亚洲成a人片在线不卡一二三区,天天看在线视频国产,亚州Av片在线劲爆看,精品国产sm全部网站

        銀行信息安全自查報告(優(yōu)秀范文六篇)

        發(fā)布時間:2022-11-06 19:10:08

        • 文檔來源:用戶上傳
        • 文檔格式:WORD文檔
        • 文檔分類:自查報告
        • 點擊下載本文

        千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《銀行信息安全自查報告(優(yōu)秀范文六篇)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《銀行信息安全自查報告(優(yōu)秀范文六篇)》。

        第一篇:銀行信息安全巡查自查報告

        為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力,結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實際情況,根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

        一、基本情況

        截止目前,村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺,其中,穿墻式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

        二、自查工作情況

        (一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

        (二)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進(jìn)/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

        (三)設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

        (四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進(jìn)行記錄。

        (五)現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

        (六)加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月,內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

        (七)外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時,有我行員工全程陪同。

        (八)按會計要求妥善保管流水日志紙。

        (九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

        (十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

        三、自查中存在的問題及整改情況

        (一)在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

        (二)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水,已立即查明原因進(jìn)行了整改。

        (三)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

        以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項安全自查工作情況。今后,村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設(shè)備管理機制,確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運行。

        第二篇:銀行信息安全巡查自查報告

        根據(jù)攀商銀發(fā)[20XX]154號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會XXX監(jiān)管分局XX市公安局關(guān)于開展XXX銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估工作的通知》的通知》的文件精神,積極成立了安全檢查小組,我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅持以"三個代表"重要思想為指導(dǎo),按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署,深入落實科學(xué)發(fā)展觀,以規(guī)范服務(wù)行為,強化服務(wù)意識,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo),以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn),從解決群眾關(guān)心的熱點和難點問題入手,使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善?,F(xiàn)將安全評估工作匯報如下:

        一、安全自查工作情況

        (一)、營業(yè)場所安全

        1、物防方面:

        (1)、柜臺與外界相通的出入安裝有尾隨門,在其余出入口均安裝有堅固的金屬防護(hù)門金屬防護(hù)門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn),柜XX有防爆功能的透明防護(hù)屏障;此次對支行營業(yè)室手動卷簾門、進(jìn)出營業(yè)室的防尾緩沖式電控聯(lián)動門使用情況進(jìn)行了檢查,使用情況正常。對營業(yè)大廳具有防爆功能的透明防護(hù)屏障進(jìn)行檢查,有一道落地玻璃有嚴(yán)重裂痕,目前已重新更換。大廳和金庫配備有自動應(yīng)急照明設(shè)備3臺;

        (2)、現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),柜臺高度、寬度都符合檢查機關(guān)的相關(guān)要求;現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高均符合要求;

        (3)、對營業(yè)大廳空調(diào)、飲水機等大功率設(shè)備進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),如果空調(diào)等設(shè)備正常運行,就會造成ATM機的電壓不夠,出現(xiàn)自動關(guān)機情況,針對該情況,支行專門請電工和攀鋼的供電所人員一起,對引入支行的電路問題進(jìn)行了改造;

        (4)、對營業(yè)大堂、ATM機網(wǎng)點消防用滅火器擺放位置合理和能否正常使用進(jìn)行了檢查,通過檢查更換了2個過期滅火器;

        (5)、對營業(yè)室柜臺配備的催淚瓦斯、狼牙棒、電警棍進(jìn)行了檢查,均能正常使用,并多配置了2個狼牙棒;

        (6)、對機房和金庫、檔案室進(jìn)行了檢查,存在機房和金庫雜物比較多,文件柜頂上亂堆雜物,墻上電線紊亂,衛(wèi)生狀況差等問題,針對這些問題,對相關(guān)工作人員進(jìn)行了批評,并購買了鐵皮柜放置在機房和金庫中,將露在外的紙質(zhì)資料和雜物歸置在柜中。檔案室一直保持整潔,并配備有防火、防水、防潮、防鼠等設(shè)施,每日由檔案管理員檢查;

        (7)、我行設(shè)立了一臺大功率柴油發(fā)電機,功率充足,特殊情況下,應(yīng)急照明設(shè)備能自動啟動。對發(fā)電機房,進(jìn)行了安全檢查,由于雨季到了,發(fā)電機房頂棚流入的水容易濺入發(fā)電機內(nèi)造成危險,為保證其安全使用,重新加固了頂棚,安置了水槽。

        2、技防方面:

        根據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)信息科技風(fēng)險管理要求,及我行《分支機構(gòu)信息科技工作管理辦法》的要求,我支行設(shè)立了兩名信息科技管理員高強、景海東(兼職),負(fù)責(zé)本機構(gòu)信息科技管理方面的工作,并每月對運營網(wǎng)絡(luò)、機房、自助設(shè)備、配電箱、穩(wěn)壓器/UPS工作情況、線路發(fā)熱情況、配電箱內(nèi)的空氣開關(guān)等重要區(qū)域進(jìn)行檢查,對存在的問題及時通知有關(guān)人進(jìn)行了改正處理。目前設(shè)備管理規(guī)范,各項檔案完整;移動存儲介質(zhì)的使用和管理符合規(guī)定,各項工作文檔及時備份;沒有發(fā)生人為差錯導(dǎo)致的設(shè)備故障;較好掌握各項簡易維護(hù)技巧,本機構(gòu)發(fā)生的簡單故障能得到及時解決。

        此次檢查我行在出入口、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)均安裝監(jiān)控設(shè)備,營業(yè)廳監(jiān)控全覆蓋,無監(jiān)控死角,監(jiān)控設(shè)備24小時運轉(zhuǎn),錄像至少能保持30天以上,回放時影像清晰,能全面記錄各柜臺業(yè)務(wù)細(xì)節(jié),能清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征。營業(yè)場所出入口監(jiān)控視頻能分辨出入人員體貌特征;營業(yè)場所安裝了與110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置,每個柜員處均安裝了110連線報警按健裝置,安裝位置合理,能準(zhǔn)確記錄報警時間、位置等。經(jīng)本次檢查報警控制主機和線路均未裸露,其本身業(yè)具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源,能保證斷電后系統(tǒng)的報警布防、撤防,做好了報警的保障工作。

        (二)、業(yè)務(wù)庫安全

        1、實體防范:庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置外有,但置于有效的監(jiān)控范圍。我支行庫區(qū)無電梯,出入庫房門只有一個通道。庫房結(jié)構(gòu)墻體達(dá)到了相應(yīng)級別建筑標(biāo)準(zhǔn),全由鋼板包裹。金庫門和庫門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn),鑰匙不存在交叉管理。

        2、技術(shù)防范:入侵報警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測報警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點部位入侵事件。庫房內(nèi)安裝有紅外線探測及振動探測器。周界均有紅外線探測入侵報警裝置。報警裝置具有備用電源,能保證在市電斷電后系統(tǒng)供電時間。報警系統(tǒng)布防、撤防、報警、故障等信息的儲存時間達(dá)到30天。庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放圖像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動的全過程和庫內(nèi)所有存放物品。庫房外的回放圖像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。啟動緊急報警裝置能同時啟動現(xiàn)場聲、光報警裝置。守庫室的回放圖像能清晰顯示守庫人員活動情況。目前金庫已沒有存入錢章,已收押市行統(tǒng)一管理。

        3、本地守庫室防范

        本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施、給排風(fēng)設(shè)備,守庫室外安裝有照明燈、配備有緊急應(yīng)急照明設(shè)備和自衛(wèi)器材。守庫室內(nèi)配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備、安裝有緊急報警按鈕。

        我支行嚴(yán)格按要求進(jìn)行夜班值守,每組2人輪流上崗,守庫員均按時到崗,并及時做好各項記錄。無遲到早退、酒后上崗、擅自調(diào)崗離崗、守庫室未留宿外來人員的情況;值守人員都能掌握報警程序,掌握滅火器材存放位置及使用方法,檢查報警設(shè)備,無人的防區(qū)及時設(shè)防,晚間休息全部防區(qū)布控。對水電、電源設(shè)備等每晚由值守人員進(jìn)行檢查登記,確保及時發(fā)現(xiàn)隱患。

        (三)、自助設(shè)備、自助銀行安全管理

        我支行現(xiàn)有自助設(shè)備共計7臺,其中多媒體機2臺,分別存放于長壽路和XX村;ATM取款機5臺,分別存放于XX村、弄弄坪、長壽路、密地橋和機制公司。每個自助設(shè)備區(qū)設(shè)置獨立的用戶操作區(qū)域,加鈔區(qū)域監(jiān)控設(shè)備充足,能仔細(xì)記錄加鈔及點鈔全過程細(xì)節(jié)。并在自助設(shè)備區(qū)域安裝了報警裝置、監(jiān)控裝置,能及時對破壞事件進(jìn)行探測報警和實時錄像?;胤艌D像能清晰辨別客戶的面部特征、進(jìn)出鈔口和現(xiàn)金裝填過程操作人員活動的情況,有通過電子顯示屏顯示必要的安全提示和24小時服務(wù)電話。離行式自助設(shè)備視頻監(jiān)控系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)功能。

        由于電壓不穩(wěn)定經(jīng)常自動斷電造成機子受損的原因,密地橋的ATM機暫停服務(wù),目前我行與XX市公路養(yǎng)護(hù)管理總段橋梁養(yǎng)護(hù)隊進(jìn)行聯(lián)系,從其所有的經(jīng)濟適用房重新接一股電源給ATM機房。

        由于我行ATM機安裝時間過久,其密碼和鑰匙在行內(nèi)員工間存在交叉交接的情況。為了管控風(fēng)險規(guī)范ATM機管理,保證密碼和鑰匙的平行交接,我行于20XX年4月25日,通過科技部和ATM維護(hù)公司,將5臺ATM機重新配置了鑰匙,并根據(jù)《XX市商業(yè)銀行自助設(shè)施業(yè)務(wù)管理辦法》的通知的相關(guān)要求,對自助設(shè)備管理人員作相應(yīng)調(diào)整,我支行設(shè)置了業(yè)務(wù)管理員2名和設(shè)備管理員2名。2個日常管理人員

        每天對ATM機進(jìn)行巡查,檢查設(shè)備的出鈔口、插卡口是否異常,查看取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬交易是否異常,抽查自助設(shè)備監(jiān)控,查看是否有可疑人員進(jìn)行交易,通過檢查《自助設(shè)施日常運行狀態(tài)登記簿》、《吞卡登記簿》、《自助設(shè)施清機登記簿》、《自助設(shè)施機具故障報告》、《維護(hù)登記表》、《自助設(shè)施鑰匙》、《密碼交接登記簿》等登記簿,記錄均完整、連續(xù)、合規(guī)。

        目前在鑰匙和密碼管理上均由嚴(yán)格按照“五十個嚴(yán)禁”實行雙人平行交接,帳務(wù)處理及時準(zhǔn)確,未發(fā)現(xiàn)異常行為。工作人員均按照“現(xiàn)金清點、清機加鈔、對帳操作分離”、“現(xiàn)金自助設(shè)備保險柜鑰匙和密碼管理分離”等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作,自助設(shè)備現(xiàn)金操作、查庫業(yè)務(wù)等全部在監(jiān)控下實施。當(dāng)發(fā)生自助設(shè)備長短款,工作人員均逐筆登記、查詢核實后進(jìn)行了帳務(wù)處理。自查中未發(fā)現(xiàn)問題,自助設(shè)備庫存的最高限額均與會計核心系統(tǒng)綁定,也不存在超限額情況。

        設(shè)備出現(xiàn)問題時,維修自助設(shè)備人員均由市行科技處人員陪同到支行進(jìn)行核查或市行科技人員打電話告知維修人姓名,我行人員核實后陪同一起維修,并在故障維修登記簿上進(jìn)行了登記,檢查中由自助設(shè)備管理人員全程陪同,未發(fā)現(xiàn)問題。

        (四)、運鈔安全

        我支行不存在運鈔情況,早晚運送鈔均由保安公司護(hù)送。支行內(nèi)部堅持人人都是安保人員制度,在交接過程中要求在場全員參加。運鈔車到支行交接款??吭谥写箝T口專用停車位,整個交接款過程堅持雙人交接并能夠全程錄像,交接登記完整、清楚。我行自助銀行運鈔由市行保衛(wèi)部用專用運鈔車,兩人以上進(jìn)行武裝押運,我支行由兩名專門負(fù)責(zé)自助設(shè)備管理工作人員協(xié)助護(hù)送。

        1、鈔箱封包接交方面。我行嚴(yán)格按《XX市商業(yè)銀行守護(hù)押運業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行繳存現(xiàn)金和調(diào)現(xiàn)。支行從中心金庫調(diào)入現(xiàn)金都是在每天下午5點之前,向管庫員報次日現(xiàn)金調(diào)撥計劃,重空調(diào)撥計劃、小鈔調(diào)配計劃,次日由保安公司隨支行存的尾鈔箱一起運送。運鈔車到支行后,我行配置有交接工作證的人員對留行存檔的運鈔車的車型、顏色和車的牌照號碼、武裝保衛(wèi)人員進(jìn)行了觀察核對,并對保安解款人員工作證、存檔照片、編號識別以及AB卡進(jìn)行了認(rèn)真核對,在身份識別正確后才進(jìn)行交接工作。交接過程中,對交接鈔箱封包個數(shù)與數(shù)量信息(包括編號封簽、蓋章卡封片及二級管理鎖有無損壞情況)進(jìn)行了核對,無誤后方辦理交接手續(xù)。并等待相關(guān)人員到起后在監(jiān)控下開箱開包與《XX市商業(yè)銀行支行裝箱登記薄》的實物進(jìn)行驗證。通過調(diào)監(jiān)控查看接箱過程,均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行接送送箱包,交接記錄清晰。

        2、現(xiàn)金管庫方面。我行堅持雙人裝開箱、雙人管庫制度,現(xiàn)金操作均在監(jiān)控設(shè)備鏡頭攝錄的有效范圍內(nèi)進(jìn)行,將現(xiàn)金實物裝入鈔箱或者封包內(nèi)(盡量使用封包),雙人加鎖、雙人加封。鈔箱、封包、交換包凡是需要雙向開鎖的,一律都使用二級管理鎖。管庫人員進(jìn)出金庫堅持了同進(jìn)同出、同在庫,雙人同開(關(guān))庫門、抽取鑰匙,雙人繳款,金庫鑰匙在營業(yè)中由專人妥善保管并放置在保險柜內(nèi),營業(yè)終同樣存放于保險柜內(nèi),金庫鑰匙交接時均有監(jiān)交人,并在登記簿中登記,有權(quán)人員檢查需進(jìn)入金庫時,堅持經(jīng)有權(quán)人員審核制度,并進(jìn)行登記;柜臺管庫人員堅持日清日結(jié),每天登記庫現(xiàn)登記簿,保證了賬賬、賬實、賬薄三相符。

        3、查庫方面。經(jīng)查,我支行查庫方面,均按照《現(xiàn)金出納制度》文件要求,營業(yè)部主任按旬進(jìn)行查庫、行長按季進(jìn)行查庫、查庫登記簿詳細(xì)登記,管庫人員和查庫人員均當(dāng)面簽字確認(rèn),綜合部與營業(yè)部每月對抵質(zhì)押品進(jìn)行清點對賬。

        4、記賬安全管理。經(jīng)查,對公柜、儲蓄柜臺實行事中監(jiān)督制,執(zhí)行收入現(xiàn)金先收款后記賬,付出現(xiàn)金先記賬后付款原則,大額雙人復(fù)核,并由專人實行每天三碰庫制度,儲蓄柜員實行了柜員尾箱限額管理制度,每日營業(yè)終了超過3萬元的現(xiàn)金全部交給機構(gòu)總庫,柜員現(xiàn)金區(qū)未放置私人物品,無白條抵庫現(xiàn)象,每日營業(yè)終了實行雙人雙鎖制。

        5、進(jìn)出營業(yè)廳管理。非本行職工進(jìn)入營業(yè)廳,須有權(quán)人員批準(zhǔn),并在《外來人員進(jìn)出營業(yè)廳登記簿》中進(jìn)行登記。

        (五)、消防安全

        建立以支行負(fù)責(zé)人為防火第一責(zé)任人的逐級防火責(zé)任制。有明確的逐級防火責(zé)任人職責(zé)、有明確的崗位防火責(zé)任人,有為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障,職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé),設(shè)立有兼職的防火安全人員。各項消防安全制度健全。按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。有消防安全檢查、巡查、消防安全教育培訓(xùn)記錄。有制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案,并定期進(jìn)行組織演練,截止目前已組織兩次消防安全演練。有按規(guī)定對建筑消防設(shè)施進(jìn)行定期的消防檢測。

        (六)、計算機安全

        1、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備存放于營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)內(nèi)密閉機柜內(nèi)并設(shè)有獨立的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備間。

        2、網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備獨立設(shè)置計算機房安裝防護(hù)門。

        3、我支行營業(yè)場所的計算機室安裝有防盜防護(hù)門,與110報警服務(wù)臺相連有緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準(zhǔn)確探測報警區(qū)內(nèi)門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

        4、設(shè)立計算機管理員負(fù)責(zé)計算機機房日常維護(hù)與管理,建立健全了計算機機房出入審批登記制度,計算機設(shè)備設(shè)置應(yīng)急供電設(shè)備及備用發(fā)電機組。

        5、計算機均安裝了殺毒軟件和操作系統(tǒng)自動升級軟件,操作系統(tǒng)自動升級正常。未經(jīng)科技部允許,員工不得私自更換IP地址、不能隨便使用U盤等。

        (七)、案件防范

        1、我支行積極開展學(xué)習(xí)活動,從制度學(xué)習(xí)、制度執(zhí)行、查找漏洞、風(fēng)險排查等方面,通過平時日常教育、定期集中學(xué)習(xí)、演練等方式進(jìn)行,不斷提高職工防范意識,提高安全防范技能。我支行每月開展了案件防范學(xué)習(xí),主要學(xué)習(xí)市行下發(fā)的關(guān)于內(nèi)控方面的《案情通報》,市行轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)管部門發(fā)布的各類社風(fēng)險警示,《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于20XX年銀行業(yè)金融機構(gòu)案件情況的通報》、《四川銀監(jiān)局案防工作通報》、《中國銀監(jiān)會四川監(jiān)管局辦公室關(guān)于印發(fā)〈四川銀監(jiān)局20XX年維護(hù)會穩(wěn)定和社會管理綜合治理工作要點〉的通知》、《清香坪支行成功堵截一起10萬元電話詐騙案件》、《全面深化案防安保工作,確保全年案防安保目標(biāo)實現(xiàn)》等內(nèi)容,使支行員工充分提高案防和安保意識。各部門對新系統(tǒng)上線的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn),防止實際操作中出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯。

        針對金庫守押社會化中相關(guān)的問題,由營業(yè)部主任對全部員工進(jìn)行了專題培訓(xùn),對營業(yè)款箱押運、現(xiàn)金重空調(diào)繳業(yè)務(wù)、調(diào)繳人員身份識別管理、交接管理、鈔箱、封包管理等各項工作中各個操作流程、各種新的管理要求、各類配合事項、各風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行了強調(diào)培訓(xùn),使員工能夠盡快適應(yīng)守押社會化后帶來的變化。并按要求為員工辦理了接鈔證、金庫區(qū)出入證、金庫出入證,建立了相關(guān)交接登記薄。從守押社會化的效果看,雖然正式運行時間不長,但由于市行準(zhǔn)備充分,安排縝密,責(zé)任明確,工作環(huán)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,絕大部分員工操作流程能執(zhí)行到位,守押社會化工作開展順利。

        2、防火和防搶演練。上半年共組織全體員工進(jìn)行了兩次防火和防搶演練。通過防搶演練,進(jìn)一步增強營業(yè)網(wǎng)點員工處置突發(fā)事件的應(yīng)急能力和安全防范意思,熟練掌握突發(fā)事件處理流程,提高員工防范風(fēng)險的意識和應(yīng)變能力。明確各崗位職責(zé)和任務(wù),磨練員工與犯罪分子周旋的現(xiàn)場心態(tài)和實戰(zhàn)技能,最終達(dá)到資金、職工人身及顧客人身安全不受損失的目的。

        通過發(fā)生火災(zāi)、自助滅火、求援、人員和物資疏散等程序演練,進(jìn)一步加強員工的消防安全意識,提高員工應(yīng)付和處置火險隱患的應(yīng)急疏散能力,檢驗和完善支行滅火和應(yīng)急疏散應(yīng)急處理預(yù)案及相關(guān)程序。通過此次演練發(fā)現(xiàn),我支行員工在發(fā)生火災(zāi)時基本能做到臨危不亂,報警及時,能正確使用滅火器材,事后處理有條不紊,但組織協(xié)調(diào)還差些。

        3、認(rèn)真開展案件風(fēng)險排查,各部門定期對本部門業(yè)務(wù)進(jìn)行自查,將檢查出的問題及時落實責(zé)任人進(jìn)行限期整改,并將自查情況形成報告。并嚴(yán)格對支行17個員工進(jìn)行8小時外行為排查,通過多種渠道收集信息,掌握了員工思想動態(tài)及“八小時”以外活動情況。經(jīng)過排查我行所有員工中沒有發(fā)現(xiàn)有變相提高存款利率或向存款經(jīng)辦人和關(guān)系人支付費用或傭金等方式違規(guī)吸儲、以各種形式參加非法集資活動、介紹機構(gòu)和個人參與高利貸或向機構(gòu)和個人發(fā)放高利貸、借銀行名義或利用銀行員工身份私自代客理財、利用銀行員工或銀行客戶的個人賬戶為他人過渡資金、借用客戶個人賬戶為員工過渡資金、自辦或參與經(jīng)營典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司等機構(gòu)、向他人提供與自己經(jīng)濟實力不符的個人擔(dān)保、向民間借貸資金提供擔(dān)保、和非法集資等活動。

        我支行內(nèi)部從未發(fā)生盜搶案件、詐騙案件,及時向員工開展了案例警示教育,要求員工熟悉涉及本崗位的防案件預(yù)案。為切實落實安全保衛(wèi)工作,即我行與各全行員工簽訂了《案件防控責(zé)任書》,組織員工學(xué)習(xí)案件防控責(zé)任書相關(guān)內(nèi)容,明確在工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo),并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核范圍。

        二、自查存在的問題及安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作未來打算

        通過此次評估,我行安全防范工作中存在的主要問題,一是員工安全保衛(wèi)意識有待提高,風(fēng)險防范意識還需進(jìn)一步加強,個別員工不能熟練掌握防暴預(yù)案的各種操作規(guī)程,缺乏處置突發(fā)事件的應(yīng)變能力;二是辦公設(shè)備較多而辦公營業(yè)場所面積較小,不利于全面開展如防火防搶等安全保衛(wèi)工作,三是自助設(shè)備數(shù)量較多,所處地理位置分散,存在正常維護(hù)和安全管理不及時的現(xiàn)象。支行離行式的ATM機室由于是承接攀鋼工資站所建,建筑時間太長、空間狹小,有監(jiān)控死腳,案防的手段還需加強。

        為提高安全保衛(wèi)工作質(zhì)量,進(jìn)一步夯實保衛(wèi)基礎(chǔ)工作,我行未來準(zhǔn)備重點著手做好以下幾方面工作:

        1、明確員工工作職責(zé),加強全行員工案防安保教育,提升全行員工風(fēng)險意識,通過不斷的學(xué)習(xí)和自查自糾、總結(jié)完善,使員工樹立“依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營”的經(jīng)營理念,確保在安全評估檢查工作中順利通過。

        2、利用自身硬件和軟件條件,做好各項安全保障措施,未來尋找機會能夠使用更好的經(jīng)營辦公場所改善安防工作中的不利環(huán)境局面,同時定期進(jìn)行辦公經(jīng)營場所的硬件設(shè)備清理,保證過道通暢,無閑雜物品無序堆放而占用過道情況出現(xiàn),并做好防火防水等設(shè)備保護(hù)工作。

        第三篇:銀行信息安全巡查自查報告

        為認(rèn)真貫徹落實公安部、銀監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法》進(jìn)一步全面客觀地認(rèn)識我行的安全防范情況,根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求,我行及時組織以行長孫瑩瑩為組長、副行長周靜為副組長的自查小組。按照通知要求的檢查方法,結(jié)合實際情況,對網(wǎng)點安全設(shè)施及周邊環(huán)境進(jìn)行了全面的檢查。先將自查情況匯報如下:

        一、物防設(shè)施

        1、二層以下窗戶已安裝金屬防護(hù)欄或相應(yīng)防護(hù)措施。

        2、網(wǎng)點與外界相通的出入口均已安裝防護(hù)門或防盜安全門~且符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)。

        3、營業(yè)網(wǎng)點外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。

        4、網(wǎng)點內(nèi)已配備自衛(wèi)器材。

        5、營業(yè)網(wǎng)點內(nèi)已配備應(yīng)急照明設(shè)施且安全可用。

        二、技防設(shè)施

        1、營業(yè)場所與外界相通的出入口已安裝了視頻監(jiān)控設(shè)施。

        2、營業(yè)場所現(xiàn)金區(qū)、非現(xiàn)金區(qū)均安裝視頻監(jiān)控設(shè)施~實時監(jiān)控區(qū)域人員活動情況以及業(yè)務(wù)辦理過程。

        3、營業(yè)場所的所有監(jiān)控設(shè)施的回放錄像均可以分辨人員的體貌特征。

        4、網(wǎng)點錄像資料能保存30天以上。

        5、網(wǎng)點已具備與公安局110報警服務(wù)臺聯(lián)網(wǎng)報警條件。

        三、人防措施

        1、網(wǎng)點內(nèi)業(yè)務(wù)人員均接受過系統(tǒng)的安全保衛(wèi)培訓(xùn)~能應(yīng)對緊急情況的發(fā)生。

        2、網(wǎng)點配備專職的安全保衛(wèi)人員。

        3、網(wǎng)點人員熟悉110報警設(shè)施、狼牙棒、滅火器等安全設(shè)施的使用。

        四、TM自助設(shè)備的安全

        1、已安裝報警裝置~且能對撬盜和破壞事件進(jìn)行檢測報告。

        2、視頻裝置可以對客戶交易時的正面圖像、進(jìn)出鈔票過程進(jìn)行清晰地實時錄像。

        3、已加裝防窺視功能裝置~已設(shè)置相對獨立的用戶操作區(qū)域。

        4、已通過顯示屏顯示必要的安全提示和24小時客服電話。

        五、運鈔安全

        1、使用專用運鈔車以及雙人以上的武裝押運。

        2、運鈔車交款停放位置合理。

        3、押運員站位能全方位警戒。

        4、運鈔登記手續(xù)齊全。

        5、運鈔車接款、送款過程能夠全程錄像。

        六、消防安全

        1、建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的逐級防火責(zé)任制度。

        2、每月組織開展安全教育宣傳教育。

        3、保證消防設(shè)施、滅火器的安全、有效。

        4、對火災(zāi)能及時發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后能及時消除。

        七、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作

        1、我行實行安全保衛(wèi)責(zé)任制~對每一個員工的安全保衛(wèi)職責(zé)落實到位。

        2、領(lǐng)導(dǎo)小組對安全保衛(wèi)工作常抓不懈~定時舉行案件演習(xí)和消防演習(xí)。

        3、指定專門的安全保衛(wèi)人員~對每天的安全保衛(wèi)工作進(jìn)行詳細(xì)記錄~以備查閱。

        通過此次安全評估自查,??銀行??支行的全體員工進(jìn)一步提高了相關(guān)的安全防范意識,從而將安全工作責(zé)任到人,落實到位。今后我行將加大對安全教育的學(xué)習(xí)力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行健康發(fā)展提供有力保證,進(jìn)一步維護(hù)全縣金融秩序,為我縣經(jīng)濟又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)一份力量。

        第四篇:銀行信息安全自查報告

        根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機構(gòu)自助設(shè)備專項檢查的通知》我社區(qū)支行 非常重視此項工作,于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神,并在會后對照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查,現(xiàn)將自查整改情況報告如下:

        一、自查對象和范圍

        我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。

        二、自查內(nèi)容

        (一)基礎(chǔ)管理情況:

        1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運行情況,保證自助設(shè)備全天24小時正常運行。

        2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

        3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點 加鈔完畢后做取款測試。

        4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。

        5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,按要求入庫(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進(jìn)行記錄。

        6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案,按要求進(jìn)行記錄。

        7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程,保證自助設(shè)備正常運行。

        8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。

        9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

        10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。

        11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

        (二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況:

        1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像;回放錄像客戶面部特征及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。

        2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

        3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。

        4、視頻圖像疊加時間和日期信息,數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。

        5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務(wù)電話。

        6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設(shè)備時間保持同步。

        7、有獨立的用戶操作區(qū)域,已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。

        8、自助設(shè)備采用實體磚。

        今后,我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識,增強防范風(fēng)險防控能力,嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作,確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運行,穩(wěn)健發(fā)展。

        第五篇:銀行關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全的自查報告

        銀行關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全的自查報告

        中國銀行保險業(yè)監(jiān)督管理委員會:

        為貫徹落實全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議精神,進(jìn)一步提高銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險防范和應(yīng)對能力,結(jié)合行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作實際,加強網(wǎng)絡(luò)管理,確保網(wǎng)絡(luò)安全運行。根據(jù)《關(guān)于配合開展2021年網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,我行高度重視,結(jié)合檢查內(nèi)容及相關(guān)要求,具體報告如下:

        一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),成立專項自查小組

        為確保自查工作的順利開展,我行成立了網(wǎng)絡(luò)安全自查小組,由分管信息科技工作的行領(lǐng)導(dǎo)任組長,信息科技工作部門綜合管理部負(fù)責(zé)人、信息技術(shù)崗為小組成員,結(jié)合我行實際情況開展自查和整改。

        二、計算機和網(wǎng)絡(luò)安全情況

        (一)總體情況。我行主要依托發(fā)起行XX的科技支撐,由XX提供的系統(tǒng)資源對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理,我行網(wǎng)絡(luò)信息安全保障工作重點在于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運行。

        (二)網(wǎng)絡(luò)安全。我行所有計算機均配備防病毒軟件,關(guān)鍵系統(tǒng)采用強口令密碼、數(shù)據(jù)庫存儲備份、移動存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,明確網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,強化網(wǎng)絡(luò)安全工作。

        (三)日常管理。綜合管理部負(fù)責(zé)日常內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件的管理,嚴(yán)格按照保密要求處理光盤、硬盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點做好三點排查:一是加強對硬件安全的管理,包括防塵、防潮、防雷、防火、防盜、和電源連接等;二是加強網(wǎng)絡(luò)安全管理,對我行計算機實行分網(wǎng)管理,嚴(yán)格區(qū)分內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng),合理布線,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),加強密碼管理、IP管理、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等;三是加強計算機應(yīng)用安全管理,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。2020年,我行組織全轄員工通過XX學(xué)院移動學(xué)習(xí)系統(tǒng)學(xué)習(xí)信息安全管理制度體系,讓員工建立對信息安全的正確認(rèn)識和敏感意識,以幫助員工在日常工作中養(yǎng)成良好的安全習(xí)慣。

        三、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理

        (一)基礎(chǔ)設(shè)施方面

        1.配電供電類:我行對各營業(yè)網(wǎng)點配電供電類設(shè)施進(jìn)行自查,各網(wǎng)點的配電設(shè)施、供電電壓功率均正常、遇到停電情況UPS和發(fā)電機的使用正常。

        2.視頻監(jiān)控系統(tǒng)方面

        我行各營業(yè)網(wǎng)點在出入口、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)均安裝監(jiān)控設(shè)備,營業(yè)廳監(jiān)控全覆蓋,無監(jiān)控死角,監(jiān)控設(shè)備24小時運轉(zhuǎn),錄像至少能保持60天以上,回放時影像清晰,能全面記錄各柜臺業(yè)務(wù)細(xì)節(jié),清晰顯示柜員操作和客戶臉部特征。營業(yè)場所出入口監(jiān)控視頻能分辨出入人員體貌特征。監(jiān)控系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行了物理隔離,杜絕了被入侵的安全隱患。

        3.110報警系統(tǒng)方面

        營業(yè)場所安裝了與110聯(lián)網(wǎng)的緊急報警裝置,每個柜員處均安裝了110連線報警按健裝置,安裝位置合理,能準(zhǔn)確記錄報警時間、位置等。經(jīng)本次檢查報警控制主機和線路均未裸露,其本身也具有防破壞報警功能。報警裝置有充電備用電源,能保證斷電后系統(tǒng)的報警布防、撤防,做好了報警的保障工作。

        (二)系統(tǒng)運維方面

        我行的電子銀行、綜合系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)均依靠發(fā)起行廣州農(nóng)商銀行,我行積極配合發(fā)起行信息技術(shù)中心的要求對我行的設(shè)備開展日常運維工作,保證業(yè)務(wù)的正常開展。

        四、檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況

        存在不足:一是我行信息技術(shù)力量薄弱,專業(yè)技術(shù)職員較少且相關(guān)技術(shù)人員專業(yè)知識不全面;信息技術(shù)團(tuán)隊建設(shè)較慢,信息系統(tǒng)安全方面可投入的力量有限;二是規(guī)章制度體系已建立,但尚具完善空間,未能覆蓋相關(guān)信息系統(tǒng)安全的所有方面。

        五、整改方向

        一是要繼續(xù)加強對員工的安全意識教育,進(jìn)步做好安全工作的主動性和自覺性。

        二是要切實增強信息安全制度的落實工作,不定期的對安全制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

        三是要以制度為根本,在進(jìn)一步完善信息安全制度的同時,安排專人,完善設(shè)施,密切監(jiān)測,隨時隨地解決可能發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事故。

        XXXX 2021年XX月XX日

        第六篇:銀行信息安全巡查自查報告

        根據(jù)后勤保衛(wèi)部《關(guān)于做好冬季安全暨開展消防安全“四個能力”建設(shè)的通知》的要求及部署,我部對部室內(nèi)部消防安全和七樓通道中的消防設(shè)備進(jìn)行了自查,現(xiàn)將我部的消防自查情況匯報如下:

        一、建立健全組織,明確工作職責(zé)

        消防安全是金融機構(gòu)工作的重要內(nèi)容,是關(guān)系銀行財產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事。對此,我部成立以部室負(fù)責(zé)人為組長,安全員為第一負(fù)責(zé)人,其余員工為直接責(zé)任人的消防安全工作小組,全面負(fù)責(zé)日常的消防安全工作。本著對我行財產(chǎn)和員工生命負(fù)責(zé)的精神,把做好消防安全工作放在重要的位置。

        二、加強宣傳教育,增強消防安全意識

        我部高度重視,全體員工通過集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式,積極學(xué)習(xí)消防安全相關(guān)知識,切實提高了全員的消防安全意識,樹立了“人人都是消防員,消防工作人人有責(zé)”的觀念,并時刻牢記消防安全工作的重要性。

        三、認(rèn)真開展消防安全自查,排查消除火災(zāi)隱患

        (一)部室內(nèi)部消防安全自查情況

        根據(jù)文件要求,立即動員全體員工徹底對電源線路、飲水機、電腦、打印機、插座和集線器等進(jìn)行全面自查,均未發(fā)現(xiàn)電源線路老化,裸露、燒焦、存在易燃易爆物品、耗電設(shè)備超負(fù)荷運轉(zhuǎn)等現(xiàn)象。下班后我部所有電器設(shè)備、機具電源進(jìn)行雙人排查,確保徹底斷開。

        我部位于總部七樓703房間,部室內(nèi)部安裝了濕式噴淋滅火系統(tǒng)和煙感探測器,外觀完好無損,功能無法測試。

        (二)七樓通道中的消防設(shè)備自查

        我部對七樓通道內(nèi)的消火栓、滅火器、安全通道標(biāo)志、濕式噴淋滅火系統(tǒng)、煙感探測器等多處消防安全設(shè)施進(jìn)行了檢查,檢查結(jié)果如下:

        1、消火栓

        七樓通道內(nèi)共有四個消火栓,內(nèi)部設(shè)備外觀完好無損,但消火栓箱蓋上印制的《消火栓使用說明》字跡模糊,大部分字跡已無法辨識。

        2、滅火器

        七樓通道內(nèi)共有六個手提式干粉滅火器,外觀完好無損,壓力表指針均指向綠色區(qū)域,不需要充氣。

        3、其它消防設(shè)備

        煙感探測器外觀完好無損,功能正常。

        濕式噴淋滅火系統(tǒng),外觀完好無損,功能無法測試。

        安全通道標(biāo)志外觀完好無損,指示正確。

        消防電話插孔外觀完好無損,功能無法測試。

        消防應(yīng)急照明燈外觀完好無損,功能正常,斷電后可自動啟動。

        火災(zāi)顯示盤外觀完好無損,功能無法測試。

        四、加強監(jiān)督檢查,強化日常管理

        今后我部將繼續(xù)加強對全體員工的消防安全知識培訓(xùn),確保每名員工都能熟練地使用消防器材,具備初起火災(zāi)撲救及逃生自救常識,切實把消防安全工作落實到日常管理中。

        總之,消防安全工作是一項長期而重要的任務(wù),事關(guān)我行財產(chǎn)與員工生命安全。我們決心以《關(guān)于做冬季防火安全暨開展消防安全“四個能力”建設(shè)的通知》為指導(dǎo),貫徹“以防為主、防消結(jié)合”的方針,加強日常消防工作管理,提高全員消防意識,切實做到防患于未然。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/bgzj/zcbg/1052524.html

        聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳,本網(wǎng)站不擁有所有權(quán),未作人工編輯處理,也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至89702570@qq.com 進(jìn)行舉報,并提供相關(guān)證據(jù),工作人員會在5個工作日內(nèi)聯(lián)系你,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。