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第一篇：對分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)管理檢查的通知
關(guān)于對分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)管理檢查的通知
各分支機構(gòu)：
為了認真落實公司業(yè)務(wù)管理工作會議精神和加強業(yè)務(wù)管理工作的合規(guī)性，深入強化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作，全面掌握各機構(gòu)在業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域的開展和執(zhí)行效果，排查可能存在的業(yè)務(wù)操作風險。公司擬定于2011年7月25日至28日對分支機構(gòu)進行業(yè)務(wù)檢查，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、檢查范圍
三級機構(gòu)、各營銷服務(wù)部
二、檢查內(nèi)容
1、客戶服務(wù)方案落實情況；
2、業(yè)務(wù)單證的管理、使用情況；
3、體檢業(yè)務(wù)管理、體檢費臺賬登記情況；
4、理賠業(yè)務(wù)的規(guī)范、查勘費臺賬登記情況；
5、工單業(yè)務(wù)處理、回訪業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；
6、客戶身份識別、大額客戶交易的登記情況；
7、業(yè)務(wù)辦理、檔案管理的執(zhí)行情況。
三、檢查方法
1、自查：請各分支機構(gòu)按照檢查內(nèi)容先行進行自查，并于2011年7月20日前將自查報告上報分公司業(yè)務(wù)管理部。
2、檢查：公司對各機構(gòu)采用非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場檢查等方法進行。
3、營銷服務(wù)部重點檢查體檢業(yè)務(wù)管理情況。
四、時間安排
2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X縣營服 2011年7月28日 三公司
五、檢查反饋
檢查工作結(jié)束后，公司將以書面形式通報檢查結(jié)果，同2011年分支機構(gòu)考核項目中。
X公司業(yè)務(wù)管理部 2011年7月11日時將檢查結(jié)果納入
第二篇：關(guān)于開展業(yè)務(wù)檢查的通知
關(guān)于開展業(yè)務(wù)檢查的通知
各市分公司：
為了進一步規(guī)范我省業(yè)務(wù)的管理，有效防范各類風險，促進我公司業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展，總公司決定在全省范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)專項檢查工作?，F(xiàn)將檢查工作的相關(guān)事宜通知如下：
一、檢查目的
通過此次對業(yè)務(wù)專項檢查，要在檢查過程中發(fā)現(xiàn)問題，尋找不足，消除日常隱患，糾正實際工作中的不規(guī)范操作，確保業(yè)務(wù)的健康、穩(wěn)定發(fā)展。
二、組織方式
本次檢查活動由省公司統(tǒng)一組織，分步驟、分階段進行；檢查方式采用自查和檢查相結(jié)合的方法。
三、時間安排
本次檢查活動分三個階段。
1．5月20日---5月31日：各單位自查階段。以縣為單位對所轄分公司進行全面檢查。
2．6月1日---6月10日：以市為單位對所轄分公司進行全面檢查。各單位自查結(jié)束后將自查報告上報省公司。
3．6月11日---6月21日：省公司檢查組赴各單位進行抽查，對檢查情況進行匯總分析，并通報全省。
四、幾點要求
1．各單位對此次檢查活動應(yīng)給予高度重視，要本著防風險、堵漏洞的目的，全面檢查，不走過場。通過檢查，了解和掌握業(yè)務(wù)在資金安全方面存在的風險點，如實反映自查中發(fā)現(xiàn)的問題和安全隱患。
2．各單位要嚴格按照檢查內(nèi)容和要求，制定詳細的檢查計劃，以確保檢查的有序進行。檢查過程要形成檢查記錄，由被檢查單位及相關(guān)人員簽字蓋章。檢查的結(jié)果要與被檢查單位充分交流，并提出書面意見。檢查結(jié)束后，對檢查的崗位、環(huán)節(jié)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改意見等逐一進行說明。
3．被檢查單位對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要認真總結(jié)和整改，制定具體的整改實施方案。對需補充、完善、修改的制度，需要完善系統(tǒng)功能的，應(yīng)認真研究，提出整改意見并落實到位。各單位對整改過程中所面臨的安全隱患、問題和困難，要提出相應(yīng)的意見或建議。
4．各單位在現(xiàn)場檢查結(jié)束后要對檢查情況進行全面總結(jié)。對檢查出的問題進行梳理、歸類，分別從制度、系統(tǒng)、流程、人員等方面制定詳細的整改措施，并以書面形成上報省分公司。
第三篇：關(guān)于開展業(yè)務(wù)招待費專項檢查的通知
一、檢查范圍
公司所屬各單位（含全資、控股及其受托管理的二級公司）
二、檢查重點
按照《公司紀念品與接待合規(guī)管理辦法》要求，檢查重點包括但不限于：
1.是否存在超標準接待問題；
2.是否存在提供高檔菜肴、野生動物制作的菜肴問題；
3.是否存在公款購買香煙、高檔酒及禮品；
酒水購買及使用是否合規(guī)問題；
4.是否存在陪餐人數(shù)不合規(guī)問題；
5.是否存在招待費用報銷流程不規(guī)范、接待清單不齊全問題；
6.是否存在出入私人會所、ktv等娛樂場所問題；
7.是否存在弄虛作假，以其他名義隱匿、轉(zhuǎn)移招待費經(jīng)費開支等問題
8.其他違規(guī)違紀行為。
三、檢查安排
1.自查自糾（2020年10月28日至11月9日）
各單位按照要求，對2019年以來業(yè)務(wù)招待費使用情況開展自查自糾，深入查找問題，及時抓好落實，并于11月9日前如實形成自查情況報告（含存在的問題及整改措施）報送公司行政部并抄送風險管理部及監(jiān)察部。
2.重點檢查（2020年11月12日至11月27日）
公司將組織若干專項檢查組深入各單位開展專項檢查。檢查組主要通過自查情況報告、聽取匯報、查閱資料、審查賬目票據(jù)等方式進行監(jiān)督檢查。
3.整改落實（2020年11月28日至12月20日）
各單位要高度重視業(yè)務(wù)招待費管理使用中存在問題的整改落實工作。針對自查和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體整改措施，完善相關(guān)管理制度。整改落實情況報告于12月20日前報公司行政部。
四、工作要求
1.加強組織領(lǐng)導。規(guī)范業(yè)務(wù)招待費管理使用，是落實中央“八項規(guī)定”、防止“四風”反彈、遏制腐敗的有效舉措。各單位要高度重視這項工作，加強組織領(lǐng)導，健全工作機制和工作程序，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的良好局面。
2.加大自查自糾力度。各單位要積極組織開展自查自糾工作，對照公司管理辦法，如實反映問題，認真整改問題，對自查管理不力的單位，公司將適時予以通報。
3.建立長效機制。各單位要以此次專項檢查為契機，切實做到任務(wù)明確、目標明確、責任明確、時限明確。要針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，研究完善相關(guān)政策、制度，建立健全有效規(guī)范業(yè)務(wù)招待費管理的長效機制，嚴格執(zhí)行費用支出審批和報銷制度，推動作風建設(shè)常態(tài)化、長效化。
第四篇：對分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)管理檢查的通知
關(guān)于對分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)管理檢查的通知
各分支機構(gòu)：
為了認真落實公司業(yè)務(wù)管理工作會議精神和加強業(yè)務(wù)管理工作的合規(guī)性，深入強化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作，全面掌握各機構(gòu)在業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域的開展和執(zhí)行效果，排查可能存在的業(yè)務(wù)操作風險。公司擬定于2011年7月25日至28日對分支機構(gòu)進行業(yè)務(wù)檢查，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、檢查范圍
三級機構(gòu)、各營銷服務(wù)部
二、檢查內(nèi)容
1、客戶服務(wù)方案落實情況；
2、業(yè)務(wù)單證的管理、使用情況；
3、體檢業(yè)務(wù)管理、體檢費臺賬登記情況；
4、理賠業(yè)務(wù)的規(guī)范、查勘費臺賬登記情況；
5、工單業(yè)務(wù)處理、回訪業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；
6、客戶身份識別、大額客戶交易的登記情況；
7、業(yè)務(wù)辦理、檔案管理的執(zhí)行情況。
三、檢查方法
1、自查：請各分支機構(gòu)按照檢查內(nèi)容先行進行自查，并于2011年7月20日前將自查報告上報分公司業(yè)務(wù)管理部。
2、檢查：公司對各機構(gòu)采用非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場檢查等方法進行。
3、營銷服務(wù)部重點檢查體檢業(yè)務(wù)管理情況。
四、時間安排
2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X縣營服 2011年7月28日 三公司
五、檢查反饋
檢查工作結(jié)束后，公司將以書面形式通報檢查結(jié)果，同2011年分支機構(gòu)考核項目中。
X公司業(yè)務(wù)管理部 2011年7月11日時將檢查結(jié)果納入
第五篇：對分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)管理檢查的通知
關(guān)于對分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)管理檢查的通知
各分支機構(gòu)：
為了認真落實公司業(yè)務(wù)管理工作會議精神和加強業(yè)務(wù)管理工作的合規(guī)性，深入強化基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理工作，全面掌握各機構(gòu)在業(yè)務(wù)管理領(lǐng)域的開展和執(zhí)行效果，排查可能存在的業(yè)務(wù)操作風險。公司擬定于2011年7月25日至28日對分支機構(gòu)進行業(yè)務(wù)檢查，現(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、檢查范圍
三級機構(gòu)、各營銷服務(wù)部
二、檢查內(nèi)容
1、客戶服務(wù)方案落實情況；
2、業(yè)務(wù)單證的管理、使用情況；
3、體檢業(yè)務(wù)管理、體檢費臺賬登記情況；
4、理賠業(yè)務(wù)的規(guī)范、查勘費臺賬登記情況；
5、工單業(yè)務(wù)處理、回訪業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況；
6、客戶身份識別、大額客戶交易的登記情況；
7、業(yè)務(wù)辦理、檔案管理的執(zhí)行情況。
三、檢查方法
1、自查：請各分支機構(gòu)按照檢查內(nèi)容先行進行自查，并于2011年7月20日前將自查報告上報分公司業(yè)務(wù)管理部。
2、檢查：公司對各機構(gòu)采用非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場檢查等方法進行。
3、營銷服務(wù)部重點檢查體檢業(yè)務(wù)管理情況。
四、時間安排
2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X縣營服 2011年7月28日 三公司
五、檢查反饋
檢查工作結(jié)束后，公司將以書面形式通報檢查結(jié)果，同2011年分支機構(gòu)考核項目中。
X公司業(yè)務(wù)管理部 2011年7月11日時將檢查結(jié)果納入
第六篇：關(guān)于開展業(yè)務(wù)招待費專項檢查的通知
一、檢查范圍
公司所屬各單位（含全資、控股及其受托管理的二級公司）
二、檢查重點
按照《公司紀念品與接待合規(guī)管理辦法》要求，檢查重點包括但不限于：
1.是否存在超標準接待問題；
2.是否存在提供高檔菜肴、野生動物制作的菜肴問題；
3.是否存在公款購買香煙、高檔酒及禮品；
酒水購買及使用是否合規(guī)問題；
4.是否存在陪餐人數(shù)不合規(guī)問題；
5.是否存在招待費用報銷流程不規(guī)范、接待清單不齊全問題；
6.是否存在出入私人會所、ktv等娛樂場所問題；
7.是否存在弄虛作假，以其他名義隱匿、轉(zhuǎn)移招待費經(jīng)費開支等問題
8.其他違規(guī)違紀行為。
三、檢查安排
1.自查自糾（2020年10月28日至11月9日）
各單位按照要求，對2019年以來業(yè)務(wù)招待費使用情況開展自查自糾，深入查找問題，及時抓好落實，并于11月9日前如實形成自查情況報告（含存在的問題及整改措施）報送公司行政部并抄送風險管理部及監(jiān)察部。
2.重點檢查（2020年11月12日至11月27日）
公司將組織若干專項檢查組深入各單位開展專項檢查。檢查組主要通過自查情況報告、聽取匯報、查閱資料、審查賬目票據(jù)等方式進行監(jiān)督檢查。
3.整改落實（2020年11月28日至12月20日）
各單位要高度重視業(yè)務(wù)招待費管理使用中存在問題的整改落實工作。針對自查和專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體整改措施，完善相關(guān)管理制度。整改落實情況報告于12月20日前報公司行政部。
四、工作要求
1.加強組織領(lǐng)導。規(guī)范業(yè)務(wù)招待費管理使用，是落實中央“八項規(guī)定”、防止“四風”反彈、遏制腐敗的有效舉措。各單位要高度重視這項工作，加強組織領(lǐng)導，健全工作機制和工作程序，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的良好局面。
2.加大自查自糾力度。各單位要積極組織開展自查自糾工作，對照公司管理辦法，如實反映問題，認真整改問題，對自查管理不力的單位，公司將適時予以通報。
3.建立長效機制。各單位要以此次專項檢查為契機，切實做到任務(wù)明確、目標明確、責任明確、時限明確。要針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，研究完善相關(guān)政策、制度，建立健全有效規(guī)范業(yè)務(wù)招待費管理的長效機制，嚴格執(zhí)行費用支出審批和報銷制度，推動作風建設(shè)常態(tài)化、長效化。
