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第一篇：銀行網(wǎng)點(diǎn)安全專項(xiàng)檢查自查報(bào)告
銀翱管理咨詢深耕于銀行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)布局、網(wǎng)點(diǎn)布局、網(wǎng)點(diǎn)選址服務(wù)，高級顧問高先生曾作為外部專家，參與和支持建行總行的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型工作，根據(jù)他的經(jīng)驗(yàn)，銀行網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃咨詢項(xiàng)目的服務(wù)方案至少包括以下內(nèi)容：
一、網(wǎng)點(diǎn)定位。
分析本行城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)布局存在的問題，并對網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)有問題進(jìn)行合理分類、歸納、總結(jié)。結(jié)合城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展特征、本行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展前景和網(wǎng)點(diǎn)功能定位合理劃分本行現(xiàn)有網(wǎng)點(diǎn)，并對網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃進(jìn)行合理定位、區(qū)分。
二、客戶分布。
分析城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)各類客戶的分布，劃分經(jīng)濟(jì)功能區(qū)域，明確機(jī)構(gòu)發(fā)展的重點(diǎn)目標(biāo)地區(qū)、重點(diǎn)目標(biāo)地區(qū)的核心區(qū)域和機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)輻射半徑、范圍。其中應(yīng)包括：
1、渠道目標(biāo)定位：確定本行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)域，重點(diǎn)目標(biāo)區(qū)域的地域范圍及業(yè)務(wù)輻射的有效距離、半徑。區(qū)域內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)；
2、服務(wù)對象定位：確定、劃分目標(biāo)客戶群，說明目標(biāo)客戶群的特征；
3、渠道形式定位：建議網(wǎng)點(diǎn)所采用的形式和定位；
4、渠道競爭定位：明確本行在各區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)競爭者，本行和目標(biāo)競爭者的優(yōu)勢和劣勢、以及對本行的管理建議。
三、年度計(jì)劃。
根據(jù)本行現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)布局，結(jié)合城區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，提出機(jī)構(gòu)調(diào)整（包括遷址、撤并、新設(shè)等）的分年度、分進(jìn)度合理化建議。
四、自助渠道。
提出離行式的自助銀行、ATM機(jī)等自助渠道的建設(shè)建議。
五、規(guī)劃方案。
根據(jù)本行網(wǎng)點(diǎn)布局戰(zhàn)略要求，結(jié)合城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融需求提出網(wǎng)點(diǎn)布局規(guī)劃及功能定位的合理化建議，最終形成科學(xué)的規(guī)劃方案，方案中應(yīng)包含：
1、總體規(guī)劃的數(shù)據(jù)依據(jù)（如：該區(qū)域的整體經(jīng)濟(jì)總量、人流（客流）總量、房地產(chǎn)銷售均價、門面租金水平等）；
2、總體規(guī)劃中網(wǎng)點(diǎn)配置的方式與總比例及分年度、分進(jìn)度操作計(jì)劃，即自有（購置）與租賃的配置原則、合適的比例，遷址、撤并、新設(shè)、升格機(jī)構(gòu)的分年度、分進(jìn)度實(shí)施方案和具體方法。
六、電子地圖。
根據(jù)最終規(guī)劃方案，繪制可以綜合反映網(wǎng)點(diǎn)信息的城市城區(qū)電子地圖。
第二篇：安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告
馬市坪社自接到《南召縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患排查活動實(shí)施方案》后，立刻組織全體職工認(rèn)真學(xué)習(xí)并成立了專項(xiàng)自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。對我社各崗位人員進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的全面檢查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、柜員管理方面：
1、建立健全柜員崗位責(zé)任制，按規(guī)定分設(shè)等級權(quán)限。
2、確定主管柜員，主管柜員在權(quán)限內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)授權(quán)，未將授權(quán)密碼泄露給他人使用。
3、每日日終主管柜員對重要空白憑證進(jìn)行核對，對發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行事后監(jiān)督。
4、柜員辦理撤銷、沖正、修改客戶信息、撤銷掛失等，都經(jīng)主管柜員授權(quán)并及時登記。
5、嚴(yán)格執(zhí)行在監(jiān)控下辦理柜員交接，存在交接代簽名現(xiàn)象，不存在柜員尾箱不交接現(xiàn)象。
二、印章、重要空白憑證管理方面：
1、業(yè)務(wù)印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理
規(guī)定進(jìn)行操作。
2、重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進(jìn)行逐份登記。
3、印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預(yù)先加蓋印章現(xiàn)象。
三、查庫制度方面：
1、按規(guī)定對信用社進(jìn)行查庫、碰庫。
2、不存在白條、費(fèi)用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現(xiàn)象。
四、信貸業(yè)務(wù)方面：
我社嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律和“三法一指引”進(jìn)行發(fā)放貸款，不存在違規(guī)冒名發(fā)放貸款現(xiàn)象。
五、計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)方面：
1、按規(guī)定將內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)分開。
2、未虛設(shè)操作柜員。
3、未在業(yè)務(wù)用機(jī)上安裝與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件系統(tǒng)。
六、銀行卡業(yè)務(wù)方面：
1、空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。
2、廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。
3、嚴(yán)格執(zhí)行賬戶實(shí)名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現(xiàn)象。
4、按規(guī)定辦理銀行卡掛失和密碼掛失、重置業(yè)務(wù)。
七、安全保衛(wèi)方面：
1、按規(guī)定堅(jiān)持安全檢查和查庫制度并有記錄。
2、金庫執(zhí)行“雙人管庫、雙人碰庫”制度。
3、存在守庫人員代簽名現(xiàn)象。
通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)整改責(zé)任人。在今后的工作中一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)，強(qiáng)化監(jiān)督，提高認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)全員的制度執(zhí)行力、落實(shí)力，切實(shí)有效的防范各類案件的.發(fā)生，為我社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。
第三篇：安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查自查報(bào)告
根據(jù)上級公司《轉(zhuǎn)發(fā)國家檔案局關(guān)于深入開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作的通知》要求，公司立即開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治工作，把防火、防盜、防水、防爆、防泄密作為檔案安全管理的重中之重，現(xiàn)將公司開展檔案安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治的自查情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)檔案安全意識，明確責(zé)任
檔案安全是檔案工作的重中之重，一直以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視檔案安全工作，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，牢固樹立警鐘長鳴的安全責(zé)任意識。公司檔案管理部門設(shè)在綜合管理部，通過積極組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)關(guān)于加強(qiáng)檔案安全工作的文件精神，提高員工防范意識。同時，要求各部門堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰在崗誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)檔案安全工作，做到責(zé)任到人，措施到位，防患未然，避免人為因素造成的損失。公司共有12個部門，各部門均設(shè)有兼職檔案員一名，部門負(fù)責(zé)人為本部門檔案管理第一責(zé)任人，各部門檔案工作接受公司檔案管理部門的監(jiān)督、檢查與業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、完善制度，加強(qiáng)管理
為做好公司檔案管理工作，公司制定了1個辦法，10個細(xì)則、1個應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)的規(guī)章制度，并按照各項(xiàng)制度的要求認(rèn)真抓好落實(shí)。加強(qiáng)檔案管理的科學(xué)化、規(guī)范化和制度化，為檔案安全和利用提供更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三、認(rèn)真自查自糾，找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，徹底消除隱患
公司在檢查工作中，重點(diǎn)從以下幾個方面開展檢查，以防止出現(xiàn)各種隱患：
1、加強(qiáng)日常檔案室硬件管理。嚴(yán)格對照“八防”要求進(jìn)行自查自糾，庫房內(nèi)配備了溫濕度計(jì)、空調(diào)、吸塵器等設(shè)備，庫房外圍配備了滅火器、監(jiān)控器等設(shè)備。堅(jiān)持實(shí)行檔案庫房專人保管，專人查閱，非檔案管理人員，不準(zhǔn)隨意進(jìn)入庫房。在春夏季時節(jié)，認(rèn)真做好防潮防霉工作，長期打開2臺空調(diào)降溫抽濕，確保庫房溫濕度適宜。定期投放檔案防蟲藥，保證庫房檔案不受蟲蛀。檔案管理人員每天檢查庫房溫濕度，下班前檢查門窗是否關(guān)好，電源是否關(guān)閉，空調(diào)是否關(guān)閉，庫房和檔案有無安全隱患。
2、做好節(jié)假日期間的檔案安全管理工作。每逢節(jié)假日前，進(jìn)行全公司范圍內(nèi)的檔案安全檢查，對檔案庫房、用電線路、電器運(yùn)轉(zhuǎn)、滅火器壓力等進(jìn)行重點(diǎn)檢查，排除隱患，確保檔案萬無一失。
3、按要求收集整理歸檔。根據(jù)《檔案法》和公司相關(guān)制度的要求，協(xié)助各部門做好文件的收集整理工作，保證歸檔文件材料完整、準(zhǔn)確。在檔案的收集、整理、歸檔、移交、鑒定、銷毀過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保檔案材料的安全。
4、規(guī)范檔案借閱程序，嚴(yán)格執(zhí)行保密管理要求。檔案資料利用實(shí)行專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行檔案利用、保密制度，建立了檔案借閱登記臺賬，定期清點(diǎn)催還歸位。
5、強(qiáng)化檔案網(wǎng)絡(luò)信息管理。檔案室配置了一臺專用電腦，未接入網(wǎng)絡(luò)，落實(shí)專人負(fù)責(zé)，做到規(guī)范操作，有序利用。近期按照上級公司網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作要求，對連接網(wǎng)絡(luò)的電腦徹查，設(shè)立信息系統(tǒng)防火墻、密碼訪問控制，嚴(yán)防網(wǎng)上泄密和他人通過網(wǎng)絡(luò)竊密。對檔案管理系統(tǒng)的電子檔案目錄數(shù)據(jù)庫和電子檔案的安全備份保管工作，確保檔案信息系統(tǒng)的'安全。公司還組織所有人員對辦公區(qū)及檔案室的資料進(jìn)行徹查，涉及到意識形態(tài)問題的資料進(jìn)行封存，借閱按照密件流程處理。
四、存在的問題
通過自查自糾，已建立整改問題臺賬，主要包括以下方面：
1、部分檔案室硬件需配備和更新。檔案室內(nèi)無抽濕機(jī)；一樓檔案室的一臺空調(diào)已壞；檔案室內(nèi)無氣體滅火器。
2、檔案室空間需要擴(kuò)容。因公司成立的時間比較久，涉及的業(yè)務(wù)比較廣，商務(wù)合同、工程建設(shè)資料多，現(xiàn)檔案室已無位置再存放檔案，導(dǎo)致無法及時接收檔案。
五、整改措施及下一步工作計(jì)劃
1、針對檢查出現(xiàn)的問題公司提出整改措施，并落實(shí)到崗位，確保檔案不受任何損失。
一是綜合管理部檔案管理員應(yīng)盡快報(bào)修已壞空調(diào)，對于不能再維修的設(shè)備要盡快更換。
二是綜合管理部檔案管理員要盡快上報(bào)抽濕機(jī)、二氧化碳?xì)怏w滅火器、防潮防蟲藥的采辦需求。
三是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，綜合管理部、商務(wù)部應(yīng)抓緊時間對新檔案室的改造工作，改善檔案室保管條件。
2、下一步工作計(jì)劃
一是為增強(qiáng)檔案人員的檔案意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)，積極參加省里的檔案知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
二是強(qiáng)化教育培訓(xùn)，提高應(yīng)急處置能力。公司近期將對辦公區(qū)域開展防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急演練，確保相關(guān)工作人員熟悉消防器材使用、應(yīng)急處置流程和疏散逃生路徑，確保遇突發(fā)事件能夠妥善有效應(yīng)對。
通過此次自查，增強(qiáng)了檔案安全意識，牢固安全防范意識，并在檢查中進(jìn)一步消除了安全隱患。檔案工作萬無一失，今后，公司將按照此次檢查的精神，把各項(xiàng)工作落到實(shí)處，確保檔案的安全和完整。
