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第一篇：銀行授權(quán)自查報告

商業(yè)銀行支行2014年12月份自查報告

農(nóng)商行會計結(jié)算部：

按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險點及薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識別、防范和控制風(fēng)險的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、成立自查組織

組 長 ： xx 成 員 ： xx xx xx

二、自查情況

1、營業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。

（1）.自查沒有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴(yán)禁柜臺違規(guī)行為防范案件風(fēng)險的工作意見》第三條“辦理具體柜臺業(yè)務(wù)方面，不得存在以下行為：

（四）代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備；

（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價單證等重要物品”的規(guī)定。

（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫，重要空白憑證放入保險柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會計基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會計資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管”的規(guī)定。

（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅持2天一移交，最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)營業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度（暫行）》第八條“營業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫保管??”的規(guī)定。

（4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無法上鎖。需要更換機(jī)柜。

（5）.營業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。

2、現(xiàn)金管理方面

（1）我支行建立了庫存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅持日終核對，庫存超限，次日及時繳款。

（2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫存限額管理制度，庫存超限額時，能夠

做到及時繳款。

（3）柜員尾箱憑證大部分時間能夠按規(guī)定核對，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。

（4）每月三次查庫能夠堅持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫的規(guī)定，并在監(jiān)控下核對所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守 “建立查庫制度。行社總部和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要按照查庫制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫情況”的規(guī)定。

（5）查庫登記規(guī)范。我支行查庫有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。

（6）查庫認(rèn)真全面，查庫時對有價物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫時檢查現(xiàn)金庫存都并將重要空白憑證、有價單證作為必查內(nèi)容。

（7）柜員現(xiàn)金管理。營業(yè)用款全部入箱保管，營業(yè)終了入庫保管，賬款、賬賬、帳表、賬實換人復(fù)核，確保相符，無白條抵庫、空庫或挪用庫款現(xiàn)象；庫存現(xiàn)金超限額時能夠及時繳款，一般為每周兩次繳款；能夠合理生成柜員尾箱，并限定尾箱中現(xiàn)金限額；柜員休假時按照要求規(guī)范辦理尾箱交接并將現(xiàn)金箱全額上繳；不存在柜員離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管現(xiàn)象；款箱能做到雙人雙鎖；

（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過庫管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對；交接時由主管柜員監(jiān)交。

（9）查庫管理。查庫人員能履行職責(zé)，無代查代登現(xiàn)象，查庫次數(shù)為每月三次復(fù)核要求，查庫時全部盤查有價單證；營業(yè)終了，支行負(fù)責(zé)人能認(rèn)真復(fù)點核查柜員款箱，并做到復(fù)點“三核對”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。

（10）有價單證及抵質(zhì)押物品管理。有價單證賬實、賬賬、帳表相符，全部入庫保管，并納入表外核算；建立了有價單證登記簿并按規(guī)定登記。

（11）應(yīng)付賬款方面。能做到將正常業(yè)務(wù)引入其他應(yīng)付款科目核算列支；不存在截留的收入、利潤等隱藏在其他應(yīng)付款科目；列賬正確、內(nèi)容真實；無非營業(yè)資金長期占用而沒有清理；對無法支取的其他應(yīng)付款能查明原因，并轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入；

3、檔案管理方面

支行所有重要資料均放進(jìn)保險柜和鐵皮柜內(nèi)保管，傳票及時送交后督中心。各種會計資料按制度能夠按照要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管。

庫管員按規(guī)定設(shè)立了《庫存現(xiàn)金及重要空白憑證庫登記簿》，并每日登記。日終批處理流水、憑證、清單能及時打印，各種賬表、憑證能及時裝訂，每日堅持逐筆勾對賬務(wù)柜員的現(xiàn)金收付流水；檔案按年歸檔，會計檔案的登記、保管、使用、調(diào)閱、移交和銷毀符合制度規(guī)定；

4、印押證卡管理方面

（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則；入庫保管；按順序使用，不存在跳號使用現(xiàn)象；作廢的重要空白憑證能隨當(dāng)日傳票裝訂，金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey 客戶數(shù)字證書、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。

（2）．柜員（卡）管理方面

柜員卡管理符合要求，納入重要空白憑證管理；不存在一人多卡或一卡多人現(xiàn)象；柜員離柜（崗）時做簽退；

柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無虛擬柜員存在；柜員離崗時進(jìn)行簽退處理，不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；不存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定；

（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時其他人員實行回避制度。

（4）印章管理方面。營業(yè)用印章按柜員設(shè)置、編號控制；柜員臨時離崗，印章入箱加鎖，營業(yè)終了入庫保管；柜員離崗時印章進(jìn)行交接和登記，交接經(jīng)主管柜員或主任監(jiān)交；印、押、證分管分用，執(zhí)行人離章鎖；已停用、作廢的印章封存上繳。

5、存款業(yè)務(wù)方面

（1）．賬戶管理方面。個人賬戶、對公賬戶開戶資料、手續(xù)等齊全，符合人民銀行賬戶管理辦法規(guī)定；按規(guī)定對客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，簽訂相關(guān)結(jié)算協(xié)議。結(jié)算賬戶使用符合規(guī)定，單位結(jié)算賬戶為能按年度進(jìn)行年檢，資料不能及時更新；存款的開戶、提前支取及大額支取、掛失、查詢、控制、凍結(jié)及扣劃等要求客戶及有權(quán)方提供有效證件并履行相關(guān)手續(xù)；無違規(guī)辦理存款人

死亡后或所有權(quán)有爭議的存款過戶、支付業(yè)務(wù)；

（2）.存取款方面。不存在將單位或個人存款轉(zhuǎn)入長期不動戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款賬戶無透支、空收、空付，虛存虛支現(xiàn)象；無虛存實取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象，無為完成任務(wù)而虛開存款的現(xiàn)象。沒有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預(yù)約登記簿》；對客戶風(fēng)險等評定及時、準(zhǔn)確、規(guī)范；大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權(quán)制度、按照規(guī)定登記審批，不存在分筆辦理業(yè)務(wù)逃避授權(quán)現(xiàn)象，大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時上報；按要求及時登錄反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行填報?？蛻艮k理修改支控條，修改通兌標(biāo)識，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務(wù)時，填寫特殊業(yè)務(wù)申請書，認(rèn)真審核并經(jīng)主管授權(quán)后辦理。通過檢查非賬務(wù)流水和傳票，打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息，盜取客戶資金現(xiàn)象；不存在通過儲蓄單折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。

（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)有書面掛失申請書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時嚴(yán)格要求本人辦理；無冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。

（4）支票業(yè)務(wù)方面。對印鑒卡片的管理合規(guī)；無違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期等作廢無效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無對支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯，未對支票進(jìn)行折角驗印，導(dǎo)致客戶資金被盜現(xiàn)象。

（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶，長期不發(fā)生業(yè)務(wù)，一時難以聯(lián)系到開戶單位，下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭取為其銷戶。

支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時堅持必須持存單和存款人的身份證明辦理；代儲戶支取的，代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。

我支行對掛失處理登記薄進(jìn)行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。

我支行業(yè)務(wù)辦理手續(xù)規(guī)范。所有存取款憑條都能按照要求填寫券別。

6、安全保衛(wèi)及內(nèi)控方面

支行負(fù)責(zé)人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)

任書》，明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。

支行每月組織全行員工開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，有相關(guān)記錄，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn)，與總部共同開展了各項演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。

營業(yè)網(wǎng)點堅持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖；自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處；監(jiān)控設(shè)備能24小時正常運(yùn)行，且錄像能保持90天以上；能夠堅持在下班前進(jìn)行安全檢查，下班時關(guān)閉營業(yè)廳電源；嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、資金解繳均能款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；

三、存在的不足

我行2014年度雖然取得了一定的成績，但離總行要求和自己的目標(biāo)計劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：

（一）思想意識有待改變。員工思想固化在總行設(shè)定的崗位職責(zé)之內(nèi)，部分員工意識中只要去做本職工作，缺少主人翁意識和奉獻(xiàn)精神；存在不適合自己口味的制度就從心里反對，缺乏服從意識，對制度執(zhí)行不力；

（二）業(yè)務(wù)能力有待加強(qiáng)。員工日常工作不善總結(jié)，大大影響了工作效率；由于年齡因素，個別綜合柜員辦理業(yè)務(wù)差錯率高，工作效率低；

以上為我支行的自查情況，如有不妥請領(lǐng)導(dǎo)批評指正！

2015年1月3日篇二：銀行結(jié)算賬戶自查報告

銀行結(jié)算賬戶自查報告 為規(guī)范我行人民幣支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運(yùn)行和賬戶管理工作，根據(jù)《關(guān)于開展支付結(jié)算管理和支付系統(tǒng)運(yùn)行情況自查的通知》的文件要求，我部組織會出人員學(xué)習(xí)文件精神，提出了具體的檢查要求，對我部所有存量賬戶及支付結(jié)算、票據(jù)業(yè)務(wù)、支付系統(tǒng)運(yùn)行管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行了一次全面詳細(xì)的檢查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、基本情況

我部共有開戶客戶數(shù)量39戶，單位銀行結(jié)算賬戶94個，其中，基本賬戶10個、一般賬戶28個、專用賬戶54個、臨時賬戶1個、單位定期存款賬戶1個。至2011年4月1日以來，我部共開出銀行承兌匯票42筆，共計48600萬元，貼現(xiàn)14筆，共計5924萬元。

二、具體情況

（一）、銀行結(jié)算賬戶的的管理和開立情況

1、我部銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤消，確定一名人員進(jìn)行審查和管理，實行專人負(fù)責(zé)。

2、新開立的銀行結(jié)算賬戶，都能按照要求，資料保存完整，實行專卷專夾保管，開戶資料基本完整。

3、開立的基本存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶和臨時存款賬戶，均經(jīng)過人民銀行核發(fā)的開戶登記證或開戶核準(zhǔn)通知書。

（二）、銀行結(jié)算賬戶的使用情況

1、銀行結(jié)算賬戶資金使用管理符合要求，無收購資金轉(zhuǎn)入個人

銀行卡、個人結(jié)算賬戶的現(xiàn)象。

2、嚴(yán)格審核客戶身份資料信息。法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人授權(quán)他人辦理單位銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的，審查其授權(quán)書，與其身份證件或其他證明文件核對一致，并通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對其身份進(jìn)行核查。

3、基本存款賬戶、臨時存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶的開立嚴(yán)格執(zhí)行核準(zhǔn)制度，并通過人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)申請核準(zhǔn)或報備。專用存款賬戶的開立具有合法依據(jù)。

4、嚴(yán)格一般存款戶取現(xiàn)管理，一般存款賬戶在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中均設(shè)臵為不可取現(xiàn)，無違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。

5、及時準(zhǔn)確向賬戶系統(tǒng)報備信息。新開立的單位銀行結(jié)算賬戶，自開立之日起3日后方可輸付款業(yè)務(wù)。單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個人銀行結(jié)算賬戶的款項，單筆超過5萬元的，支付時基本能按照要求審查付款依據(jù)，保證款項支付合法合規(guī)。

6、按照規(guī)定辦理銀行結(jié)算賬戶的變更。對相關(guān)文件的真實性、完整性、合規(guī)性進(jìn)行審查，及時辦理變更手續(xù)。

（三）、票據(jù)業(yè)務(wù)自查情況

1、嚴(yán)密審核、受理支票業(yè)務(wù)，同城票據(jù)的提出、提入及退票均按照相關(guān)規(guī)定辦理。

2、我部結(jié)算收費、中間業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)均參照總、分行相關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，及時糾正錯誤的收費標(biāo)準(zhǔn)。

3、辦理銀行承兌匯票承兌、貼現(xiàn)時，對資料嚴(yán)格審查，對票據(jù)

查驗執(zhí)行經(jīng)辦行初查，市分行復(fù)查的雙線查驗制度，并向省分行進(jìn)行資料的報備。

（四）、支付系統(tǒng)自查情況

1、大額往賬業(yè)務(wù)均由主管在行內(nèi)系統(tǒng)授權(quán)后及時在人行前臵機(jī)上授權(quán)，處理時間控制在十分鐘之內(nèi)。

2、及時接收當(dāng)日他行來賬業(yè)務(wù)及查詢業(yè)務(wù)，查詢業(yè)務(wù)一般當(dāng)日進(jìn)行回復(fù)。

3、小額定期借記業(yè)務(wù)均進(jìn)行及時回執(zhí)，無借記業(yè)務(wù)包處于“已超期”的現(xiàn)象。

總之，通過這次自查，使我部的銀行結(jié)算賬戶管理工作，得到了加強(qiáng)和提高，以有效的維護(hù)支付結(jié)算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開立賬戶進(jìn)行洗錢犯罪活動，確保金融業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。

以上報告，如有不妥，請指正。篇三：銀行個人自查報告

個人工作自查報告

為改善工作質(zhì)量，提高工作效率，減少工作中的失誤，杜絕不良行為，從而加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控的力度，聯(lián)社開展了這次個人工作自查。本人對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進(jìn)行自查，從思想道德上、崗位職責(zé)上、業(yè)務(wù)流程上、制度機(jī)制上等方面進(jìn)行自查自糾、查漏補(bǔ)缺。下面是我對本職工作進(jìn)行的總結(jié)及反思。

一、思想道德方面

本人能夠自覺地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。自入社以來通過深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程、廉政文化培訓(xùn)了解了廉政風(fēng)險防控的必要性；經(jīng)案例防范實務(wù)學(xué)習(xí)，以典型案件為反面教材也充分認(rèn)識到案件的嚴(yán)重危害性。

二、崗位職責(zé)方面

能夠服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排，認(rèn)真執(zhí)行各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，對待工作有責(zé)任心和全局意識，同時在工作中也注重培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和工作能力。認(rèn)真履行自己的崗位職責(zé)、努力工作，自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，能按時、按質(zhì)完成；同時能夠自覺努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己業(yè)務(wù)和技術(shù)水平，不停地進(jìn)行知識更新，認(rèn)真履行自己的責(zé)任和義務(wù)。

三、業(yè)務(wù)流程方面

在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，堅持當(dāng)時記帳、按日軋帳、總分核對。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記，大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認(rèn)真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管。

四、制度機(jī)制方面

能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，即使調(diào)撥和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作；正確使用有關(guān)登記薄，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報；嚴(yán)格按照廣東省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。

五、廉政風(fēng)險防控措施

加強(qiáng)銀行員工的廉政風(fēng)險防控意識，定期參加培訓(xùn)。加強(qiáng)制度基礎(chǔ)建設(shè)，完善會計內(nèi)控制度?；鶎有袘?yīng)根據(jù)總行的規(guī)章制度，在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合各自實際情況對現(xiàn)有業(yè)務(wù)制度進(jìn)行清理，在全面綜合考慮各項業(yè)務(wù)特點的基礎(chǔ)上，建立統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的柜員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)操作流程。對每項業(yè)務(wù)的每一個步驟和環(huán)節(jié)都進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)

計，并通過授權(quán)和制約機(jī)制在操作上落實。例如，加強(qiáng)不同崗位、不同部門、不同機(jī)構(gòu)間的人員交換與交流。對同一個客戶的業(yè)務(wù)服務(wù)，不可以長期由固定人員經(jīng)辦。

自查人：

二〇一二年

月 日篇四：銀行案防自查報告

成都成華支行2012年上半年案防自查報告

成都成華支行自2012年3月21日開業(yè)以來，在分行各級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度進(jìn)行案防風(fēng)險管理，結(jié)合我行目前情況，針對柜員十嚴(yán)禁、授權(quán)柜員十嚴(yán)禁、營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人十嚴(yán)禁、自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理十嚴(yán)禁、對公賬戶和結(jié)算管理十嚴(yán)禁、借記卡源頭風(fēng)險管理、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)重點環(huán)節(jié)風(fēng)險、支付密碼器風(fēng)險隱患、電話銀行柜面簽約風(fēng)險等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行了嚴(yán)密復(fù)查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、針對營業(yè)柜員十個嚴(yán)禁

我行目前各項系統(tǒng)采用的是賬號+指紋和賬號+密碼兩種方式，現(xiàn)金柜員執(zhí)行上四天休兩天，非現(xiàn)金柜員執(zhí)行上五天休兩天的的輪休制度，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行工作交接并建立各項工作交接登記薄，以及詳細(xì)的工作日志記錄，尚未涉及上門收款業(yè)務(wù)以及代發(fā)工資業(yè)務(wù)。（1）營業(yè)柜員未存在共用賬號、密碼以及持有非本人賬號和密碼；（2）未存在在未簽退系統(tǒng)、未妥善保管好賬號、密碼、個人名章、業(yè)務(wù)印章、現(xiàn)金、有價單證、重要空白憑證等物品情況下離柜(在營業(yè)場所內(nèi)并且在本人視線范圍內(nèi)除外)；（3）未存在沒有履行交接手續(xù)，將本人保管的業(yè)務(wù)印章、鑰匙、有價單證、重要空白憑證等重要物品交給他人使用；(4)未存在利用客戶賬戶過渡本人資金，或通過本人、他人賬戶過渡銀行、客戶資金;(5)未存在辦理本人業(yè)務(wù)和將非工作用包帶入現(xiàn)金區(qū)；(6)未存在代客戶購買重要空白憑證、網(wǎng)上銀行設(shè)備、支付密碼器、保管銀行卡和折以及代客戶簽名、設(shè)置∕重置∕輸入密碼；(7)未存在輸入密碼時不進(jìn)行物理遮擋；（8）未存在借銀行名義私自代客理財；（9）未存在私自泄露、修改客戶信息；（10）未存在明知或應(yīng)知是違規(guī)辦理的業(yè)務(wù)不抵制、不報告。

2、針對授權(quán)人員十嚴(yán)禁

我行目前采用的是綜合柜員授權(quán)和會計主管授權(quán)兩種授權(quán)制度，綜合柜員授權(quán)權(quán)限為現(xiàn)金5萬以下，轉(zhuǎn)賬20萬以下。（1）授權(quán)人員未存在在未審核傳票、核實賬務(wù)的情況下授權(quán)、編押、簽章；（2）未存在使用他人名章、賬號密碼、業(yè)務(wù)印章、有價單證、重要空白憑證等進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；（3）未存在將賬號密碼交他人授權(quán)；（4）未存在擅自墊款、壓款，違規(guī)使用內(nèi)部賬戶，授意、指使、強(qiáng)令柜臺人員違規(guī)操作；（5）對已調(diào)離、停用柜員的柜員號進(jìn)行了注銷；（6）按規(guī)定檢查庫存現(xiàn)金、重空、業(yè)務(wù)印章等重要物品，對外出辦事離開營業(yè)場所的現(xiàn)金柜員碰庫鎖箱，每周查庫至少一次涉及每個柜員現(xiàn)金箱重空箱、主出納大庫、重空箱、自助設(shè)備現(xiàn)金箱并建立查庫登記薄備查；（7）對柜員違規(guī)操作行為進(jìn)行制止、糾正和處理；（8）未存在弄虛作假，違規(guī)向上級和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供不實信息；（9）未存在泄露客戶信息及本行商業(yè)秘密；（10）無案件發(fā)生，未存在重大差錯事故隱瞞不報或拖延上報。

3、營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人十嚴(yán)禁

（1）未存在負(fù)責(zé)人指使或授意下屬越權(quán)、違規(guī)、違章處理業(yè)務(wù)，干預(yù)派駐會計主管獨立履行職責(zé)；（2）未存在使用其他柜員名章、賬號密碼辦理業(yè)務(wù)；（3）未存在個人經(jīng)商或違規(guī)參與協(xié)助客戶之間的資金借貸、融資擔(dān)保、集資經(jīng)商等活動；（4）未存在個人名章、賬號密碼交給他人使用；（5）按規(guī)定的頻率和方法查庫，每月查庫至少一次涉及每個柜員現(xiàn)金箱重空箱、主出納大庫、重空箱、自助

設(shè)備現(xiàn)金箱；（6）未存在違規(guī)攬存；（7）未存在泄漏客戶信息及本行商業(yè)秘密；

（8）未存在開具虛假資信證明、違規(guī)出具擔(dān)保承諾書；（9）未存在任何形式的賬外經(jīng)營和各種形式的小金庫；（10）未存在對發(fā)生的違法違規(guī)案件、責(zé)任事故等重大事項拖延上報或隱瞞不報。

4、自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理十嚴(yán)禁 我行現(xiàn)有集中管理模式的現(xiàn)金自助設(shè)備共計2臺，暫無分散管理模式的自助設(shè)備，嚴(yán)格按照銀監(jiān)局相關(guān)文件，將每臺現(xiàn)金自助設(shè)備均作為機(jī)器柜員錄入在核心系統(tǒng)內(nèi)來進(jìn)行管理，自助設(shè)備保險柜鑰匙和密碼分離管理，密碼管理員、鑰匙管理員每五日進(jìn)行一次崗位輪換。對于吞卡吞鈔情況，我行嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行退卡、上賬的制度并建立自助設(shè)備吞沒卡、吞鈔登記薄，從開業(yè)至今，設(shè)備于2012年4月13日吞卡一張，尚未出現(xiàn)吞鈔情況，吞卡卡號：622***40166，屬于他行卡，我行吞卡代保管時限為3個工作日，已于2012年4月18日剪角上繳分行個金部；我行卡的吞卡代保管時限是20個工作日。（1）所有的現(xiàn)金類自助設(shè)備均安裝視頻監(jiān)控上線對外投入運(yùn)行；（2）未存在單人辦理自助設(shè)備現(xiàn)金的領(lǐng)取、上繳、裝鈔、卸鈔等手續(xù)；（3）同一自助設(shè)備保險柜鑰匙和密碼由雙人分別保管，鑰匙、密碼堅持平行交接和交接后密碼更改；（4）進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作均在視頻監(jiān)控之下；（5）未存在自助設(shè)備保險柜鑰匙使用完畢后，不按規(guī)定將鑰匙入庫（柜）保管；（6）每周對自助設(shè)備鈔箱進(jìn)行查庫；（7）清、裝鈔后與系統(tǒng)內(nèi)的會計賬務(wù)核對現(xiàn)金情況是否一致；（8）加鈔完成后經(jīng)測試正常才可對外營業(yè)；（9）未存在不對自助設(shè)備現(xiàn)金管理重要時段的監(jiān)控資料進(jìn)行調(diào)閱；（10）對自助設(shè)備服務(wù)商維修人員進(jìn)場前需要其提供工作證和身份證來核實身份，并全程監(jiān)督控制其使用存儲設(shè)備。

5、對公賬戶和結(jié)算管理十嚴(yán)禁

我行現(xiàn)有對公開戶 戶，其中基本戶 戶，一般戶 戶，保證金專用賬戶 戶，（1）受理開戶、法定代表人變更、掛失補(bǔ)辦印鑒以及更換法人預(yù)留印鑒時不僅要求企業(yè)按照我行相關(guān)規(guī)定提供營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)原件、復(fù)印件，還通過了 “四川企業(yè)信用網(wǎng)”、“成都企業(yè)信用網(wǎng)”核查營業(yè)執(zhí)照信息打印并專夾留存，通過居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對單位法定代表人和法定代表人授權(quán)的經(jīng)辦人以及臨時驗資賬戶投資人的身份進(jìn)行核查并打印專夾留存；（2）受理單位新開戶時均由雙人上門核實，查看是否與開戶單位提供的資料相符，在新開戶的賬戶檔案中還需留存銀行核實人員與申請開戶單位的招牌或路牌或辦公環(huán)境等合影的電子信息檔案和文本資料；（3）未存在明知是中介機(jī)構(gòu)代理投資人辦理臨時驗資賬戶不拒絕；（4）針對已使用賬戶管理密碼或支付密碼的賬戶，在出售重空憑證、發(fā)行支付密碼器和網(wǎng)上銀行設(shè)備時，必須以密碼進(jìn)行驗證，未存在員工代客戶領(lǐng)取或保管重空、支付密碼器和網(wǎng)銀k等情況；（5）未存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取、超期臨時存款賬戶辦理支付結(jié)算；（6）設(shè)立專人負(fù)責(zé)對賬管理，建立按季度對賬制度，尚無單位到對賬期，未存在對賬人員以對公記賬人員打印的對賬單與企業(yè)進(jìn)行對賬；（7）未存在不按要求審核對賬回執(zhí)及驗??；（8）未存在銀行對不反饋對賬信息、反饋對賬結(jié)果不符以及對賬回執(zhí)有瑕疵的賬戶不重新組織對賬；（9）未存在違規(guī)辦理賬戶凍結(jié)、解凍、扣劃；（10）關(guān)注沒有使用支付密碼的賬戶，并列為風(fēng)險賬戶管理，現(xiàn)無上門收款賬戶。

6、借記卡源頭風(fēng)險管理

我行按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度結(jié)合自身情況進(jìn)行借記卡源頭風(fēng)險管理，對開戶、激活、掛失補(bǔ)卡、密碼重置、辦理電子銀行等業(yè)務(wù)均要求柜面“三

親見”即親見客戶本人、親見本人身份證原件、親見本人簽字，同時需要通過人行居民身份證聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)身份核查并連同身份證復(fù)印件專夾留存。核查姓名與身份證號碼是否一致且存在照片與本人是否相符，出現(xiàn)無照片和照片有明顯差別的，需要客戶出示駕照等輔助證件判斷是否為客戶本人辦理并復(fù)印專夾留存，授權(quán)人員進(jìn)行核實后授權(quán)開戶。我行開業(yè)至今辦理借記卡開戶共計 戶，均嚴(yán)格按照銀監(jiān)局相關(guān)文件進(jìn)行防范借記卡源頭風(fēng)險。

7、我行暫未開通票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。

8、支付密碼器風(fēng)險隱患

我行按照銀監(jiān)局各項文件和規(guī)章制度，認(rèn)真貫徹四川銀監(jiān)局關(guān)于支付密碼器存在的系統(tǒng)性風(fēng)險專題的會議精神，及時向總行進(jìn)行了專題報告，并采取措施嚴(yán)防風(fēng)險隱患。對單位客戶進(jìn)行賬戶結(jié)算和購買重要空白憑證時，必須使用支付密碼器進(jìn)行密碼驗證并打印密碼相符字樣的頁面留存附傳票，并由會計主管和一名其他經(jīng)辦人員雙人進(jìn)行柜面熱線驗證填制熱線驗證單確認(rèn)。熱線驗證單內(nèi)注明客戶名稱、賬號、辦理業(yè)務(wù)內(nèi)容，熱線驗證時間，單位聯(lián)系人等信息，并錄音留存，嚴(yán)格防范支付密碼器風(fēng)險隱患。

9、我行暫未開通電話銀行柜面簽約。

以上為我行的自查情況，請領(lǐng)導(dǎo)指示。篇五：某某銀行征信業(yè)務(wù)自查報告 征信業(yè)務(wù)自查報告

為了進(jìn)一步規(guī)范征信業(yè)務(wù)及相關(guān)活動，提高個人征信系統(tǒng)使用管理工作的制度化水平，根據(jù)xx文件要求，我行迅速成立以行長xx為組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的檢查小組。依據(jù)xx規(guī)定，在x月xx日至x月xx日，對我行相關(guān)征信業(yè)務(wù)進(jìn)行全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、我行在使用個人征信查詢系統(tǒng)，不管是那種貸款類型，我行都在客戶授權(quán)情況下辦理征信業(yè)務(wù)，對每位貸款客戶信用情況進(jìn)行查詢，根據(jù)調(diào)查報告及實際情況確定發(fā)放貸款額度。

二、在查詢過程中，按照審慎和維護(hù)金融消費者權(quán)益的原則，對每一筆被查詢者，由被查詢者當(dāng)面簽訂查詢授權(quán)書，按照被查詢者的授權(quán)的查詢原因，進(jìn)行授權(quán)內(nèi)查詢，做到無越權(quán)查詢。并且對每一筆查詢結(jié)果，做到保密制度，切實維護(hù)被查詢者的個人隱私。

三、我行被查詢者為借款人，對其符合發(fā)放貸款的被查詢者，查詢報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶，我行對被查詢者的信息絕不對外宣傳，保證其查詢信

四、我行嚴(yán)格管理客戶個人信用信息，不得向外泄露客戶征信信息。從開業(yè)至今，我行未發(fā)生將客戶信息與第三方

機(jī)構(gòu)或個人交易的情況；也為發(fā)生向客戶違規(guī)提供信息或違規(guī)查詢獲得客戶信用報告的情況。

五、無篡改、毀損、非法使用個人征信信息；無與自然人、法人或其他組織惡意串通，向人民銀行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫報送虛假信用信息。同時使用個人征信系統(tǒng)的電腦沒有連接互聯(lián)網(wǎng)等外網(wǎng)。

第二篇：銀行安全自查報告

為貫徹實施鄆教發(fā)【20xx】32號文，加強(qiáng)夏季消防安全工作，預(yù)防火災(zāi)和減少火災(zāi)危害，保護(hù)學(xué)校和師生生命財產(chǎn)安全，根據(jù)上級的要求以及教育局的部署，繼續(xù)做好了常規(guī)消防安全工作。我校在消防安全工作匯報如下：

一、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)重視消防安全工作，制訂了學(xué)校消防安全工作職責(zé)，落實消防安全責(zé)任制。為了進(jìn)一步加強(qiáng)對消防工作的領(lǐng)導(dǎo)，按照上級要求，結(jié)合學(xué)校實際，我校成立了安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由校長擔(dān)任，組員有各級組部門負(fù)責(zé)人以及各班班主任，小組制訂了學(xué)校消防安全工作職責(zé)，做到責(zé)任到人，人人簽訂責(zé)任書、加強(qiáng)自身消防安全管理，共同做好學(xué)校消防安全工作，不斷提高自防自救能力，杜絕事故發(fā)生。

二、大力宣傳《中華人民共和國消防法》。為了做好消防安全工作，我校每周集中了全體教師召開會議，對師生進(jìn)行消防安全教育，強(qiáng)調(diào)消防安全的重要性，通過校訊通、廣播、板報、宣傳畫報等，大力宣傳消防安全的法律法規(guī)，加強(qiáng)消防安全管理，并要求每個師生員工都要熟悉消防安全職責(zé)。共同做好學(xué)校的消防安全工作。

三、組織班主任加強(qiáng)對學(xué)生進(jìn)行消防安全教育，特別是消防安全制度、消防安全操作規(guī)程方面。對學(xué)生普及用火、用電、用氣以及防火、滅火、火場逃生自救常識，努力提高學(xué)生自防自救能力。

四、做好消防安全檢查工作，杜絕火災(zāi)隱患。為了做到防患于未然，我校組織定期的有關(guān)人員進(jìn)行了消防安全大檢查，組織完善消防設(shè)施，杜絕火災(zāi)隱患。通過消防安全檢查，增強(qiáng)了師生的消防安全意識，提高了師生的消防法律觀念。

五、安全小組還對重點地方進(jìn)行定期檢查和監(jiān)察，以徹底防止事故的發(fā)生。

按照上級的要求，我校對校園消防情況自查情況如下：

（1）學(xué)校對消防設(shè)施進(jìn)行了檢查，按規(guī)定配齊消防栓、滅火器，對消防重點部位，做到專人管理，專人負(fù)責(zé)。

（2）在教師、學(xué)生中廣泛開展消防知識教育活動，將學(xué)校的消防工作納入學(xué)校常規(guī)工作之中；學(xué)校的消防安全自查將也由領(lǐng)導(dǎo)、教師、學(xué)生共同參加，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和解決。

（3）學(xué)校還要繼續(xù)嚴(yán)禁學(xué)生帶火種在身和玩火，防止火災(zāi)發(fā)生；同時班主任要及時教育，將防火的意識貫穿到平時的常規(guī)教育之中。

（4）學(xué)校將設(shè)法加強(qiáng)消防方面的資金投入，進(jìn)行全面的完善。 總而言之，我校將按照上級部門的要求做到管理到位、人員到位、措施到位、思想認(rèn)識到位。今后，我們要進(jìn)一步加強(qiáng)消防安全教育，認(rèn)真落實安全責(zé)任制，不斷完善消防安全措施，確保師生生命財產(chǎn)安全。

第三篇：銀行安全自查報告

冬季是安全事故易發(fā)多發(fā)季節(jié)，取暖不當(dāng)、氣候異常等極易引發(fā)安全事故，造成不可能挽回的師生生命財產(chǎn)損失。為了確保冬季學(xué)校師生生命財產(chǎn)安全，維護(hù)安全穩(wěn)定的教育發(fā)展改革良好環(huán)境，根據(jù)教育局統(tǒng)一安排，我校積極開展專項自查活動，現(xiàn)匯報如下：

1、我校有學(xué)生一百六十余名學(xué)生家庭地址離學(xué)校較遠(yuǎn)，由家長為其租用機(jī)動車輛接送上下學(xué)。為了確保學(xué)生的交通安全，我校近年來多次向家長發(fā)放《告乘車學(xué)生家長的一封信》，提醒家長以孩子的生命為重，為孩子選擇安全、放心的交通工具。本學(xué)期，利用家長會再次下發(fā)《至乘車家長的一封信》，還將在期末家訪日時，將交通安全做為重要內(nèi)容。幼兒園兩個班級48名學(xué)生的上下學(xué)，有家長負(fù)責(zé)接送。

2、我校采用常壓鍋爐供暖，供暖范圍包括教學(xué)樓、幼兒園、水沖式廁所。鍋爐功率對于供暖面積略微偏小，此現(xiàn)象已在冬季安全檢查時向團(tuán)安辦匯報，等待良繁場安居小區(qū)落成后，與小區(qū)并網(wǎng)，采取集中供暖。

3、____年11月5日，伊寧墾區(qū)公安局鐵廠溝派出所干警來我校組織消防疏散演練，并講解滅火器的使用方法，將灌裝時間超過一年的滅火器全部使用完畢，學(xué)校已將空罐送至上級安辦等待灌裝。

4、學(xué)校對理化生實驗室的藥品管理有嚴(yán)格規(guī)定，采取雙人管理制度，即兩名實驗員同時在場方可進(jìn)入藥品庫房。

5、按照____衛(wèi)生防疫站、鐵廠溝衛(wèi)生所的宣傳，我校小學(xué)低段、幼兒園的部分學(xué)生參加流感免疫，入冬以來我校沒有發(fā)生大面積感冒現(xiàn)象，較往年情況有大變化。我校目前沒有使用學(xué)生宿舍、沒有師生食堂，師生中午就餐的問題由本人自行解決。學(xué)校德育、安全相關(guān)部門常要求班主任利用班會課、宣傳欄，對學(xué)生進(jìn)行飲食衛(wèi)生的教育。

存在的不足：

1、安全制度、職責(zé)不夠細(xì)化。應(yīng)將各類職責(zé)、制度規(guī)范化。

2、多與消防、電力、綜治等相關(guān)部門聯(lián)系，確保師生在校期間學(xué)習(xí)、生活的順利進(jìn)行。

第四篇：銀行安全自查報告

針對當(dāng)前持續(xù)高溫，易發(fā)火災(zāi)的高危時期，為全面提高全體員工的消防、風(fēng)險防范意識，防患于未然。根據(jù)保監(jiān)部《關(guān)于做好當(dāng)前消防安全工作的通知》的要求及部署，我分理處對營業(yè)室、監(jiān)控、空調(diào)、住宅區(qū)的電源線路進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我處的消防自查情況作如下匯報：

一、建立健全組織，明確工作職責(zé)。

消防安全是金融機(jī)構(gòu)工作的重要內(nèi)容，是關(guān)系銀行財產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事。對此，分理處成立以主任為組長，安全員為第一負(fù)責(zé)人，其余員工為直接責(zé)任人的的消防安全工作小組，全面負(fù)責(zé)日常的消防安全工作。本著對公司財產(chǎn)和員工生命負(fù)責(zé)的精神，把做好消防安全工作擺到最重要位置。

二、加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)消防安全意識。

接上級文件精神，我分理處高度重視，全體員工通過集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，積極督查員工學(xué)習(xí)《消防法》，開展消防知識教育，切實提高了全員的消防安全意識，樹立了“人人都是消防員，消防工作人人有責(zé)”的意識，并時刻牢記消防安全工作的重要性。

三、重點部位、重點管理。

（一）營業(yè)室、機(jī)房、檔案室、金庫。根據(jù)文件要求，立即動員全體員工徹底對以上部位的電源線路、大功率電器、插座的自查，均無發(fā)現(xiàn)電源線路老化，裸露、燒焦、存在易燃易爆物品等現(xiàn)象，消防器材均擺放到位且正常有效，大功率電器在額定功率下正常運(yùn)作。下班后營業(yè)場所（除監(jiān)控設(shè)備、路由器、ATM機(jī)外）所有電器設(shè)備、機(jī)具電源進(jìn)行雙人排查，確保徹底斷開。

（二）住宅區(qū)。采取員工自查和安全小組排查相結(jié)合的方式，安全員積極動員各位員工每天細(xì)致的檢查住宅范圍內(nèi)的電源線路、燃?xì)夤艿?，大功率電器是否潛在隱患，并及時上報檢查情況；此外，領(lǐng)導(dǎo)小組組長挨家挨戶的對電源線路進(jìn)行了，對發(fā)現(xiàn)老化的線路已更換。

（三）伙食團(tuán)。加強(qiáng)對伙食團(tuán)的管理，伙食團(tuán)操作時時時與油、液化氣接觸，稍有不慎有引發(fā)火災(zāi)可能。對此，安全領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視伙食團(tuán)的消防工作，徹底排查電源線路有無老化現(xiàn)象，為消除隱患，老化的線路重新進(jìn)行了更換，消防器材及時進(jìn)行了檢查增補(bǔ)。

四、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，強(qiáng)化日常管理

加強(qiáng)對新進(jìn)員工消防安全知識培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練的使用消防器材，

總之，消防安全工作是一項長期而重要的任務(wù)，事關(guān)公司財產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以上級文件精神為指導(dǎo)，貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針，價強(qiáng)日常消防工作管理，提高全員消防意識，切實做到防患與未然。

第五篇：銀行安全自查報告

銀監(jiān)局:

為認(rèn)真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會議，并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項規(guī)定，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實，效果也比較好，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

一、計算機(jī)涉密信息管理情況

今年以來，我行加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化宣傳教育，落實工作責(zé)任，加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查，將涉密計算機(jī)管理抓在手上。對于計算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理，采取專人保管、涉密文件單獨存放，嚴(yán)禁攜帶存在涉密內(nèi)容的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件，形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機(jī)實行了與國際互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)物理隔離，并按照有關(guān)規(guī)定落實了安全措施，到目前為止，未發(fā)生一起計算機(jī)失密、泄密事故。

二、計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全情況

一是網(wǎng)絡(luò)安全方面。我行配備了防病毒軟件、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強(qiáng)口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”，確?！吧婷苡嬎銠C(jī)不上網(wǎng)，上網(wǎng)計算機(jī)不涉密”，嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全，包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是應(yīng)用安全，包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

三、硬件設(shè)備使用合理，軟件設(shè)置規(guī)范，設(shè)備運(yùn)行狀況良好。

我行每臺終端機(jī)都安裝了防病毒軟件，系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用一直采取規(guī)范化管理，硬件設(shè)備的使用符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全規(guī)定，單位硬件的運(yùn)行環(huán)境符合要求，打印機(jī)配件、色帶架等基本使用設(shè)備原裝產(chǎn)品;防雷地線正常，對于有問題的防雷插座已進(jìn)行更換，防雷設(shè)備運(yùn)行基本穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)雷擊事故;UPS基本運(yùn)轉(zhuǎn)正常。網(wǎng)站系統(tǒng)安全有效，無任何安全隱患。

四、通訊設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常

我行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及其配置合理，并符合有關(guān)的安全規(guī)定;網(wǎng)絡(luò)使用的各種硬件設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的，自安裝以來運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常。

五、嚴(yán)格管理、規(guī)范設(shè)備維護(hù)

我行對電腦及其設(shè)備實行“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強(qiáng)化信息安全教育、提高員工計算機(jī)技能。同時在行內(nèi)開展網(wǎng)絡(luò)安全知識宣傳，使全體人員意識到了，計算機(jī)安全保護(hù)是“三防一?！惫ぷ鞯挠袡C(jī)組成部分。而且在新形勢下，計算機(jī)犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內(nèi)容。在設(shè)備維護(hù)方面，專門設(shè)置了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障登記簿、計算機(jī)維護(hù)及維修表對于設(shè)備故障和維護(hù)情況屬實登記，并及時處理。對外來維護(hù)人員，要求有相關(guān)人員陪同，并對其身份和處理情況進(jìn)行登記，規(guī)范設(shè)備的維護(hù)和管理。

六、安全教育

為保證我行網(wǎng)絡(luò)安全有效地運(yùn)行，減少病毒侵入，我行就網(wǎng)絡(luò)安全及系統(tǒng)安全的有關(guān)知識進(jìn)行了培訓(xùn)。期間，大家對實際工作中遇到的計算機(jī)方面的有關(guān)問題進(jìn)行了詳細(xì)的咨詢，并得到了滿意的答復(fù)。

自查存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發(fā)現(xiàn)了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，今后我們還要在以下幾個方面進(jìn)行改進(jìn)。

(一)對于線路不整齊、暴露的，立即對線路進(jìn)行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。

(二)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，及時更換和維護(hù)好故障設(shè)備。

(三)自查中發(fā)現(xiàn)個別人員計算機(jī)安全意識不強(qiáng)。在以后的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)計算機(jī)安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，讓員工充分認(rèn)識到計算機(jī)案件的嚴(yán)重性。人防與技防結(jié)合，確實做好單位的網(wǎng)絡(luò)安全工作。