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第一篇：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估報(bào)告

喀什地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估報(bào)告

評(píng)估單位： 被評(píng)估單位： 時(shí) 間：

：

安全評(píng)估小組于2015年8月10日至20日，依據(jù)《企事業(yè)單位內(nèi)部安全保衛(wèi)條例》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)購(gòu)安全評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》、《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和防護(hù)級(jí)別的規(guī)定》（GA38-2004）、《中華人民共和國(guó)消防法》、《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范的規(guī)定》（GA745-2008）、《銀行金庫(kù)》（JR/T0003-2000）、《專職守護(hù)押運(yùn)人員槍支使用管理?xiàng)l例》等法律規(guī)章和有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，通過(guò)詢問(wèn)了解安全保衛(wèi)工作現(xiàn)實(shí)狀況及保衛(wèi)機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配臵情況，查閱有關(guān)文件，實(shí)地查看安全保衛(wèi)制度、措施的制定和落實(shí)情況，物防、技防等治安防范設(shè)施的設(shè)臵和運(yùn)行情況，對(duì)你單位在 的 個(gè)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所， 個(gè)業(yè)務(wù)庫(kù)， 個(gè)自助設(shè)備、自助銀行安全，運(yùn)鈔安全，消防安全，計(jì)算機(jī)安全，槍支彈藥安全，案件防范，安全保衛(wèi)工作基礎(chǔ)等9項(xiàng)內(nèi)容，逐項(xiàng)逐條評(píng)估打分，評(píng)估你單位等級(jí)為 單位。

一、安全評(píng)估各項(xiàng)打分情況；

（一）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所安全：扣分

，得分 ；

（二）業(yè)務(wù)庫(kù)安全：扣分 ，得分 ；

（三）自助設(shè)備、自助銀行安全：扣分 ，得分 ；

（四）運(yùn)鈔安全：扣分 ，得分 ；

（五）消防安全：扣分 ，得分 ；

（六）計(jì)算機(jī)安全：扣分 ，得分 ；

（七）槍支彈藥安全：扣分

，得分 ；

（八）案件防范：扣分 ，得分 ；

（九）安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作：扣分

，得分 ；

二、存在的主要安全隱患：

如：

1、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所外有圍墻，但未設(shè)臵防止攀爬的障礙物。

2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動(dòng)門，但未能正常使用。

3、未安裝與公安機(jī)關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報(bào)警裝臵。

4、員工崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)不清楚。

5、機(jī)房未配備專用滅火設(shè)施。

6、未及時(shí)向員工開展案例警示教育。

7、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所有常安全檢查記錄不全。

8、員工未能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消

防器材，未能全面了解安全防范制度，未熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)案處臵方法。

三、導(dǎo)致安全隱患存在的主要原因：

一是各項(xiàng)安全防范條件不具備，二是主觀努力不夠，三是領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠。

四、安全隱患整改意見(jiàn)：

一是存在的安全隱患，按要求及時(shí)整改，二是短期不能整改的應(yīng)采取有效措施確保安全，同時(shí)積極向上級(jí)匯報(bào)爭(zhēng)取最短的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。

喀什地區(qū)第 安全評(píng)估小組：（組員簽名）

被評(píng)估單位：

2015年8月18日

第二篇：廉政風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人自查報(bào)告

廉政風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人自查報(bào)告

根據(jù)上級(jí)文件精神，結(jié)合自己的本職工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將個(gè)人自查情況匯報(bào)如下：

一、存在問(wèn)題和不足

1、人無(wú)完人，在自己的身上存在一定的問(wèn)題。有時(shí)候做事情比較拖拉，不能夠及時(shí)，丟三落四的現(xiàn)象還是存在，相信自己著出問(wèn)題在今后的工作中逐漸克服改正，讓自己做的更好！

2、與同志們和領(lǐng)導(dǎo)溝通的還比較少。

二、存在問(wèn)題的原因

1、不論什么樣的原因都不是主要的，主要的是自己在思想上海存在一種惰性。依賴性比較強(qiáng)。

2、另一方面是自己覺(jué)得年齡也不是那么年輕了，沒(méi)有那種爭(zhēng)強(qiáng)好勝的心里了。有一種得過(guò)且過(guò)一切差不多的思想。

三、整改措施及努力方向

找到問(wèn)題有針對(duì)性的進(jìn)行及時(shí)改正。

“學(xué)高為師，德高為范?！苯處熯@一職業(yè)一向被認(rèn)為是太陽(yáng)底下最光輝的職業(yè)。足見(jiàn)作為教師的我們身兼的責(zé)任之大。在學(xué)習(xí)有關(guān)內(nèi)容之后，應(yīng)該做到：

1、嚴(yán)格執(zhí)行《廉潔自律》的規(guī)定，自覺(jué)抵制各種腐朽的思想的侵蝕。從思想上認(rèn)識(shí)自己要不斷努力。努力進(jìn)取。

2、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。在教書育人方面：以《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》來(lái)要求自己奉公守法，遵守社會(huì)公德。依法進(jìn)行指教。能夠堅(jiān)持德育教育為先，利用課題以及班會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行適時(shí)適當(dāng)?shù)乃枷虢逃?，引?dǎo)學(xué)生明辨是

非。對(duì)學(xué)生進(jìn)行良好的德育教育。

3、要塑造一個(gè)好老師的形象，讓學(xué)生喜歡上你。那你就應(yīng)該有扎實(shí)的基本功，廣博的學(xué)識(shí)。因而，不斷學(xué)習(xí)。讓自己的知識(shí)處于不斷更新的狀態(tài)，跟上時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，不斷更新教育觀念，改革教學(xué)內(nèi)容和方法。在備課中坐到“三備”，授課中能夠根據(jù)本班血紅色的實(shí)際進(jìn)行教學(xué)，隨時(shí)調(diào)整課堂的教育教學(xué)方法，努力讓每個(gè)學(xué)生都能適應(yīng)。在批改中坐到面批面改，即使批改。對(duì)學(xué)生出現(xiàn)的問(wèn)題能耐心的講解幫助，不放棄或嫌棄一個(gè)學(xué)生。

4、在為人師表方面，要能夠給學(xué)生做出榜樣，要求學(xué)生做到的，自己現(xiàn)做到，嚴(yán)格要求自己。與家長(zhǎng)經(jīng)常交流溝通。

5、在育人以及管理方面，要做一個(gè)學(xué)生喜愛(ài)的老師，不論在生活上，還是在學(xué)習(xí)上，都要給予必要的關(guān)心和幫助。學(xué)生鬧矛盾，我要給予合理的處理；學(xué)生犯了錯(cuò)誤，耐心地進(jìn)行教育，使學(xué)生真正認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤并及時(shí)改正。不去體罰，不訓(xùn)斥，盡量為學(xué)生創(chuàng)造出尊重、信任、寬容、友愛(ài)的新型的師生關(guān)系以及班集體。

總之，自己能夠按照師德的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育為首的正確思想以及言行方面引導(dǎo)，授課過(guò)程中能嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)，認(rèn)真批改耐心輔導(dǎo)。尊重學(xué)生人格，不體罰，不向家長(zhǎng)索取錢物等。對(duì)于家長(zhǎng)要求有償補(bǔ)課能委婉謝絕。在今后的工作中會(huì)一如既往嚴(yán)格以《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求自己。努力爭(zhēng)做一個(gè)學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)愛(ài)戴、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)放心的的好老師。

相信自己找出問(wèn)題，在今后的工作中逐漸克服改正，讓自己做的更好！

第三篇：支付結(jié)算業(yè)務(wù)自查報(bào)告

XX聯(lián)社關(guān)于支付

結(jié)算業(yè)務(wù)自查的情況報(bào)告

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，規(guī)范操作規(guī)程，建立健全和完善內(nèi)部約束機(jī)制，保證支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)人民銀行廣州分行辦公室《關(guān)于確保廣東地區(qū)支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定運(yùn)行的通知》（廣州銀辦發(fā)[2009]323號(hào)）文件精神，本社于二00九年十月一日至十月十對(duì)轄內(nèi)信用社支付結(jié)算業(yè)務(wù)及內(nèi)控管理進(jìn)行自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、支付系統(tǒng)的自查

經(jīng)對(duì)轄內(nèi)信用社大額支付系統(tǒng)、小額支付系統(tǒng)和農(nóng)信銀業(yè)務(wù)系統(tǒng)的檢查，除個(gè)別社存在大額支付往賬未經(jīng)有權(quán)人審批現(xiàn)象外，未發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。存在問(wèn)題已下事實(shí)確認(rèn)書，限期整改。

二、銀聯(lián)支付系統(tǒng)的自查

（一）本聯(lián)社共有ATM機(jī)5臺(tái)，均為在行ATM機(jī)。到檢查日止，5臺(tái)機(jī)具使用正常，但存在部分信用主相關(guān)人員對(duì)ATM機(jī)巡查工作未達(dá)到要求次數(shù)；前后臺(tái)崗位輪換時(shí)，柜員未及時(shí)對(duì)ATM機(jī)密碼進(jìn)行變更等現(xiàn)象。

（二）至檢查日止，本聯(lián)社共有POS機(jī)45臺(tái)，目前使用正常，未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患。

三、內(nèi)控管理情況的自查

對(duì)印、押、證的管理進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。轄內(nèi)信用社人員崗位設(shè)置合理，能起到相互制約的作用，各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求。檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)人名章長(zhǎng)時(shí)間閑置桌面、員工調(diào)離本社但未及時(shí)登記停用日期的情況，已當(dāng)場(chǎng)要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用，杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面，存在個(gè)別信用社賬戶資料已過(guò)有效期而未及時(shí)更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負(fù)責(zé)人姓名與客戶所提供的開戶資料負(fù)責(zé)人身份不一致現(xiàn)象，已督促其限期整改。

通過(guò)本次自查自評(píng)，聯(lián)社上下內(nèi)控意識(shí)也得到進(jìn)一步增強(qiáng)，明確了內(nèi)控管理工作對(duì)于自身發(fā)展及落實(shí)外部監(jiān)管要求的重要意義。同時(shí)，各業(yè)務(wù)部門進(jìn)一步梳理了日常內(nèi)控管理工作流程，轄內(nèi)各信用社在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理和操作中，將嚴(yán)格遵循“內(nèi)控優(yōu)先”原則，優(yōu)化流程，規(guī)范操作，加大檢查監(jiān)督和機(jī)具使用巡查的力度，扎扎實(shí)實(shí)地做好內(nèi)控管理，做到警鐘長(zhǎng)鳴，堅(jiān)持不懈，嚴(yán)防各類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

XX聯(lián)社會(huì)計(jì)結(jié)算部

二00九年十月十二日