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第一篇：安全隱患排查整改報告

安全隱患自查報告

根據(jù)《市住建委關(guān)于認(rèn)真汲取猇亭區(qū)物體打擊事故教訓(xùn)迅速開展安全隱患大排查打大整治的緊急通知》的要求，我施工單位高度重視，立即對現(xiàn)場各方面安全隱患進(jìn)行了全面的排查，現(xiàn)將此次排查及整改情況匯報如下：

一、成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

組長：白姝、陳艷、陶永平

副組長：專職安全員顧新華、陶維勝

組員：李先峰、韓濤

二、公司根據(jù)上級有關(guān)文件指示精神，組織各施工班組開會，以猇亭區(qū) 物體打擊事故為教訓(xùn)，明確工作目標(biāo)，在施工現(xiàn)場查找安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)，排查安全隱患，加強(qiáng)應(yīng)急救援工作能力，提高事故預(yù)警警惕。

三、自查自糾工作內(nèi)容：

1、已對管理人員進(jìn)行安全考核：合格；已對各工種進(jìn)行書面安全教育、安全技術(shù)交底；

2、施工現(xiàn)場、臨邊洞口、及其他部位已懸掛安全警示標(biāo)志，臨邊防護(hù)均設(shè)置安全密目網(wǎng)，破損的已恢復(fù)。

3、已逐個檢查施工臨時用電工作是否按照規(guī)范要求接地與重復(fù)接地；已安排電工進(jìn)行維護(hù)和管理，已檢查現(xiàn)場照明是否設(shè)置專用回路和漏電保護(hù)，已檢查燈具金屬外殼接零保護(hù)，未按照要求施工的已逐項整改恢復(fù)。施工機(jī)具均做到保護(hù)接零和漏電保護(hù)，機(jī)械損壞的已維修

4、施工起重機(jī)械檢查：電梯及塔吊6月已進(jìn)行安全質(zhì)量月檢、周檢，施工電梯門栓已固定，外部鋼管安裝到位，施工電梯井硬質(zhì)防護(hù)已全面安裝，并懸掛安全警示標(biāo)志，檢查作業(yè)時已穿戴防護(hù)器具，并由專人監(jiān)護(hù)，已嚴(yán)格按照要求檢查每項防護(hù)設(shè)施。

5、腳手架、模板、卸料平臺檢查：卸料平臺按要求安裝，已檢查腳手架是否損壞，損壞的已矯正或更換，已督促各班組不準(zhǔn)將雜物堆放在外腳手架上，存放在樓層內(nèi)的模板和腳手架不能集中堆放，不準(zhǔn)在高處狹窄而無防護(hù)的模板面上行走。樓層兜網(wǎng)雜物已全面清理，洞口已用模板封閉。

四、檢查中存在的問題

1、施工電梯相序保護(hù)器失效；

2、塔吊起升鋼絲繩排列錯亂；

3、塔吊附墻支撐預(yù)埋件有一處螺栓留置過短；

4、施工用電：部分三級保護(hù)箱保護(hù)零線未與二級箱貫通。

5、有存在高處作業(yè)未系掛安全繩。

以上問題我單位迅速安排人員整改，處理結(jié)果如下：

1、施工電梯相序保護(hù)器已派專管人員維修；

2、塔吊起升鋼絲繩已派專管人員維修；

3、塔吊附墻支撐預(yù)埋件的螺栓已加長；

4、三級保護(hù)箱已與二級箱貫通；

5、已督促各班組人員高處作業(yè)必須系掛安全繩，不聽勸解嚴(yán)肅處理。

后附整改圖片。

湖北全洲揚子江建設(shè)工程有限公司

釣魚臺二號B區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)項目二標(biāo)段項目部

2017-6-26

施工單位：

項目負(fù)責(zé)人：

2017年 月 日

監(jiān)理單位： 項目負(fù)責(zé)人：

2017

建設(shè)單位：

項目負(fù)責(zé)人：

2017

年 年 月 日 月 日

第二篇：銀行安全保衛(wèi)自查報告

今年以來，我行積極落實從嚴(yán)治行的方針，做好安全保衛(wèi)工作，完善內(nèi)控程度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，切實防范金融風(fēng)險，杜絕案件事故的發(fā)生，取得了較好的成效，保證了我行安全穩(wěn)健高效經(jīng)營。

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實工作責(zé)任制。

我行成立了支行安全保衛(wèi)、綜合治理（創(chuàng)安、禁毒、普法和依法治行）領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真落實安全保衛(wèi)目標(biāo)管理和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，將安全保衛(wèi)工作納入全年工作計劃，與支行營業(yè)部、各分理處負(fù)責(zé)人都簽訂了安全保衛(wèi)目標(biāo)管理責(zé)任書，做到誰主管、誰負(fù)責(zé)。并根據(jù)市人行要求和本行實際制定印發(fā)了>，明確各級負(fù)責(zé)人安全保衛(wèi)工作職責(zé)，做到一級抓一級，分工到位、職責(zé)明確、相互配合、層層落實。

二、不斷健全內(nèi)控外防機(jī)制，切實落實各項規(guī)章制度。

一是做好日常安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作。首先是積極組織全行員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國工商銀行員工行為守則》（以下簡稱《守則》）、《中國工商銀行關(guān)于對違反規(guī)章制度人員處理暫行規(guī)定》、《中國工商銀行內(nèi)部控制暫行規(guī)定》、《安全保衛(wèi)責(zé)任書》等，加強(qiáng)全行員工法制教育，提高全行員工安全保衛(wèi)意識。其次是加強(qiáng)經(jīng)警隊伍建設(shè)。今年多次組織全行保衛(wèi)、經(jīng)警、交接人員的制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，規(guī)范保衛(wèi)工作操作。特別是強(qiáng)化了經(jīng)警軍事業(yè)務(wù)訓(xùn)練、防爆槍訓(xùn)練及經(jīng)警人員的考核工作，對經(jīng)警進(jìn)行技能考核，優(yōu)留劣汰，進(jìn)一步提高了保衛(wèi)隊伍的整體素質(zhì)。同時做好員工動態(tài)管理工作，積極掌握員工工作和業(yè)余生活情況，對懷疑有不良行為的或經(jīng)商行為的員工進(jìn)行重點監(jiān)控，并對廣大員工進(jìn)行防搶預(yù)案演習(xí)，熟練掌握有關(guān)安全保衛(wèi)設(shè)施操作要領(lǐng)，明確報警電話。還拔出大量保衛(wèi)專項資金，及時更新一部分已老化的技防設(shè)備?？傊?，在技防、物防、人防上進(jìn)行大投入，把好人防、技防、物防關(guān)，及時消除案件事故隱患，防患于未然。

二是定期召開防范案件分析會，及時傳達(dá)上級行有關(guān)文件精神，通報有關(guān)案情，研究工作中出現(xiàn)的新問題、新情況、新特點，分析本行管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞隱患，并針對本行的薄弱環(huán)節(jié)，采取相應(yīng)對策，對不良苗頭立足于早發(fā)現(xiàn)、早教育、早防范，防患于未然。

三是定期或不定期地對所轄各機(jī)構(gòu)部門進(jìn)行嚴(yán)格檢查，包括進(jìn)行現(xiàn)場檢查與考核，強(qiáng)化我行各項規(guī)章制度的全面落實，經(jīng)常組織專業(yè)部門人員加強(qiáng)對重點部位、重點崗位和重要環(huán)節(jié)執(zhí)行規(guī)章制度情況的檢查，對發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違法行為嚴(yán)厲查處，及時整改。尤其是不斷強(qiáng)化安全保衛(wèi)工作的檢查落實，堅持每周的保衛(wèi)科長檢查制度及每月的分行行長檢查制度，對各項安全工作的管理落實到崗、到人，強(qiáng)化報告制度，及時掌握本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)情況，努力防范案件事故的發(fā)生。今年以來，我行先后開展了職業(yè)道德、規(guī)章制度和法制教育活動、規(guī)章制度執(zhí)行月大檢查活動、業(yè)務(wù)高風(fēng)險點檢查活動、“抓內(nèi)部管理，促業(yè)務(wù)發(fā)展”活動，積極檢查我行業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展中存在的問題，對檢查中暴露出來的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，消除隱患，不斷完善內(nèi)控機(jī)制，建立長效機(jī)制。

我行通過日常工作及開展各項專項活動，全面加強(qiáng)了全行干部員工隊伍的思想政治建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，提高了干部員工的思想業(yè)務(wù)素質(zhì)，進(jìn)一步規(guī)范健全了我行安全保衛(wèi)工作和內(nèi)控機(jī)制，切實做到安全穩(wěn)健經(jīng)營，進(jìn)一步樹立我行新形象。

第三篇：銀行安全自查報告

銀行安全自查報告

銀行安全自查報告

篇1：

銀行安全自查報告

XXX支行安全自查報告 根據(jù)總行《關(guān)于立即開展安全生產(chǎn)大檢查的通知》文件精營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。

（2）營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程。

（3）營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。

網(wǎng)點錄像資料保存期均在30天以上。

2．報警及其他技防設(shè)施 網(wǎng)點具備與公安110報警服務(wù)臺報警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機(jī)關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置。

二、業(yè)務(wù)庫安全

（一）實體防范

1．庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護(hù)措施且置于有效監(jiān)控范圍。

出入庫房門的通道為單一設(shè)置。

3.庫房結(jié)構(gòu)墻體已達(dá)到相應(yīng)級別建筑標(biāo)準(zhǔn)。

4.金庫門和庫門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn)。

5.三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設(shè)置防控隔離門，且防護(hù)等級符合要求。

（二）技術(shù)防范 1.入侵報警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。

報警控制主機(jī)和線路未裸露，具有防破壞報警功能。

3．營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。

4.報警裝置有備用電源，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時間

6.庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程及庫內(nèi)所存放物品。

7.庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。

8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。

9.守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。 10.清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機(jī)進(jìn)行獨立監(jiān)控和錄像，回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。 1 1.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護(hù)衛(wèi)及提款箱交接等進(jìn)出庫區(qū)全過程。 1 視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。 1

3.實行遠(yuǎn)程監(jiān)控的業(yè)務(wù)庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠(yuǎn)程控制和實時授權(quán)功能。 1 4.聲音資料保存時間均在30天以上。 1 5.實行異地值守的業(yè)務(wù)庫具備全方位防護(hù)，且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心，能實施遠(yuǎn)程管理、控制。 1 6.業(yè)務(wù)庫報警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備。

（三）本地守庫室防范

1．本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施。

守庫室外安裝有照明燈，配備應(yīng)急照明設(shè)備及自衛(wèi)器材。

3.守庫室配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備，已安裝緊急報警按鈕。

三、自助設(shè)備安全

（一）自助設(shè)備安全

1.已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進(jìn)行探測報警。 2．視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進(jìn)出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進(jìn)行實時錄像。

3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征、進(jìn)出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動情況。

4.已加裝具有防窺視功能裝置，已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。

5.能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務(wù)電話。

（二）自助銀行安全 1.獨立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置，具備入侵報警聯(lián)動功能。

安裝了視頻監(jiān)控裝置對進(jìn)入自助銀行的人員進(jìn)行監(jiān)視、記錄，回放圖像能清晰顯示進(jìn)出人員體貌特征。

四．運鈔安全

1.使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。

已制定押運途中突發(fā)事件處置預(yù)案。

3.押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預(yù)案、責(zé)任分工明確。

4.押運員押運操作行為規(guī)范，警惕性較高。

5.運鈔登記手續(xù)齊全。

6.押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。

7.押運員站位能全方位警戒。

8.運鈔車交接款?？课恢煤侠怼?/strong> 9.運鈔?？考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。 篇3：

安全保衛(wèi)工作自查報告 題目：

安全保衛(wèi)工作以及 案件風(fēng)險防控自查報告

201X-12-24 安全保衛(wèi)工作以及案件風(fēng)險防控自查報告 根據(jù)長農(nóng)商銀發(fā)742號文件，《四川長寧竹海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)元旦、春節(jié)期間安全保衛(wèi)工作的通知》文件要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)案件防控工作，結(jié)合官興支行實際，立即組織相關(guān)人員并結(jié)合

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險防范和管控實際進(jìn)行學(xué)習(xí),通過學(xué)習(xí)，全員風(fēng)險意識得到進(jìn)一步強(qiáng)化，使全員牢固樹立起防范風(fēng)險和案件的 （三）筑防火墻，注重預(yù)防，適時預(yù)警 認(rèn)真開展專項排查，加強(qiáng)員工行為管控，先后開展重要崗位員工不良行為排查，員工挪用資金專項行為排查，排除隱患；組織開展典型案件警示教育活動，警示全員珍惜擁有、珍愛職業(yè)生命，要求各部門負(fù)責(zé)人帶頭學(xué)，結(jié)合本職工作深入學(xué)，做到人人知曉，入腦入心，進(jìn)一步增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營、按章辦事的自覺性。

二、安全保衛(wèi)部案件防控工作做法及具體措施

1.認(rèn)真做好營業(yè)部門安全檢查工作 為規(guī)范我行的安全保衛(wèi)工作，《四川長寧竹海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于加強(qiáng)元旦、春節(jié)期間安全保衛(wèi)工作的通知》文件要求，進(jìn)一步明確營業(yè)室安全檢查制度及檢查內(nèi)容，切實貫徹“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”的原則，全行人員按照營業(yè)場所安全管理檢查內(nèi)容進(jìn)行逐條對照檢查，并認(rèn)真做好檢查記錄。

狠抓對存在問題的整改落實和積分管理工作

安全檢查是做好安全防范、案件防控的重要手段。通過安全檢查 及時發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患，其落腳點就是放在對存在問題的督促整改上，及時堵塞管理和操作中的漏洞，增強(qiáng)安全系數(shù)，杜絕案件的發(fā)生。

3.切實加強(qiáng)我行營業(yè)部門監(jiān)控設(shè)備的管理、維護(hù)工作 通過對營業(yè)室監(jiān)控錄像的隨機(jī)回放檢查，一方面促進(jìn)對設(shè)備的清潔、維護(hù)保養(yǎng)，一方面通過對監(jiān)控資料回放調(diào)閱，復(fù)制拷貝發(fā)現(xiàn)日常安全管理工作的薄弱環(huán)節(jié)和不規(guī)范行為，有針對性的加以指導(dǎo)、整改，防患于未然，杜絕操作風(fēng)險的形成和案件的發(fā)生。

七、下一步工作開展計劃

1.進(jìn)一步提高認(rèn)識，確保案件防控工作取得實效。我行充分認(rèn)識開展關(guān)鍵風(fēng)險點監(jiān)控檢查工作的重要性，切實落實監(jiān)控檢查職責(zé)，防止“檢查走過場”和“檢查疲勞”，確保監(jiān)控檢查工作取得實效。

加大監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作力度，確保檢查發(fā)現(xiàn)問題得到有效整改。對于監(jiān)控檢查發(fā)現(xiàn)的問題，按照有關(guān)規(guī)定落實整改，并做到舉一反

三，杜絕屢查屢犯。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要求各部門要高度重視，認(rèn)真對待。

3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高案件防控水平。 二〇一三年十二月二十四日篇

四：

xx銀行安全評估自查報告

XX銀行安全評估工作自查的情況報告 XX分行：為加強(qiáng)支行安全保衛(wèi)工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，支行安全保衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組對支行的安全保衛(wèi)工作、安全保衛(wèi)制度執(zhí)行情況、安防設(shè)施基本情況、消防知識培訓(xùn)及演練、自助設(shè)備、自助銀行安全措施、計算機(jī)安全管理等方面的工作開展了全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、高度重視，確保工作落實到位 支行成立了安全保衛(wèi)、案防工作、消防安全、計算機(jī)系統(tǒng)安全、突發(fā)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組等，以加強(qiáng)支行的安保工作領(lǐng)導(dǎo)。各領(lǐng)導(dǎo)小組由支行行長擔(dān)任組長，副行長擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（與綜合管理部合署辦公），行長為安全保

衛(wèi)工作的 能24小時正常運行，且錄像能保持90天以上；自助設(shè)備區(qū)域檢查一日三查制度，其監(jiān)控設(shè)備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口；員工能夠熟練使用消防設(shè)施、器材；能夠堅持在下班前進(jìn)行安全檢查，下 班時關(guān)閉營業(yè)廳電源；嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接，款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；設(shè)立了獨立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間，并安裝了防盜安全門，鑰匙由支行綜合管理部負(fù)責(zé)管理，進(jìn)入機(jī)房均進(jìn)行了登記。

4、加大案件防控工作力度。 支行根據(jù)總行和分行的部署，認(rèn)真開展案件防控工作。 一是認(rèn)真開展案件風(fēng)險滾動式排查，各部門定期對本部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行自查，將檢查出的問題形成臺賬并落實責(zé)任人進(jìn)行限期整改，并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是 積極參加分行組織的“學(xué)制度、強(qiáng)執(zhí)行、查漏洞、除風(fēng)險”的專項活動。專項活動從學(xué)習(xí)開始，采取平時自學(xué)、定期集中學(xué)習(xí)的方法進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，并對各項業(yè)務(wù)進(jìn)行了逐一排查，將自查的情況形成了報告上報XX分行，接受并通過了上級的專項檢查。篇5：

安全保衛(wèi)自查報告

駐馬店銀行上蔡支行安全保衛(wèi)自查報告 為認(rèn)真貫徹落實公安部、銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估辦法》 ，進(jìn)一步全面客觀地認(rèn)識我行的安全防范情況，根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，我行及時組織以行長孫瑩瑩為組長、副行長周靜為副組長的自查小組，按照通知要求的檢查方法，結(jié)合實際情況，對網(wǎng)點安全設(shè)施及周邊環(huán)境進(jìn)行了全面的檢查，先將自查情況匯報如下：

一、物防設(shè)施

1、二層以下窗戶已安裝金屬防護(hù)欄或相應(yīng)防護(hù)措施。 2、網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護(hù)門或防盜安全門，且符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)。

3、營業(yè)網(wǎng)點外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。

4、網(wǎng)點內(nèi)已配備自衛(wèi)器材。

5、營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)已配備應(yīng)急照明設(shè)施且安全可用。

二、技防設(shè)施

1、營業(yè)場所與外界相通的出入口已安裝了視頻監(jiān)控設(shè)施。 2、營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)、非現(xiàn)金區(qū)均安裝視頻監(jiān)控設(shè)施，實時監(jiān)控區(qū)域人員活動情況以及業(yè)務(wù)辦理過程。

3、營業(yè)場所的所有監(jiān)控設(shè)施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特征。

4、網(wǎng)點錄像資料能保存30天以上。

5、網(wǎng)點已具備與公安局110報警服務(wù)臺聯(lián)網(wǎng)報警條件。

三、人防措施 1、網(wǎng)點內(nèi)業(yè)務(wù)人員均接受過系統(tǒng)的安全保衛(wèi)培訓(xùn)，能應(yīng)對緊急情況的發(fā)生。

2、網(wǎng)點配備專職的安全保衛(wèi)人員。 3、網(wǎng)點人員熟悉110報警設(shè)施、狼牙棒、滅火器等安全設(shè)施的使用。

四、ATM自助設(shè)備的安全

1、已安裝報警裝置，且能對撬盜和破壞事件進(jìn)行檢測報告。

2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進(jìn)出鈔票過程進(jìn)行清晰地實時錄像。

3、已加裝防窺視功能裝置，已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。

4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。

五、運鈔安全

1、使用專用運鈔車以及雙人以上的武裝押運。

2、運鈔車交款停放位置合理。

3、押運員站位能全方位警戒。

4、運鈔登記手續(xù)齊全。

5、運鈔車接款、送款過程能夠全程錄像。

六、消防安全

1、建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的逐級防火責(zé)任制度。

2、每月組織開展安全教育宣傳教育。

3、保證消防設(shè)施、滅火器的安全、有效。

4、對火災(zāi)能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后能及時消除。

七、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作 1、我行實行安全保衛(wèi)責(zé)任制，對每一個員工的安全保衛(wèi)職責(zé)落實到位。

2、領(lǐng)導(dǎo)小組對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，定時舉行案件演習(xí)和消防演習(xí)。

3、指定專門的安全保衛(wèi)人員，對每天的安全保衛(wèi)工作進(jìn)行詳細(xì)記錄，以備查閱。 通過此次安全評估自查，駐馬店銀行上蔡支行的全體員工進(jìn)一步提高了相關(guān)的安全防范意識，從而將安全工作責(zé)任到人，落實到位。今后

我行將加大對安全教育的學(xué)習(xí)力度，做到警鐘長鳴、防患于未然，為我行健康發(fā)展提供有力保證，進(jìn)一步維護(hù)全縣金融秩序，為我縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。 自查單位：

駐馬店銀行上蔡支行 201X年5月27日

附送：

銀行實施管理會計的實踐及經(jīng)驗

銀行實施管理會計的實踐及經(jīng)驗

完善的管理會計系統(tǒng)是國外業(yè)績優(yōu)良銀行的重要特征，實施管理會計是提高商業(yè)銀行管理水平和競爭力的重要手段。我國加入ＷＴＯ后，隨著市場環(huán)境的不斷變化和銀行競爭的進(jìn)一步加劇，國內(nèi)商業(yè)銀行實施管理會計顯得尤為必要和迫切。近年來，國內(nèi)一些商業(yè)銀行就管理會計進(jìn)行了一系列有益的嘗試和探索，并取得了一定成效，但是，由于實施管理會計的復(fù)雜性，到目前為止國內(nèi)銀行業(yè)還沒有系統(tǒng)實施管理會計的成功案例。##銀行從２００３年年末開始啟動管理會計項目，選擇全球ＥＲＰ市場占比最高的ＳＡＰ公司的產(chǎn)品，聘請國內(nèi)外著名咨詢公司埃森哲、聯(lián)想等公司負(fù)責(zé)實施，在管理會計方面進(jìn)行了一些探索性的實踐。本文想就我國商業(yè)銀行實施管理會計，結(jié)合##銀行的實際，談一些個人看法和體會。

一、管理會計實施的重點 管理會計的作用在于利用決策、計劃和控制技術(shù)來提供信息以幫助管理者履行計劃和控制公司活動的任務(wù)。

商業(yè)銀行管理會計幾乎涵蓋了包括財務(wù)預(yù)算、成本核算、盈利分析、業(yè)績評價、資產(chǎn)負(fù)債管理等在內(nèi)的商業(yè)銀行管理的主要內(nèi)容。管理會計涉及面廣，其應(yīng)用是一個龐大的系統(tǒng)工程，實施難度比較大。針對##銀行的實際，我認(rèn)為應(yīng)本著“總體設(shè)計，分步實施，注重實效”的原則穩(wěn)步推進(jìn)，當(dāng)前重點要做好以下幾方面工作：

１．統(tǒng)一財務(wù)會計平臺 財務(wù)會計是管理會計的基礎(chǔ)，建立一個全行統(tǒng)一的大集中的財務(wù)會計平臺，實行財務(wù)大集中，集中全行數(shù)據(jù)，規(guī)范操作流程，節(jié)約人力資源，是實施管理會計的基礎(chǔ)。 ２．在全行推行全面成本管理 成本管理是實施管理會計的 風(fēng)險和流動性風(fēng)險，如何將利率敏感型資產(chǎn)與利率敏感型負(fù)債保持理想平衡，如何在利率變化的環(huán)境下獲得最大的凈利息收益率和利差，如何確保理想的流動性水平和提供足夠的現(xiàn)金流量，如何保持足夠的資本充足性，這是在利率市場化步伐加快和銀行競爭加劇的環(huán)境下##銀行需要逐步解決的問題。 ５．實行全面預(yù)算管理 有了機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)條線、產(chǎn)品、客戶的盈利分析數(shù)據(jù)積累，才能按業(yè)務(wù)條線和產(chǎn)品線進(jìn)行有效的預(yù)算管理。##銀行目前的預(yù)算還停留在粗放的分機(jī)構(gòu)的指標(biāo)管理范疇，事前缺乏細(xì)化的分項目預(yù)算，沒有分業(yè)務(wù)條線、分產(chǎn)品的預(yù)算；事中缺乏預(yù)算控制的方法和手段。按業(yè)務(wù)條線、產(chǎn)品進(jìn)行科學(xué)的事前、事中、事后預(yù)算管理，是實施管理會計的重要內(nèi)容。

二、管理會計實施的難點 管理會計實施涉及而廣，對數(shù)據(jù)的要求高，特別是國內(nèi)銀行在思想觀念、組織架構(gòu)、管理模式等方面與國外先進(jìn)銀行有相當(dāng)大的差距，要將國外的最佳實踐搬到中國來，要想把國外的成功經(jīng)驗在##銀行運用，確實難度較大?？偨Y(jié)國內(nèi)銀行和##銀行實施的經(jīng)驗教訓(xùn)，我認(rèn)為，實施過程中遇到的難點主要有以下幾方面：

１．思想觀念和思想認(rèn)識問題 有人認(rèn)為，實施管理會計就是引進(jìn)國外一個系統(tǒng)，開發(fā)一個項目，或者只是財務(wù)會計部門的事情，這些認(rèn)識是造成國內(nèi)一些銀行實施管理會計出現(xiàn)“虎頭蛇尾”而未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的主要原因之一。 管理會計在世界各國廣泛運用，但沒有統(tǒng)一的模式，不同的國家、不同的銀行都會有所差異。應(yīng)該說，管理會計實施的內(nèi)容和效果很大程度決定于管理層的需求。管理層需要什么，銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么，市場定位在哪里，在規(guī)模與效益、風(fēng)險與收益、對私業(yè)務(wù)與對公業(yè)務(wù)、存貸款產(chǎn)品與中間業(yè)務(wù)、大客戶與中小客

戶當(dāng)中，到底重點關(guān)注什么，希望看到什么，直接影響管理會計的設(shè)計思路和方法。經(jīng)驗表明，戰(zhàn)略目標(biāo)不清晰，實施管理會計的效果將會大打折扣。實 施管理會計是一項系統(tǒng)工程，涉及到銀行戰(zhàn)略目標(biāo)確立、管理會計系統(tǒng)構(gòu)建、業(yè)務(wù)流程再造、管理模式調(diào)整、組織架構(gòu)改革等復(fù)雜過程，需要銀行的各級管理層轉(zhuǎn)變觀念，更需要銀行上下各個部門的共同參與。可以說，實施管理會計的過程是一個轉(zhuǎn)換觀念和統(tǒng)一思想認(rèn)識的過程，是一個重新梳理戰(zhàn)略目標(biāo)的過程，是一個提高內(nèi)部管理水平的過程，更是銀行改革和變革的一個痛苦的過程。 ２．組織架構(gòu)與管理模式問題 我國商業(yè)銀行的組織架構(gòu)與管理模式與國外先進(jìn)銀行有相當(dāng)大的差距，實施管理會計會碰到很大困難。比如，國外先進(jìn)銀行組織架構(gòu)實行扁平化的事業(yè)部制，業(yè)務(wù)按公司業(yè)務(wù)、私人業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)等條線進(jìn)行管理，而國內(nèi)銀行主要按照總、分、支多級機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；又如，國外先進(jìn)銀行實行資金集中管理，而國內(nèi)銀行一般分（支）行都有一定的資金調(diào)度權(quán)；再如，國外的客戶經(jīng)理制是引入產(chǎn)品經(jīng)理概念，實行“以客戶為中心”的客戶關(guān)系管理模式，而國內(nèi)的客戶經(jīng)理制更像是“以客戶經(jīng)理為中心”的客戶關(guān)系模式。國內(nèi)完全不同的組織架構(gòu)和管理模式，要按國外的管理會計方法進(jìn)行核算、分析和評價，責(zé)任中心職責(zé)不清楚，洗煤濾布成本分?jǐn)偛粶?zhǔn)確，產(chǎn)品和客戶的數(shù)據(jù)難以獲得，給管理會計實施帶來了相當(dāng)大的難度。在組織架構(gòu)未改革和資金未集中管理的情況下，根據(jù)內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格計算的盈利也只能作分析之用，結(jié)果不容易被各級管理層所接受，分業(yè)務(wù)條線、分產(chǎn)品的預(yù)算和業(yè)績評價沒有直接的責(zé)任組織，也不可能作為考核所用。 組織架構(gòu)和管理模式問題不是管理會計項目本身能解決的問題。國內(nèi)商業(yè)銀行在實施管理會計的過程中，應(yīng)該適

時相應(yīng)進(jìn)行銀行業(yè)務(wù)流程的再造、管理模式的調(diào)整和組織機(jī)構(gòu)的改革，才可能真正獲得預(yù)期的效果。 ３．?dāng)?shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換問題 數(shù)據(jù)質(zhì)量是實施管理會計的基本前提。管理會計要計算內(nèi)部轉(zhuǎn)移價格和分析市場風(fēng)險，不僅需要說清楚過去和現(xiàn)在，更需要說清楚未來，要模擬未來交易的現(xiàn)金流和客戶交易行為，以便進(jìn)行產(chǎn)品定價和量化風(fēng)險；管理會計要進(jìn)行產(chǎn)品、客戶盈利分析，就需要獲得詳細(xì)的產(chǎn)品收益成本信息以及客戶交易信息和客戶關(guān)系信息。這些信息是大多數(shù)國內(nèi)銀行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)難以獲得的信息，數(shù)據(jù)質(zhì)量將成為管理會計的一個瓶頸。 為了實施管理會計，一方面需要抽取現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、風(fēng)險管理系統(tǒng)等系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)，有的數(shù)據(jù)要進(jìn)行整合，沒有的數(shù)據(jù)要進(jìn)行補充，無法獲得的數(shù)據(jù)爭取今后予以改善；濾布另一方面，需要將現(xiàn)有各系統(tǒng)不符合要求的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換加工，將每一筆交易、每一個產(chǎn)品從發(fā)生到結(jié)束、“從生到死”的整個過程的現(xiàn)金流全部模擬出來，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作量將會非常困難，要求熟悉業(yè)務(wù)和熟悉技術(shù)特別是熟悉核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和管理會計系統(tǒng)的人員共同參與，才可能獲得解決方案。

三、##銀行管理會計實施的進(jìn)展及幾點體會 ##銀行從２００３年底開始，在管理會計的實施方面進(jìn)行了一系列有益的探索和實踐，積累了一些經(jīng)驗。目前，##銀行管理會計項目一期財務(wù)會計和成本核算部分已經(jīng)上線，項目二期盈利分析和資產(chǎn)負(fù)債管理部分正在實施過程中。 項目一期上線，主要有以下五個方面的變化：

一是建立了獨立的總賬系統(tǒng)。將面向客戶交易的前臺核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與為內(nèi)部管理服務(wù)的總賬系統(tǒng)和財務(wù)會計系統(tǒng)分開，為今后##銀行

系統(tǒng)建設(shè)和數(shù)據(jù)整合提供了基礎(chǔ)，這是國外先進(jìn)銀行的普遍做法，在國內(nèi)銀行業(yè)中是 四是確保數(shù)據(jù)的質(zhì)量是實施管理會計的重要基礎(chǔ)；五是人才培養(yǎng)和隊伍建設(shè)是管理會計能運用好并長期發(fā)揮效用的基本前提。.免費提供 管理會計在國外銀行業(yè)中廣泛應(yīng)用，并且有大量成功案例可以借鑒，但由于國內(nèi)銀行底子薄，起步晚，外部環(huán)境還不配套，管理會計的實施不可能一蹴而就。但我堅信，只要##銀行全行上下能認(rèn)準(zhǔn)目標(biāo)，統(tǒng)一思想，堅定信心，克服困難，注重方法，實施管理會計一定會有所收獲?！躲y行實施管理會計的實踐及經(jīng)驗》