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        銀行賬戶自查報告

        發(fā)布時間:2022-12-20 22:32:20

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        第一篇:銀行自查報告

        為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專項(xiàng)治理工作,黃河信用社認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實(shí)案件專項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項(xiàng)治理工作》方案精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論,充分了解了本次專項(xiàng)治理工作的重要意義,明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

        一、牢固思想防線

        能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線

        1、提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,樹立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場,時刻保持清醒的頭腦,在大是大非面前站穩(wěn)腳跟,經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局,不為眼前利益所動,站在單位的角度去想問題、做工作,堅(jiān)決不說不利于全局的話,不做不利于全局的事,堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失,當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時,以集體為重,個人利益要無條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng),進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識,做到“干一行、愛一行、專一行”,自覺接受廣大客戶監(jiān)督,定期開展批評與自我批評,做一名合格的信合人。

        2、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例,具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴(yán)格庫存限額,及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作,準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度,正確使用有關(guān)登記簿,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款,發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強(qiáng)庫房管理,堅(jiān)持鑰匙分管,明確分工,同進(jìn)同出,做到“六無”標(biāo)準(zhǔn);遵守錢帳分管和“四雙”制度,按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照甘肅省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴(yán)密,操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識,落實(shí)“三防一?!?;認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案,熟練掌握、使用好各種防范器械,時刻保持清醒的頭腦,保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。

        二、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)

        在工作作風(fēng)上,主要做到了以下四點(diǎn):一是突出一個“實(shí)”字。工作不搞形式主義,不作表面文章;上報數(shù)字以實(shí)為本,不搞憑空捏造,無中生有;匯報工作敢說真話實(shí)話,不夸夸其談,弄虛作假,做到說話讓人相信,辦事讓人放心。二是牢記一個“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作,做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解;嚴(yán)格按照金庫保管制度,細(xì)心做好庫房的保管工作,確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水,辦理業(yè)務(wù)快而不急,在保證質(zhì)量的前提下,提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度,對違反紀(jì)律的事情敢于糾正,自覺維護(hù)單位利益。

        生活作風(fēng)上,能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己,在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義,牢固樹立“平凡”意識,忠于“平凡”崗位,保持“平靜”心態(tài),甘于“平淡”生活,勤勤懇懇辦事,堂堂正正做人。

        三、存在問題

        一是學(xué)習(xí)不夠深入,如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí),對許多政策、法律、法規(guī)只知其表,不知內(nèi)含;業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作,對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動,不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動,有時候只求過得去,不求過得硬。除出納工作較為重視,對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班;許多工作只是照著別人學(xué),不去鉆研,不去研究,不去歸納,辦事憑經(jīng)驗(yàn),憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié),同事間相互信任,“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

        四、今后的努力方向

        一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí),不斷為自己“充電”,重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線,警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析,汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),時刻為自己敲響警鐘,進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對甘肅省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí),真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處

        第二篇:銀行自查報告

        根據(jù)《衡水市商業(yè)銀行統(tǒng)計工作考核評比辦法》制度要求,為嚴(yán)格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度,提升金融統(tǒng)計水平,我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領(lǐng)導(dǎo)小組對20xx年1―6月份金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的自查工作照金融統(tǒng)計檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查,本次自查中我支行堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,現(xiàn)將自查的工作情況報告如下:

        一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一思想認(rèn)識

        為認(rèn)真開展好此項(xiàng)自查工作,我行高度重視,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,召開專題會議,統(tǒng)一員工的思想認(rèn)識,提高對開展統(tǒng)計檢查和加強(qiáng)統(tǒng)計管理工作重要性的認(rèn)識,明確了檢查的目的、內(nèi)容、重點(diǎn),確定了檢查人員,落實(shí)檢查人員責(zé)任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

        二、金融統(tǒng)計自查情況

        (一)、確定檢查時間及范圍

        本次自查工作的起止時間:20xx年9月3日至9月6日,自查范圍為我支行20xx年1―6月份數(shù)據(jù)源、非現(xiàn)場監(jiān)管統(tǒng)計報表、大額風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)所涉及的所有報表以及數(shù)據(jù)源準(zhǔn)確性。

        (二)、自查結(jié)果

        我支行在本次對20xx年上半年金融統(tǒng)計自查工作中,未發(fā)現(xiàn)有錯報、漏報、虛報、偽造及篡改統(tǒng)計資料的情況,并且根據(jù)《銀行法》、

        《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度,未發(fā)現(xiàn)有統(tǒng)計違法行為發(fā)生。統(tǒng)計數(shù)據(jù)與綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺帳、以及與統(tǒng)計有關(guān)的其他資料核對基本一致。

        (三)、20xx年金融統(tǒng)計工作中存在的問題

        (一)統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范。

        (二)、統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。目前統(tǒng)計人員對統(tǒng)計業(yè)務(wù)、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面,造成對統(tǒng)計指標(biāo)理解不深,報表填寫不規(guī)范。

        (三)、統(tǒng)計報表編制工作流程未嚴(yán)格按照制表、復(fù)核、負(fù)責(zé)人審核的復(fù)核審批制度執(zhí)行,因此有時造成報表統(tǒng)計有所偏差,給總部統(tǒng)計工作制造了不必要的麻煩。

        三、整改措施

        (一)加強(qiáng)統(tǒng)計資料的整理歸檔,確保統(tǒng)計資料的完整。

        (二)、組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)金融統(tǒng)計規(guī)定和制度,加深對金融統(tǒng)計制度的理解,提高認(rèn)識,明確職責(zé),并嚴(yán)格按照人民銀行和總行的金融統(tǒng)計要求報送數(shù)據(jù),依法統(tǒng)計,確保金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

        (三)、部門的統(tǒng)計工作實(shí)行崗位責(zé)任制和AB崗制度,每個報表需配備2名及以上的統(tǒng)計人員,以便做好復(fù)核工作,同時防止出現(xiàn)特殊情況時,影響報表的統(tǒng)計報送工作。

        (四)、對各種統(tǒng)計報表實(shí)行復(fù)核審批制度,做好各種數(shù)據(jù)的審核把關(guān)工作。每張報表必須先經(jīng)復(fù)核崗核查,再由負(fù)責(zé)人審核后,方可報送統(tǒng)計報表。

        (五)、在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時,加強(qiáng)與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)、溝通工作。做好業(yè)務(wù)部門間的統(tǒng)計數(shù)據(jù)管理和審核工作,統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑和報送標(biāo)準(zhǔn),保證數(shù)據(jù)的及時和準(zhǔn)確性。

        (六)、定期對部門統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進(jìn)行自查,及時發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計工作存在的問題,落實(shí)整改。

        第三篇:銀行的自查報告

        人行太湖縣支行根據(jù)市中心支行辦公室轉(zhuǎn)發(fā)《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》(以下簡稱《通知》)的要求,結(jié)合工作實(shí)際,認(rèn)真組織實(shí)施,扎扎實(shí)實(shí)地完成了保密人員分類確定和保密審查工作。

        一、精心組織,領(lǐng)會精神。

        支行及時召開保密委工作會議,會中全文學(xué)習(xí)了《中國人民銀行辦公廳關(guān)于開展涉密人員分類確定和保密審查工作的通知》精神,會議研究,要認(rèn)真落實(shí)《通知》精神,規(guī)范確定涉密人員,認(rèn)定涉密崗位,嚴(yán)格涉密人員審查,加強(qiáng)涉密人員保密教育培訓(xùn),強(qiáng)化涉密人員日常監(jiān)督。

        二、確定標(biāo)準(zhǔn),定崗定人。

        支行根據(jù)和結(jié)合《通知》、《中國人民銀行安慶市中心支行保密委員會確定保密要害部門部位的通知》中所規(guī)定的涉密崗位和涉密人員標(biāo)準(zhǔn)定崗定人,填寫《涉密崗位登記表》、《涉密人員保密審查表》,對涉密人員的國籍、政治立場、個人品行、學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷以及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、主要社會關(guān)系等進(jìn)行了仔細(xì)的審查,完善涉密人員臺賬,建立長效機(jī)制。按要求上報了《涉密人員備案匯總表》及報告材料。

        三、開展教育,提升素質(zhì)。

        一是落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)法制度。黨組中心組專題學(xué)習(xí)《保密法》、《保密法實(shí)施條例》及人民銀行有關(guān)保密工作的規(guī)章等;二是對涉密崗位工作的人員進(jìn)行保密常識教育,確保其熟悉保密法律法規(guī),掌握履行崗位職責(zé)所需的保密知識技能;三是及時對新入行員工進(jìn)行保密知識教育。使新行員盡快熟悉保密知識,向他們發(fā)放保密書籍,開展保密知識技能培訓(xùn),切實(shí)提高新員工的保密意識,增強(qiáng)做好保密工作的責(zé)任感和使命感;四是組織保密知識測試。結(jié)合“七五”保密普法宣傳教育,組織全行員工進(jìn)行《保密法》及中國人民銀行保密法規(guī)知識測試。

        四、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo),完善制度。

        一是調(diào)整組織成員。鑒于人員變動,為有效加強(qiáng)保密工作的組織領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)干部履行《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行保密工作職責(zé)規(guī)定》,結(jié)合工作實(shí)際需要,調(diào)整支行保密委員會組成人員,進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;

        二是重新簽訂保密責(zé)任書。結(jié)合內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的整合,為使保密管理制度落到實(shí)處,進(jìn)一步完善保密防護(hù)措施,有效地預(yù)防失泄密事件的發(fā)生,支行各部室與保密委重新簽訂保密工作責(zé)任書,進(jìn)一步明確保密工作責(zé)任;

        三是簽訂保密承諾書。為使新員工認(rèn)真遵守國家保密法律法規(guī)和人民銀行保密規(guī)定,承擔(dān)保密義務(wù)和法律責(zé)任,對新入行員工及聘用人員簽訂保密承諾書。

        五、落實(shí)制度,監(jiān)督檢查。

        支行以開展涉密人員分類確定和保密審查工作為契機(jī),一是開展對信息發(fā)布審批程序的審查。嚴(yán)把信息發(fā)布范圍,切實(shí)做好政務(wù)公開、新聞發(fā)布、課題調(diào)研等對外公布信息的保密審查工作,在實(shí)際工作中,支行遵循“誰公開誰審查、誰審查誰負(fù)責(zé)、先審查后公開”和“一事一審”的原則,信息公開前均由發(fā)布部門填寫《政務(wù)公開預(yù)審表》提交相關(guān)部門進(jìn)行嚴(yán)格審查,確保了涉密信息不公開、公開信息不涉密;

        二是對涉密文件檢查。涉密文件的收發(fā)、傳閱、保管嚴(yán)格按保密制度和工作流程規(guī)范操作;

        三是對計算機(jī)安全檢查。按照《信息系統(tǒng)和信息設(shè)備使用保密管理規(guī)定》及《涉密計算機(jī)保密管理規(guī)定》要求,對全行的內(nèi)網(wǎng)計算機(jī)詳細(xì)登記造冊,管理責(zé)任具體到人。計算機(jī)都分別設(shè)置涉密和非涉密標(biāo)志,涉密計算機(jī)實(shí)行臺賬管理,嚴(yán)禁非法外聯(lián),非涉密計算機(jī)禁止處理涉密信息,內(nèi)外網(wǎng)機(jī)實(shí)行物理隔離。

        第四篇:銀行的自查報告

        為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力,根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號)文件相關(guān),結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況,根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:

        一、基本情況

        截止目前,村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計3臺,其中,穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺,安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

        二、自查工作情況

        (一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

        (二)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進(jìn)/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

        (三)設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

        (四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進(jìn)行記錄。

        (五)現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測試憑證均由專人保管。

        (六)加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月,內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

        (七)外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時,有我行員工全程陪同。

        (八)按會計要求妥善保管流水日志紙。

        (九)機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

        (十)加鈔時做到停機(jī)加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn),加鈔完畢后做取款測試。

        三、自查中存在的問題及整改情況

        (一)在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章,已及時現(xiàn)場整改。

        (二)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水,已立即查明原因進(jìn)行了整改。

        (三)在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

        以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后,村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作,建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制,確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。

        第五篇:銀行自查報告

        按照上級領(lǐng)導(dǎo)的指示,我行認(rèn)真貫徹《關(guān)于加強(qiáng)20xx年重要時期金融信息安全保障工作的通知》(銀發(fā)[20xx]57號文件)精神,為充分做好重要時期金融網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全保障工作,防范我行信息科技風(fēng)險,保障計算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行和操作安全,建立和完善信息科技風(fēng)險管理機(jī)制。對我行的信息科技工作進(jìn)行了一次全面的自我評估及審查?,F(xiàn)將審查情況報告如下:

        一、組織架構(gòu)、制度建設(shè)及管理情況

        1.信息科技治理組織架構(gòu)

        (1)我行在董事會下設(shè)科技信息安全管理委員會,行長室下設(shè)信息科技管理委員會,信息安全管理委員會下設(shè)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組。

        科技信息安全管理委員會全面負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行科技信息安全。

        科技管理委員會負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃全行的信息化建設(shè),指導(dǎo)和監(jiān)督科技部門的各項(xiàng)工作,審議全行計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計方案、軟件項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)備招標(biāo)和統(tǒng)一采購及日常管理中重大問題的研究和建議。

        信息系統(tǒng)應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織制定全轄?wèi)?yīng)急處置的實(shí)施細(xì)則,統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查全轄?wèi)?yīng)急處置的管理;負(fù)責(zé)全轄信息系統(tǒng)突發(fā)事件的應(yīng)急指揮、組織協(xié)調(diào)和過程控制

        (2)我行成立了科技管理部和科技開發(fā)部,做到科技運(yùn)維和科技開發(fā)有效分離,加強(qiáng)了信息科技治理。

        (3)科技風(fēng)險審計工作由我行稽核審計部完成,信息科技風(fēng)險管理由風(fēng)險管理部門完成。

        (4)在支行層面則設(shè)立合規(guī)員,負(fù)責(zé)各支行科技信息相關(guān)風(fēng)險監(jiān)控和報告

        2.信息科技管理制度建設(shè)

        (1)安全管理

        對安全管理活動中的各類管理內(nèi)容建立安全管理制度,制定了由安全策略、管理制度、操作規(guī)程等構(gòu)成的全面的信息安全管理總則《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》,安全管理制度經(jīng)信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組審定,審定周期為一年一次,并且及時發(fā)現(xiàn)缺漏或不足對制度進(jìn)行修訂,并有修訂記錄

        (2)事件管理

        制訂了安全事件報告和處置管理制度《信息安全事件管理制度》明確安全事件類型,規(guī)定安全事件的現(xiàn)場處理、事件報告和后期恢復(fù)的管理職責(zé),并根據(jù)國家相關(guān)管理部門對計算機(jī)安全事件等級劃分方法和安全事件對本系統(tǒng)產(chǎn)生的影響,對安全事件進(jìn)行等級劃分,制定安全事件報告和響應(yīng)處理程序,確定事件的報告流程,響應(yīng)和處置方法等,并對發(fā)現(xiàn)的安全弱點(diǎn)和可疑事件有《異常情況上報規(guī)定》

        (3)應(yīng)急處理

        建立較為完善的信息系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)策略《江蘇**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機(jī)信息系統(tǒng)應(yīng)急處理方案》,對各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行分類,按照重要程度,確定保障級別,制定了各信息系統(tǒng)突發(fā)事件專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。制定數(shù)據(jù)中心、災(zāi)備中心機(jī)房關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。

        (4)安全操作規(guī)范及管理流程

        我行有完整的信息安全管理流程,控制信息安全管理。包括介質(zhì)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、維護(hù)及故障處理制度、軟硬件變更流程、備份管理、ATM安全管理、機(jī)房管理、監(jiān)控管理、密鑰管理、巡檢制度等等科技管理部各項(xiàng)流程。

        (5)崗位職責(zé)與分工

        配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、安全管理員等。每個崗位設(shè)立2個以上操作維護(hù)人員。重要系統(tǒng)均配備A/B角 , A/B角定期輪換。明確崗位職責(zé)《科技管理部崗位設(shè)置》《科技開發(fā)部工作職責(zé)》《科技管理部崗位百分考核辦法》

        (6)密級管理制度

        錄用人員簽署保密協(xié)議;制定人員離崗管理流程規(guī)范,嚴(yán)格規(guī)范人員離崗過程,及時終止離崗員工的所有訪問權(quán)限;與外包商簽訂保密協(xié)議;有密級的安全管理制度,注明安全管理制度密級,并進(jìn)行密級管理。

        二、信息系統(tǒng)的技術(shù)措施情況

        1. 物理和環(huán)境建設(shè)

        (1)機(jī)房的物理訪問控制:機(jī)房實(shí)現(xiàn)門禁控制,嚴(yán)防外部人員進(jìn)入機(jī)房擅自操作。

        (2)系統(tǒng)密碼均由專門人員掌管,計算機(jī)終端無人看管時鎖定;

        (3)機(jī)房采用集中監(jiān)控,監(jiān)控清晰全面,機(jī)房環(huán)境設(shè)施均有專人崗位值班管理,參數(shù)實(shí)行24小時不間斷監(jiān)控,崗位人員具備管理監(jiān)控專業(yè)素質(zhì)。

        (4)機(jī)房供電系統(tǒng)均采用雙路UPS供電,線路冗余性好,負(fù)載能力強(qiáng),完全能夠滿足機(jī)房電力需求。

        (5)機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)的有效性和冗余性,給排風(fēng)系統(tǒng)的有效性:機(jī)房空調(diào)系統(tǒng)安全有效,給排風(fēng)系統(tǒng)工作正常。

        (6)中心機(jī)房和災(zāi)備機(jī)房均有配套防盜竊、防雷、防火、防水、防靜電、溫濕度控制、電磁保護(hù)等措施,確保機(jī)

        房正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

        (7)機(jī)房技術(shù)文檔完備、有效:制定了《**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》、《科技部信息部中心機(jī)房監(jiān)控制度》,《**農(nóng)村商業(yè)銀行計算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度》為機(jī)房維護(hù)制定詳細(xì)的規(guī)范文檔。

        2. 網(wǎng)絡(luò)管理

        我行根據(jù)文件要求,對重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)施(包括網(wǎng)絡(luò)傳輸線路、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備)進(jìn)行了詳細(xì)的自查,情況如下:

        1. 網(wǎng)絡(luò)安全策略

        (1)內(nèi)網(wǎng)的安全管理情況;

        內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全管理: 外聯(lián)單位互聯(lián)安全保護(hù)措施:通過兩臺PIX525防火墻連接外聯(lián)單位,兩臺防火墻通過FAILOVER形成熱備,在防火墻上配置安全策略,嚴(yán)格控制進(jìn)出生產(chǎn)網(wǎng)的數(shù)據(jù)。

        在對外路由器上設(shè)置過濾規(guī)則,形成防護(hù)網(wǎng)。使用過濾規(guī)則設(shè)置功能,作過濾防護(hù),形成銀行網(wǎng)絡(luò)與外聯(lián)單位之間的第一道防護(hù)網(wǎng)。正確地配置和使用防火墻。防火墻功能正確實(shí)施的關(guān)鍵是其安全策略的配置和管理,為企業(yè)的重要數(shù)據(jù)和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)提供了一層可靠的安全保障。

        網(wǎng)址:http://puma08.com/bgzj/zcbg/1145119.html

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