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第一篇：銀行人民幣收付業(yè)務(wù)自查報(bào)告

根據(jù)貴行盱銀發(fā)[2016]11號(hào)關(guān)于開展人民幣收付業(yè)務(wù)、假幣收繳、鑒定及人民幣流通滿意工程執(zhí)法檢查的通知，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視并在收到文件后，立即安排相關(guān)部門于5月10日對(duì)我行人民幣流通滿意工程執(zhí)行情況、人民幣收付業(yè)務(wù)監(jiān)管及反假貨幣執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、人民幣收付業(yè)務(wù)

(一)制度建設(shè)和執(zhí)行情況

我行制訂了人民幣收付業(yè)務(wù)管理內(nèi)部考核制度，同時(shí)也制訂了人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度，建立培訓(xùn)登記簿。網(wǎng)點(diǎn)柜面大客現(xiàn)金取款和小面額貨幣兌換實(shí)行預(yù)約制度，網(wǎng)點(diǎn)建立大客預(yù)約登記簿，有書面規(guī)定，有記錄符合規(guī)定要求。

(二)從業(yè)人員規(guī)定知曉情況。網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員掌握殘缺污損人民幣兌換規(guī)定。了解券別調(diào)劑原則，掌握不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)。

(三)營業(yè)場所公示內(nèi)容情況。

網(wǎng)點(diǎn)能夠公示無償兌換殘缺污損人民幣、提供券別調(diào)劑的服務(wù)承諾及上級(jí)機(jī)構(gòu)的舉報(bào)電話，能夠及時(shí)公示殘缺污損人民幣兌換辦法、不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)上級(jí)部門要求，不定期開展愛護(hù)人民幣宣傳工作，已設(shè)置殘鈔兌換、券別調(diào)劑窗口，有顯著標(biāo)識(shí)并有舉報(bào)電話。

(四)臨柜人員業(yè)務(wù)辦理情況。

柜員能夠按照要求無償兌換殘缺污損人民幣，兌換流程符合要求，對(duì)不宜流通的人民幣進(jìn)行收繳，停止對(duì)外支付，按照要求為公眾辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)，對(duì)回籠款及時(shí)進(jìn)行整點(diǎn)挑剔，流通券與殘損券無互相夾帶現(xiàn)象。

(五)自助存取款設(shè)備內(nèi)現(xiàn)金質(zhì)量情況。ATM機(jī)配款已建立管理制度，有書面規(guī)定資料。ATM機(jī)清機(jī)后能及時(shí)對(duì)存款箱現(xiàn)金進(jìn)行清分、挑殘鑒偽，不存在將存款鈔箱中的現(xiàn)金直接加入取款鈔箱使用，清機(jī)加鈔過程中，嚴(yán)格執(zhí)行堅(jiān)持2人以上在監(jiān)控錄像下進(jìn)行裝節(jié)操作，堅(jiān)持同進(jìn)、同出、同操作。ATM機(jī)存取循環(huán)功能關(guān)閉符合規(guī)定要求。ATM機(jī)配款已實(shí)現(xiàn)記錄、存儲(chǔ)、備查冠字號(hào)碼功能。

(六)全額情分工作開展情況。網(wǎng)點(diǎn)柜面嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收付“兩條線”管理，自查柜員鈔箱，查看網(wǎng)點(diǎn)柜面現(xiàn)金支付為新鈔和已清分、整點(diǎn)券，調(diào)閱現(xiàn)場監(jiān)控錄像資料，柜面不存在“坐收坐支”現(xiàn)象。銀行對(duì)外付出的現(xiàn)將全部經(jīng)過清分。

(七)繳存款質(zhì)量情況。我行繳存到人民銀行的錢捆符合“五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn)，殘損券按照規(guī)定逐級(jí)解繳到人民銀行，流通券清分無差錯(cuò)，殘損券復(fù)點(diǎn)無差錯(cuò)。

二、假幣收繳、鑒定執(zhí)行情況

(一)假幣收繳。發(fā)現(xiàn)假幣雙人及時(shí)收繳，沒有將假幣退還客戶現(xiàn)象，沒有將已蓋章假幣流入市場現(xiàn)象，按規(guī)定有兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面收繳，當(dāng)面加蓋“假幣”印章，履行收繳手續(xù)憑證齊全，并向客戶說明權(quán)利和義務(wù)，收繳過程中按規(guī)定向公安機(jī)關(guān)提供線索，并提供監(jiān)控錄像。

(二)假幣保管與上繳。收繳的假幣按規(guī)定登記《假幣庫存登記簿》，假幣實(shí)物有專人單獨(dú)保管，帳實(shí)相等，沒有截留或私自處鑒定、收繳、沒收的假幣。收繳的假幣及假硬幣能按規(guī)定要求封存，專用封存袋標(biāo)注要素齊全，庫存假幣按規(guī)定按月上繳人民銀行金融服務(wù)部。

(三)假幣鑒定。被授權(quán)鑒定機(jī)構(gòu)能按規(guī)定在營業(yè)場所公示《中國人民銀行授權(quán)證書》，鑒定機(jī)構(gòu)收到貨幣鑒定申請(qǐng)后，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知收繳單位送達(dá)需要鑒定的貨幣，人民銀行鑒定機(jī)構(gòu)貨幣真?zhèn)螘r(shí)，必須按規(guī)定至少有兩名鑒定人員同時(shí)參與，并作出鑒定結(jié)論，按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》，因故不能按時(shí)完成鑒定的，要以書面形式向申請(qǐng)人或申請(qǐng)單位說明原因，鑒定機(jī)構(gòu)不能拒絕受理持有人和商業(yè)銀行提出貨幣真?zhèn)舞b定申請(qǐng)現(xiàn)象。

(四)出納人員持證上崗。網(wǎng)點(diǎn)人員辦理假幣收繳業(yè)務(wù)人員持證上崗，并通過人民銀行組織的反假技能培訓(xùn)并取得《反假貨幣上崗資格證書》。目前僅桂五鎮(zhèn)支行一柜員由于身體原因未及時(shí)考取，現(xiàn)已要求其盡快持證上崗。

(五)反假貨幣機(jī)具管理情況。我行點(diǎn)鈔機(jī)、清分機(jī)、自動(dòng)存取款機(jī)的防性能符合人民銀行規(guī)定要求，沒有誤收誤付假幣現(xiàn)象。網(wǎng)點(diǎn)向社會(huì)公眾提供具有鑒偽功能的點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)，符合規(guī)定要求。

(六)執(zhí)行假幣收繳工作操作規(guī)程情況。調(diào)閱監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)按照程序收繳;收繳的假幣按照規(guī)定登記保管;各類登記簿賬實(shí)相符，及時(shí)登記;收繳憑證要素齊全;網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)解繳、按規(guī)定解繳假幣。

(七)我行定期參與反假貨幣宣傳月活動(dòng)，定期檢查網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反假咨詢臺(tái)、擺放宣傳資料、播放宣傳資料和宣傳口號(hào)。

(八)無其他違反《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》、《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》等行為。

三、對(duì)外誤付假幣專項(xiàng)治理

(一)我行各網(wǎng)點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)柜面現(xiàn)金支付記錄、存儲(chǔ)、備查冠字號(hào)碼。

(二)江蘇省人民幣冠字號(hào)碼管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作開展情況，我行按計(jì)劃落實(shí)完成冠字號(hào)碼數(shù)據(jù)上報(bào)工作。

四、農(nóng)村地區(qū)反假貨幣“壁壘工程”開展情況

我行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)助農(nóng)取款設(shè)立反假宣傳工作站，定期開展反假宣傳知識(shí)，組織人員現(xiàn)場講解。

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第二篇：自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告

XX社區(qū)支行

自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告

根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自助設(shè)備專項(xiàng)檢查的通知》我社區(qū)支行 非常重視此項(xiàng)工作，于當(dāng)日日終后組織職工學(xué)習(xí)了該通知精神，并在會(huì)后對(duì)照自身工作情況進(jìn)行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況報(bào)告如下：

一、 自查對(duì)象和范圍

我社區(qū)支行自助設(shè)備為在行穿墻式設(shè)備。

二、自查內(nèi)容

（一）基礎(chǔ)管理情況：

1、我社區(qū)支行堅(jiān)持每天早晚2次檢查自助設(shè)備運(yùn)行情況，保證自助設(shè)備全天24小時(shí)正常運(yùn)行。

2、已做到機(jī)具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護(hù)自助設(shè)備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

3、加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn) 加鈔完畢后做取款測(cè)試。

4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。

5、自助設(shè)備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

6、更換自助設(shè)備管理員、加鈔員嚴(yán)格按照總部要求進(jìn)行備案，按要求進(jìn)行記錄。

7、我社區(qū)支行嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備業(yè)務(wù)管理制度和操作規(guī)程，保證自助設(shè)備正常運(yùn)行。

8、嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。

9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲(chǔ)戶能夠安全用卡、放心用卡。

10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機(jī)具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。

11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

(二)安全防范設(shè)施建設(shè)情況：

1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實(shí)時(shí)錄像；回放錄像客戶面部特征及進(jìn)、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。

2、已安裝防窺罩，所有攝像機(jī)都不能看到客戶密碼操作。

3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設(shè)備。

4、視頻圖像疊加時(shí)間和日期信息，數(shù)據(jù)儲(chǔ)存時(shí)間大于30天。

5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。

6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時(shí)間與自助設(shè)備時(shí)間保持同步。

7、有獨(dú)立的用戶操作區(qū)域，已設(shè)置一米線、防窺罩、防窺擋板。

8、自助設(shè)備采用實(shí)體磚。

今后，我社區(qū)支行將進(jìn)一步組織員工學(xué)習(xí)《銀行自助設(shè)備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴(yán)格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設(shè)備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)防范風(fēng)險(xiǎn)防控能力，嚴(yán)格按照總部要求及相關(guān)制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設(shè)備業(yè)務(wù)安全運(yùn)行，穩(wěn)健發(fā)展。

XXXXXXXXXXXXXX支行

2014年6月26日

第三篇：銀行個(gè)人廉潔自律自查報(bào)告

20××年，在黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)開展以來，為認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆四中全會(huì)和習(xí)近平系列講話精神，我加強(qiáng)了組織學(xué)習(xí)，并在實(shí)際工作和生活中，我嚴(yán)格按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)和教育，始終保持清醒的頭腦，與時(shí)俱進(jìn)，恪盡職守，廉潔自律，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)干部的表率作用，與其他區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員共同營造勤政廉潔、奮發(fā)向上的工作環(huán)境，確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實(shí)?，F(xiàn)將一年來個(gè)人廉潔自律情況報(bào)告如下。

⒈堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度，加強(qiáng)理論修養(yǎng)。我自覺按要求參加了多次中心學(xué)習(xí)組的集中學(xué)習(xí)，個(gè)人積極撰寫學(xué)習(xí)心得，調(diào)研文章以及讀書筆記等。同時(shí)堅(jiān)持做好經(jīng)常性的個(gè)人自學(xué)，學(xué)習(xí)中注重聯(lián)系思想和工作實(shí)際，認(rèn)真對(duì)照檢查，不斷加強(qiáng)總結(jié)，以加強(qiáng)世界觀的改造，促進(jìn)工作的健康發(fā)展。

⒉堅(jiān)持依法行政，確保潔身自好。工作中，我時(shí)刻繃緊廉政這根弦，防微杜漸，堅(jiān)持廉潔從政，始終踐行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，做到了以身作則，嚴(yán)于律己，要求別人做到的，自己首先做到，要求別人不做的，自己堅(jiān)決不做。具體體現(xiàn)在工作中的“三無現(xiàn)象”：無收受財(cái)物現(xiàn)象，在節(jié)

假日期間和辦理婚喪喜慶等事情上都能夠按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格要求自己，從未發(fā)生過利用節(jié)假日和婚喪喜慶等事宜收受禮金禮品、借機(jī)斂財(cái)?shù)冗`紀(jì)行為。在管住自己的同時(shí)，還加強(qiáng)對(duì)身邊工作人員的教育和管理，堅(jiān)決不允許他們打著單位的旗號(hào)謀取私利;無奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象，自覺按照中央、省、市關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)行為的各項(xiàng)規(guī)定，一律按照少花錢、多辦事、成大事的原則進(jìn)行辦理，堅(jiān)決制止各種鋪張浪費(fèi)行為。

⒊堅(jiān)決實(shí)行科學(xué)決策，民主決策，民主管理。對(duì)各項(xiàng)重大事項(xiàng)工作，無論是議事，還是討論決定，都嚴(yán)格按照議事規(guī)則和辦案規(guī)程辦理，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行民主集中制，尊重班子成員意見，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)，民主決策，從不搞一言堂，以提高民主決策科學(xué)決策的水平。對(duì)教育、衛(wèi)生、文體領(lǐng)域的職務(wù)調(diào)整、崗位安排等，都是在群眾推薦基礎(chǔ)上，經(jīng)過組織考察，由負(fù)責(zé)政工、人事的同志提出初步意見，經(jīng)集體研究后報(bào)組織部門審批，沒有違反組織程序進(jìn)行。

⒋樹牢宗旨意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)。進(jìn)一步牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改進(jìn)工作方法，深入基層，深入群眾，全年先后深入到工地、學(xué)校、社區(qū)督辦工作，切實(shí)為群眾辦好事辦實(shí)事，解決群眾實(shí)際生產(chǎn)生活中的困難。在教育活動(dòng)中，帶頭深入基層訪貧問苦，并認(rèn)真堅(jiān)持了日常的信訪接待日活動(dòng)，熱情接待和妥善處理

群眾的來信來訪先后接待和處理來信來訪多件(次)。

⒌廣泛交心談心，接受干群監(jiān)督。在工作中，我十分注意發(fā)揚(yáng)民主，相信和依靠群眾，自覺接受群眾監(jiān)督，積極組織召開和參與民主生活會(huì)及所在黨小組的組織活動(dòng)，堅(jiān)持不定期與群眾進(jìn)行交心談心活動(dòng)，以接受批評(píng)和開展自我批評(píng)的誠意，引導(dǎo)他們坦誠相見，暢所欲言。對(duì)待群眾的意見，都能從促進(jìn)工作健康發(fā)展的高度，以“有則改之，無則加勉”的積極態(tài)度虛心接受，認(rèn)真對(duì)待。