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第一篇：反洗錢宣傳活動(dòng)方案

合法理財(cái),高效理財(cái)，專業(yè)金融知識(shí)走進(jìn)你我他活動(dòng)

--2011年太平人壽寧波分公司的反洗錢宣傳活動(dòng)方案

一、活動(dòng)目的

本次太平人壽寧波分公司開展反洗錢的主題是“合法理財(cái),高效理財(cái)，專業(yè)金融知識(shí)走進(jìn)你我他活動(dòng)”，將反洗錢宣傳與金融理財(cái)知識(shí)完美結(jié)合，提升社會(huì)公眾對(duì)公司的了解度，給業(yè)務(wù)隊(duì)伍提供一個(gè)平臺(tái)和工具，便于進(jìn)一步接觸客戶，同時(shí)通過參加活動(dòng)的準(zhǔn)客戶的口碑?dāng)U大太平在市民心目中的品牌影響力，突出太平的與眾不同，適時(shí)推出我司保險(xiǎn)產(chǎn)品。

二、宣傳活動(dòng)的時(shí)間

本次活動(dòng)自2011年4月1日，至2011年9月30日止，共6個(gè)月。

三、活動(dòng)形式

1、廣場(chǎng)宣傳。將反洗錢知識(shí)結(jié)合金融理財(cái)知識(shí)灌輸給廣大民眾。

2、社區(qū)宣傳。通過社區(qū)金融講座，設(shè)立流動(dòng)宣傳站為廣大社區(qū)人民進(jìn)行反洗錢知識(shí)的普及。

3、產(chǎn)說會(huì)推動(dòng)。依靠公司產(chǎn)品創(chuàng)說會(huì)這個(gè)專業(yè)平臺(tái)，向廣大民眾宣傳反洗錢知識(shí)。

4、反洗錢征文。

5、機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳。懸掛由分公司統(tǒng)一制作的宣傳橫幅，張貼海報(bào)，擺放宣傳資料。

四、活動(dòng)分工及具體操作辦法

1、廣場(chǎng)宣傳時(shí)間：4月1日-9月30日期間的重大節(jié)日 廣場(chǎng)宣傳的地點(diǎn)：天一廣場(chǎng)，中山廣場(chǎng)，萬達(dá)廣場(chǎng)

執(zhí)行小組：各營(yíng)銷服務(wù)部全體員工

宣傳細(xì)節(jié)：聯(lián)系廣場(chǎng)管理部門取得宣傳許可權(quán)，設(shè)立臨時(shí)宣傳站點(diǎn)，由業(yè)務(wù)員向行人分發(fā)宣傳冊(cè)和調(diào)查問卷，規(guī)定填寫問卷的市民可到站點(diǎn)進(jìn)行幸運(yùn)抽獎(jiǎng)，設(shè)置高中獎(jiǎng)率，提供中獎(jiǎng)市民小禮品，禮品可結(jié)合節(jié)日特色設(shè)置。通過此項(xiàng)活動(dòng)不僅能宣傳反洗錢知識(shí)也能增加客戶儲(chǔ)備量。

2、社區(qū)宣傳時(shí)間：4月1日-9月30日

地點(diǎn)：海曙區(qū)2個(gè)，江東區(qū)2個(gè)，鄞州區(qū)1個(gè)

執(zhí)行小組：各營(yíng)銷服務(wù)部全體員工

宣傳細(xì)節(jié)：前期合理篩選條件成熟的小區(qū)，聯(lián)系社區(qū)工作部門取得宣傳許可權(quán)，對(duì)有舉辦金融知識(shí)講座的社區(qū)采取講座形式進(jìn)行宣傳，對(duì)條件有限的社區(qū)采取設(shè)置流動(dòng)宣傳點(diǎn)的方式進(jìn)行宣傳，該種方式類似與廣場(chǎng)宣傳模式。

3、產(chǎn)說會(huì)宣傳時(shí)間：根據(jù)公司運(yùn)作安排的時(shí)間而定。

地點(diǎn)：寧波大市各酒店

執(zhí)行小組：個(gè)險(xiǎn)以及銀保內(nèi)外勤

宣傳細(xì)節(jié)：在原用產(chǎn)說會(huì)模式中加入反洗錢宣傳環(huán)節(jié)，分發(fā)宣傳冊(cè)，問卷調(diào)查等。

五、工作分工

1、個(gè)人業(yè)務(wù)部： 負(fù)責(zé)方案的宣導(dǎo)和推動(dòng)； 負(fù)責(zé)推動(dòng)期間的跟蹤、分析； 聯(lián)合運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行推廣當(dāng)中的品質(zhì)管理； 配套行銷輔助品定期檢查； 健康講座的舉辦

負(fù)責(zé)推廣過程中的危機(jī)事件反饋及處理；

2、企劃部：

負(fù)責(zé)制定推廣計(jì)劃及策略； 負(fù)責(zé)和人行聯(lián)系；

負(fù)責(zé)各營(yíng)銷服務(wù)部操作指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)向總公司報(bào)備推廣行銷輔助品； 負(fù)責(zé)問卷的設(shè)計(jì)和制作； 活動(dòng)總結(jié)材料整理及上報(bào)；

3、運(yùn)營(yíng)部：

負(fù)責(zé)活動(dòng)當(dāng)中品質(zhì)管理制度的監(jiān)督落實(shí)； 負(fù)責(zé)活動(dòng)過程中的投訴、危機(jī)事件處理及反饋；

4、辦公室： 行銷輔助品的印刷； 媒體聯(lián)系、軟文編寫刊登。

第二篇：反洗錢宣傳

反洗錢宣傳活動(dòng)工作總結(jié)

為進(jìn)一步提高廣大人民群眾對(duì)于反洗錢的能力，工行尋烏支行根據(jù)人行的安排，于2016年9月份，在人流量密集的中心城區(qū)開展了反洗錢宣傳活動(dòng)，增強(qiáng)人民群眾的反洗錢意識(shí)。宣傳過程中，我們熱情為過往人群介紹反洗錢新規(guī)定、新特征、新形勢(shì)，積極探索開展反洗錢宣傳工作的新思路、新辦法，對(duì)人民群眾耐心講解，突出體現(xiàn)了為人民群眾服務(wù)的意識(shí)，采取多種行之有效的方法，有效提高了反洗錢宣傳效率，取得了明顯成效。

首先，通過與城區(qū)社區(qū)工作人員的溝通，我們將宣傳地點(diǎn)選在了人流量相對(duì)密集的中心城區(qū)，以達(dá)到較大的宣傳效果。其次，充分利用展臺(tái)發(fā)放宣傳資料，標(biāo)注反洗錢的標(biāo)語、橫幅，展臺(tái)上擺放著一摞摞反洗錢的宣傳資料，向群眾講解宣傳，并且現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備了反洗錢案例簡(jiǎn)要說明，讓前來觀看的人們有更深的理解，提高了人民群眾的反洗錢意識(shí)。期間，工作人員滿臉笑容，邊發(fā)宣傳資料邊耐心地向前來咨詢了解的人民群眾解釋溝通，通過詢問、查看，讓他們對(duì)反洗錢有了更進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也提高了大家的反洗錢。期間，共發(fā)放反洗錢宣傳手冊(cè)500余冊(cè)、懸掛橫幅2條、張貼標(biāo)語5處，受教育群眾達(dá)500余人次。

反洗錢——工行在行動(dòng)

為全面推進(jìn)我縣金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，保證信用支付的穩(wěn)定，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行尋烏縣支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，尋烏工行開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。我行于9月份在我行會(huì)議室專門舉辦全行員工反洗錢學(xué)習(xí)會(huì)，使全行員工充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)，會(huì)后組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握

了可疑資金的識(shí)別和分析能力，學(xué)習(xí)了反洗錢的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。三是通過對(duì)各類客戶在我行開立帳戶的審查，做到大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，掌握一切可疑資金識(shí)別和分析的材料，將所學(xué)理論充分運(yùn)用于工作實(shí)踐中。于此同時(shí)，加強(qiáng)柜面宣傳，在營(yíng)業(yè)廳醒目位置擺放了反洗錢宣傳折頁，大堂經(jīng)理以及柜員也會(huì)在工作間隙積極主動(dòng)的向客戶講解如何在日常的工作生活中識(shí)別、避免反洗錢。本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。

第三篇：反洗錢宣傳標(biāo)語

1. 警惕洗錢，保護(hù)自己，遠(yuǎn)離犯罪。 2. 履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序。 3. 依法打擊洗錢犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。 4. 打擊洗錢犯罪，保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)。

5. 做好反洗錢工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的基本義務(wù)。 6. 凝集社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。 7. 提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)。 8. 杜絕涉黑贓款，使用合法資金，保障自身安全 9. 不要出售、出租自己的銀行卡，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。 10. 反洗錢是反毒、反貪、反恐、反黑的必要措施。 11. 凝聚公眾力量，全社會(huì)共同打擊洗錢犯罪。 12. 不偏聽、不偏信，警惕洗錢犯罪騙局。 13. 了解反洗錢知識(shí)，遵守反洗錢法規(guī)

第四篇：反洗錢活動(dòng)方案

寧夏銀行北京路支行開展《中國(guó)人民共和國(guó)反洗錢法》頒布實(shí)施五周

年主題宣傳月活動(dòng)方案

接總行《寧夏銀行關(guān)于開展頒布和實(shí)施五周年主題宣傳月活動(dòng)的通知》文件精神，進(jìn)一步做好反洗錢宣傳工作，現(xiàn)將我行反洗錢主題宣傳月活動(dòng)工作安排如下：

一、反洗錢主題宣傳月活動(dòng)安排

1、成立反洗錢主題宣傳月活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)：陳志勇

成員：周時(shí)亮 包延安 賈愛萍 張虎 萬煒 王仲元 宋博 王復(fù)艷 徐雯靜 勉惠琴

2、活動(dòng)方式：

一是利用宣傳條幅在支行門頭宣傳反洗錢口號(hào)；二是在營(yíng)業(yè)大廳擺放宣傳資料，制做宣傳展板，張貼宣傳畫，營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍；三是開展形式新穎、實(shí)效性強(qiáng)的多種宣傳活動(dòng)。

二、具體活動(dòng)

1、布置整理支行營(yíng)業(yè)大廳，營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍。(11月10日至11月20日) 形式：制做宣傳條幅，擺放宣傳資料，制做宣傳展板，張貼宣傳畫，營(yíng)造濃厚的宣傳氛圍

2、舉行全行反洗錢知識(shí)專題培訓(xùn)及考試。（11月20日） 形式：由反洗錢專管員對(duì)全行員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)進(jìn)行專題培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行測(cè)試考試。

3、反洗錢有獎(jiǎng)知識(shí)問答（11月20日至11月30日） 形式：在營(yíng)業(yè)大廳擺放反洗錢知識(shí)問答小知識(shí)抽題箱，由客戶隨機(jī)抽取并答題，如答對(duì)由支行頒發(fā)小禮品。

4、反洗錢客戶培訓(xùn)（11月25日）

形式：由營(yíng)銷部門聯(lián)系我行重點(diǎn)客戶，由支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成培訓(xùn)小組，對(duì)不同客戶進(jìn)行反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)及宣傳。

5、走上街頭宣傳（11月26日）

形式：組織員工在支行門口進(jìn)行反洗錢專項(xiàng)宣傳活動(dòng)，對(duì)來往行人進(jìn)行《中國(guó)人民共和國(guó)反洗錢法》等反洗錢內(nèi)容進(jìn)行宣傳。

第五篇：反洗錢宣傳活動(dòng)口號(hào)

2016反洗錢宣傳活動(dòng)口號(hào)集錦

洗錢行為具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，它不僅損害了金融體系的安全和金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)，而且對(duì)我國(guó)正常的經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，具有極大地破壞作用。下面是小編整理的口號(hào)，希望對(duì)大家有所幫助。

1、健全制度，依法監(jiān)控，提高反洗錢工作有效性。

2、依法防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

3、認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。

4、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。

5、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

6、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

7、嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢工作深入開展。

8、提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

9、做好反洗錢工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。

10、了解反洗錢知識(shí)，遵守反洗錢法規(guī)。

11、了解你的客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

12、做好反洗錢工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。

13、反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。

14、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)。

15、警惕洗錢陷阱，保護(hù)自身利益。

16、舉報(bào)洗錢，利國(guó)利民。

17、舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。

18、了解反洗錢知識(shí)，遵守反洗錢法規(guī)。

19、了解你的客戶，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

20、履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序。

21、履行反洗錢職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢犯罪。

22、您到金融機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫您的.姓名、性別、職業(yè)、住所地、聯(lián)系方式等身份基本信息。

23、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢反洗錢工作環(huán)境。

24、凝聚社會(huì)力量，創(chuàng)建良好的反洗錢工作環(huán)境。

25、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

26、認(rèn)真落實(shí)帳戶實(shí)名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度基礎(chǔ)。

27、任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件。

28、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)督和舉報(bào)洗錢犯罪活動(dòng)。

29、提高反洗錢意識(shí)，防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

30、提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動(dòng)。

31、洗錢害國(guó)害民害社會(huì)，反洗錢責(zé)無旁貸。

32、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。

33、嚴(yán)格防控，扎實(shí)工作，推動(dòng)反洗錢工作深入開展。

34、依法打擊洗錢犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境。

35、依法防范和打擊洗錢犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。

36、勇于舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。

37、預(yù)防洗錢，遏制犯罪。

38、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息。

39、做好反洗錢工作是國(guó)家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的基本義務(wù)。

40、做好反洗錢工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。

第六篇：反洗錢宣傳用語

附件：

反洗錢宣傳用語

1、謹(jǐn)防電話、短信等詐騙：請(qǐng)不要隨意把您的存款劃轉(zhuǎn)到陌生人賬戶

2、任何人和單位通過電話要求把您的存款轉(zhuǎn)入所謂的“安全賬戶”都是騙局

3、出租、出借金融賬戶是違法行為

4、金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶

5、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易

6、任何單位和個(gè)人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，都應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)有效的身份證件

7、金融機(jī)構(gòu)為客戶提供一次性金融服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，進(jìn)行核對(duì)并登記

8、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新資料信息

9、為防止他人借用您的名義從事非法活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的金融賬戶替他人提現(xiàn)

10、為防止他人借用您的名義從事非法活動(dòng)，請(qǐng)不要出租、出借銀行卡

11、為防止他人借用您的名義從事非法活動(dòng)，請(qǐng)不要出租、出借、轉(zhuǎn)讓身份證件

12、為保護(hù)您的資金安全，大額現(xiàn)金存取需要出示您的身份證件

13、為避免他人借用您的名義進(jìn)行洗錢等犯罪活動(dòng)，由他人代理您辦理金融業(yè)務(wù)時(shí)，需要同時(shí)出示您和他（她）的身份證件

14、您到金融機(jī)構(gòu)辦理有關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫您的姓名、性別、職業(yè)、住所地、聯(lián)系方式等身份基本信息

15、警惕：貪官、毒販、恐怖分子利用您良好的聲譽(yù)做掩飾，通過您的賬戶從事非法活動(dòng)

16、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)分析并按規(guī)定報(bào)告可疑交易

17、支持國(guó)家反洗錢也是保護(hù)自己的合法權(quán)益

社會(huì)宣傳橫幅標(biāo)語口號(hào)

1、警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)

2、預(yù)防洗錢，遏制犯罪

3、預(yù)防洗錢，凈化建設(shè)環(huán)境，保障吉林省經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展

4、預(yù)防和遏制洗錢犯罪是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)和社會(huì)安全穩(wěn)定的需要

5、舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義

6、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

7、履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序

8、預(yù)防洗錢活動(dòng)，構(gòu)建和諧吉林

9、依法打擊洗錢犯罪，營(yíng)造良好金融環(huán)境