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第一篇：永輝超市工作心得體會(huì)

記得上學(xué)時(shí)，我曾這樣在日記中寫道：“越是艱苦的地方越能鍛煉人的意志，越能使人感到充實(shí)。”話是這么說的，可來到全福元工作之后，工作的艱苦與生活的單調(diào)卻是我始料不及的。每天基本上是一種姿勢保持十多個(gè)小時(shí)，面對(duì)的是數(shù)不清的顧客，其中的辛苦是不言而喻的。每結(jié)束一天的工作，倒在床上不想動(dòng)了，還真覺得累。面對(duì)這一切，我也曾動(dòng)搖過，難道我的青春就要在這人來人往的超市里忙忙碌碌地過下去么?難道我的人生就不應(yīng)該和別的女孩子一樣有那么多空閑的時(shí)間么?每當(dāng)一天的工作一天下來，渾身的骨頭像散了架，躺在床上連飯都不想吃，這時(shí)，善良、純樸的大姐們?yōu)槲屹I飯買菜，并笑著逗我起來吃飯，望著她們一個(gè)個(gè)疲憊的身軀和一張張和睦可親的臉龐，我心里非常感動(dòng)。是的，商場里的工作雖然是單調(diào)的，但我們的生活卻是五彩斑斕的;我們面前的顧客雖然多數(shù)都不認(rèn)識(shí)，但人與人之間的真摯情感卻是真實(shí)存在的。

于是我重新振作起來，堅(jiān)持顧客就是上帝的宗旨，天天認(rèn)真工作，以累為榮，以苦為樂，這一切使我的思想得到了升華，從此我意識(shí)到，工作的單調(diào)和艱苦不再是一種負(fù)擔(dān)，而是我們生活的必需。在營業(yè)員這平凡的崗位上，平凡的你、我、他也一樣能創(chuàng)出一片精彩的天空。人就應(yīng)該這樣，無論工作多么平凡，肩上的擔(dān)子多重，腳步多沉，都要一步一個(gè)腳印地走下去，直到永遠(yuǎn)。人的一生不可能永遠(yuǎn)都是平坦大道，伴隨我們的還有困難和挫折。流水因?yàn)槭茏璨判纬擅利惖睦嘶?，人生因?yàn)槭艽觳棚@得更加壯麗多采。遇到困難我們就要這樣，跌倒了再爬起來，用失敗來記載自己走過的路程，這才是真正的英雄。

后來我漸漸地認(rèn)識(shí)到：我的崗位不僅僅是我履行自己責(zé)任的地方，更是對(duì)顧客奉獻(xiàn)愛心的舞臺(tái)。于是我天天給自己加油鼓勁：不管我受多大委屈，絕不能讓顧客受一點(diǎn)委屈;不管顧客用什么臉孔對(duì)我，我對(duì)顧客永遠(yuǎn)都是一張微笑的臉孔。生活就像一面鏡子，當(dāng)你對(duì)著它笑時(shí)，它也會(huì)對(duì)著你笑，當(dāng)我看到顧客們對(duì)我的微笑時(shí)，當(dāng)我的工作業(yè)績得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定時(shí)，我感到一種從未有過的喜悅和自豪：我是在用這種方式向社會(huì)奉獻(xiàn)愛。愛，是我們共同的語言!

面對(duì)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，我要樹立更高的目標(biāo)--"做行業(yè)中最好的營業(yè)員"!最好的營業(yè)員就是擁有高尚品德、極富誠心、愛心和責(zé)任心，具備優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)和領(lǐng)先職業(yè)技能的業(yè)務(wù)精英!這就要求我們堅(jiān)持承諾是金，堅(jiān)持勤勞進(jìn)取，堅(jiān)持學(xué)習(xí)創(chuàng)新。我們知道一花獨(dú)放不是春，百花齊放春滿園。我們都是全福元優(yōu)秀的營業(yè)員，讓我們以更先進(jìn)的營銷理念、更專業(yè)的營銷技能、更完善的服務(wù)不斷增強(qiáng)競爭力，只有這樣，全福元才能在強(qiáng)手如林的市場上穩(wěn)定、健康、持久的發(fā)展壯大，為社會(huì)、為員工創(chuàng)造財(cái)富和價(jià)值

我深信，全福元將以科學(xué)的管理機(jī)制、優(yōu)秀的企業(yè)文化、良好的產(chǎn)品、全新的服務(wù)來勇敢自信地面對(duì)今后的挑戰(zhàn)!我們的隊(duì)伍也將以最專業(yè)、最高效、最真誠的服務(wù)面對(duì)平安千千萬萬的客戶!讓我們共同努力，與全福元同呼吸共命運(yùn)，攜手共筑"全福元百年老店"

同志們，我的演講即將結(jié)束了。最后，讓你，讓我，讓他，讓我們大家都來記住這句話吧：愛，是我們共同的語言。

第二篇：永輝超市報(bào)告

永輝超市：2011年年度報(bào)告

永輝超市股份有限公司(601933)

2011 年年度報(bào)告

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

目錄

一、重要提示 .............................................................................................................................3

二、公司基本情況 ....................................................................................................................3

三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 ..............................................................................................4

四、股本變動(dòng)及股東情況 .......................................................................................................7

五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員 ........................................................................................12

六、公司治理結(jié)構(gòu) ..................................................................................................................17

七、股東大會(huì)情況簡介 .........................................................................................................25

八、董事會(huì)報(bào)告 ......................................................................................................................26

九、監(jiān)事會(huì)報(bào)告 ......................................................................................................................54

十、重要事項(xiàng) ...........................................................................................................................56

十一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告..............................................................................................................68

十二、備查文件目錄............................................................................................................149

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

一、重要提示

(一) 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在

任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)

別及連帶責(zé)任。

(二) 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

(三) 天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

(四)

公司負(fù)責(zé)人姓名

張軒松

主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名

朱國林

會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姓名

黃巧

公司負(fù)責(zé)人張軒松、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人朱國林及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)黃

巧聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

(五) 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況?

否

(六) 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況?

否

二、公司基本情況

(一) 公司信息

公司的法定中文名稱

永輝超市股份有限公司

公司的法定中文名稱縮寫

永輝超市

公司的法定英文名稱

YONGHUI SUPERSTORES CO., LTD.

公司的法定英文名稱縮寫

YONGHUI SUPERSTORES

公司法定代表人

張軒松

(二) 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

董事會(huì)秘書

證券事務(wù)代表

姓名

張經(jīng)儀

吳樂峰

福建省福州市西二環(huán)中路

福建省福州市西二環(huán)中路

聯(lián)系地址

436 號(hào)

436 號(hào)

電話

0591-83787308

0591-83787308

傳真

0591-83787308

0591-83787308

電子信箱

bod.yh@yonghui.cn

bod.yh@yonghui.cn

(三) 基本情況簡介

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

注冊(cè)地址

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號(hào)

注冊(cè)地址的郵政編碼

350002

辦公地址

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號(hào)

辦公地址的郵政編碼

350002

公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址

http://www.dawendou.com/

電子信箱

bod.yh@yonghui.cn

(四) 信息披露及備置地點(diǎn)

上海證券報(bào)、中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券

公司選定的信息披露報(bào)紙名稱

日?qǐng)?bào)

登載年度報(bào)告的中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址

http://www.dawendou.com

公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)

公司董事會(huì)辦公室、上海證券交易所

(五) 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類

股票上市交易所

股票簡稱

股票代碼

變更前股票簡稱

A股

上海證券交易所

永輝超市

601933

(六) 其他有關(guān)資料

公司首次注冊(cè)登記日期

2001 年 4 月 13 日

公司首次注冊(cè)登記地點(diǎn)

福建省福州市

公司變更注冊(cè)登記日期

2012 年 3 月 31 日

公司變更注冊(cè)登記地點(diǎn)

福建省福州市西二環(huán)中路 436 號(hào)

最近一次變更

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)

350000400000278

稅務(wù)登記號(hào)碼

350102727900106

組織機(jī)構(gòu)代碼

72790010-6

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱

天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所辦公地址

福州市五四路八十九號(hào)置地廣場八層

三、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目

金額

營業(yè)利潤

588,394,361.84

利潤總額

602,785,798.54

歸屬于上市公司股東的凈利潤

466,920,162.02

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤

441,993,715.05

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

579,115,896.33

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位:元 幣種:人民幣

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

附注

2011 年

2010 年

2009 年

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

(如適

金額

金額

金額

用)

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益

-2,193,553.04

-733,904.44 -1,534,529.76

越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶

發(fā)性的稅收返還、減免

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司

正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政

12,515,007.80

7,469,839.45 7,738,053.87

策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持

續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的

76,957.80

資金占用費(fèi)

企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企

業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有

被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)

生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而

計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、

整合費(fèi)用等

交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過

公允價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期

-1,885,433.10

-196,177.21

-317.11

初至合并日的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)

產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套

期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、

交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)

損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交

易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取

得的投資收益

單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)

備轉(zhuǎn)回

對(duì)外委托貸款取得的損益

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投

資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求

對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損

益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和

4,069,981.94

656,515.23

-2,774,839.32

支出

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)

21,578,801.72

目

少數(shù)股東權(quán)益影響額

41,137.18

-6,762.30

-2,845.13

所得稅影響額

-9,199,495.53

-1,644,516.19

-991,827.19

合計(jì)

24,926,446.97

5,544,994.54

2,510,653.16

注:“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”主要為 2011 年 12 月轉(zhuǎn)讓控股子公司漳浦(永嘉)房地產(chǎn)開發(fā)有

限公司股權(quán)產(chǎn)生的投資收益。

(三) 報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元 幣種:人民幣

主要會(huì)計(jì)數(shù)

本年比上年

2011 年

2010 年

2009 年

據(jù)

增減(%)

營業(yè)總收入 17,731,555,790.38 12,318,191,749.92

43.95 8,474,815,787.28

營業(yè)利潤

588,394,361.84 391,509,659.78

50.29 328,156,745.50

利潤總額

602,785,798.54 398,900,980.69

51.11 331,585,430.29

歸屬于上市

公司股東的

466,920,162.02 305,339,486.02

52.92

254,292,896.93

凈利潤

歸屬于上市

公司股東的

扣除非經(jīng)常

441,993,715.05 299,794,491.48

47.43

251,782,243.77

性損益的凈

利潤

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)

生的現(xiàn)金流

579,115,896.33 686,339,430.87

-15.62

205,414,977.16

量凈額

本年末比上

2011 年末

2010 年末

2009 年末

年末增減(%)

資產(chǎn)總額

9,466,934,844.33

6,690,505,108.60

41.50 3,168,278,470.91

負(fù)債總額

5,393,992,946.09

2,833,594,125.13

90.36 2,097,955,182.65

歸屬于上市

公司股東的

4,068,550,580.75

3,853,166,418.73

5.59 1,055,041,107.24

所有者權(quán)益

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

總股本

767,900,000.00

767,900,000.00

0.00 657,900,000.00

本年比上年增

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2011 年

2010 年

2009 年

減(%)

基本每股收益(元

0.61

0.46

32.61

0.39

/股)

稀釋每股收益(元

0.61

0.46

32.61

0.39

/股)

用最新股本計(jì)算的

不適用

不適用

不適用

不適用

每股收益(元/股)

扣除非經(jīng)常性損益

后的基本每股收益

0.58

0.46

26.09

0.38

(元/股)

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收

減少 12.80 個(gè)

11.68

24.48

27.29

益率(%)

百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益

減少 13.69 個(gè)

后的加權(quán)平均凈資

11.19

24.88

27.00

百分點(diǎn)

產(chǎn)收益率(%)

每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生

的現(xiàn)金流量凈額

0.75

0.89

-15.73

0.31

(元/股)

本年末比上年

2011 年末

2010 年末

2009 年末

末增減(%)

歸屬于上市公司股

東的每股凈資產(chǎn)

5.30

5.02

5.58

1.60

(元/股)

增加 14.63 個(gè)

資產(chǎn)負(fù)債率(%)

56.98

42.35

66.22

百分點(diǎn)

報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明

1、2011 年 10 月公司收購關(guān)聯(lián)公司福建省永輝商業(yè)有限公司 100%股權(quán)。該并購屬于同

一控制下企業(yè)合并,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 20 號(hào)-企業(yè)合并》規(guī)定,視同期初合并,并

據(jù)此調(diào)整了報(bào)告期初數(shù)據(jù)。

2、公司于 2010 年 12 月 15 日首次公開發(fā)行股份。按照發(fā)行后的總股本 76,790 萬股計(jì)算,

2010 年每股收益為 0.40 元。

(四)采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目

報(bào)告期內(nèi)公司不存在公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目。

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

四、股本變動(dòng)及股東情況

(一) 股本變動(dòng)情況

1、股份變動(dòng)情況表

單位:股

本次變動(dòng)前

本次變動(dòng)增減(+,-)

本次變動(dòng)后

發(fā)

公積

比例

行

送

比例

數(shù)量

金轉(zhuǎn)

其他

小計(jì)

數(shù)量

新

股

股

股

一、有限售條件股

679,900,000 88.54

-406,034,710

-406,034,710 273,865,290

35.66

份

1、國家持股

2、國有法人持股

3、其他內(nèi)資持股

522,000,000 67.98

-248,134,710

-248,134,710 273,865,290

35.66

其中:境內(nèi)非國有

65,557,830

8.54

-65,557,830

-65,557,830

0

0

法人持股

境內(nèi)自然人持

456,442,170 59.44

-182,576,880

-182,576,880 273,865,290

35.66

股

4、外資持股

157,900,000 20.56

-157,900,000

-157,900,000

0

0

其中:境外法人持

157,900,000 20.56

-157,900,000

-157,900,000

0

0

股

境外自然人持

股

二、無限售條件流

88,000,000 11.46

406,034,710 406,034,710 494,034,710

64.34

通股份

1、人民幣普通股

88,000,000 11.46

406,034,710 406,034,710 494,034,710

64.34

2、境內(nèi)上市的外

資股

3、境外上市的外

資股

4、其他

三、股份總數(shù)

767,900,000

100

0

0

767,900,000

100

2、限售股份變動(dòng)情況

單位:股

年初限售股

本年解除限

本年增加

年末限售

股東名稱

限售原因

解除限售日期

數(shù)

售股數(shù)

限售股數(shù)

股數(shù)

民生超市

首次公開發(fā)行股票限

157,900,000

157,900,000

0

0

2011 年 12 月 15 日

有限公司

售十二個(gè)月

福建匯銀

首次公開發(fā)行股票限

投資股份

43,557,830

43,557,830

0

0

2011 年 12 月 15 日

售十二個(gè)月

有限公司

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

鄭文寶

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個(gè)月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

葉興針

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個(gè)月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

鄭景旺

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個(gè)月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

謝香鎮(zhèn)

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個(gè)月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

林登秀

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個(gè)月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

黃紀(jì)雨

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個(gè)月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

張枝龍

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個(gè)月

首次公開發(fā)行股票限

2011 年 12 月 15 日

張?zhí)煸?/p>

22,822,110

22,822,110

0

0

售十二個(gè)月

合計(jì)

384,034,710 384,034,710

0

0

-

-

注:經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2010】1668 號(hào)文核準(zhǔn),永輝超市股份有限公司(下稱“公司”)

采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股(A股)

11,000萬股。公司發(fā)行后總股本為76,790萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行的8,800萬股于2010年12月15日起在上海證券交易所

上市交易,網(wǎng)下配售的2,200萬股于2011年3月15日起解禁上市流通。

(二) 證券發(fā)行與上市情況

1、前三年歷次證券發(fā)行情況

單位:股 幣種:人民幣

股票及其衍生

發(fā)行價(jià)格

獲準(zhǔn)上市交

發(fā)行日期

發(fā)行數(shù)量

上市日期

交易終止日期

證券的種類

(元)

易數(shù)量

股票類

2010 年 12 月

2010 年 12 月

人民幣普通股

23.98 110,000,000

110,000,000

7日

15 日

2、公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動(dòng)及所導(dǎo)致的公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況

本報(bào)告期內(nèi)公司無股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況。

3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況

本報(bào)告期內(nèi)公司無內(nèi)部職工股。

(三) 股東和實(shí)際控制人情況

1、股東數(shù)量和持股情況

單位:股

2011 年末股東總數(shù)

11,197 戶

本年度報(bào)告公布日前一個(gè)月末股東總數(shù)

12,376 戶

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

前十名股東持股情況

持股比例

持有有限售條

質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)

股東名稱

股東性質(zhì)

持股總數(shù)

件股份數(shù)量

量

張軒松

境內(nèi)自然人

20.80 159,754,750

159,754,750

民生超市有

境外法人

20.56 157,900,000

0

限公司

張軒寧

境內(nèi)自然人

14.86 114,110,540

114,110,540

福建匯銀投

資股份有限

境內(nèi)非國有法人

5.67 43,557,830

0

公司

謝香鎮(zhèn)

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

鄭景旺

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

黃紀(jì)雨

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0 質(zhì)押

22,822,100

張枝龍

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0 質(zhì)押

22,822,100

葉興針

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

鄭文寶

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

林登秀

境內(nèi)自然人

2.97 22,822,110

0

股東情況說明

上述股東均為公司發(fā)起人股東。

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份的數(shù)量

股份種類及數(shù)量

民生超市有限公司

157,900,000

人民幣普通股

157,900,000

福建匯銀投資股份有限公司

43,557,830

人民幣普通股

43,557,830

林登秀

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

鄭景旺

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

張枝龍

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

謝香鎮(zhèn)

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

鄭文寶

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

葉興針

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

黃紀(jì)雨

22,822,110

人民幣普通股

22,822,110

博時(shí)增長

22,000,127

人民幣普通股

22,000,127

實(shí)際控制人張軒松和張軒寧屬于一致行動(dòng)人。張軒松與張軒寧為

兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長;鄭文寶為張軒松、張軒寧兩人

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的

的表兄;鄭景旺為張軒松、張軒寧兩人的小舅;謝香鎮(zhèn)為張軒松、

說明

張軒寧兩人的妹夫;林登秀為張軒松、張軒寧兩人的姨夫;黃紀(jì)

雨為張軒松的內(nèi)弟;博時(shí)增長與其他股東之間,未知是否存在關(guān)

聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人。

前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件

單位:股

持有的有限

有限售條件股份可上市交易情況

序

有限售條件股東

售條件股份

可上市交易

新增可上市交易

限售條件

號(hào)

名稱

數(shù)量

時(shí)間

股份數(shù)量

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

自公司股票在上海證券交易所

上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)

張軒松

159,754,750 2013 年 12 月 15 日

不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人

管理所持有的發(fā)行人股份,也

不由發(fā)行人回購。

自公司股票在上海證券交易所

上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)

張軒寧

114,110,540 2013 年 12 月 15 日

不轉(zhuǎn)讓、不減持、不委托他人

管理所持有的發(fā)行人股份,也

不由發(fā)行人回購。

實(shí)際控制人張軒松和張軒寧屬于一致行動(dòng)人。張軒松

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明

與張軒寧為兄弟關(guān)系,張軒寧為張軒松兄長。

2、控股股東及實(shí)際控制人情況

(1) 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹

自然人股東張軒松和張軒寧兄弟為一致行動(dòng)人。兩人合計(jì)持有公司 35.66%的股份,共

同擁有公司控股權(quán),為公司的實(shí)際控制人。

(2) 實(shí)際控制人情況

○ 自然人

姓名

張軒松、張軒寧

國籍

中國、中國

是否取得其他國家或地區(qū)居留權(quán)

澳大利亞、澳大利亞

張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有

限公司)董事長,福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長

兼法人代表,福建省永輝商業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼法人

代表,YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY

最近 5 年內(nèi)的職業(yè)及職務(wù)

LTD 董事。

張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有

限公司)董事兼總裁,福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董

事, 福建省永輝商業(yè)有限公司監(jiān)事, XUANHUI

(AUSTRALIA) PTY LTD.董事。

(3) 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

本報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更。

公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

3、其他持股在百分之十以上的法人股東

單位:元 幣種:港元

主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管

法人股東名稱

法定代表人

成立日期

注冊(cè)資本

理活動(dòng)

民生超市有限公司

2007 年 5 月 23 日

Investment Holding

1,000

五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

(一) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況

單位:股

是否在股東

報(bào)告期內(nèi)從公司

任期起始日

任期終止

變動(dòng)

單位或其他

姓名

職務(wù)

性別

年齡

年初持股數(shù)

年末持股數(shù)

領(lǐng)取的報(bào)酬總額

期

日期

原因

關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)

(元)(稅前)

取報(bào)酬、津貼

2009 年 8 月 2012 年 8

張軒松

董事長

男

41

159,754,750 159,754,750

345,000

否

6日

月5日

董事兼總

2009 年 8 月 2012 年 8

張軒寧

男

42

114,110,540 114,110,540

345,000

否

裁

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

沈敬武

副董事長

男

43

0

0

0

是

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

鄭文寶

男

43

22,822,110 22,822,110

345,000

否

總裁

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

葉興針

男

43

22,822,110 22,822,110

345,000

否

總裁

6日

月5日

董事兼副

2009 年 8 月 2012 年 8

陳光優(yōu)

男

37

0

0

225,000

否

總裁

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

毛嘉農(nóng)

獨(dú)立董事

男

49

0

0

50,000

否

6日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

莊友松

獨(dú)立董事

男

69

0

0

50,000

否

6日

月5日

馬

萍

獨(dú)立董事

女

48 2009 年 8 月 2012 年 8

0

0

50,000

否

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

6日

月5日

監(jiān)事會(huì)主

2011 年 5 月 2012 年 8

林登秀

男

52

22,822,110 22,822,110

210,000 否

席

18 日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳日輝

監(jiān)事

男

39

0

0

0 是

6日

月5日

2011 年 5 月 2012 年 8

陳

穎

監(jiān)事

女

36

0

0

234,481 否

14 日

月5日

2011 年 5 月 2012 年 8

熊厚富

監(jiān)事

男

43

0

0

106,760 否

18 日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

吳光旺

監(jiān)事

男

36

0

0

210,000 否

24 日

月5日

執(zhí)行副總

2011 年 3 月 2012 年 8

李建波

男

44

0

20,000

830,000 否

裁

11 日

月5日

執(zhí)行副總

2011 年 8 月 2012 年 8

柴敏剛

男

43

0

0

564,400 否

裁

25 日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

林振銘

副總裁

男

49

0

0

345,000 否

24 日

月 23 日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳建文

副總裁

男

52

0

0

411,666 否

24 日

月5日

2009 年 8 月 2012 年 8

陳金成

副總裁

男

59

0

0

210,000 否

24 日

月5日

董事會(huì)秘

2009 年 8 月 2012 年 8

張經(jīng)儀

男

53

0

0

403,500 否

書

24 日

月5日

2011 年 3 月 2012 年 8

翁海輝

副總裁

男

41

0

0

225,000 否

11 日

月5日

2011 年 3 月 2012 年 8

羅雯霞

副總裁

女

39

0

0

245,500 否

11 日

月5日

2011 年 8 月 2012 年 8

朱國林

財(cái)務(wù)總監(jiān)

男

41

0

0

199,774 否

25 日

月5日

合計(jì)

/

/

/

/

/

342,331,620 342,351,620 / 5,951,081 /

注:2011 年 12 月 13 日,第一屆董事會(huì)第三十八次(臨時(shí) )會(huì)議決議,同意林振銘先生因工作變動(dòng)原因辭去公

司副總裁一職。

2012 年 2 月 17 日公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議,鑒于林登秀先生因身體原因請(qǐng)辭公司監(jiān)事會(huì)主席及

監(jiān)事職務(wù),同意根據(jù)控股股東推薦,提名林振銘先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。經(jīng) 2012 年 3 月 12 日公

司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過、同日公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議選舉,補(bǔ)選林振銘先生為公司第

一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。

最近 5 年的主要工作經(jīng)歷

張軒松:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事長,福建省永輝商

業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼法人代表;福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長兼法人代表,

YONGHUI(AUSTRALIA)INVESTMENTS PTY LTD 董事。

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

張軒寧:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事兼總裁,福建省永

輝商業(yè)有限公司監(jiān)事;福建軒輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事,XUANHUI (AUSTRALIA)

PTY LTD.董事。

沈敬武:任匯睿資本有限公司資深合伙人及大中華地區(qū)主管,永輝超市股份有限公司(前

福建永輝集團(tuán)有限公司)副董事長,HSBC Private Equity (Asia) Limited 董事,波司登國

際控股有限公司非執(zhí)行董事,Bosideng International Fashion Limited 董事,上海波司登國

際服飾有限公司董事,上海波司登休閑服飾有限公司董事,上海冰潔服飾有限公司董事,

江蘇波司登羽絨服飾有限公司董事,山東康博服飾有限公司董事,上海和豐中林林業(yè)股

份有限公司董事。

鄭文寶:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事、副總裁兼生鮮事

業(yè)部總經(jīng)理。

葉興針:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)董事、副總裁兼服裝事

業(yè)部總經(jīng)理。

陳光優(yōu):任永輝超市股份有限公司董事、副總裁兼管公司安徽、江蘇及河南區(qū)域公共事

務(wù)及投資。歷任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)上渡店學(xué)習(xí)店助、

店助,倉山片區(qū)區(qū)域店助、店長,閩南地區(qū)區(qū)域總經(jīng)理,安徽區(qū)域總經(jīng)理。

毛嘉農(nóng):任上海華拓醫(yī)藥科技發(fā)展股份有限公司董事、CEO,啟東華拓藥業(yè)有限公司法

人代表兼執(zhí)行董事,永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事,上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

獨(dú)立董事。歷任中化國際(控股)股份有限公司董秘、副總兼董事會(huì)秘書、董事兼常務(wù)

副總經(jīng)理,南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事,中化興源石油儲(chǔ)運(yùn)(舟山)公司副董

事長,中化興中石油轉(zhuǎn)運(yùn)(舟山)有限公司副董事長,海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限

公司董事,云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事,中化天津有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。

莊友松:任福建中福實(shí)業(yè)股份有限公司董事,泰禾集團(tuán)股份有限公司董事,永輝超市股

份有限公司獨(dú)立董事。歷任華閩(集團(tuán))公司黨組書記、董事長兼總經(jīng)理;福建省人大

常委,陽光城集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

馬 萍:任億群投資控股有限公司董事總裁,遼寧曙光汽車集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事,

永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事,北京天山新材料股份有限公司獨(dú)立董事。歷任康得實(shí)

業(yè)投資集團(tuán)副總裁,京福馬國際集團(tuán)公司副總裁,安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事,北

汽福田汽車股份有限公司獨(dú)立董事。

林登秀:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)監(jiān)事會(huì)主席,福建省永輝

商業(yè)有限公司監(jiān)事。曾任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)工程部經(jīng)理。

陳日輝:任匯睿資本有限公司合伙人,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公

司)監(jiān)事,上海和豐中林林業(yè)股份有限公司監(jiān)事。

熊厚富:任永輝超市股份有限公司財(cái)務(wù)部資金經(jīng)理。歷任福建省南平工業(yè)學(xué)校財(cái)會(huì)教師,

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

華通天香集團(tuán)股份公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)

財(cái)務(wù)經(jīng)理。

吳光旺:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)監(jiān)事兼信息總監(jiān),福建

匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。曾任福建永輝集團(tuán)有限公司信息部經(jīng)理。

陳 穎:任永輝超市股份有限公司福建大區(qū)副總經(jīng)理。歷任黎明店超市部經(jīng)理、黎明店

店長、兼任匯達(dá)店店長,前福建永輝集團(tuán)有限公司區(qū)域店長、福建大區(qū)食品用品采購總

監(jiān)。

李建波:現(xiàn)任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任 P&G 物流部經(jīng)理;IBM 中國有

限公司項(xiàng)目經(jīng)理、顧問經(jīng)理、首席顧問、副合伙人、合伙人,兼任 IBM 業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)

事業(yè)部工商企業(yè)群大中華區(qū)總經(jīng)理。

柴敏剛:任永輝超市股份有限公司執(zhí)行副總裁。歷任韜睿咨詢公司顧問,資深顧問、中

國區(qū)高管薪酬咨詢業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人,全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理;韜睿惠

悅管理咨詢公司(與華信惠悅合并后)全球合伙人、中國區(qū)人力資本咨詢業(yè)務(wù)總經(jīng)理。

林振銘:任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁,福建匯銀投資

股份有限公司副董事長。曾任任永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副

總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。

陳建文:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁。

陳金成:永輝超市股份有限公司(前福建永輝集團(tuán)有限公司)副總裁,福建省永輝商業(yè)

有限公司監(jiān)事、福建匯銀投資股份有限公司監(jiān)事。

張經(jīng)儀:任永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書。歷任上海三愛富新材料股份有限公司董

事會(huì)秘書,上海海騰地下工程有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書。

朱國林:歷任昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)總公司規(guī)劃設(shè)計(jì)師;蘇州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)招商局

負(fù)責(zé)商業(yè)\\\\房地產(chǎn)等服務(wù)業(yè)的招商引資、項(xiàng)目審批;申銀萬國證券股份有限公司投資銀行

總部投資經(jīng)理;云南省投資控股集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理(掛職鍛煉,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù));萬

向資源有限公司投資經(jīng)理;中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司上海市分公司財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)

理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

(二) 在股東單位任職情況

是否領(lǐng)取報(bào)酬津

姓名

股東單位名稱

擔(dān)任的職務(wù)

任期起始日期

任期終止日期

貼

福建匯銀投資股份

林振銘

副董事長

2011 年 6 月 25 日

2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

福建匯銀投資股份

吳光旺

監(jiān)事

2011 年 6 月 25 日

2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

福建匯銀投資股份

陳金成

監(jiān)事

2011 年 6 月 25 日 2014 年 6 月 24 日

否

有限公司

在其他單位任職情況

截止本報(bào)告期末公司無董事、監(jiān)事、高管在其他單位任職。

(三) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況

公司董事、監(jiān)事薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬定,

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

報(bào)董事會(huì)薪酬委員會(huì)核定后提交董事會(huì)、股東大會(huì)審批實(shí)施;公

人員報(bào)酬的決策程序

司高級(jí)管理人員薪酬由人力資源部門根據(jù)公司薪酬管理體系擬

定,經(jīng)董事會(huì)述職考評(píng)后報(bào)董事會(huì)薪酬委員會(huì)核定實(shí)施。

董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

根據(jù)公司薪酬制度和管理體系,結(jié)合公司的經(jīng)營業(yè)績和涉及的各

人員報(bào)酬確定依據(jù)

項(xiàng)工作指標(biāo)完成情況。

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理

公司副董事長沈敬武先生、監(jiān)事陳日輝先生不在公司領(lǐng)取報(bào)酬,

人員報(bào)酬的實(shí)際支付情

其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員報(bào)酬支付情況參見本章表(一)

況

董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況。

(四) 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況

1、據(jù)總裁張軒寧先生的提名及董事會(huì)提名委員會(huì)提案,并經(jīng) 2011 年 3 月 11 日公

司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過,聘任李建波先生為公司執(zhí)行副總裁,聘任陳

光優(yōu)先生、翁海輝先生、羅雯霞女士為公司副總裁。

2、鑒于鄭景旺先生因身體原因請(qǐng)辭公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司

控股股東推薦,并經(jīng) 2011 年 4 月 26 日公司第一屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過,提名熊

厚富先生作為公司監(jiān)事候選人。經(jīng) 2011 年 5 月 18 日公司 2010 年年度股東大會(huì)審議通

過,補(bǔ)選熊厚富先生為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

3、鑒于謝香鎮(zhèn)先生因工作原因請(qǐng)辭公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事職務(wù),經(jīng) 2011 年 5

月 14 日公司第二屆職工代表大會(huì)第七次會(huì)議審議通過,補(bǔ)選陳穎女士為公司第一屆監(jiān)

事會(huì)職工監(jiān)事。

4、2011 年 5 月 18 日公司第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議選舉林登秀先生繼任公司第一屆

監(jiān)事會(huì)主席一職。

5、經(jīng) 2011 年 8 月 25 日公司第一屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過,據(jù)總裁張軒

寧先生的提名,經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議,聘任柴敏剛先生為公司執(zhí)行副總裁;副總裁

林振銘先生不再兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)一職,聘任朱國林先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

(五) 公司員工情況

在職員工總數(shù)

39,899

公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù)

29

專業(yè)構(gòu)成

專業(yè)構(gòu)成類別

專業(yè)構(gòu)成人數(shù)

采購人員

1,471

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

營運(yùn)人員

36,059

財(cái)務(wù)人員

408

其他人員

1,932

合計(jì)

39,870

教育程度

教育程度類別

數(shù)量(人)

初中(含)以下

18,498

高中/中專

14,673

大專

5,114

本科

1,582

本科以上

32

總計(jì)

39,899

六、公司治理結(jié)構(gòu)

(一) 公司治理的情況

公司治理經(jīng)歷了多次跨越:從兄弟公司到多個(gè)自然人公司;從內(nèi)資私營企業(yè)到中外

合資企業(yè),開始了國際先進(jìn)理念與自身完善相結(jié)合的歷程,按約束力、規(guī)范性、先進(jìn)性

的三方面來要求;2010 年上市后成為公眾公司,確立市值最大化、資本給力和約束、風(fēng)

險(xiǎn)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)管理等核心理念,達(dá)到發(fā)展速度、質(zhì)量和效益的平衡;2011 年啟動(dòng)去家族

化進(jìn)程,逐步在經(jīng)理層、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)中減少家族成員。

1、制度建設(shè)情況

報(bào)告期內(nèi),已建立或持續(xù)修訂了下列規(guī)章制度,并在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.dawendou.com)和公司官網(wǎng)(www.dawendou.com)公示。

信息披露類(8 項(xiàng)):

制度名稱

制定時(shí)間

永輝超市股份有限公司信息披露制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度

2011-03-28

永輝超市股份有限公司投資者關(guān)系管理制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司媒體信息排查制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司敏感信息排查管理制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司重大信息保密制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正管理制度

2011-10-24

投資管理類(3 項(xiàng)):

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

制度名稱

制定時(shí)間

永輝超市股份有限公司投資管理制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度

2009-07-20 制定;

2010-03-10 修訂

永輝超市股份有限公司募集資金管理辦法

2010-03-10

內(nèi)幕交易防范類(4 項(xiàng)):

制度名稱

制定時(shí)間

永輝超市股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法

2009-07-20 制定;

2010-03-10 修訂

永輝超市股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度

2011-03-28

永輝超市股份有限公司外部信息使用人管理制度

2011-03-28

公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度

2011-11-21

公司治理類(16 項(xiàng)):

制度名稱

制定及修訂時(shí)間

永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事工作制度

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司獨(dú)立董事財(cái)務(wù)年報(bào)工作制度

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程

2009-08-24

永輝超市股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 修訂

永輝超市股份有限公司董事會(huì)薪酬委員會(huì)工作細(xì)則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 修訂

永輝超市股份有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則

2009-08-24

永輝超市股份有限公司總裁工作細(xì)則

2009-08-24 制定;

2010-02-18 第一次修訂;

2011-03-28 第二次修訂

永輝超市股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司 2011 年年度報(bào)告

永輝超市股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

2009-07-20 制定;

2010-03-10 第一次修訂

永輝超市股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度

2010-02-18

永輝超市股份有限公司董事會(huì)提案管理細(xì)則

2011-03-28

永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書工作制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司董事會(huì)秘書履職保障制度

2011-07-25

永輝超市股份有限公司社會(huì)責(zé)任制度

2011-07-25

公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通過決議,在《公司章程》中建立對(duì)大股東所持

股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制,并于2011年8月11日獲公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過。

2、獨(dú)立性的保障情況

公司發(fā)展于一家民營企業(yè),董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員都沒有來自當(dāng)?shù)卣块T。

按照《公司章程》,公司設(shè)總裁一名, 由董事會(huì)聘任或解聘;公司設(shè)副總裁若干名, 由總

裁提名,董事會(huì)聘任或解聘;公司高級(jí)管理人員包括公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董

事會(huì)秘書以及董事會(huì)認(rèn)定的其他人員?？偛脤?duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。

公司建立了獨(dú)立的人力資源部,在各個(gè)業(yè)務(wù)部門提出人員需求計(jì)劃后,由人力資源

部獨(dú)立自主的進(jìn)行招聘。

公司完全具有面向市場自主經(jīng)營的能力,與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、

財(cái)務(wù)上分開,公司的業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)獨(dú)立和資產(chǎn)完整,不存在與控股股東人員