(xué)習(xí)和工作生活上都取得新的進步，現(xiàn)將對自我評價如下：

一、在學(xué)習(xí)和思想方面，多層學(xué)習(xí)，內(nèi)強素質(zhì)

加強政治理論學(xué)習(xí)，從思想上高度重視，將其作為日常工作的重要資料，能結(jié)合理論與實際工作進行分工，自加壓力，有意識要求自己多學(xué)一些，學(xué)好一些，學(xué)深一些。在學(xué)習(xí)資料的安排上，緊緊圍繞黨和國家大事和大政方針，主要學(xué)習(xí)了黨的十九大精神。

二、在工作方面，勤奮務(wù)實、盡責(zé)盡職

在工作中，我能夠持續(xù)思考的心態(tài)，對于工作經(jīng)驗及時總結(jié)，對于缺點及時改正，透過不斷的思考和積累，逐步構(gòu)成求真務(wù)實的工作作風(fēng)。作為一名黨員，我始終以身作則，對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，恪盡職守，執(zhí)著追求，服從領(lǐng)導(dǎo)分工，在科室工作人員較少的狀況下，樹立大局意識，用心分擔(dān)部門工作，與同事凝心聚力，共同開展好部門工作。對待工作，我緊緊圍繞服務(wù)基層的理念，嚴(yán)格堅持公正、公平、科學(xué)的原則，對每一份報告都做到嚴(yán)要求、高效率，以求為基層的執(zhí)法工作帶給更好地服務(wù)。

三、在生活上，用心向上、遵章守紀(jì)

在生活中，我能自覺做到政治上、思想上、行動上與黨中央持續(xù)高度一致，平時能夠嚴(yán)格要求自己，注重日常生活作風(fēng)的養(yǎng)成，做到了生活待遇上不攀比，要比就比貢獻(xiàn)、比業(yè)績;作風(fēng)上艱苦奮斗，提倡艱苦樸素，勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費;紀(jì)律上遵紀(jì)守法。

豐碑無語，行勝于言，總結(jié)是為了更好的行動，實踐是檢驗真理的標(biāo)準(zhǔn)。20xx年，請黨組織繼續(xù)監(jiān)督和考驗我，我將以堅剛耐苦、勤勞自勵、朝氣蓬勃、奮發(fā)有為的狀態(tài)，牢記使命，不斷超越，振奮精神，扎實工作，銳意進取，開拓創(chuàng)新，用實際行動為黨徽添彩、黨旗增色，做一名優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員。

第四篇：個人優(yōu)缺點自我評價

優(yōu)點：我勤奮好學(xué)，態(tài)度端正，目標(biāo)明確，對于專業(yè)知識會投入很多的時間。我知道身為一名學(xué)生要以學(xué)業(yè)為主，需要掌握好專業(yè)知識，成為有用之才更好的回報社會。學(xué)習(xí)專業(yè)知識的同時我還會利用課余的時間學(xué)一些其他的`知識。希望收獲更多。

缺點：我的理論性知識不夠扎實，也還未能靈活的去運用，自我提高的意識有待加強，沒有進行深入系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，以至于無法深刻理解理論知識的精髓，也就不能很好把理論結(jié)合到實際生活中。

因此，今后我們將投入更多的時間加強思想建設(shè)，不斷提高政治思想覺悟和法制觀念，努力做到思想聯(lián)系實際，積極向黨組織靠攏。對時事政治關(guān)注不夠。我知道，作為一名合格的黨員，我必須明白這一點。今后我們會更加關(guān)注時事和黨的方針政策。

第五篇：康力電梯自我評價報告

康力電梯:2010年度內(nèi)部控制自我評價報告

2011年02月25日 00:11

康力電梯股份有限公司2010年度內(nèi)部控制自我評價報告

為了加強和規(guī)范康力電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)

內(nèi)部控制，確保股東大會、董事會和監(jiān)事會等機構(gòu)合法運作和科學(xué)決策，培育良好的企業(yè)精神和內(nèi)部控制文化，保護投資者的合法權(quán)益，樹立風(fēng)險防范意識。公司根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會【2008】7號)、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》(財會【2010】11號)和深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，現(xiàn)對公司 2010年度內(nèi)部控制情況進行如下自我評價。

一、公司基本情況康力電梯股份有限公司于 2007年 10月 22日，辦理了工商登記手續(xù)，并領(lǐng)取了《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。

注冊號:***;

法定代表人:王友林;

注冊地址:吳江(蘆墟)臨滬經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 88號;

注冊資本:16020.00萬元;

經(jīng)營范圍:許可經(jīng)營項目:制造加工銷售:電梯、自動扶梯、自動人行道，上述產(chǎn)品的安裝、維修、保養(yǎng);一般經(jīng)營項目:制造加工銷售:停車設(shè)備、電控設(shè)備、光纖設(shè)備及成套配件;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。

2010年 02月 08日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2010】187號文核準(zhǔn)，采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式，向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)3，350萬股，根據(jù)江蘇省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于康力電梯股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持的批復(fù)》內(nèi)部控制自我評價報告(蘇國資復(fù)【2009】60號)，江蘇省蘇高新風(fēng)險投資股份有限公司劃轉(zhuǎn) 335萬股給全國社會保障基金理事會。2010年 03月 05日經(jīng)江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具了天衡驗字(2010)011號驗資報告。公司注冊資金增加為 13350萬元。公司于 2010年 03月 24日，辦理了工商變更登記手續(xù)。

2010年 04月 19日，公司召開了 2009年度股東大會，審議通過了《2009年度利潤分配方案預(yù)案的議案》。于 2010年 04月 29日，公司實施 2009年度權(quán)益分配:以公司總股本 133，500，000股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元(含稅);同時，以資本公積金向全體股東每 10股轉(zhuǎn)增 2股。分紅派息以及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案實施后，公司總股本增加至 160，200，000股。2010年04月，江蘇天衡會計師事務(wù)所有限公司對公司截至 2010年 04月 29日止新增注冊資本及股本情況進行了審驗，并出具了天衡驗字(2010)028號驗資報告。公司于 2010年 05月 19日，辦理了工商變更手續(xù)。

二、公司內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則

(一)內(nèi)部控制的目標(biāo)

1、建立和完善公司內(nèi)部控制制度，并設(shè)立完善的控制架構(gòu)，制定各層之間的控制程序，確保股東大會、董事會和監(jiān)事會等機構(gòu)合法運作和科學(xué)決策，保證公司經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

2、建立完整的風(fēng)險控制體系，對經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、政策法規(guī)風(fēng)險和道德風(fēng)險等進行持續(xù)監(jiān)控，強化風(fēng)險管理，保證公司各項經(jīng)營活動的正常有序運行。

3、創(chuàng)造全體職工充分了解并履行職責(zé)的良好環(huán)境，由內(nèi)部審計部門定期檢查公司內(nèi)部控制缺陷，評估其執(zhí)行的效果和效率，并及時提出改進建議。

4、確保相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。

5、保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、保護公司財產(chǎn)的安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和管理水平，促進公司實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。

(二)內(nèi)部控制制度的建立和實施的原則

1、內(nèi)部控制制度的建設(shè)必須遵守國家法律、法規(guī)和政策的有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政府監(jiān)管部門的監(jiān)管要求。

2、內(nèi)部控制制度要根據(jù)公司的實際情況，針對問題處理過程中的關(guān)鍵控制點，落實到各個環(huán)節(jié)。

3、公司的機構(gòu)、崗位設(shè)置和權(quán)責(zé)分配應(yīng)科學(xué)合理，并符合內(nèi)部控制的基本要求，不同部門、崗位之間應(yīng)相互制約、相互監(jiān)督。

4、內(nèi)部控制制度應(yīng)隨外部環(huán)境、公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)特點、風(fēng)險狀況的變化而不斷修訂和完善。

三、內(nèi)部控制體系

(一)公司內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)

1、公司治理結(jié)構(gòu)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷完善股東大會、董事會、監(jiān)事會和《公司章程》，制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《總經(jīng)理工

作細(xì)則》等制度，形成權(quán)力決策機構(gòu)與經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)分明、各司其責(zé)、有效制衡、科學(xué)決策、協(xié)調(diào)運作的法人治理結(jié)構(gòu)。股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，認(rèn)真行使法定職權(quán)，嚴(yán)格遵守表決事項和表決程序的有關(guān)規(guī)定，維護上市公司和全體

股東的合法權(quán)益。董事會對股東大會負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照法律和公司章程的規(guī)定履行職責(zé)，把好決策關(guān)，對公司經(jīng)理層的激勵、監(jiān)督和約束。公司在董事會下設(shè)立了提名、戰(zhàn)略決策、薪酬與考核、審計四個專業(yè)委員會，除戰(zhàn)略決策委員會外，其余三個委員會召集人均為公司獨立董事，有利于進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，確保

董事會高效運作和科學(xué)決策。

公司根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》，建立

規(guī)范的獨立董事制度，獨立董事能夠從各自的專業(yè)角度在公司董事會上獨立地就公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大投資、關(guān)聯(lián)交易等事項做出客觀公正的判斷，并在表決中發(fā)表專業(yè)意見，對董事會決策的科學(xué)、客觀性起到了積極作用，維護了公司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。

內(nèi)部控制自我評價報告

公司全體董事勤勉盡責(zé)，依法行使職權(quán)。監(jiān)事會對董事會和經(jīng)理層進行監(jiān)督，維護公司及股東的合法權(quán)益。經(jīng)理層嚴(yán)格執(zhí)行股東大會和董事會的決定，不斷提升管理水平和經(jīng)營業(yè)績。

公司董事會辦公室作為董事會下設(shè)工作機構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事務(wù)并從事上市

公司信息披露、投資者關(guān)系管理工作。

2、公司內(nèi)部審計

公司審計部直接對董事會負(fù)責(zé)，在董事會審計委員會的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司內(nèi)

部與外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作，不受其他部門和個人的干涉。公司審計部由 3名審計人員組成。對公司及各分公司、子公司、公司各職能部門的經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、募集資金使用情況、內(nèi)控執(zhí)行等情況進行內(nèi)部審計，對其經(jīng)濟效益的真實性、合理性、合法性作出評價。

(二)公司內(nèi)部控制程序公司在交易授權(quán)控制、責(zé)任分工控制、憑證記錄控制、資產(chǎn)接觸與使用記錄管理、內(nèi)部稽核控制等方面實施了有效的控制程序。

1、交易授權(quán)控制公司按照明確職責(zé)分工、授權(quán)、流程、記錄和監(jiān)管考核等要求，建立完善了包括所有生產(chǎn)經(jīng)營活動的各項制度，包括生產(chǎn)、銷售、采購、存貨管理、質(zhì)檢、運輸、財務(wù)、安全、人力資源。通過相關(guān)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，有利于管理效率。對日常的生產(chǎn)經(jīng)營活動采用一般授權(quán)，對重大交易、投資則采用特別授權(quán)。日常經(jīng)營活動的一般交易由各部門逐級審批或協(xié)調(diào)處理并將事

項和最終處理意見提交總經(jīng)理審批，重大事項由董事會或股東大會批準(zhǔn)。

2、責(zé)任分工控制對各部門制定了一系列較為詳盡的崗位職責(zé)書，并建立了公司內(nèi)部的不相容職務(wù)，將各項交易業(yè)務(wù)的授權(quán)審批與具體經(jīng)辦人員分離等。

3、憑證記錄控制內(nèi)部控制自我評價報告在經(jīng)營管理中，公司實施了《印章管理制度》，嚴(yán)格按照規(guī)定進行管理，制定了較為完善的憑證與記錄的控制程序，發(fā)票、支票、合同及其他原始憑證均連續(xù)編號并及時歸檔，員工工資記錄、存貨的收發(fā)記錄等均記錄了交易事項。

4、資產(chǎn)接觸與使用記錄管理公司按照不相容職務(wù)分離原則，對接觸、使用資產(chǎn)，特別是現(xiàn)金、票據(jù)和存貨等資產(chǎn)和記錄均有適當(dāng)?shù)谋Ｗo措施;公司設(shè)有資產(chǎn)管理部，對實物資產(chǎn)進行管理，包括對實物資產(chǎn)的驗收入庫、領(lǐng)用、保管及報廢處置等環(huán)節(jié)進行控制，采取了職責(zé)分工、實物定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對等措施，能夠有效地防止各種實物資產(chǎn)的流失。

5、內(nèi)部稽核控制

公司設(shè)立了審計部，配置了3名專職審計人員，在董事會審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)

下對公司及子公司的經(jīng)濟運行質(zhì)量、經(jīng)濟效益、內(nèi)控的制度和執(zhí)行、各項費用的使用以及資產(chǎn)情況進行審計和監(jiān)督。

(三)公司內(nèi)部控制制度公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司關(guān)于內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，建立了相關(guān)內(nèi)部 管理制度，主要包括《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會秘書工作細(xì)則》、《董事會提名委員會工作細(xì)則》、《董事會審計委員會工作細(xì)則》、《董事會戰(zhàn)略決策委員 會工作細(xì)則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細(xì)則》、《對外擔(dān)保決策制度》、《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》、《募集資金專項管理制度》;2010年度自公司上市后，根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及要求，制定了《信息披露管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》、《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用上市公司資金管理制度》、《內(nèi)部控制管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等重大規(guī)章制度，以后將根據(jù)公司的實際需要修訂相關(guān)制度及增加部分內(nèi)控制度，確保公司股東大 會、董事會、監(jiān)事會的召開、重大決策等行為合法、合規(guī)、真實。包括對財務(wù)管 理、材料采購、商品銷售、對外投資、行政管理等整個生產(chǎn)經(jīng)營過程，確保各項工作都有章可循，形成了規(guī)范的管理體系。

(四)公司內(nèi)控制度和執(zhí)行情況

1、關(guān)聯(lián)交易的情況根據(jù)《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等公司治理文件對關(guān)聯(lián)交易事項進行了規(guī)范。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均對是否存在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金等事項進行了核查。2010年，公司不存在關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

2、對外擔(dān)保的情況公司按照中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所關(guān)于上市公司對外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定及要求，制定了《對外擔(dān)保決策制度》，在《公司章程》、《股東大

會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》中明確規(guī)定了公司股東大會、董事會關(guān)于對外擔(dān)保的審批權(quán)限、對外擔(dān)保的基本原則、對外擔(dān)保對象的審查、審批、管理程序等。2010年度，公司無對外擔(dān)保事項。

3、對外投資的情況公司按照法律法規(guī)和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，制定了《對外投資管理制度》，明確規(guī)定了公司對外投資的評審、審批權(quán)限、信息披露等相關(guān)事項。公司對外投資的內(nèi)部控制嚴(yán)格、充分、有效，未有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》的情形發(fā)生。2010年度，公司使用超募資金投資了包括購置土地和建設(shè)新研發(fā)大樓、購置土地和新建供募投項目中門機及門層裝置生產(chǎn)線項目使用的廠房及廣東中山電扶梯配件項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、控制系統(tǒng)生產(chǎn)線項目等五個項目。

4、募集資金使用情況為了加強、規(guī)范公司募集資金的管理、提高募集資金的使用效率，維護全體股東的利益，公司根據(jù)《證券法》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，制定了《募集資金專項管理制度》。公司按照相關(guān)規(guī)定與銀行、保薦機構(gòu)簽訂了三方監(jiān)管協(xié)議。公司審計部每個季度對募集資金的使用情況及專戶存 放情況進行審核，并將審核報告書面報告董事會審計委員會。公司募集資金能按 照相關(guān)規(guī)定保管存放，按照募集資金投資計劃使用募集資金，按照公司使用募集

5、信息披露的情況公司按照上市公司信息披露的要求，制定了公司《信息披露管理制度》，對信息披露的基本原則、公司定期報告和臨時報告、信息披露的程序和責(zé)任、信息披露的保密措施等都作出了明確的規(guī)定。公司各相關(guān)部門按照相關(guān)職責(zé)，分別做好信息編制、審核、保密措施、披露等工作，使公司信息披露嚴(yán)格規(guī)范。2010年度，公司對需披露的事項嚴(yán)格按照披露標(biāo)準(zhǔn)、程序等來披露公司事務(wù)，確保公司信息能及時、準(zhǔn)確、完整、公平地對外披露。

6、公司子公司的情況公司通過向全資子公司委派董事、主要管理人員，對全資子公司實施管理。

通過對子公司日常經(jīng)營管理實施監(jiān)管，將子公司財務(wù)收支、存貨管理、資產(chǎn)管理、應(yīng)收賬款管理等內(nèi)容列為重點監(jiān)管環(huán)節(jié)，公司實行統(tǒng)一的財務(wù)管理制度，子公司需要在規(guī)定的時間內(nèi)向公司提供財務(wù)報表，并接受公司財務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，并督促其提高規(guī)范運作水平。各子公司均建立了基本的內(nèi)控管理制度，并得到有效的執(zhí)行。

7、公司財務(wù)管理情況公司按照會計準(zhǔn)則，制定了公司《財務(wù)管理手冊》。結(jié)合業(yè)務(wù)流程特點和崗位職能設(shè)置，公司制定了現(xiàn)金和銀行存款管理、備用金管理、應(yīng)收賬款管理、投資管理、固定資產(chǎn)管理、成本管理、應(yīng)付賬款管理、貸款、擔(dān)保和信用證管理、會計檔案管理、費用審批和報銷管理等相關(guān)規(guī)定。逐步完善相互制衡機制方法，保證了財務(wù)資料真實、完整，保護了資產(chǎn)的安全、完整，確保了法律法規(guī)和部門規(guī)章制度的執(zhí)行。

四、內(nèi)部控制存在的問題及改進計劃公司按照《公司法》、《證券法》和《上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)的要求，加強內(nèi)部控制制度建設(shè)。

隨著公司規(guī)模不斷擴大，與之配套的管理要求也在不斷提高，公司的內(nèi)部控制制度仍需不斷進行修訂和完善，推動管理創(chuàng)新，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。為了保證公司內(nèi)部控制的有效性和完整性，公司內(nèi)部控制自我評價報告將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定和要求，加強內(nèi)部控制制度建設(shè)和執(zhí)行力度。

1、督促公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及業(yè)務(wù)操作人員積極參加專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，以強化風(fēng)險防范意識，建立良好的企業(yè)內(nèi)部控制文化。

2、加強公司內(nèi)部控制管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)的流程，持續(xù)規(guī)范經(jīng)營，及時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求不斷修訂和完善公司各項內(nèi)部控制制度，進一步加強內(nèi)部控制管理。

3、加強內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，充分發(fā)揮內(nèi)部審計部門的監(jiān)督職能，定期及不定期的對公司及子公司的各項內(nèi)控制度進行檢查，確保內(nèi)部控制制度得到有效的執(zhí)行。

4、完善公司的治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平，加強董事會各工作委員會的運作，充分發(fā)揮其專業(yè)作用，進一步提高公司的科學(xué)決策能力和風(fēng)險管理能力。

五、公司內(nèi)部控制情況的總體評價

公司董事會對公司內(nèi)部控制自我評價發(fā)表如下意見:公司建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，內(nèi)部控制系統(tǒng)基本健全。公司制定的各項內(nèi)部控制制度在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中得到了有效的遵循和執(zhí)行，對風(fēng)險控制、保護投資者的利益、公司規(guī)范運作和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展起到了有效的推動作用。

隨著市場環(huán)境的變化、公司的快速發(fā)展，各項內(nèi)部控制制度會出現(xiàn)一些缺陷和疏漏。因此，公司仍需不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，不斷修訂各項內(nèi)部控制制度，同時加強人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強制度的執(zhí)行力度，促進公司快速、穩(wěn)定的發(fā)展。

康力電梯股份有限公司董事會