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第一篇：專項檢查方案

專項檢查方案

為了有效開展“合規(guī)執(zhí)行年”活動，加強對關鍵環(huán)節(jié)和關鍵部位的風險排查，經(jīng)分行研究，由風險部牽頭，監(jiān)察室、個人部、計財部、運營部配合，抽調專業(yè)人員，對部分支行、網(wǎng)點，開展專項檢查，特制定檢查方案如下：

一、檢查時間范圍：2011年3月25日------2011年4月10日

二、檢查單位：臺前支行，油田支行、中原路支行、二廠支行及儲蓄所、東環(huán)支行、古城路分理處、文明寨支行三廠分理處。

三、檢查內容：

1、臺前支行：全面檢查（包括重要單證、現(xiàn)金、存款業(yè)務、理財業(yè)務、結算業(yè)務等）

2、油田支行：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；外匯代發(fā)工資業(yè)務等。

3、中原路支行：：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

4、東環(huán)支行：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

5、二廠支行及儲蓄所：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

6、古城路分理處：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

7、文明寨支行三廠分理處：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務、密碼修改、提前支取業(yè)務的合規(guī)性；

四、檢查分組：

第一組，組長：董林萍：成員：姜東英、鄧華。檢查油田支行。第二組，組長：袁瑞萍：成員：陳銀鳳、房冉。檢查臺前支行

第三組，組長：楊旭霞：成員：李同印、張桂賢。檢查中原路支行、東環(huán)支行。

第四組，組長：田秀紅：成員：韓占民、胡靜珺。檢查古城路分理處、文明寨支行三廠分理處。

四、檢查程序：分行從后臺抽取相關數(shù)據(jù)，觀看錄像和查看相關憑證，進行非現(xiàn)場檢查。然后根據(jù)疑點進行現(xiàn)場檢查核實。檢查人員現(xiàn)場出具檢查意見書，由檢查人員和被檢查單位和相關責任人簽字。檢查組成員對檢查問題對照相關規(guī)定進行責任認定和提出處理意見，各組工作底稿和相關資料交風險管理部，由風險管理部匯總后以文件形式進行通報。相關責任人交監(jiān)察室進行處理。

五、相關要求：

1、分行成立專項檢查領導小組，組長：楊志亮，副組長：王慶寬，成員：陳秀安、李繼勇、丁建平、宋奎志。領導小組下轄四個檢查小組，分別對七個單位進行專項檢查。

2、各檢查小組組長要切實負起責任，檢查人員要認真履行檢查職責，如實反映檢查結果，認真認定問題性質和明確問題責任人，并對相關責任人提出處理意見。認真填寫工作底稿，收集相關資

料，經(jīng)檢查人員簽字后報風險管理部。

3、檢查過程中，如果涉及問題較多，可以追溯以往和4月10日以后，直至問題查清。檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大問題隨時上報，及時反映。

4、各相關支行、網(wǎng)點要積極配合檢查組的檢查，不得阻撓和隱瞞事實，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予單位負責人嚴肅處理。

附件1：專項檢查工作底稿

附件

2、問題統(tǒng)計和處理建議表

2011.4.15