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第一篇：對(duì)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)管理檢查的通知

關(guān)于對(duì)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)管理檢查的通知

各分支機(jī)構(gòu)：

為了認(rèn)真落實(shí)公司業(yè)務(wù)管理工作會(huì)議精神和加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作的合規(guī)性，深入強(qiáng)化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作，全面掌握各機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域的開(kāi)展和執(zhí)行效果，排查可能存在的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。公司擬定于2011年7月25日至28日對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍

三級(jí)機(jī)構(gòu)、各營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部

二、檢查內(nèi)容

1、客戶(hù)服務(wù)方案落實(shí)情況；

2、業(yè)務(wù)單證的管理、使用情況；

3、體檢業(yè)務(wù)管理、體檢費(fèi)臺(tái)賬登記情況；

4、理賠業(yè)務(wù)的規(guī)范、查勘費(fèi)臺(tái)賬登記情況；

5、工單業(yè)務(wù)處理、回訪(fǎng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；

6、客戶(hù)身份識(shí)別、大額客戶(hù)交易的登記情況；

7、業(yè)務(wù)辦理、檔案管理的執(zhí)行情況。

三、檢查方法

1、自查：請(qǐng)各分支機(jī)構(gòu)按照檢查內(nèi)容先行進(jìn)行自查，并于2011年7月20日前將自查報(bào)告上報(bào)分公司業(yè)務(wù)管理部。

2、檢查：公司對(duì)各機(jī)構(gòu)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法進(jìn)行。

3、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部重點(diǎn)檢查體檢業(yè)務(wù)管理情況。

四、時(shí)間安排

2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X縣營(yíng)服 2011年7月28日 三公司

五、檢查反饋

檢查工作結(jié)束后，公司將以書(shū)面形式通報(bào)檢查結(jié)果，同2011年分支機(jī)構(gòu)考核項(xiàng)目中。

X公司業(yè)務(wù)管理部 2011年7月11日時(shí)將檢查結(jié)果納入

第二篇：關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查的通知

關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查的通知

各市分公司：

為了進(jìn)一步規(guī)范我省業(yè)務(wù)的管理，有效防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)我公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展，總公司決定在全省范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查工作?，F(xiàn)將檢查工作的相關(guān)事宜通知如下：

一、檢查目的

通過(guò)此次對(duì)業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查，要在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，尋找不足，消除日常隱患，糾正實(shí)際工作中的不規(guī)范操作，確保業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。

二、組織方式

本次檢查活動(dòng)由省公司統(tǒng)一組織，分步驟、分階段進(jìn)行；檢查方式采用自查和檢查相結(jié)合的方法。

三、時(shí)間安排

本次檢查活動(dòng)分三個(gè)階段。

1．5月20日---5月31日：各單位自查階段。以縣為單位對(duì)所轄分公司進(jìn)行全面檢查。

2．6月1日---6月10日：以市為單位對(duì)所轄分公司進(jìn)行全面檢查。各單位自查結(jié)束后將自查報(bào)告上報(bào)省公司。

3．6月11日---6月21日：省公司檢查組赴各單位進(jìn)行抽查，對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，并通報(bào)全省。

四、幾點(diǎn)要求

1．各單位對(duì)此次檢查活動(dòng)應(yīng)給予高度重視，要本著防風(fēng)險(xiǎn)、堵漏洞的目的，全面檢查，不走過(guò)場(chǎng)。通過(guò)檢查，了解和掌握業(yè)務(wù)在資金安全方面存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如實(shí)反映自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和安全隱患。

2．各單位要嚴(yán)格按照檢查內(nèi)容和要求，制定詳細(xì)的檢查計(jì)劃，以確保檢查的有序進(jìn)行。檢查過(guò)程要形成檢查記錄，由被檢查單位及相關(guān)人員簽字蓋章。檢查的結(jié)果要與被檢查單位充分交流，并提出書(shū)面意見(jiàn)。檢查結(jié)束后，對(duì)檢查的崗位、環(huán)節(jié)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改意見(jiàn)等逐一進(jìn)行說(shuō)明。

3．被檢查單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，要認(rèn)真總結(jié)和整改，制定具體的整改實(shí)施方案。對(duì)需補(bǔ)充、完善、修改的制度，需要完善系統(tǒng)功能的，應(yīng)認(rèn)真研究，提出整改意見(jiàn)并落實(shí)到位。各單位對(duì)整改過(guò)程中所面臨的安全隱患、問(wèn)題和困難，要提出相應(yīng)的意見(jiàn)或建議。

4．各單位在現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后要對(duì)檢查情況進(jìn)行全面總結(jié)。對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行梳理、歸類(lèi)，分別從制度、系統(tǒng)、流程、人員等方面制定詳細(xì)的整改措施，并以書(shū)面形成上報(bào)省分公司。

第三篇：關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)招待費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知

一、檢查范圍

公司所屬各單位（含全資、控股及其受托管理的二級(jí)公司）

二、檢查重點(diǎn)

按照《公司紀(jì)念品與接待合規(guī)管理辦法》要求，檢查重點(diǎn)包括但不限于：

1.是否存在超標(biāo)準(zhǔn)接待問(wèn)題；

2.是否存在提供高檔菜肴、野生動(dòng)物制作的菜肴問(wèn)題；

3.是否存在公款購(gòu)買(mǎi)香煙、高檔酒及禮品；

酒水購(gòu)買(mǎi)及使用是否合規(guī)問(wèn)題；

4.是否存在陪餐人數(shù)不合規(guī)問(wèn)題；

5.是否存在招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程不規(guī)范、接待清單不齊全問(wèn)題；

6.是否存在出入私人會(huì)所、ktv等娛樂(lè)場(chǎng)所問(wèn)題；

7.是否存在弄虛作假，以其他名義隱匿、轉(zhuǎn)移招待費(fèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等問(wèn)題

8.其他違規(guī)違紀(jì)行為。

三、檢查安排

1.自查自糾（2020年10月28日至11月9日）

各單位按照要求，對(duì)2019年以來(lái)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況開(kāi)展自查自糾，深入查找問(wèn)題，及時(shí)抓好落實(shí)，并于11月9日前如實(shí)形成自查情況報(bào)告（含存在的問(wèn)題及整改措施）報(bào)送公司行政部并抄送風(fēng)險(xiǎn)管理部及監(jiān)察部。

2.重點(diǎn)檢查（2020年11月12日至11月27日）

公司將組織若干專(zhuān)項(xiàng)檢查組深入各單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。檢查組主要通過(guò)自查情況報(bào)告、聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、審查賬目票據(jù)等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.整改落實(shí)（2020年11月28日至12月20日）

各單位要高度重視業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理使用中存在問(wèn)題的整改落實(shí)工作。針對(duì)自查和專(zhuān)項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定具體整改措施，完善相關(guān)管理制度。整改落實(shí)情況報(bào)告于12月20日前報(bào)公司行政部。

四、工作要求

1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理使用，是落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、防止“四風(fēng)”反彈、遏制腐敗的有效舉措。各單位要高度重視這項(xiàng)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制和工作程序，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面。

2.加大自查自糾力度。各單位要積極組織開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)照公司管理辦法，如實(shí)反映問(wèn)題，認(rèn)真整改問(wèn)題，對(duì)自查管理不力的單位，公司將適時(shí)予以通報(bào)。

3.建立長(zhǎng)效機(jī)制。各單位要以此次專(zhuān)項(xiàng)檢查為契機(jī)，切實(shí)做到任務(wù)明確、目標(biāo)明確、責(zé)任明確、時(shí)限明確。要針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，研究完善相關(guān)政策、制度，建立健全有效規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用支出審批和報(bào)銷(xiāo)制度，推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。

第四篇：對(duì)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)管理檢查的通知

關(guān)于對(duì)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)管理檢查的通知

各分支機(jī)構(gòu)：

為了認(rèn)真落實(shí)公司業(yè)務(wù)管理工作會(huì)議精神和加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作的合規(guī)性，深入強(qiáng)化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作，全面掌握各機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域的開(kāi)展和執(zhí)行效果，排查可能存在的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。公司擬定于2011年7月25日至28日對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍

三級(jí)機(jī)構(gòu)、各營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部

二、檢查內(nèi)容

1、客戶(hù)服務(wù)方案落實(shí)情況；

2、業(yè)務(wù)單證的管理、使用情況；

3、體檢業(yè)務(wù)管理、體檢費(fèi)臺(tái)賬登記情況；

4、理賠業(yè)務(wù)的規(guī)范、查勘費(fèi)臺(tái)賬登記情況；

5、工單業(yè)務(wù)處理、回訪(fǎng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；

6、客戶(hù)身份識(shí)別、大額客戶(hù)交易的登記情況；

7、業(yè)務(wù)辦理、檔案管理的執(zhí)行情況。

三、檢查方法

1、自查：請(qǐng)各分支機(jī)構(gòu)按照檢查內(nèi)容先行進(jìn)行自查，并于2011年7月20日前將自查報(bào)告上報(bào)分公司業(yè)務(wù)管理部。

2、檢查：公司對(duì)各機(jī)構(gòu)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法進(jìn)行。

3、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部重點(diǎn)檢查體檢業(yè)務(wù)管理情況。

四、時(shí)間安排

2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X縣營(yíng)服 2011年7月28日 三公司

五、檢查反饋

檢查工作結(jié)束后，公司將以書(shū)面形式通報(bào)檢查結(jié)果，同2011年分支機(jī)構(gòu)考核項(xiàng)目中。

X公司業(yè)務(wù)管理部 2011年7月11日時(shí)將檢查結(jié)果納入

第五篇：對(duì)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)管理檢查的通知

關(guān)于對(duì)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)管理檢查的通知

各分支機(jī)構(gòu)：

為了認(rèn)真落實(shí)公司業(yè)務(wù)管理工作會(huì)議精神和加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理工作的合規(guī)性，深入強(qiáng)化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作，全面掌握各機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域的開(kāi)展和執(zhí)行效果，排查可能存在的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。公司擬定于2011年7月25日至28日對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)檢查，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍

三級(jí)機(jī)構(gòu)、各營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部

二、檢查內(nèi)容

1、客戶(hù)服務(wù)方案落實(shí)情況；

2、業(yè)務(wù)單證的管理、使用情況；

3、體檢業(yè)務(wù)管理、體檢費(fèi)臺(tái)賬登記情況；

4、理賠業(yè)務(wù)的規(guī)范、查勘費(fèi)臺(tái)賬登記情況；

5、工單業(yè)務(wù)處理、回訪(fǎng)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；

6、客戶(hù)身份識(shí)別、大額客戶(hù)交易的登記情況；

7、業(yè)務(wù)辦理、檔案管理的執(zhí)行情況。

三、檢查方法

1、自查：請(qǐng)各分支機(jī)構(gòu)按照檢查內(nèi)容先行進(jìn)行自查，并于2011年7月20日前將自查報(bào)告上報(bào)分公司業(yè)務(wù)管理部。

2、檢查：公司對(duì)各機(jī)構(gòu)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查與現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法進(jìn)行。

3、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部重點(diǎn)檢查體檢業(yè)務(wù)管理情況。

四、時(shí)間安排

2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X縣營(yíng)服 2011年7月28日 三公司

五、檢查反饋

檢查工作結(jié)束后，公司將以書(shū)面形式通報(bào)檢查結(jié)果，同2011年分支機(jī)構(gòu)考核項(xiàng)目中。

X公司業(yè)務(wù)管理部 2011年7月11日時(shí)將檢查結(jié)果納入

第六篇：關(guān)于開(kāi)展業(yè)務(wù)招待費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知

一、檢查范圍

公司所屬各單位（含全資、控股及其受托管理的二級(jí)公司）

二、檢查重點(diǎn)

按照《公司紀(jì)念品與接待合規(guī)管理辦法》要求，檢查重點(diǎn)包括但不限于：

1.是否存在超標(biāo)準(zhǔn)接待問(wèn)題；

2.是否存在提供高檔菜肴、野生動(dòng)物制作的菜肴問(wèn)題；

3.是否存在公款購(gòu)買(mǎi)香煙、高檔酒及禮品；

酒水購(gòu)買(mǎi)及使用是否合規(guī)問(wèn)題；

4.是否存在陪餐人數(shù)不合規(guī)問(wèn)題；

5.是否存在招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程不規(guī)范、接待清單不齊全問(wèn)題；

6.是否存在出入私人會(huì)所、ktv等娛樂(lè)場(chǎng)所問(wèn)題；

7.是否存在弄虛作假，以其他名義隱匿、轉(zhuǎn)移招待費(fèi)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等問(wèn)題

8.其他違規(guī)違紀(jì)行為。

三、檢查安排

1.自查自糾（2020年10月28日至11月9日）

各單位按照要求，對(duì)2019年以來(lái)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況開(kāi)展自查自糾，深入查找問(wèn)題，及時(shí)抓好落實(shí)，并于11月9日前如實(shí)形成自查情況報(bào)告（含存在的問(wèn)題及整改措施）報(bào)送公司行政部并抄送風(fēng)險(xiǎn)管理部及監(jiān)察部。

2.重點(diǎn)檢查（2020年11月12日至11月27日）

公司將組織若干專(zhuān)項(xiàng)檢查組深入各單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。檢查組主要通過(guò)自查情況報(bào)告、聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、審查賬目票據(jù)等方式進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.整改落實(shí)（2020年11月28日至12月20日）

各單位要高度重視業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理使用中存在問(wèn)題的整改落實(shí)工作。針對(duì)自查和專(zhuān)項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定具體整改措施，完善相關(guān)管理制度。整改落實(shí)情況報(bào)告于12月20日前報(bào)公司行政部。

四、工作要求

1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理使用，是落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、防止“四風(fēng)”反彈、遏制腐敗的有效舉措。各單位要高度重視這項(xiàng)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制和工作程序，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的良好局面。

2.加大自查自糾力度。各單位要積極組織開(kāi)展自查自糾工作，對(duì)照公司管理辦法，如實(shí)反映問(wèn)題，認(rèn)真整改問(wèn)題，對(duì)自查管理不力的單位，公司將適時(shí)予以通報(bào)。

3.建立長(zhǎng)效機(jī)制。各單位要以此次專(zhuān)項(xiàng)檢查為契機(jī)，切實(shí)做到任務(wù)明確、目標(biāo)明確、責(zé)任明確、時(shí)限明確。要針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，研究完善相關(guān)政策、制度，建立健全有效規(guī)范業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用支出審批和報(bào)銷(xiāo)制度，推動(dòng)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長(zhǎng)效化。