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第一篇：第一屆董事會第一次會議流程
公司第一屆董事會第一次會議流程
通常情況下第一屆董事會的文書有：
1.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程 2.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 3.關于選舉公司董事長的議案 4.關于聘任公司總經(jīng)理的議案
5.關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案 6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細則 7.關于公司機構設置的議案
8.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議 9.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細則
10.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決票 11.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議表決結(jié)果統(tǒng)計表 12.____________股份有限公司各部門職能說明
13.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議記錄
下面我們介紹一下范文
1.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議議程
(一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一屆董事會第一次會議開始(二)____________介紹參加本次會議的人員(三)____________介紹會議議案 1)《關于選舉公司董事長的議案》 2)《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》
3)《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案》 4)《總經(jīng)理工作細則》 5)《關于公司機構設置的議案》(四)審議議案
(五)董事對議案進行逐項表決(六)會務工作人員統(tǒng)計表決票(七)____________宣讀表決結(jié)果
(八)當選董事長____________宣讀董事會會議決議(九)與會董事及董事會秘書簽署董事會會議決議與會議記錄(十)____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議閉會
2.___ _____股份有限公司第一屆董事會第一次會議主持詞 各位董事、擬聘任高管： 大家好！
____________股份有限公司第一次股東大會選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會，現(xiàn)在我宣布____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議正式開始。
今天的會議由本人擔任主持人。出席今天會議的董事有：________ ____，此外，股份公司擬聘任部分高級管理人員列席了本次董事會。
一、今天會議的議案共有____________項分別為____________會議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會議現(xiàn)場就不對議案進行分別宣讀，現(xiàn)在請各位董事對上述議案進行審議。發(fā)放表決票，請各位董事投票表決議案。
（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計選票和表決結(jié)果）
二、現(xiàn)在我向各位董事宣讀表決結(jié)果________ ____。
三、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀《____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》。
四、如無其他意見，請各位董事以及董事會秘書簽署本次會議決議與會議記錄。
五、我宣布，____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議已經(jīng)圓滿完成各項議程，董事會閉會，謝謝各位董事！
3.關于選舉公司董事長的議案 各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會設董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。
擬董事長人選的簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日
4.關于聘任公司總經(jīng)理的議案 各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設立股份公司，于______年__ __月__ __日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日
5.關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案 各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設立股份公司，于______年__ __月___ _日召開了____________股份第一次股東大會，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會。
根據(jù)公司經(jīng)營需要，公司擬聘任____________為公司副總經(jīng)理，擬聘任____________先生為公司財務總監(jiān)，擬聘任____________為公司董事會秘書。擬聘任人員簡歷說明：____________ 請各位董事審議。______年____月____日
6.____________股份有限公司總經(jīng)理工作細則 各位董事：
現(xiàn)將《____________股份有限公司總經(jīng)理工作細則》有關內(nèi)容說明如下： 本細則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責、總經(jīng)理的權限劃分、總經(jīng)理辦公會議、總經(jīng)理報告制度、附則。
第一章總則明確規(guī)定本細則的目的：為了更好地管理____________股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng) 營活動，促進公司經(jīng)營管理的制度化、科學化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)《公司法》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，制定本細則。
第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠信和勤勉義務。
第三章為經(jīng)理人員的職責。規(guī)定了總經(jīng)理的職權、副總經(jīng)理的職責、財務總監(jiān)的職責。第四章為總經(jīng)理的權限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對公司資產(chǎn)、資金運用、簽訂重大合同的權限。第五章為總經(jīng)理辦公會議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會議的召開時間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應當定期或不定期向董事會、監(jiān)事會報告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請各位董事審議。______年____月____日
7.關于公司機構設置的議案 各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設立股份公司，于______年__ __月____日召開了____________股份第一次股東大會。
為了公司更好地進行經(jīng)營活動，公司經(jīng)研究，擬設置如下機構：
（1）管理部：（2）財務部；（3）審計部；（4）采購部；（5）生產(chǎn)部；（6）品管部；（7）營銷部；（8）研發(fā)部；（9）證券部。請各位董事審議。______年____月____日
8.____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議
____________股份有限公司第一屆董事會第一次會議于________年____月____日在____________召開，本次會議由____________主持，應參加會議董事____________人，實際參加會議董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：
1)審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》，選舉____________為公司董事長； 2)審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》，聘任 為公司總經(jīng)理； 3)審議通過了《關于聘任公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)及董事會秘書的議案》,聘任
為公司副總經(jīng)理，聘任 為公司財務總監(jiān)，聘任 為公司董事會秘書； 4)審議通過了《總經(jīng)理工作細則》； 5)審議通過了《關于公司機構設置的議案》。
第二篇：第一屆董事會第一次會議議程草案
***有限公司
第一屆董事會第一次會議議程（草案1）
會議時間：
會議地點：
會議主持人：董事長
會議議程：
(一)主持人宣布第一屆董事會第一次會議開始
(二)介紹參加本次會議的人員（有幾人？出資人派董事應出席、擬聘高層管理者應列席、可選擇列席的有監(jiān)事和律師）
(三)介紹會議議案
(四)審議議案
(五)董事對議案進行逐項表決
(六)會務工作人員統(tǒng)計表決票
(七)（選擇一位董事）宣讀表決結(jié)果
(八)當選董事長宣讀董事會會議決議
(九)與會董事(及董事會秘書)簽署董事會會議決議與會議記錄
(十)公司第一屆董事會第一次會議閉會
董事會
2014年4月28日
第三篇：董事會會議議程
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
(1)標題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容
3、準備會議文件
(1)總經(jīng)理工作報告(本工作匯報/下經(jīng)營計劃)
(2)本財務決算
(3)下財務預算
(4)準備的議題或報告
二、會前第二項:會議通知
1、短信告知
2、文件通知
3、會前提示
三、會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題
2、資料裝袋發(fā)放
3、清點參會人數(shù)(簽到表)
4、落實委托授權簽字
5、關注會議簽字事項
四、會中：審議及決議
1、主持人
2、審議事項及表決
3、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字
5、決議及簽字
(1)企業(yè)名稱
(2)開會時間
(3)開會地點
(4)參加人員：
(5)決議事項或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。
(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環(huán)
1、補正資料
2、發(fā)文
3、報備及披露
4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關于董事會會議。
公司法規(guī)定：董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
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2、關于董事會議流程。
包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規(guī)則等。
3、關于董事會會議議案。
相關擬決議事項應當先提交相應的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權外)。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應以書面方式向提案人說明理由;提案應有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。
4、關于董事會會議議程。
四種情形下董事長應召集臨時董事會會議：董事長認為必要時;三分之一以上董事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時。
董事會例會應當至少在會議召開10日前通知所有董事。應及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關背景資料和有助于董事作出決策的相關信息和數(shù)據(jù)。
監(jiān)督管理機構可根據(jù)需要列席董事會相關議題的討論與表決。
董事會應當通知監(jiān)事列席董事會會議。
5、關于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關人員做好會議準備。
正常會議應在召開日前6日通知到人，臨時會議應在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件應于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。
公司法第111條規(guī)定，董事會每至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關于董事會參會人員。
董事會會議應當由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項有重大利害關系的，該董事會會議應由二分之一以上無重大利害關系的董事出席方可舉行。
董事應當每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
7、關于董事會委托授權簽字。
董事因故不能出席的，應當委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。
未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任。
8、關于董事會審議事項及表決。
(1)董事會會議表決實行一人一票制。
