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第一篇：公司非法集資風(fēng)險自查情況報告_自查報告
公司非法集資風(fēng)險自查情況報告_自查報告
公司非法集資風(fēng)險自查情況報告
為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴(yán)厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風(fēng)險隱患，結(jié)合我司實(shí)際,在全公司范圍內(nèi)開展排查非法集資風(fēng)險工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報如下:
一、提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、群眾財(cái)產(chǎn)安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項(xiàng)工作，我司成立了由董事長XXX任組長，相關(guān)部門為成員的專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。建立由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。于XX年XX月XX日召開小組會議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作
順利開展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
公司各成員既各司其責(zé)，主動作為，宣查并舉；又強(qiáng)化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。
1、全面清除非法廣告。專項(xiàng)排查和清理網(wǎng)站上出現(xiàn)的涉及發(fā)放貸款內(nèi)容的非法小廣告。經(jīng)查詢，我公司未出現(xiàn)以上非法集資信息。
2、部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料、周例會等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。
3、是企業(yè)內(nèi)排查。通過查閱公司賬目、資金來源、注冊和備案信息、辦公場所、集資項(xiàng)目等，經(jīng)排查無非法集資問題。
4、成員緊密配合。加強(qiáng)協(xié)作溝通，構(gòu)建信息共享機(jī)制，形成防范和打擊合力，構(gòu)筑金融安全的“防火墻”。
5、我公司無向社會集資和變相集資的行為。
6、我公司經(jīng)營范圍與注冊內(nèi)容一致，經(jīng)營活動合法，嚴(yán)格按照規(guī)則，符合規(guī)范。
三、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
1、進(jìn)一步強(qiáng)化工作督導(dǎo)。加大督導(dǎo)工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
2、進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調(diào)機(jī)制。切實(shí)履行組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)職責(zé),建立防范、打擊和處置非法集資部門聯(lián)動工作機(jī)制，保證各項(xiàng)措施得到落實(shí)。
3、是進(jìn)一步加強(qiáng)信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向行動小組信息報告、通報等工作。
通過此次排查工作，我公司進(jìn)一步加強(qiáng)了監(jiān)管機(jī)制，我公
司將持續(xù)堅(jiān)持維護(hù)人民群眾的根本利益，合法、規(guī)范地經(jīng)營活動。
第二篇：公司非法集資風(fēng)險自查情況報告
為進(jìn)一步防范化解非法集資風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)對非法集資打早打小，降低非法集資行為給群眾財(cái)產(chǎn)帶來損失和導(dǎo)致的社會穩(wěn)定風(fēng)險，根據(jù)《廣西打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)20xx年開展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險專項(xiàng)排查工作方案的通知》(桂處非發(fā)(20xx)1號)有關(guān)要求，某某公司（以下簡稱“我行”）開展非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查行動?，F(xiàn)將我行落實(shí)專項(xiàng)排查情況報告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)做好非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查的相關(guān)工作，我公司成立了非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全面組織領(lǐng)導(dǎo)本次工作的有序開展。
二、明確排查重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險管控
(一)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域非法集資專項(xiàng)排查。
加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)借貸、民間投融資類中介機(jī)構(gòu)、融資租賃業(yè)等金融業(yè)或類金融業(yè)領(lǐng)域，以及私募基金、養(yǎng)老服務(wù)、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、電子商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)排查。高度關(guān)注疫情防控期間出現(xiàn)的新苗頭新動向。
(二)聚焦重點(diǎn)賬戶非法集資專項(xiàng)排查。
對賬戶交易具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出、交易金額、頻率、流向等存在異常、公司經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營業(yè)務(wù)與賬戶資金流水不匹配等重點(diǎn)可疑賬戶加強(qiáng)、分析、排查、監(jiān)測。
(三)聚焦重點(diǎn)區(qū)域非法集資專項(xiàng)排查。
對非法集資違法犯罪案件高發(fā)、經(jīng)濟(jì)活躍度較高、民間借貸較普遍地區(qū)；寫字樓、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等非法集資高發(fā)區(qū)域；開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、拆遷安置地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)等非法集資易發(fā)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)排查。
經(jīng)過本次排查未發(fā)現(xiàn)涉及非法集資案件。
三、加強(qiáng)非法集資宣傳。
我行利用各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED屏滾動播放非法集資宣傳片。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)立咨詢臺，并擺放防范非法集資宣傳展板等宣傳材料。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的液晶屏電視滾動播放防范非法集資公益宣傳片。
我行以社會公眾宣傳典型案例為切入點(diǎn)，介紹非法集資的風(fēng)險及社會危害，非法集資的明顯特征、表現(xiàn)形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，提高公眾對非法集資行為的風(fēng)險意識和防范能力。同時為社會公眾普及相關(guān)金融知識，向公眾介紹合法的投資渠道和理財(cái)方式，營造良好的金融活動環(huán)境。
四、工作成效
本次非法集資專項(xiàng)排查達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，取得較好成效。一方面，通過此次排查，使我行員工充分認(rèn)識非法集資的危害性和嚴(yán)重性，規(guī)范我行員工的注意遵規(guī)守法，員工自覺樹立遠(yuǎn)離非法集資意識。在我行內(nèi)部開展非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查整治活動，有效確保我行各項(xiàng)經(jīng)營行為的合規(guī)性。另一方面，面向社會公眾普及防范非法集資宣傳工作取得良好效果，越來越多的公眾認(rèn)識到了非法集資的明顯特征和常見形式，加深了公眾對非法集資犯罪的防范意識，促進(jìn)金融市場健康發(fā)展。
五、下一步工作計(jì)劃
加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，及時報送非法集資線索，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時處置涉嫌非法集資線索加強(qiáng)與當(dāng)?shù)氐胤浇鹑诒O(jiān)督管理、公安機(jī)關(guān)、市場監(jiān)管、網(wǎng)信等部門的溝通協(xié)調(diào)，及時向監(jiān)管部門報告非法集資案件有關(guān)情況，認(rèn)真履行防范非法集資職責(zé)，積極配合有關(guān)部門做好防范非法集資相關(guān)工作。做好工作總結(jié)，按時報送非法集資風(fēng)險排查情況報告。
第三篇：非法集資自查報告
非法集資自查報告
根據(jù)船民辦辦公室2015年3月9日的通知，我校按照要求認(rèn)真進(jìn)行了自查，結(jié)果如下：
一、各類證照齊全，名稱及法人均一致。
二、沒有賬外賬戶，學(xué)校學(xué)費(fèi)已存入學(xué)校賬戶。
三、不存在超范圍辦學(xué)，也沒有開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務(wù)。
四、不存在未經(jīng)教育主管部門備案亂發(fā)廣告、發(fā)放虛假廣告涉假及非法集資等違規(guī)違法行為。
法人：
單位：
學(xué)校
二O一五年三月十二日
第四篇：公司非法集資風(fēng)險自查情況報告
為規(guī)范南豐縣金融市場秩序，維護(hù)社會安定，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<撫州市非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查整治活動實(shí)施方案>的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開展了非法集資風(fēng)險專項(xiàng)整治工作?，F(xiàn)結(jié)合工作實(shí)際，將情況匯總?cè)缦拢?/p>
一、成立組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為了統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，充分認(rèn)識非法集資風(fēng)險專項(xiàng)整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)<南豐縣非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查整治活動實(shí)施方案>的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各有關(guān)職能部門共同參與的工作機(jī)制和責(zé)任機(jī)制；二是結(jié)合我縣實(shí)際制定了詳細(xì)的工作計(jì)劃，明確了工作責(zé)任和要求，并對轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)企業(yè)非法集資專項(xiàng)整治工作進(jìn)行動員部署，切實(shí)做到思想認(rèn)識到位，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作落實(shí)到位。
二、強(qiáng)化宣傳，提高意識
我縣通過發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標(biāo)語、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會公眾對非法集資危害性的`認(rèn)識，增強(qiáng)風(fēng)險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認(rèn)識和自覺抵制的意識。
三、認(rèn)真摸底，加大排查
在排查活動中，我們重點(diǎn)對投資理財(cái)部門、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財(cái)產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開宣稱，尤其人群密集場所的擺攤、設(shè)點(diǎn)、集會宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對象。切實(shí)加強(qiáng)對各類媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財(cái)及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅(jiān)持重點(diǎn)突出，穩(wěn)步實(shí)施，通過專項(xiàng)整治，有效化解一批風(fēng)險隱患，遏制當(dāng)前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)禁公職人員參與非法集資。
四、排查工作結(jié)果
為掌握我縣轄內(nèi)非法集資情況，共出動執(zhí)法人員211人次，對272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現(xiàn)存在非法集資的現(xiàn)象。
五、下一步工作計(jì)劃
防范和打擊非法集資工作是一項(xiàng)長期、復(fù)雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續(xù)把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數(shù)，加大巡查力度，堅(jiān)決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長效監(jiān)管機(jī)制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復(fù)燃。
第五篇：公司非法集資風(fēng)險自查情況報告
為進(jìn)一步防范化解非法集資風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)對非法集資打早打小，降低非法集資行為給群眾財(cái)產(chǎn)帶來損失和導(dǎo)致的社會穩(wěn)定風(fēng)險，根據(jù)《廣西打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)20xx年開展涉非涉穩(wěn)風(fēng)險專項(xiàng)排查工作方案的通知》(桂處非發(fā)(20xx)1號)有關(guān)要求，某某公司（以下簡稱“我行”）開展非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查行動。現(xiàn)將我行落實(shí)專項(xiàng)排查情況報告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實(shí)做好非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查的相關(guān)工作，我公司成立了非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全面組織領(lǐng)導(dǎo)本次工作的有序開展。
二、明確排查重點(diǎn)，切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險管控
(一)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域非法集資專項(xiàng)排查。
加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)借貸、民間投融資類中介機(jī)構(gòu)、融資租賃業(yè)等金融業(yè)或類金融業(yè)領(lǐng)域，以及私募基金、養(yǎng)老服務(wù)、虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、電子商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)排查。高度關(guān)注疫情防控期間出現(xiàn)的新苗頭新動向。
(二)聚焦重點(diǎn)賬戶非法集資專項(xiàng)排查。
對賬戶交易具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出、交易金額、頻率、流向等存在異常、公司經(jīng)營性質(zhì)、經(jīng)營業(yè)務(wù)與賬戶資金流水不匹配等重點(diǎn)可疑賬戶加強(qiáng)、分析、排查、監(jiān)測。
(三)聚焦重點(diǎn)區(qū)域非法集資專項(xiàng)排查。
對非法集資違法犯罪案件高發(fā)、經(jīng)濟(jì)活躍度較高、民間借貸較普遍地區(qū)；寫字樓、產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)等非法集資高發(fā)區(qū)域；開發(fā)區(qū)、高新區(qū)、拆遷安置地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)等非法集資易發(fā)區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)排查。
經(jīng)過本次排查未發(fā)現(xiàn)涉及非法集資案件。
三、加強(qiáng)非法集資宣傳。
我行利用各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED屏滾動播放非法集資宣傳片。各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)設(shè)立咨詢臺，并擺放防范非法集資宣傳展板等宣傳材料。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的液晶屏電視滾動播放防范非法集資公益宣傳片。
我行以社會公眾宣傳典型案例為切入點(diǎn)，介紹非法集資的風(fēng)險及社會危害，非法集資的明顯特征、表現(xiàn)形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，提高公眾對非法集資行為的風(fēng)險意識和防范能力。同時為社會公眾普及相關(guān)金融知識，向公眾介紹合法的投資渠道和理財(cái)方式，營造良好的金融活動環(huán)境。
四、工作成效
本次非法集資專項(xiàng)排查達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，取得較好成效。一方面，通過此次排查，使我行員工充分認(rèn)識非法集資的危害性和嚴(yán)重性，規(guī)范我行員工的注意遵規(guī)守法，員工自覺樹立遠(yuǎn)離非法集資意識。在我行內(nèi)部開展非法集資風(fēng)險專項(xiàng)排查整治活動，有效確保我行各項(xiàng)經(jīng)營行為的合規(guī)性。另一方面，面向社會公眾普及防范非法集資宣傳工作取得良好效果，越來越多的公眾認(rèn)識到了非法集資的明顯特征和常見形式，加深了公眾對非法集資犯罪的防范意識，促進(jìn)金融市場健康發(fā)展。
五、下一步工作計(jì)劃
加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警，及時報送非法集資線索，加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時處置涉嫌非法集資線索加強(qiáng)與當(dāng)?shù)氐胤浇鹑诒O(jiān)督管理、公安機(jī)關(guān)、市場監(jiān)管、網(wǎng)信等部門的溝通協(xié)調(diào)，及時向監(jiān)管部門報告非法集資案件有關(guān)情況，認(rèn)真履行防范非法集資職責(zé)，積極配合有關(guān)部門做好防范非法集資相關(guān)工作。做好工作總結(jié)，按時報送非法集資風(fēng)險排查情況報告。
