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第一篇：金融安全隱患自查報告

*** 金融安全隱患自查報告

為貫徹國務院《企事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)條例》、《公安機關監(jiān)督檢查企事業(yè)單位內部治安保衛(wèi)工作規(guī)定》（公安部第93號令）和《關于加強銀行業(yè)金融機構安全隱患排查整改的通知》（***公治明發(fā)?2012?133號）的有關規(guī)定，促進我行進一步加強安全防范工作，提高防范能力，確保安全穩(wěn)定，我行在制度建設、人防、物防、技防設施建設等方面進行了全面嚴格的自查，現(xiàn)將我行的自查情況匯報如下：

我行積極落實從嚴治行的方針，切實做好銀行內部安全保衛(wèi)工作，查思想、查管理、查現(xiàn)場、查隱患，強化內部管理，認真落實人防、物防、技防設施建設和各項安全防范規(guī)章制度，防范金融風險，杜絕案件事故的發(fā)生，取得了較好的成效，保證了我行安全穩(wěn)健高效經(jīng)營。

一、完善制度建設，推動金融業(yè)務穩(wěn)健開展

***堅持以安全保衛(wèi)制度建設為基礎，確保各項金融業(yè)務穩(wěn)定健康開展，制定了《安全保衛(wèi)管理辦法》、《***計算機信息系統(tǒng)安全監(jiān)控作業(yè)標準》、《***計算機信息系統(tǒng)病毒防范作業(yè)標準》、《***河市***有限責任公司突發(fā)信息網(wǎng)絡事件應急預案（試行）》，規(guī)范安全保衛(wèi)職責，規(guī)范信息技術安全，指導監(jiān)督各部門使用科技含量高、防范功能強的安防技術產(chǎn)品，有效保障金融安全，杜絕了銀行業(yè)金融安全隱患的

1 發(fā)生。

二、加強人防建設，提升整體安全防范意識

***始終注重人防建設，針對新晉員工，我行專門開設“金融安全隱患知識培訓”課程，使新員工在入行之初就能樹立其正確的人生觀、價值觀，增強其憂患意識和緊迫感，建立起全方位的安全防范意識。在全行定期開展金融安全隱患排查工作，做到全面檢查不留死角，發(fā)現(xiàn)隱患堅決消除，提高意識絕不懈怠。

針對金融安全隱患多發(fā)部門，如營業(yè)部、信貸部、計劃財務部，我行制定《金融安全日常檢查工作方案》，采取隨機抽查、臨時檢查等方式，檢查安全學習教育培訓是否及時有效，員工對各項制度、預案熟悉程度和日常操作是否合規(guī)，確保我行人員在風險防范意識上能夠時刻保持警惕，杜絕各類安全隱患的發(fā)生。

三、注重物防技防建設，實現(xiàn)安保軟硬件雙達標 ***在物防、技防建設上加大資金和技術投入，確保我行各敏感部門的物防條件能夠達標，定期檢查各類登記簿使用及安全員日常工作等情況，自查報警設施測試及登記情況，檢查網(wǎng)點報警設施正常情況。加強消防安全自查，所屬各部門必須認真自查營業(yè)網(wǎng)點用電線路及食堂等用氣，下班后非工作需要的電源關閉情況等的消防安全，必要時由部門主管聯(lián)系專業(yè)人員上門實地查看，并留有檢查記錄，看是否存在消防安全隱患加以整改。

2 在技防設施建設上，我行堅持使用科技含量高、防范功能強的安防技術產(chǎn)品，在信息技術上防范黑客、病毒的攻擊，有效的確保了金融安全，在硬件設施上，建設全方位的視頻監(jiān)控網(wǎng)絡，設置專人進行視頻監(jiān)控管理，確保監(jiān)控無死角、監(jiān)控無空白、監(jiān)控有據(jù)可查。

四、安保工作中存在的不足

（一）對安全防范的認識不足。由于我行為新近成立的新型農(nóng)村金融機構，人防工作的各個環(huán)節(jié)還缺乏應對突發(fā)事件的充分經(jīng)驗，員工大多為缺乏社會經(jīng)驗、工作經(jīng)驗及風險防范意識的應屆畢業(yè)大學生，安全意識淡薄，存在“說起來重要，做起來次要，忙起來忘記”的現(xiàn)象。

（二）抽查檢查、應急演練不足。我行主要針對農(nóng)村金融市場開展各項信貸業(yè)務，相關業(yè)務手續(xù)相對其他銀行更加繁重，從而影響到我行對安全保衛(wèi)工作的自查力度不夠，應急演練雖有方案，但缺乏充裕時間進行實際模擬演練。由于經(jīng)驗的不足，需要總結出更加高效的工作方式從而將常規(guī)檢查、突擊檢查、抽查錄像等多種形式實現(xiàn)有機結合。

（三）日常監(jiān)管缺乏規(guī)范管理。此次自查工作，暴露出我行在日常門禁管理、外來辦事人員出入臺賬登記管理中的一些缺陷和漏洞，日常門禁管理中存在監(jiān)管不嚴，門禁卡缺乏專人保管，各部門持卡人員對日常門禁管理缺乏安全防范意識，不利于安全保衛(wèi)工作的穩(wěn)定。外來辦事人員出入臺賬登記存在管理混亂，登記信息不清的問題。

五、今后安保工作努力方向

針對我行此次自查工作中發(fā)現(xiàn)的各項問題、漏洞，我行將進行全面、深刻的整改，確保全行無重大案件和事故為目標，以維護營業(yè)部和辦公大樓營業(yè)（辦公）秩序、保障我行資金安全、防范和減少內部操作及外部事件風險給我行造成的損失為主要任務，認真貫徹執(zhí)行“預防為主、綜合治理”方針，進一步完善落實安全責任制，不斷增強全行員工的安全保衛(wèi)意識，提高全行金融防范能力，為我行各項金融業(yè)務健康發(fā)展提供強有力的安全保障。

（一）統(tǒng)一思想，加強員工金融安全意識培訓。今后我行將定期在全體員工中開展金融安全知識培訓活動，引導員工建立嚴謹?shù)慕鹑诎踩婪兑庾R，提高業(yè)務開展過程中對金融安全風險的必要認識，建立起金融安全意識強，業(yè)務素質過硬的員工隊伍。

（二）規(guī)范管理，建立日常監(jiān)管檢查機制。針對我行在日常監(jiān)管中缺乏有力的監(jiān)督檢查和完備的信息登記，今后我行將根據(jù)實際情況建立更加完善、系統(tǒng)的日常監(jiān)管機制，將定期檢查、突擊檢查和全面排查納入工作日程，組織專人對門禁管理工作、外來人員出入登記臺賬工作進行學習。

通過此次金融安全隱患自查工作，我行充分認識到自身存在的不足與問題，在今后的日常業(yè)務開展中，我行將全面分析，步步整改，把金融安全工作擺放在日常工作中的重要位置，建立嚴謹合規(guī)的人防隊伍、安全可靠的物防設施、先

4 進穩(wěn)定的技防網(wǎng)絡，堅持對金融安全工作的常抓不懈，確保安全檢查到位、措施落實到位、隱患整改到位、責任追究到位，從而保障我行各項金融業(yè)務安全有序開展。

二〇一二年五月二十八日

第二篇：銀行合規(guī)自查報告

　　為規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，強化風險管理，增強全員合規(guī)經(jīng)營意識，降低案件風險隱患，確保安全、穩(wěn)健運行。我行進行了嚴格規(guī)范的自查行動。

第一，按照制度要求，重塑制度流程按照最新文件規(guī)定、相關崗位操作流程和有關制度辦法，認真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中應知、應會、應做、應遵制度、知識、技能以及職業(yè)操守，組織學習了本崗位和基層營業(yè)網(wǎng)點學習的文件材料。

第二，做好自查和整改工作自查柜面業(yè)務操作。對柜面業(yè)務操作流程及各個環(huán)節(jié)進行了風險隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反洗錢等進行自查;對內外賬務核對、開戶業(yè)務、大額資金業(yè)務、掛失及提前支取等業(yè)務操作的合規(guī)性進行自查，找出了存在問題的原因，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務操作流程規(guī)定辦理業(yè)務，提高工作質量，防控操作風險，消除了風險隱患。同時，在此基礎上，我們都作出了。真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，按時上報自查報告，準確、及時地反映自查發(fā)現(xiàn)問題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問題。

自查服務形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社統(tǒng)一著裝，樹立新形象的要求，對各柜員統(tǒng)一著裝，微笑服務執(zhí)崗情況進行自查，同時在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報電話，促使員工改變服務態(tài)度，提升服務形象，切實提高業(yè)務素質和服務水平，真正實現(xiàn)合規(guī)管理，風險共。防，和諧共贏通過全面清查，找準問題，統(tǒng)籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權責明確的監(jiān)督約束機制，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。

第三，加強學習，提高風險防控能力為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學習，并做好學習筆記，提高對風險防控工作的認識。同時，把提高員工素質作為工作中的一個基本點，學習內容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務操作規(guī)程、反洗錢操作規(guī)程等等，大大提高了我們作為一線柜員的實際操作能力。全員行動，按照合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)防控風險、合規(guī)保障發(fā)展的整體目標，多措并舉，從全員著裝、工作作風、考勤會風、優(yōu)質服務、工作效率等方面樹立信用社新形象，為推進案件風險防控工作，逐步建立案件防控工作長效機制，加快構建系統(tǒng)全面、精細嚴密、運行有效的風險管理體系做足準備。

第四，整改措施及今后工作思路今后，我將繼續(xù)加強自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設年活動，將合規(guī)文化建設工作貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風險。

(一)加強學習，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設年活動的工作目標、具體內容和要求，定期集中學習，通過學習SC6000系統(tǒng)業(yè)務風險要點、業(yè)務流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項規(guī)章制度及業(yè)務技能。確保自己更加熟悉各項業(yè)務操作流程、確保合規(guī)文化建設年活動工作落實到人、落實到崗，落到實處，確保自己在思想上牢固樹立內控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內部操作風險。

(二)加強對自己的金融政策、法律制度，財經(jīng)紀律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強對九種人實行不定期排查，同時對重要崗位人員及九種人定期實行交心談心，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，提高員工對防范操作風險的認識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認識到合規(guī)創(chuàng)造價值、合規(guī)保障發(fā)展的重要性。

(三)積極參加全社員工以操作風險防控為主題進行討論，就操作風險防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進一步提高員工風險防范意識和防范能力。

(四)以科學的發(fā)展觀為指導，樹立正確的經(jīng)營指導思想，嚴格按照聯(lián)社的有關規(guī)定，組織好本社的內控制度、財務帳務、綜合業(yè)務、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。

第三篇：銀行信用風險排查自查報告

按照區(qū)委區(qū)政府“建設科技南開、實現(xiàn)科學發(fā)展”和“搶抓新機遇、構筑新優(yōu)勢、實現(xiàn)新發(fā)展”的工作要求，金融辦今年在區(qū)委區(qū)政府的正確領導下，緊密圍繞全區(qū)的重點工作，以良好的作風扎實開展“調結構、惠民生、上水平”活動，認真履行對全區(qū)金融機構的協(xié)調服務、協(xié)助監(jiān)管等職能，推動各項工作再上新水平，現(xiàn)將今年工作情況總結如下：

一、今年工作完成情況

(一)積極引進金融企業(yè)，高質量完成招商引資工作任務

今年金融辦重點圍繞打造南開區(qū)億元樓宇的工作目標，把引進金融企業(yè)與樓宇經(jīng)濟建設緊密結合，克服區(qū)內樓宇規(guī)模數(shù)量不足、品牌樓宇不多的客觀難題，借助區(qū)內新載體資源，努力引進金融機構入駐我區(qū)重點樓宇，高質量完成招商引資工作任務。

截止目前，在我區(qū)新注冊并開業(yè)經(jīng)營的金融企業(yè)總共19家，其中包括銀行8家，股權投資企業(yè)6家，股權投資管理企業(yè)1家，融資性擔保公司1家，小額貸款公司2家，其他企業(yè)1家。現(xiàn)已獲得籌建批籌小額貸款公司4家，正在組建的`股權投資企業(yè)2家。完成招商引資額47420萬元，完成年工作目標的118.56%。

(二)強化協(xié)稅護稅責任，提高金融企業(yè)稅收貢獻率

截至9月份，金融辦105家協(xié)稅單位完成協(xié)稅19450.82萬元，完成年工作目標的88.85%，完成年沖刺目標的83.54%。2020xx年實行新的金融機構分稅體制以來，金融業(yè)對我區(qū)的稅收貢獻率逐年增長，金融辦堅持以下做法：一是努力發(fā)展高稅源企業(yè)，比如深圳發(fā)展銀行天津分行;二是與區(qū)財政局、稅務局及工商局定期核對數(shù)據(jù)，形成追稅工作機制，追稅企業(yè)有光大銀行、浙商銀行等;三是解決異地經(jīng)營問題，目前正在和有關部門共同協(xié)商，盡最大努力增加留區(qū)稅收。

(三)落實金融服務業(yè)項目，推進服務業(yè)綜合改革試點工作

根據(jù)區(qū)2020xx年服務業(yè)重點項目責任分解情況，金融辦高度重視、狠抓落實，全力推進2個金融服務業(yè)重點項目，其中包括幫助組建普惠圣地小額貸款公司和潤通小額貸款公司，總注冊資本金10000萬元，經(jīng)過金融辦多次輔導幫助企業(yè)修改公司籌建材料，目前普惠圣地小額貸款公司于10月18日正式開業(yè)運營，潤通小額貸款公司已經(jīng)市、區(qū)金融辦約談后獲批籌建，進入開業(yè)材料的準備及現(xiàn)場辦公環(huán)境的準備階段。

(四)搭建金融服務橋梁，重點解決中小企業(yè)融資難題

在市場經(jīng)濟條件下，構建銀企互動雙贏的關系，是促進經(jīng)濟和金融健康發(fā)展的有效途徑。5月份，金融辦組織召開了深化“調惠上”活動服務企業(yè)座談會，中國銀行南開支行、亞聯(lián)財小額貸款等9家金融機構以及天合力藥物研發(fā)公司、哇點科技公司等12家科技型中小企業(yè)負責人參會，雙方就融資貸款需求進行了有效對接，初步構筑了銀企對接的平臺。

為解決有融資需求的企業(yè)與金融機構信息不對稱問題，今年金融辦投資建設金融網(wǎng)絡服務平臺，現(xiàn)平臺已經(jīng)正式上線使用，并最終與天津OTC市場網(wǎng)絡連通，通過平臺的載體作用實現(xiàn)金融機構與企業(yè)融資信息的有效對接。

天津創(chuàng)投之家有限公司作為今年我區(qū)服務業(yè)重點項目，在金融服務領域大膽創(chuàng)新，不斷搭建銀企對接新橋梁，截至目前，共舉辦17場企業(yè)見面會、股權融資對接會，已為全市超過500家科技型中小企業(yè)提供融資服務，服務金額逾30億元，為中小企業(yè)提供“一對一、全流程、診斷式”服務。

(五)抓好企業(yè)上市工作，引導支持中小企業(yè)加速發(fā)展

我區(qū)中小企業(yè)眾多，認定為科技型中小企業(yè)的達2400余家，加快中小企業(yè)發(fā)展離不開金融的支持。為了擴大企業(yè)直接融資渠道，全面推動有條件企業(yè)上市是金融辦的一項重要工作。今年按照市金融辦關于建立上市企業(yè)后備資源信息庫相關工作的要求，金融辦建立了上市后備資源信息庫，并與區(qū)科信委全力配合，已完成區(qū)內94家科技型中小企業(yè)的信息錄入工作，為今后培育上市源奠定基礎。

天津股權交易所是經(jīng)國務院批準設立的全國性非上市公眾公司股權交易平臺，已經(jīng)成為中小企業(yè)、科技型成長型企業(yè)直接融資的重要渠道。天津尚學教育投資股份有限公司于今年5月3日在天津股權交易所掛牌上市，首次融資金額達1185萬元。該企業(yè)是注冊在我區(qū)的一家教育咨詢機構，于2020xx年12月2日完成股份制改造工作，為擴大企業(yè)規(guī)模、拓展經(jīng)營領域，該企業(yè)選擇在天交所上市融資，是我區(qū)在天交所上市的首家企業(yè)，成為我區(qū)中小企業(yè)借助資本市場快速發(fā)展成功案例。金融辦將以此為契機，努力挖掘上市后備資源，引導支持中小企業(yè)快速發(fā)展。

(六)認真履行監(jiān)管職能，保證金融業(yè)健康有序發(fā)展

為了加強對我區(qū)融資性擔保公司和小額貸款公司的監(jiān)督管理，規(guī)范公司經(jīng)營行為，促進行業(yè)健康發(fā)展，今年金融辦首次開展融資性公司和小額貸款公司年審工作。目前在我區(qū)注冊并獲得經(jīng)營許可證的融資性擔保機構10家，注冊資本達74900萬元;小額貸款公司7家，注冊資本達70000萬元。10家擔保公司2020xx年度在保責任余額達到147019.23萬元，擔保業(yè)務收入1225.12萬元;7家小額貸款公司2016年度累計放貸104筆，放貸總額達到84400萬元，實現(xiàn)凈利潤3278萬元，不良貸款率為0%。

建立小額貸款公司動態(tài)信息監(jiān)管系統(tǒng)。為提高小額貸款公司內部管理水平和防控風險能力，有效提升監(jiān)管服務工作效率和水平，按照市金融辦的相關要求，金融辦建立了小額貸款公司動態(tài)信息監(jiān)測系統(tǒng)，專門負責我區(qū)注冊的小額貸款公司動態(tài)監(jiān)管工作。目前我區(qū)注冊的6家小額貸款公司的完整信息全部錄入系統(tǒng)，并責成專人負責監(jiān)測小貸公司報送數(shù)據(jù)情況，督促公司按要求逐日上報數(shù)據(jù)。

(七)做好金融風險排查工作，維護金融秩序和社會穩(wěn)定

近年來，非法集資案件呈上升態(tài)勢，目前我市出現(xiàn)多起借助私募股權基金進行非法集資的案件，嚴重擾亂了經(jīng)濟金融秩序，危害廣大人民群眾的切身利益。為了嚴厲打擊非法集資活動，嚴防非法集資引發(fā)區(qū)域性和系統(tǒng)性風險，我市出臺了《天津市打擊非法集資專項整治工作方案》，金融辦全力配合區(qū)發(fā)改委按照工作方案的具體要求，于今年3月份迅速展開股權投資基金公司和基金管理公司的排查整治工作。

一是逐戶走訪已注冊的股權投資基金公司和基金管理公司，與企業(yè)簽訂《守法經(jīng)營告知書》，與企業(yè)高管正式約談，告知企業(yè)防范風險及配合監(jiān)管部門監(jiān)管等注意事項，并向企業(yè)下發(fā)市金融辦印制的宣傳小冊子。

二是按照市發(fā)改委下發(fā)的《天津股權投資企業(yè)和股權投資管理機構管理辦法補充通知》的有關內容,要求已注冊企業(yè)提供相關材料，歸入檔案進行規(guī)范管理。

三是制定《南開區(qū)股權投資基金及基金管理機構設立流程》，安排專人負責股權投資基金及股權投資管理公司的約談、設立、變更、備案等相關工作，規(guī)范股權投資企業(yè)及股權投資管理機構發(fā)展，嚴格防范金融風險及非法集資等非法金融活動。

(八)加強金融知識培訓，提升金融服務的能力

金融辦自成立以來，金融業(yè)務知識培訓工作常抓不懈，從領導到干部都把金融業(yè)務知識學習作為一項重要工作。隨著金融服務工作的不斷深入開展，金融辦充分認識到加強金融業(yè)務知識學習、提高金融業(yè)務能力的重要性和必要性。今年參加市金融辦、市證監(jiān)局等部門的有關金融業(yè)務方面的培訓總共30次。金融辦還邀請到立信中聯(lián)閩都會計師事務所、第一創(chuàng)業(yè)證券天津黃河道證券營業(yè)部分別針對財務報表知識及證券業(yè)務知識為工作人員開展了相關培訓，組織部分工作人員到外埠參加小額貸款、擔保機構從業(yè)人員風險管理專題培訓班。

二、明年重點工作要點

1、金融服務與科技型中小企業(yè)發(fā)展結合，多層次多渠道擴大融資。

2、金融服務與大項目落地結合，助推我區(qū)服務業(yè)綜合改革。

3、以“新三板”試點為契機，全力幫扶企業(yè)上市。

4、嚴格金融監(jiān)管職能，做好監(jiān)管工作。

5、加強金融風險防范，打擊非法集資活動。

6、強化金融業(yè)務知識學習。

第四篇：銀行風險防范自查報告

銀行風險防范自查報告

根據(jù)我行文件《關于進一步做好有關風險防范的通知》的通知，我分理處主任為排查第一責任人，于2011年11月10日至2011年11月11日進行了一次認真自查，確保我分理處各項業(yè)務安全穩(wěn)健運行。現(xiàn)就自查情況匯報如下：

一、我分理處通過自查方式，確定我處員工未有參與民間借貸、非法集資、高利貸行為。通過員工行為排查，我處員工均未參與民間高息借貸、非法集資、未從事冒名貸款以及當民間借貸的“掮客”參與民間借貸行為。

二、我分理處一直以來加強貸后管理，嚴格執(zhí)行貸款“三個辦法、一個指引”，確保我處貸款資金未流入民間借貸、涉農(nóng)企業(yè)未參與民間借貸，通過貸款用途自查，確保了貸款使用的真實性、合法性。我處員工未有為親屬、朋友等關系人，違規(guī)辦理貸款、投保、擔保、融資、結算等業(yè)務。

三、我分理處積極配合地方政府做好非法集資處置工作，發(fā)揮銀行業(yè)宣傳優(yōu)勢，通過正面的金融知識普及，提高社會公眾的風險意識和辨別能力，特別對大額支取和賬戶進行監(jiān)測，關注民間借貸、非法集資線索，防范民間借貸風險向銀行業(yè)傳遞。

通過我分理處的排查，未發(fā)現(xiàn)存在民間借貸、非法集資行為。排查結束后，我處員工簽訂《承諾書》，承諾沒有參與民間借貸、非法集資和高利貸等活動，并自愿接受單位審查和群眾監(jiān)督，并主動接受單位的管理。

第五篇：銀行信用風險排查自查報告

按照省聯(lián)行、銀監(jiān)局對案件防控與冶理要求，為了徹底排查整治x款信用領域案件問題，最大限度防止外部騙貸類案件發(fā)生，進一步改善銀行業(yè)信貸領域狀況，依據(jù)《xx》號文件的提示，我行成立自查小組對本轄區(qū)內x款進行風險排查，現(xiàn)將情況報告如下：

一、成立組織，加強領導

成立信貸風險領導小組，負責信用行信貸風險自查組織、推進和落實等工作。組成人員如下：

組長：xx

副組長：xx

成員：xx

二、信貸風險排查情況

（一）排查前期準備工作：

截止排查20xx年x月xx日，我行各項x款xx筆，余額xxxx萬元，五級分類全為正常類x款，其中助學x款共xx筆，金額共計xx萬元；抵押農(nóng)戶x款xx筆，金額共計xxx萬元；抵押農(nóng)村工商業(yè)x款x筆，金額共計xxx萬元。

（二）排查內容：

領導小組以我行20xx年x月xx日各項x款余額為基數(shù)，應核對xx筆，金額xx萬元；已核對xx筆，金額xx萬元；核對率達100%。通過認真排查，排查結果如下：

（1）我行無編造虛假理由騙取x款案件，x款用途全部真實，我行x款全部采用受托支付方式，最大程度上避免虛假理由騙貸案件的發(fā)生。

（2）我行無使用虛假合同騙取x款案件，發(fā)放x款時我行信貸人員認真審查經(jīng)濟合同內容，并沒有發(fā)現(xiàn)偽造、變造或者無效的.經(jīng)濟合同；

（3）我行無使用虛假證明文件騙取x款案件，x款發(fā)放時我行全部做到進行與公安系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)核查本人身份證件，其他證明文件也都經(jīng)過認真審核，不給犯罪分子可乘之機。

（4）我行無利用擔保騙取x款案件，我行發(fā)放x款時，全部嚴格按照程序審核抵質押物及擔保人擔保條件，沒有使用虛假的產(chǎn)權憑證或存單、票據(jù)辦理抵質押騙取x款或者通過超出抵押物價值重復擔保等情況的發(fā)生。

（5）我行無通過空殼公司申請x款案件。

三、排查認定：

此次排查共調閱了xx20xx年x月份到xx20xx年x月份信貸檔案共xxx份，確認我行并沒有騙貸類案件的發(fā)生。