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為進一步規(guī)范自助設備操作規(guī)程,切實提高自助設備風險防范水平,xx銀行根據(jù)銀監(jiān)會辦公廳關于銀行自助設備管理風險提示的通知要求以及各項自助設備管理規(guī)章制度,組織開展了轄內自助設備風險自查工作。
一、加強組織領導,制定可行方案。
xx銀行成立了以行長為組長、副行長為副組長、信息科技部、安全保衛(wèi)部、自助設備網(wǎng)點負責人等人員為成員的自查工作小組,制定了詳細可行的自查工作方案和自查表,采用非現(xiàn)場視頻監(jiān)看及現(xiàn)場檢查方式,力求將該項工作做到細致到位、確有成效。
二、細化檢查內容,力求全面到位。
檢查內容涵蓋自助設備設施情況、自助設備操作規(guī)程管理情況、相關登記簿記錄三大項,其中又有24個小項,包括自助服務區(qū)環(huán)境、加鈔區(qū)、自助設備外置、自助設備視頻監(jiān)控、自助設備密碼與鑰匙、自助設備軋賬、鈔票清分及冠字號碼、自助設備現(xiàn)金查庫情況、自助設備視頻監(jiān)看及現(xiàn)場巡查、自助設備銀行卡差錯處理流程以及如自助設備鈔箱登記簿等與自助設備管理有關的6個登記簿、自助設備建檔等內容,確保全面細致。
三、強化落實整改,提高風險防范水平。
我行對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時落實整改,對發(fā)現(xiàn)管理不到位之處及時進行調整,切實提高xx銀行自助設備風險管理水平,有效防范經營風險。
xx銀行深刻認識加強自助設備管理,提高運營效率和服務質量,提升整體運營能力和服務水平的重要性和意義。制定實施計劃,落實責任措施,深入各支行開展工作調研,為ATM自助設備運營管理系統(tǒng)順利投產提供了可靠保證。在此基礎上穩(wěn)步推進。
一是對現(xiàn)有ATM自助設備的分布、客戶群體,現(xiàn)金流量,裝卸鈔人員及工作流程進行摸底排查,進行詳細科學論證,以此確定該項工作的著眼點和突破口。
二是在摸底論證基礎上進行試點。篩選地理位置處在市區(qū)中心繁華地段、設備數(shù)量多,客戶使用頻繁,現(xiàn)金流量大、設備管理人員素質高、各類情況具有代表性的市行營業(yè)部作為試點單位,總結經驗,以點帶面,全面推廣。
三是制定投產方案和操作流程,明確“試點先行 穩(wěn)步推進 全面投產 集中運營”的投產原則,為該項工作的開展指明方向。
ATM集中上收到市分行自助設備運營中心管理機納入各支行的分中心管理系統(tǒng)。的部分目標如期實現(xiàn)。為確保銀行卡業(yè)務多樣化發(fā)展,意義。由于定位準確,目標明確,措施到位,目前該行已有三個個支行的ATM自助設備運營管理系統(tǒng)順利投產,達到了預期目標,以及同業(yè)競爭;有九個支行設立分中心,集中賬務、增加中間業(yè)務收入等具有重要的 集中裝卸、集中維護”所有 17 臺ATM。