千文網(wǎng)小編為你整理了多篇相關的《銀行同業(yè)業(yè)務自查報告》，但愿對你工作學習有幫助，當然你在千文網(wǎng)還可以找到更多《銀行同業(yè)業(yè)務自查報告》。

第一篇：銀行的自查報告

通過這次現(xiàn)場檢查，及時的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計方面存在的問題，并提出了寶貴的整改意見和對今后統(tǒng)計工作的要求，這對規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計業(yè)務有十分積極的意義。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見書》((平)銀檢【20xx】13號)要求，我行對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行了嚴肅整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、加強統(tǒng)計管理工作

1. 加強統(tǒng)計制度建設，為金融統(tǒng)計提供制度保障

我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報制度和實施細則,特別是強化建立數(shù)據(jù)來源和報表項目之間的對應規(guī)則,進一步明確內(nèi)部報表各科目與金融統(tǒng)計報表項目之間的對應關系,全面梳理統(tǒng)計人員所采用統(tǒng)計方法的正確性,并設置相關核查復合機制。另外,對于我行統(tǒng)計人員自行整理的《統(tǒng)計崗操作流程手冊》進行核實和更新,確保統(tǒng)計工作有規(guī)則制度可依,有細則說明可核,確保能夠具備對報表質量進行整體評估和復核的操作依據(jù),從制度上對統(tǒng)計人員和統(tǒng)計工作進行約束和指導,為統(tǒng)計工作的規(guī)范性和準確性奠定基礎。

2.注重金融統(tǒng)計制度的.學習培訓

在加強統(tǒng)計人員業(yè)務學習方面，由于我行報表大部分需要手工進行填報、處理,統(tǒng)計人員任務重、工作量大,資料統(tǒng)計報送時間又集中在月初,因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計報送質量,我行加大對統(tǒng)計人員的崗前培訓和繼續(xù)教育,加強對金融統(tǒng)計制度的學習,全面提升統(tǒng)計人員的素質,讓統(tǒng)計崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計報表能按時保質保量完成。

我行逐步加強金融統(tǒng)計制度的培訓學習，加深對報表填報說明的理解，使每一位統(tǒng)計人員都能按要求同口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)，保證報送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準確完整。我行制定了詳細的統(tǒng)計培訓制度，一是積極參加人行相關部門組織的培訓，形成培訓筆記及時與相關未參加培訓人員交流學習，掌握好金融統(tǒng)計制度變化的重點、細節(jié)等，積極應用到報表的填制中;二是不斷學習我行制定的相關統(tǒng)計制度、統(tǒng)計工作流程，做到嚴格按照制度開展統(tǒng)計工作;三是仔細研究學習報表填報說明，明確每一個指標的具體含義，掌握每一個數(shù)字的統(tǒng)計口徑，做到統(tǒng)計取數(shù)的連續(xù)性和一貫性，減少填報漏洞提高統(tǒng)計技能和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。

二、注重細節(jié)，提升統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量

由于我行中間業(yè)務比較單一，只有銀行卡業(yè)務，且上線時間較短，收入金額較少，所以在統(tǒng)計報表的填制過程中容易被忽視。“中間業(yè)務季報表”是金融統(tǒng)計報表中今年新增的一張表單，填報人員對報表結構不夠熟悉，誤把我行代收代付業(yè)務合計金額填入“其他銀行卡業(yè)務收入”。為此我行采取措施，加強統(tǒng)計人員業(yè)務培訓和統(tǒng)計復核制度建設，要求金融統(tǒng)計人員仔細研究重新學習報表填報說明，明確每一個項目、指標的具體含義、統(tǒng)計口徑，保持統(tǒng)計取數(shù)的連續(xù)性，徹底消除錯報、漏報等錯誤，提高金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。

三、加強科技支持力度，從根本上提高整體統(tǒng)計工作質量

由于我行核心系統(tǒng)不能和對外的報表系統(tǒng)同步，會計科目的設置不夠全面，所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時不能滿足系統(tǒng)上報數(shù)據(jù)的需求，統(tǒng)計工作暫時還未實現(xiàn)自動化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡化。統(tǒng)計工作僅僅依靠手工進行篩選、匯總、填報、分析，難以確保數(shù)據(jù)質量的準確性、完整性、及時性。統(tǒng)計報表由相關統(tǒng)計部門根據(jù)具體業(yè)務情況及對報表項目的理解自行填報,不同填報人員選用的統(tǒng)計方法有差異,準確統(tǒng)一的取數(shù)來源和數(shù)據(jù)處理流程急需進一步完善。統(tǒng)計工作的科技支持力度薄弱，統(tǒng)計復核工作無法利用系統(tǒng)直接進行表內(nèi)、表間的校驗，缺乏對報表質量進行快速、有效、系統(tǒng)的復核和評估的科技技術支持平臺。

我行已經(jīng)與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議，由其為我行建設新一代核心業(yè)務系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)及相關附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)(個人)征信管理功能，并可實現(xiàn)對客戶信息、貸款業(yè)務、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動對這些數(shù)據(jù)進行匯總、分析。報表管理系統(tǒng)包括非現(xiàn)場金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機構統(tǒng)計信息系統(tǒng)及其他輔助報表，能夠及時、完整的提取統(tǒng)計報表，提升統(tǒng)計工作效率，加強風險控制和數(shù)據(jù)管理，以適應金融統(tǒng)計和金融統(tǒng)計發(fā)展的需要。

第二篇：銀行賬戶管理自查報告

一、建立反腐領導體制和工作體制的情況

(一)健全完善制度

我分行根據(jù)上級要求制定了系統(tǒng)黨風廉政建設責任制量化管理實施辦法，與考核細則，同時建立了黨風廉政建設領導小組。目前，該實施辦法已落實到位，為我分行黨風廉政建設工作以及分行事業(yè)發(fā)展起到了一定的監(jiān)督及推動作用。

(二)健全責任機制方面

結合分行實際，我系統(tǒng)積極制訂了黨風廉政建設責任制量化管理辦法，保證了黨風廉政建設及反腐敗各項工作的全面落實。一是將各項責任進行了分解，實現(xiàn)了將目標任務細化到崗，一級抓一級，層層抓落實，從而確保了“責任分解，責任考核，責任追究”落實到位，全面推動了分行的黨風廉政建設工作的深入開展。

(三)工作部署總結方面

今年上半年我分行將黨風廉政建設工作納入了年度工作中。做到了工作有總結、有計劃。

二、抓好領導班子黨風廉政建設工作

（1）認真?zhèn)鬟_貫徹總、分行的反腐防案工作部署和活動安排，共6分：我分行及時開會傳達貫徹各項工作部署和活動安排，無扣分。

（2）制定和落實反腐防案的崗位職責，積極支持和配合紀檢監(jiān)察部門開展工作,共4分。我分行積極制定崗位職責，大力支持配合紀檢監(jiān)察工作，無扣分。

（3）主要領導按要求與分行簽訂黨風廉政建設責任書和案件防控責任書并認真履行責職，共2分，我分行關職能部門及時簽訂責任書，并做到認真履職，無扣分。

（4）員工按要求與本單位簽訂反腐防案承諾書，共1分，我分行全體員工按時簽訂承諾書，無扣分。

（5）每季定期召開一次案件防范和量化管理工作分析會，共4分，我分行按時每季度召開相關會議，認真進行總結分析，無扣分。

（6）民主決策，員工職級晉升、獎金分配等重大事項經(jīng)集體討論，共3分，我分行已經(jīng)于x月按要求向員工公布業(yè)務管理費、獎勵費，無扣分。

（7）單位業(yè)務管理費、獎勵費發(fā)放公開透明，每半年一次向員工公布一次，共3分，我分行已按要求向員工公布業(yè)務管理費、獎勵費，無扣分。

（8）領導干部按規(guī)定報告?zhèn)€人重大事項，共2分，我分行全體領導干部按要求報告?zhèn)€人重大事項，無扣分。

（9）領導班子團結進取、廉潔干事，共3分，我分行全體領導干部團結協(xié)作、廉潔干事，半年來無投訴、無舉報，無扣分。

（10）關心員工工作和生活，領導干部按要求落實員工談話制度，共3分，我行領導干部按要求落實談話制度，不但有談話而且還設有員工談話專用記錄簿，無扣分。

（11）主要領導每年按要求進行述職述廉，共2分，我行全體領導干部都認真進行了述職述廉，無扣分。

（12）嚴格遵章守紀，考核期內(nèi)無發(fā)生違反黨紀政紀案件，共3分，我分行未發(fā)生一次黨紀政紀案件，無扣分。

三、抓好案件防范和自查工作

（1）案件防范工作分工明確，內(nèi)控措施落實到位，崗位之間形成相互制約，共2分，我分行分工明確，內(nèi)部監(jiān)督到位，無扣分。

（2）各項業(yè)務操作規(guī)范，考核期內(nèi)無發(fā)生各類經(jīng)濟案件，共10分，半年來，我分行全體職員認真、負責，無違規(guī)操作，沒有造成資金損失、重大風險，沒有任何案件發(fā)生，無扣分。

（3）內(nèi)控檢查到位，發(fā)現(xiàn)問題整改及時，共5分，我分行各相關責任人按要求進行了內(nèi)控檢查，發(fā)現(xiàn)問題后及時進行了認真、徹底的整改，并按規(guī)定管理密、押、印及重空憑證，無扣分。

（4）按要求落實重要崗位輪崗或強制休假制度，共3分，我分行全體職員按要求對重要崗位進行輪崗并且無一人強制休假，無扣分。

四、不斷加強行風建設

（1）制定和落實本單位員工考勤考核獎勵機制，共2分，我分行已制定并開始實施內(nèi)部員工考核獎勵機制，無扣分。

（2）嚴守工作紀律和請銷假制度，共4分，我分行經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)無一人遲到，無一人違反工作（會議）紀律或請銷假制度，無扣分。

（3）員工內(nèi)部團結和諧，敬業(yè)愛崗，共2分，我行全體員工團結協(xié)作，堅決服從崗位調整和分工，在崗位上兢兢業(yè)業(yè)，完成了各項工作任務，無扣分。

（4）熱情待客，誠信經(jīng)營，嚴格職業(yè)操守，共2分，上半年來我分行組織的規(guī)范化服務考評已達標，無扣分。

（5）考核期內(nèi)無發(fā)生“黃、賭、毒”或其他有損銀行和企業(yè)利益行為，共4分，我分行全體員工潔身自好，無一人參與“黃、賭、毒”，無一人違反職業(yè)操守，無扣分。

五、加強廉政教育和隊伍建設

（1）按總、分行要求開展各項反腐防案、法律規(guī)章以及廣發(fā)理念職業(yè)道德教育活動，共10分，我分行按要求組織員工開展教育學習，參加學習的員工人數(shù)達到90%，活動結束后我行按時上報各類材料，無扣分。

（2）加強員工素質培訓，積極組織員工參加各類政治學習和業(yè)務培訓，共4分，分行全體員工沒有一人無故不參加分行組織的各類學習和培訓，無扣分。

（3）聯(lián)系本單位實際定期組織員工崗位練兵，共2分，我分行按要求定期組織員工崗位練兵，無扣分。

通過對照分行黨風廉政建設責任制量化管理考核評分表的各項內(nèi)容進行自查，自查評分為100分。