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第一篇：個人債務(wù)委托書怎么寫
個人債務(wù)糾紛案件中，債權(quán)人要委托別人向債務(wù)人討債，該怎么寫授權(quán)委托書呢？本文是一篇個人債務(wù)中債權(quán)人給代理人的授權(quán)委托書的范文，讓大家通過本文的介紹，能知道究竟該如何寫個人債務(wù)的授權(quán)委托書。
個人債務(wù)委托書 例
1授 權(quán) 委 托 書
委托人：
聯(lián)系電話：
受委托人：
姓名：________關(guān)系：_______聯(lián)系電話：_____________________
姓名：_______ 關(guān)系：_______聯(lián)系電話：_____________________
委托人與___________________________________欠付______________ 款項人民幣______________________________________________________________________ (￥ )事宜，依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，現(xiàn)委托______________作為合法代理人，受委托人根據(jù)委托人提供的有關(guān)債權(quán)資料，全權(quán)代理委托人解決欠款問題，請當(dāng)事人予以支持配合為謝。
委托期限：自本委托書簽發(fā)生效之日起至 年 月 日止。
簽發(fā)日 年 月 日
委托人簽名：
備注：
個人債務(wù)委托書 例
2委托人：_____ 性別：_____出生：_____年_____月____日， 身份證號：_____身份證住址：___
受托人：______ 性別：_____出生：_____年_____月____日， 身份證號：____ 身份證住址：_
委托人與受托人的關(guān)系：兄妹關(guān)系。
委托事項： 委托人____欲在_____購買住房一套。因工作原因，委托人無法親自前往辦理，因此全權(quán)委托受托人 辦理各項手續(xù)：
向銀行申請按揭貸款，簽訂借款合同、抵押合同、借據(jù)等法律文書，并辦理相關(guān)事宜;
代為辦理及領(lǐng)取房產(chǎn)證他項權(quán)證及其他產(chǎn)權(quán)證明;
辦理上述房屋購房、按揭貸款相關(guān)的一切手續(xù);
代為辦理銀行還款卡或存折的掛失、補(bǔ)辦、消磁補(bǔ)辦的相關(guān)事宜，代為前往銀行調(diào)取、打印對賬單;
代為繳納上述房產(chǎn)的契稅，房屋買賣手續(xù)費及其他相關(guān)費用;
代為辦理及領(lǐng)取房產(chǎn)證、土地使用證等一切相關(guān)事宜;
代為辦理及填寫購房人家庭成員及名下住房情況申請表。
委托權(quán)限：全權(quán)代理
委托人的責(zé)任：受托人在全權(quán)代理過程中辦理的委托事項，由此在法律上產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)均由委托人承擔(dān)認(rèn)可 個人債務(wù)授權(quán)委托書范本合同范本。
委托期限：至上述委托事項辦結(jié)為止。
委托人：
第二篇：最新個人授權(quán)委托書
委托人：____________；身份證號碼：_____________；聯(lián)系電話。______________
受托人：____________；身份證號碼：______________；聯(lián)系電話。______________
就中關(guān)村證券股份有限公司行政清理工作組（以下簡稱“中關(guān)村證券清理組”）個人債權(quán)人申報登記債權(quán)的事宜，委托人對受托人授權(quán)如下：
1、授權(quán)受托人代理委托人向中關(guān)村證券清理組提交并接收申報債權(quán)的有關(guān)資料；
2、授權(quán)受托人代理委托人根據(jù)《中關(guān)村證券股份有限公司債權(quán)登記公告》的規(guī)定辦理向中關(guān)村證券清理組申報登記債權(quán)的其他事宜。
本授權(quán)委托書自委托人簽字之日生效。
委托人（簽字）：_________________
受托人（簽字）：_________________
_____年____月_____日
第三篇：授權(quán)委托書
授權(quán)委托方：xx-xx公司
被授權(quán)委托方：(姓名，性別，身份證號)(單位名稱)
授權(quán)范圍：在 (單位)的 項目的招投標(biāo)業(yè)務(wù)中，產(chǎn)品范圍限定在我司品牌的 品類內(nèi)，代表我公司聯(lián)絡(luò)、磋商、報名、接收及遞交相關(guān)招投標(biāo)所需文件資料;參加投標(biāo)、議價、談判及合同的執(zhí)行、完成和售后服務(wù);領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》及招標(biāo)方認(rèn)定的相關(guān)工作內(nèi)容。
授權(quán)期限：(自年12月1日至年6月30日。)
或者(自年12月1日至該項目中標(biāo)產(chǎn)品采購期結(jié)束/采購合同履行完畢)
該被授權(quán)委托方代表我公司簽署的投標(biāo)報送文件(須加蓋我公司公章才有效)，我公司均予以確認(rèn)。
授權(quán)委托方：xx-xxx公司(不加蓋公章無效)
聯(lián)系電話：
被授權(quán)委托方(蓋章簽名)：
聯(lián)系電話(手機(jī))：
注明：1、該授權(quán)委托書只對本次招標(biāo)項目有效，任何超期、超范圍、超項目、超產(chǎn)品的行為均無效。
2、被授權(quán)委托方轉(zhuǎn)委托無效。
3、此授權(quán)委托書內(nèi)容要填寫清楚，涂改無效，不得轉(zhuǎn)借、買賣。(授權(quán)單位保留最終解釋權(quán))
第四篇：授權(quán)委托書
今委托（性別：_______年齡：_______職務(wù)：_______）為我（單位）的代理人，全權(quán)代表我（單位）辦理_______區(qū)（縣）_______街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）_______（路）_______號（小區(qū)）樓房屋租賃登記備案手續(xù)。
我（單位）對代理人依規(guī)定辦理的房屋租賃登記備案事宜，承擔(dān)民事責(zé)任。
委托人（單位）簽字（蓋章）：______________
單位法定代表人（簽字）：______________
受委托人（簽字）：______________
委托日期：_______年_____月____日
附注：受委托人辦公地點：______________
聯(lián)系電話：______________
第五篇：企業(yè)董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)(完整版)
董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）
目 錄
董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn) ....................................................................................................... 1 附件一 會議通知 ..................................................................................................................... 6 附件二 回執(zhí) ............................................................................................................................. 8 附件三 授權(quán)委托書 ................................................................................................................. 9 附件四 會議簽到簿 ............................................................................................................... 10 附件五 會議議程 ................................................................................................................... 11 附件六 董事會會議議案 ....................................................................................................... 12 關(guān)于______的議案 ............................................................................................................. 12 ______年度工作報告及______年經(jīng)營計劃 ..................................................................... 12 關(guān)于制定_______制度的議案 ........................................................................................... 14 關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案 ......................................................................................... 14 關(guān)于免去______先生/女士（職務(wù)名稱）的議案 ............................................................ 15 關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案 ..................................................................... 15 關(guān)于批準(zhǔn)公司年度工資總額的議案 ................................................................................. 16 關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)放年度獎金的議案 ......................................................................................... 16 年度財務(wù)決算報告 ............................................................................................................. 17 年度財務(wù)預(yù)算報告 ............................................................................................................. 19 關(guān)于批準(zhǔn)投資計劃的議案 ................................................................................................. 22 關(guān)于年度利潤分配的議案 ................................................................................................. 22 關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案 ......................................................................................................... 23 附件七 會議紀(jì)要 ................................................................................................................... 24 附件八 會議決議 ................................................................................................................... 26 附件九 臨時會議決議 ........................................................................................................... 27 附件十 會冊封面 ................................................................................................................... 28 附件十一 目錄 ....................................................................................................................... 29
董事會會議文件制作標(biāo)準(zhǔn)
（完整版）
一、目的與適用范圍
（一）為了進(jìn)一步規(guī)范XX企業(yè)董事會會議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。
（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX企業(yè)董事會會議文件的制作。
二、董事會文件內(nèi)容要求
（一）XX企業(yè)董事會會議文件包括但不限于以下文件： 1.會議通知；
2.委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書； 3.會議簽到簿； 4.會議議程； 5.議案及其附件； 6.董事會會議紀(jì)要及決議。
（二）會議通知按下列要求送達(dá)，樣本請見附件一：
（三）授權(quán)委托書（參見附件三）應(yīng)當(dāng)載明： 1.委托人和受托人姓名、身份證號碼；
2.授權(quán)范圍，包括受托人是否有權(quán)對臨時提案進(jìn)行表決等； 3.授權(quán)時效； 4.委托人簽字。
（四）會議簽到簿（參見附件四）內(nèi)容包括會議名稱、參會人員姓名及職務(wù)、身份證號碼、簽名等。
（五）會議議程（參見附件五）內(nèi)容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參會人員、會議議題、具體議程安排等。
（六）董事會議案包括但不限于以下文件（部分議案文本參見附件六）：
（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。
（八）會議紀(jì)要（參見附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下：
1.會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì)；
2.會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員； 3.會議議程；
4.議案匯報人的匯報意見； 5.董事發(fā)言要點；
6.每一決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名； 7.列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見； 8.其它需要記錄的情況。
（九）董事會決議（參見附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下： 1.會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質(zhì)；
2.會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員； 3.決議事項的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對票的董事姓名。
董事會決議由到會董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附相應(yīng)的董事授權(quán)委托書。決議涉及對外報批的事項，應(yīng)一事一議，單獨形成決議。
董事會臨時會議決議的命名在每屆董事會內(nèi)依次連續(xù)排序（參見附件九）。 （十）紀(jì)要與決議的區(qū)別
紀(jì)要和決議為董事會會議內(nèi)容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：
（十一） 提供董事會會議使用的會冊包括會冊封面（參見附件十）、會議議程、議案及相關(guān)附件，董事會會冊原則上應(yīng)與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。
（十二）簽署
于會議結(jié)束時協(xié)調(diào)與會董事簽署、確認(rèn)會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。
注意事項：
1.文件為數(shù)頁，須頁簽。
2.受他人委托代行簽字的，應(yīng)署【受托人名字】+“代”字樣，并附授權(quán)委托書。
三、會議命名規(guī)則
各企業(yè)董事會屆數(shù)通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準(zhǔn)。董事會命名規(guī)則如下：
四、董事會文件制作與歸檔要求
（一）企業(yè)董事會會議文件制作的基本要求：
內(nèi)容完整、文字準(zhǔn)確、格式標(biāo)準(zhǔn)、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。
（二）會議文件頁面基本參數(shù)設(shè)置采用Microsoft Office Word 2003軟件默認(rèn)設(shè)置參數(shù)：
1.紙張大小：A4；寬度21cm/高度29.7cm；
2.頁面設(shè)置：頁邊距上2.54cm/下2.54cm/左3.17cm/右3.17cm；行距1.5倍； 3.裝訂線：0cm，裝訂線位置為左側(cè)； 4.方向為縱向；
5.頁眉距邊距：1.5cm，頁腳距邊距：1.75cm；
6.兩端對齊，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落間不空行，段落間距為零，不加任何背景色；
7.字體：宋體。
（三）除“標(biāo)識”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、簡體字。 （四）在不影響議案的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，提案人可以采用相互引證的方法，對各相關(guān)部分的內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。
（五）議案正文應(yīng)以文字說明為主，表格、圖片展示為輔。圖紙、圖片、照片、表格、可獨立存在的文件等不便于在正文顯示的，可做成附件。
（六）附件的制作要求如下：
附件中的圖表如規(guī)格超出A4紙頁面范圍的，在裝訂時，應(yīng)在不影響閱讀的前提下，將其折疊在A4紙頁面范圍內(nèi)，以保持會冊外觀整齊規(guī)范；如果附件較多，也可以另行裝訂成冊。裝訂成冊后的附件，其封面可以比照會冊封面樣式制作，并在封面中央加注“附件”字樣。
（七）會議結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書、會議材料、董事簽字確認(rèn)的會議紀(jì)要及決議。
（八）每次董事會會議檔案應(yīng)當(dāng)單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄（參見附件十一）。
（九）企業(yè)應(yīng)當(dāng)在每次董事會會議后一個月內(nèi)，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。方請報送辦公室統(tǒng)一管理。
（十）公司設(shè)有股東會的，股東會文件制作標(biāo)準(zhǔn)參照董事會文件制作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
五、執(zhí)行時間
本標(biāo)準(zhǔn)自頒發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一、會議通知 附件二、回執(zhí) 附件三、授權(quán)委托書 附件四、會議簽到簿 附件五、會議議程 附件六、董事會會議議案 附件七、會議紀(jì)要 附件八、會議決議 附件九、臨時會議決議 附件十、會冊封面 附件十一、目錄
附件一
關(guān)于召開_______________公司 第_____屆董事會第_____次會議的通知
各位董事：
茲決定召開_______公司第____屆董事會第____次會議?，F(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容通知如下： 一、主持人：
二、召開時間：_____年____月____日 三、召開地點：
四、參會人員：[人員名單] 五、列席人員： （一）監(jiān)事：[人員名單] （二）會議記錄人員 （三）公司邀請的其他人員 六、擬審議事項： （一）[議題描述]； （二）[議題描述]； （三）[議題描述]； （四）[議題描述]； （五）[議題描述]； （六）[議題描述]； （七）[議題描述]； （八）[議題描述]； （九）[議題描述]； （十）?? 七、注意事項：
（一）本次會議應(yīng)由董事本人出席，如因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，并在授權(quán)書中注明授權(quán)范圍。董事未出席會議、又未委托其他董事代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。
（二）請參加會議的人員帶齊身份證原件、復(fù)印件。
（三）請?zhí)顚憽痘貓?zhí)》、《授權(quán)委托書》（需授權(quán)董事簽名）并在召開會議時交回會議聯(lián)系人。
（四）由于會議時間有限，為保證會議效率，請各位董事能提前審閱會議的所有議案，并盡可能在會前形成一致意見。
八、聯(lián)系方式：
姓名： 地址： 電話： 傳真：
特此通知，敬請準(zhǔn)時出席會議。
召集人簽名：
附：一、《會議回執(zhí)》；
二、《授權(quán)委托書》。
_____________公司 _____年____月____日
附件二
回 執(zhí)
_____________有限公司：
關(guān)于公司召開第 屆董事會第 次會議的通知已收悉。本人擬親自/委托代理人 出席本次會議。
簽署：
日期：二〇 年 月 日
附注：一、請用正楷書寫中文全名。
二、首次出席會議的人員，請附上身份證復(fù)印件。
三、委托代理人出席的，請附上填寫好的《授權(quán)委托書》(見附件三)。
附件三
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人，出席 公司第 屆董事會第 次會議，并代為行使表決權(quán)。
本授權(quán)委托書自本人簽字后起生效，至上述會議結(jié)束時終止。
委托人簽名：
委托日期：二〇月
附件四
_______________________公司 第___屆董事會第___次會議簽到簿
_____年___月___日
附件五
會議議程
會議時間：______年____月____日 會議地點： 會議主持：
參會人員：董事會成員 列席人員：
（一）監(jiān)事：
（二）董事會秘書：
（三）公司邀請的其他人員：
議程及安排：
一、董事/委托代理人等參會人員入場、簽到。 二、主持人介紹到會人員，宣布大會開始。 三、主持人宣讀董事委派函、監(jiān)事委派函（如有）。四、審議《關(guān)于 的議案》。 五、審議《關(guān)于 的議案》。 六、審議《關(guān)于 的報告》。 七、審議……。 八、與會董事簽署會議決議和會議記要。
發(fā)言人] [發(fā)言人]發(fā)言人] 發(fā)言人] [ [ [
附件六
議案______
各位董事：
提議，??(希望董事會做出某種行動：聽取報告；批準(zhǔn)預(yù)算、撥款；任免人事、修改章程、委托事項??)。
（概述事由，支持資料或文件作為附件并予以注明）。 以上，請予審議。
附：1、支持資料或文件
二〇 年 月 日
議案______
各位董事：
提議，批準(zhǔn)以下 年度工作報告及 年經(jīng)營計劃。
一、上年度董事會決議執(zhí)行情況
(針對上一年度企業(yè)董事會（包括定期會議和臨時會議）作出的重要決議，逐項說明執(zhí)行情況??)
二、主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況
（以文字形式簡要分析增長或減少的原因??）
三、重大事項報告
(對 年度公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、財務(wù)管理、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面發(fā)生重大事項作出說明??)
（一）工程項目建設(shè)情況
包括：管理制度存在的問題、改善計劃及執(zhí)行情況； 人員素質(zhì)培訓(xùn)存在的問題、改善計劃及執(zhí)行情況；
年度計劃完成情況，管網(wǎng)改造、建設(shè)項目及運行管理年度計劃及執(zhí)行情況、在建工程情
運行管理工作情況總結(jié)； （二）財務(wù)管理工作情況 ??
四、存在的主要問題
(分析企業(yè)所處的市場環(huán)境現(xiàn)狀和即將發(fā)生的變化，分析公司在安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、用戶發(fā)展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面存在哪些不足和需要改進(jìn)的地方??)。
五、20 年度經(jīng)營計劃
（一）經(jīng)營目標(biāo)
（二）20 年度的工作安排
（為達(dá)成以上目標(biāo)，企業(yè)將在安全生產(chǎn)、財務(wù)管理、工程建設(shè)、市場拓展、客戶服務(wù)、制度建設(shè)、人力資源等方面采取哪些配套措施??）
以上，請予審議。
二〇 年 月 日
議案______
關(guān)于制定__________制度的議案
各位董事：
提議，批準(zhǔn)《制度名稱（草案）》，并授權(quán)_____簽署后發(fā)布。 概述《制度名稱（草案）》重點內(nèi)容。具體內(nèi)容請參閱附件。 以上，請予審議。
附：1、《制度名稱（草案）》
二〇 年 月 日
議
關(guān)于任命（職務(wù)名稱）的議案
各位董事：
提名________先生/女士（身份證號碼： ）擔(dān)任（職務(wù)名稱）。 （概述事由，如：前任離職或新增職位）。
________先生/女士的基本情況如下：（或 先生/女士基本情況請參閱附件。） 以上，請予審議。
附：1、《 先生/女士簡歷》
二〇 年 月 日
議案______
先生/女士（職務(wù)名稱）的議案
各位董事：
提議，免去_______先生/女士（職務(wù)名稱），即時生效。 （概述事由）。 以上，請予審議。
二〇 年 月 日
議案______
關(guān)于批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制的議案
各位董事：
提議，批準(zhǔn)以下組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位編制方案，并授權(quán) 簽署后發(fā)布。 一、組織架構(gòu)圖 ??
二、部門職責(zé)（概述） ??
三、崗位分類與職級劃分（概述） ??
四、人員編制（概述）
公司編制為 名。其中：高級管理人員 名。
具體內(nèi)容請參閱附件方案（包括設(shè)置和調(diào)整前后的對比說明）。 以上，請予審議。
附：1、《組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位編制方案》
二〇 年 月 日
年度工資總額的議案
各位董事：
提議，批準(zhǔn)公司 年度工資總額預(yù)算，并授權(quán) 簽署后執(zhí)行。
公司 年度工資總額預(yù)算為 元。預(yù)計 年在崗正式員工 人，較上一年度新增 人。工資總額的項目構(gòu)成如下：
備注：其他人員含借調(diào)員工、外借員工及非全日制工。 （預(yù)算編制說明） 以上，請予審議。
二〇〇 年 月 日
議案
年度獎金的議案
各位董事：
提議，批準(zhǔn)發(fā)放 年度獎金 元，其中：經(jīng)營班子發(fā)放 元，員工發(fā)放 元。 公司20 年度實現(xiàn)凈利潤 元，較上年增長 元。
以上，請予審議。
二〇 年 月 日
年度財務(wù)決算報告
各位董事：
??，向董事會報告 年度財務(wù)決算情況，請審議。
一、主要經(jīng)營指標(biāo)
二、盈利情況
（一）銷售情況分析
3
（二）成本情況分析
（以文字形式簡要說明最近兩年的單位成本變動的原因??） （三）費用分析
年，公司共發(fā)生費用總額 萬元，較上年增（減） 萬元，較預(yù)算比超支（節(jié)約） %。
（對變化較大或超出預(yù)算較大的項目作出文字說明??）
（文字說明本年用戶發(fā)展和單位報裝價變化情況，分析各項因素對報裝利潤的影響比率??）
（五）利潤完成情況
（20××年，完成凈利潤××元，與上年實際、本年預(yù)算相比，增（減） %，影響利潤較大的因素是??）
三、資產(chǎn)及負(fù)債情況
（一）資產(chǎn)負(fù)債狀況： 1、總體狀況分析
（簡要分析公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、總負(fù)債增減金額、幅度，說明變化的主要原因??） 2、主要項目分析
四、現(xiàn)金流量情況
20××年年初貨幣資金余額××萬元，年末貨幣資金余額××萬元，增加（減少）×× 萬元，增加（減少）的主要原因為：
1、經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈增額××萬元。對金額較大的主要事項作出說明??. 2、投資活動現(xiàn)金流量凈減額××萬元。對金額較大的主要事項作出說明??. 3、籌資活動現(xiàn)金流量凈增額××萬元。對金額較大的主要事項作出說明??.
五、財務(wù)制度執(zhí)行情況
（逐項檢查審計建議的整改情況與集團(tuán)頒布的有關(guān)財務(wù)制度落實情況，對執(zhí)行情況較差的說明原因。如果會計師事務(wù)所對本年度財務(wù)報告出具了非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，則需要對審計報告所涉事項詳加說明??）
六、重大事項申請
（對年終財務(wù)決算中的待處理賬務(wù)，如資產(chǎn)盤點損益、壞賬核銷及資產(chǎn)處置等問題提出處理意見，將“壞賬核銷申請表”、“存貨盤點表”或“資產(chǎn)報廢申請表”附件，請董事會審批??）
以上，請予審議。
二〇 年 月 日
附：1、審計報告
2、資產(chǎn)負(fù)債表 3、損益表 4、現(xiàn)金流量表
5、所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表 6、報表附注 7、銷售明細(xì)表 8、費用明細(xì)表 9、壞賬核銷 10、存貨盤點表 11、資產(chǎn)報廢申請表
議案
年度財務(wù)預(yù)算報告
各位董事：
??，向董事會報告20××年度財務(wù)預(yù)算情況，請審議。
一、預(yù)算編制依據(jù)
（一）報表主體范圍（如果合并報表范圍變化，需說明）
（二）產(chǎn)品銷售價格變化假設(shè)，如：氣價維持與 年的水平，或較 年增（減） %； （三）根據(jù)業(yè)務(wù)部門的預(yù)測分析， 年的銷氣量、開戶數(shù)??將比 年增長（減少）×％；
（四）??（如采購、信用政策、新投資項目投產(chǎn)等對下一年度經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響的預(yù)測）
二、收入預(yù)算
（一）天然氣銷售目標(biāo)
M，實現(xiàn)銷售收入 萬元，比20 年增減 %。??。
3
（三）其他收入
如配套費收入、政府補(bǔ)貼、投資收益??。
三、成本費用預(yù)算
（一）銷售成本
（預(yù)測 年銷售成本，并從銷氣量、銷售價格的變動等方面說明對銷售成本變動的原因??）
（二）報裝成本
（以文字形式簡要說明下一年度預(yù)計發(fā)展戶數(shù)、單位報裝成本和總成本??） （三）費用預(yù)算
預(yù)計 年度期間費用總額為××萬元，較 年實際數(shù)增（減） %。
四、利潤預(yù)算
（預(yù)計 年度可實現(xiàn)凈利潤總額 萬元，同時，對除上述收入、成本費用分析外影響損益的稅收、資產(chǎn)處置損益等因素進(jìn)行說明??）
五、資本性支出預(yù)算
（一）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)購置計劃
（二）投資計劃
根據(jù)公司整體發(fā)展規(guī)劃， 年擬安排投資項目 項，總投資額 萬元。其中：續(xù)建
六、融資計劃
（根據(jù)以上預(yù)測，預(yù)計 年度資金缺口為 萬元，因此，計劃向股東貸款 萬元、向商業(yè)銀行貸款 萬元??）
七、現(xiàn)金流量預(yù)算
２０ 年初現(xiàn)金余額為 萬元，預(yù)計年末余額為 萬元，詳情如附件3“預(yù)算現(xiàn)金流量表”。
八、其他重大事項說明
分析影響下一年度公司財務(wù)狀況的重大事項，如： （一）金融危機(jī)影響公司發(fā)展
（二）國內(nèi)政策 （三）??
以上，請予審議。
二〇 年 月 日
附：附件1. 年預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表
附件2. 年預(yù)算利潤表 附件3. 年預(yù)算現(xiàn)金流量表
議案
投資計劃的議案
各位董事：
提議，（希望董事會作出何種批準(zhǔn)，擬出決議措辭）
（概述××項目情況，包括但不限于立項審批、投資概算、預(yù)計投資收益率、回收周期及工程項目前期完成實施情況??）
以上，請予審議。
附：1.項目可行性研究報告
2.工程預(yù)算書 3.施工圖紙（掃描件） ??
二〇 年 月 日
議案
關(guān)于
各位董事：
經(jīng) 會計師事務(wù)所審計，20 年度公司實現(xiàn)凈利潤 元。 提議，公司按以下方案分配利潤： 一、提取法定公積金 元；
二、提取 公積金 元；
三、剩余凈利潤 元，加上20 年初未分配利潤 元，扣除20 年已分配利潤 元，20 年末實際可分配利潤 元。
四、以現(xiàn)金形式向全體股東分配 萬元，根據(jù)股東出資比例具體分配如下： 股東 分得 元； 股東 分得 元；
或
（20 年度不進(jìn)行利潤分配，剩余未分配利潤 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。??。） 五、剩余未分配利潤 元，轉(zhuǎn)存以后年度分配。 六、上述事項應(yīng)在董事會審議通過后 個月內(nèi)實施完畢。 以上，請予審議。
二〇 年 月 日
說明：
本模板按公司法的有關(guān)規(guī)定計提盈余公積項目。中外合資企業(yè)，應(yīng)按中外合資企業(yè)法和公司章程的規(guī)定應(yīng)計提儲備基金、職工獎勵及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金。
議案
關(guān)于彌補(bǔ)虧損的議案
各位董事：
提議，用20 年度公司所實現(xiàn)利潤彌補(bǔ)以前年度虧損。
經(jīng) 會計師事務(wù)所審計，20 年度公司實現(xiàn)利潤 元。公司截止 20 年1 月1日的累計虧損 元。
以上，請予審議。
二〇 年 月 日
附件七
_________________________公司
第_____屆董事會第_____次會議紀(jì)要
會議時間：____年____月____日 會議地點： 會議召集及主持人： 出席會議董事： 列席會議監(jiān)事： 其他參會人員： 記錄人： 內(nèi)容：
一、出席本次會議的董事共____名，董事____書面委托董事____代表其出席會議并代行使董事職權(quán)，符合法律有關(guān)規(guī)定。
二、重大事項通報 （一）公司股東變動； （二）公司董、監(jiān)事變動； （三）??
三、參會人員發(fā)言：
【較詳細(xì)記錄會議過程，包括議案匯報人的匯報要點，與董事、監(jiān)事及其他與會人員的發(fā)言?！?/p>
示例：
會議首先由董事長【 】致辭，??。
接下來由總經(jīng)理______向董事會匯報《_______年度工作報告》，介紹了上年度主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況為??；主要成績與不足包括??；下年度的工作計劃??。
財務(wù)總監(jiān)______作《上年度財務(wù)決算及下年度財務(wù)預(yù)算》報告。??。 與會董事發(fā)言：??。 與會監(jiān)事發(fā)言：??。
四、會議審議事項及結(jié)果：
（一）會議審議并原則同意《________年度工作報告》。會議認(rèn)為??。 （二）會議審議通過了《關(guān)于 的議案》。會議同意??。 （三）會議審議并原則通過了《關(guān)于 的議案》。會議要求??。 （四）會議審議并原則同意《關(guān)于 的議案》。會議認(rèn)為，??。
（五）會議決定《 議案》擱置審議。會議認(rèn)為，??。
五、有關(guān)人員簽署第____ 屆董事會第____ 次會議決議及會議記錄。
六、宣布會議閉幕。
出席會議的董事（委托代表）簽名：
_______年___月____日
附件八
_______________________公司 第___屆董事會第____次會議決議
第【 】號
________公司第_____屆董事會于____年___月___日在___召開了第__次會議。本次董事會會議由董事長____召集并主持。應(yīng)出席本次董事會會議的董事人數(shù)為___人，實際到會人數(shù)為____人。其中，董事____因故未能出席本次會議，書面委托董事_____代為行使表決權(quán)。
經(jīng)討論并審議本次董事會會議議題，與會董事一致通過并決議如下： 一、批準(zhǔn)__________________方案。 二、批準(zhǔn)__________________方案。 三、通過《關(guān)于_____________的報告》。
四、通過《_____________公司_______年經(jīng)營計劃》。 五、通過《_____________公司_______年財務(wù)預(yù)算》。 （列示關(guān)鍵指標(biāo)） 特此決議。
董事簽字：
董事簽字：
董事簽字：
__________年_______月_______日
附件九
__________________公司
第_____屆董事會2O___年第___次臨時會議決議
根據(jù)公司《章程》第____章第____條的規(guī)定，公司全體董事審議了______事項，經(jīng)討論一致同意通過如下決議：
一、同意______________________事項。 二、批準(zhǔn)______________________方案。
特此決議。
董事簽字：
董事簽字：
董事簽字：
_________年____月____日
附件十
機(jī)密
________________公司 第____屆董事會第____次會議
會 冊
二○____年_____月
_____________________公司
附件十一
目 錄
一、會議議程……………………………………………………………… 二、公司審議文件及議題…………………………………………………
（一）關(guān)于 的議案……………………………………………………………… （二）關(guān)于 的議案……………………………………………………………… （三）關(guān)于制定公司重要管理制度的議案………………………………………… （四） 年度工作報告及 年經(jīng)營計劃…………………………………………… （五）關(guān)于申請發(fā)放 年度獎金的議案…………………………………………… （六） 年度財務(wù)決算報告………………………………………………………… （七） 年度財務(wù)預(yù)算報告………………………………………………………… （八） …… ………………………………………………………………………
三、會議決議…………………………………………………………… 四、會議紀(jì)要…………………………………………………………… 五、董事、董事長委派函和高級管理人員推薦函…………………… 六、授權(quán)委托書…………………………………………………………… 七、會議簽到記錄…………………………………………………………
123456
（1）欄為前年實際數(shù)、（2）欄為去年實際數(shù)、（3）欄為本年度預(yù)算數(shù)、（4）欄為本年度實際數(shù)。 根據(jù)實際情況，增加披露重要經(jīng)營指標(biāo)。 根據(jù)實際情況，增加需填報的重要經(jīng)營指標(biāo)。
（1）欄為前年實際數(shù)、（2）欄為去年實際數(shù)、（3）欄為本年度預(yù)算數(shù)、（4）欄為本年度實際數(shù)。 對項目狀況、變動原因予以說明。 簡要說明項目情況，如立項，進(jìn)度等。
