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第一篇：銀行同業(yè)業(yè)務(wù)自查報(bào)告

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銀行同業(yè)業(yè)務(wù)自查報(bào)告 篇一:村鎮(zhèn)銀行關(guān)于理財(cái)、同業(yè)情況報(bào)告

村鎮(zhèn)銀行

關(guān)于同業(yè)和理財(cái)業(yè)務(wù)的自查情況報(bào)告

根據(jù)(新銀監(jiān)辦發(fā)[2014]183號(hào))文件的要求，為進(jìn)一步健全資金營(yíng)運(yùn)管理內(nèi)控機(jī)制，提高資金營(yíng)運(yùn)收益水平，針對(duì)檢查內(nèi)容及要求，認(rèn)真開(kāi)展了自查，現(xiàn)將本次自查情況報(bào)告如下:

我行是由農(nóng)村合作銀行發(fā)起設(shè)立，并于2013年12月正式開(kāi)業(yè)。由于成立時(shí)間較短，目前我行暫未開(kāi)展任何理財(cái)產(chǎn)品相關(guān)的業(yè)務(wù)，同業(yè)業(yè)務(wù)方面品種也比較單一，只發(fā)展了同業(yè)存款一項(xiàng)基本業(yè)務(wù)。下面就同業(yè)業(yè)務(wù)情況報(bào)告如下:

一、 制度建設(shè)情況:

開(kāi)業(yè)后及時(shí)制訂了相應(yīng)同業(yè)存款的規(guī)章制度，并嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行日[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]

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常賬務(wù)處理。

二、 組織管理架構(gòu)情況

我行同業(yè)業(yè)務(wù)的開(kāi)展設(shè)立同業(yè)業(yè)務(wù)的*化管理部門，即資金結(jié)算部。審批程序，按照[統(tǒng)一管理，領(lǐng)導(dǎo)審批"的原則，無(wú)論金額大小必須由行長(zhǎng)或行長(zhǎng)授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效。由資金結(jié)算部負(fù)責(zé)資金日常管理運(yùn)用和資金匯劃審批，清算中心進(jìn)行資金清算記賬。

三、 存放同業(yè)流程

本行對(duì)同業(yè)實(shí)行資金營(yíng)運(yùn)與調(diào)度由資金結(jié)算部統(tǒng)一計(jì)劃，按照經(jīng)濟(jì)核算原則，分配期限。

資金結(jié)算部根據(jù)資金盈余情況，向經(jīng)營(yíng)管理層提出存放同業(yè)建議，與其他金融機(jī)構(gòu)達(dá)成初步意向后，填制資金業(yè)務(wù)審批單，按權(quán)限管理規(guī)定逐級(jí)審批。根據(jù)審批意見(jiàn)，經(jīng)辦人員提供相關(guān)資料，由有權(quán)人與其他金融機(jī)構(gòu)簽訂同業(yè)存款協(xié)議(合同)，合同須載明機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名、簽章、資金存放日期、資金匯劃方式、金額、期限、利率、罰息率、違約責(zé)任等主要條款。[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]

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由資金結(jié)算部出具資金劃撥單據(jù)，部按權(quán)限管理規(guī)定逐級(jí)審批。清算中心人員根據(jù)資金業(yè)務(wù)審批單、資金劃撥單據(jù)辦理資金劃撥手續(xù)。定期存放到期日，清算中心人員查看資金到賬情況，收到款項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。。

四、同業(yè)開(kāi)展情況

目前本行開(kāi)展了同業(yè)存款業(yè)務(wù)，存放對(duì)象有*銀行、*農(nóng)業(yè)銀行、*工商銀行、興業(yè)銀行及發(fā)起行寧波鄞州農(nóng)村合作銀行和其他村鎮(zhèn)銀行。由于我行是通過(guò)鄞州農(nóng)村合作銀行以間接身份參與*現(xiàn)代化支付系統(tǒng)，即存放鄞州農(nóng)村合作銀行款項(xiàng)用于日常大小額清算。截止2014年5月20日，我行存放同業(yè)7017萬(wàn)元。未涉及外匯、拆借、債券市場(chǎng)等其他任何業(yè)務(wù)。

五、存在問(wèn)題及整改措施

由于我行人員緊缺，目前由資金結(jié)算部負(fù)責(zé)同業(yè)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，無(wú)專人專崗管理，隨著我行發(fā)展，應(yīng)細(xì)化職能部門，確保同業(yè)業(yè)

務(wù)合理有效發(fā)展。

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篇二:2015自查報(bào)告

**銀文?2015?號(hào) 簽發(fā)人:***

關(guān)于

和違法犯罪專項(xiàng)檢查實(shí)施方案>的自查報(bào)告

河南銀監(jiān)局:

按照河南銀監(jiān)辦便函[2015]27號(hào)要求，我行對(duì)目前內(nèi)控制度執(zhí)行情況、信貸業(yè)務(wù)、存款業(yè)務(wù)、表

外業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域開(kāi)展情況進(jìn)行了全面的檢查，同時(shí)各部門也相應(yīng)的進(jìn)行了內(nèi)部自查。現(xiàn)就有關(guān)情況報(bào)告如下:

一、檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長(zhǎng):

副組長(zhǎng):

成 員:

二、檢查方式和重點(diǎn)

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我行不僅結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)、日常監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)狀況，又嚴(yán)格按照(豫銀監(jiān)辦發(fā)?2015?27號(hào))的要求，統(tǒng)籌組織、分級(jí)負(fù)責(zé)，并通過(guò)全面排查和日常自查方式開(kāi)展。

三、檢查工作開(kāi)展情況

為貫徹我行自查開(kāi)展情況有關(guān)安排，我行各部門在領(lǐng)導(dǎo)的組織下對(duì)我行機(jī)構(gòu)各方面的日常工作進(jìn)行了全方位的自查，并檢查是否存在新的違規(guī)經(jīng)營(yíng)和違法犯罪形式，是否存在屢查屢犯的問(wèn)題。通過(guò)大家的共同努力，已經(jīng)對(duì)其中已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了有效整頓。為了改善今后的工作質(zhì)量，提高今后的工作效率，將在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸納如下:

(一) 信貸業(yè)務(wù)自查情況

根據(jù)河南省銀監(jiān)局豫銀監(jiān)辦發(fā)(2015?27號(hào)文件

專項(xiàng)檢查實(shí)施方案的通知>要求，我[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]

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行抽調(diào)相關(guān)部門人員對(duì)信貸業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)自查。

截止2014年末，我行貸款客戶167戶，貸款余額23561萬(wàn)元。從自查結(jié)果看，我行信貸業(yè)務(wù)不存在文件中信貸業(yè)務(wù)所列的14條違規(guī)違法行為，但也從自查中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。如:個(gè)別信貸檔案缺少相關(guān)資料、檔案內(nèi)容填寫(xiě)不完整等。通過(guò)此次自查，我行已就相關(guān)問(wèn)題責(zé)成管戶客戶經(jīng)理及時(shí)進(jìn)行整改，并再次要求相關(guān)部門及人員認(rèn)真履行崗位職責(zé)，避免類此問(wèn)題再次發(fā)生。

(二) 存款業(yè)務(wù)自查情況

按照文件中羅列的關(guān)于存款業(yè)務(wù)的10條檢查項(xiàng)目，相關(guān)部門進(jìn)行了相應(yīng)的檢查，檢查情況如下:

1、不存在月末、幾抹異動(dòng)的大額存款交易，同時(shí)我行也不存在月末時(shí)點(diǎn)沖刺存款的現(xiàn)象。

2、根據(jù)企業(yè)存款的對(duì)賬情況、調(diào)閱的對(duì)賬單、對(duì)賬回執(zhí)來(lái)看，不存在異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，對(duì)異地企業(yè)開(kāi)立的存款賬戶也不存在未對(duì)賬、對(duì)賬失敗的情況或風(fēng)險(xiǎn)隱[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]

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患。

3、關(guān)于企業(yè)開(kāi)戶情況，不存在放寬審核條件、違章*作開(kāi)立大額存款賬戶等情況。

4、不存在通過(guò)營(yíng)銷費(fèi)用變相高息攬存、貸款轉(zhuǎn)存等違規(guī)吸存的現(xiàn)象。

以上是我行對(duì)存款業(yè)務(wù)自查的總體情況，另外還對(duì)其他沒(méi)有涉及的方面都進(jìn)行了全面的自查，雖然暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，但并不代

表以后不會(huì)發(fā)生任何違規(guī)紕漏，所以我行會(huì)繼續(xù)把持現(xiàn)有制度及防范措施，嚴(yán)格進(jìn)行定期自查自糾工作，以后將更進(jìn)一步加強(qiáng)存款業(yè)務(wù)管理，不斷提高服務(wù)水平。

(三) 同業(yè)業(yè)務(wù)自查情況

按照文件中羅列的關(guān)于同業(yè)業(yè)務(wù)的7條檢查項(xiàng)目，相關(guān)部門進(jìn)行了相應(yīng)的檢查，檢查情況如下:

1、通過(guò)去年同業(yè)業(yè)務(wù)的檢查，對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)的制度的建設(shè)情況已基本完善，業(yè)務(wù)政策、制度和*作程序都比較的明確。

2、嚴(yán)格按照規(guī)則制度辦理同業(yè)業(yè)務(wù)，無(wú)違規(guī)開(kāi)辦同業(yè)業(yè)務(wù)。

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3、我行同業(yè)業(yè)務(wù)比較單一，只涉及同業(yè)存款業(yè)務(wù)，在內(nèi)部控制方面還有待進(jìn)一步規(guī)范和完善。

4、關(guān)于[同業(yè)存放"賬戶只有一個(gè)，不涉及[同業(yè)投資"和[買入返售"。

5、我行同業(yè)業(yè)務(wù)都是嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算進(jìn)行的，確保了準(zhǔn)確*和完整*。

關(guān)于同業(yè)業(yè)務(wù)專營(yíng)部門的設(shè)立情況還在進(jìn)一步完善，前中后臺(tái)的分設(shè)的內(nèi)部控制機(jī)制正在建立健全，確保同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

(四) 財(cái)務(wù)管理自查情況

根據(jù)，我部對(duì)照監(jiān)管制度要求和檢查通知的內(nèi)容，認(rèn)真作了審核，結(jié)果如下:

1、******依據(jù)以及，對(duì)職工*、福利費(fèi)采用據(jù)實(shí)列支的作法，符合制度要求，福利費(fèi)用的列支范圍符合規(guī)定，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超比例情況。

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2、關(guān)于固定資產(chǎn)采購(gòu)，我行執(zhí)行的是發(fā)起行統(tǒng)一配置，使用單位結(jié)算資金，建立登記薄妥善保管，并負(fù)責(zé)資產(chǎn)的日常使用、保管、維護(hù)和保養(yǎng)。

3、******下設(shè)支行網(wǎng)點(diǎn)的裝修，由發(fā)起行進(jìn)行招標(biāo)確定裝修公司，并派專人監(jiān)督整個(gè)工程狀況，完工之后進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)合格后索取正規(guī)*，通知我行支付相應(yīng)款項(xiàng)及時(shí)記賬。

4、******現(xiàn)在使用的各項(xiàng)信息系統(tǒng)，都是在我行成立之初由發(fā)起行統(tǒng)一構(gòu)建開(kāi)通的，簽定的相關(guān)合同資料也有發(fā)起行保管，我行負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)的使用費(fèi)。

5、******依據(jù)規(guī)定的收入確認(rèn)基本原則，及時(shí)正確進(jìn)行收入入賬;能正確區(qū)分資本*支出和費(fèi)用*支出，對(duì)每一項(xiàng)支付的款項(xiàng)都能認(rèn)真審核，依據(jù)相關(guān)合同約定或要求的時(shí)間及時(shí)付出;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的入賬和分期攤銷能夠按照和的規(guī)定;固定資產(chǎn)嚴(yán)格依照相關(guān)規(guī)定選取折舊方法、確定折舊年限，逐月計(jì)提折舊并正確[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]

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入賬。不存在人為調(diào)節(jié)損益、核算不真實(shí)的情形。

6、*****索取的各類*，都是有真實(shí)交易的正規(guī)*，而且經(jīng)辦人提供的*要有財(cái)務(wù)驗(yàn)*、領(lǐng)導(dǎo)審批，不存在假*報(bào)

篇三:銀行結(jié)算賬戶自查報(bào)告

銀行結(jié)算賬戶自查報(bào)告

為了加強(qiáng)銀行結(jié)算帳戶管理工作，維護(hù)支付結(jié)算的正常秩序，按照辦事處(***辦發(fā)[2005]*號(hào))文件要求，我區(qū)聯(lián)社及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了文件，結(jié)合賬戶管理實(shí)施細(xì)則，提出了具體的檢查要求，由各信用社安排專人對(duì)銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行了一次全面詳細(xì)的檢查?，F(xiàn)檢查工作已經(jīng)結(jié)束匯報(bào)如下:

一、基本情況

我區(qū)信用社2005年4月共有單位銀行結(jié)算帳戶1172個(gè)，其中，基本帳戶964個(gè)、一般帳戶60個(gè)、專用帳戶123個(gè)、臨時(shí)帳戶25個(gè)?，F(xiàn)有的銀行結(jié)算帳戶中，由于各[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]

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種原因，未辦理開(kāi)戶許可*的帳戶404個(gè)，其中基本帳戶353個(gè)，一般帳戶19個(gè)，專用帳戶21個(gè)，臨時(shí)帳戶1(本文來(lái)自:xiaocaofanwen 小草范文 網(wǎng):銀行同業(yè)業(yè)務(wù)自查報(bào)告)1個(gè)。通過(guò)本次自查，撤消不符合規(guī)定的賬戶13個(gè)，轉(zhuǎn)入久懸未取戶240個(gè)。

二、具體情況

〈一〉、銀行結(jié)算帳戶的的管理和開(kāi)立情況

1、我區(qū)信用社銀行結(jié)算帳戶的開(kāi)立、使用和撤消，都由各社確定一名人員進(jìn)行審查和管理，實(shí)行專人負(fù)責(zé)。

2、新開(kāi)立的銀行結(jié)算帳戶，都能按照要求，資料保存完整，實(shí)行專卷專夾保管。

3、大部分社的銀行結(jié)算帳戶的都建立了開(kāi)銷戶登記簿，實(shí)行了開(kāi)銷戶登記制度，*基本完整。

4、開(kāi)立的基本存款帳戶、預(yù)算單位專用存款帳戶和臨時(shí)存款帳戶，絕大多數(shù)有*銀行核發(fā)的開(kāi)戶登記*或開(kāi)戶核準(zhǔn)通知書(shū)。

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〈二〉銀行結(jié)算賬戶的使用情況

1、專用存款賬戶的支取現(xiàn)金大多能按照規(guī)定執(zhí)行。

2、一般存款賬戶無(wú)違規(guī)支取現(xiàn)金的行為。

3、單位從銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，單筆超過(guò)5萬(wàn)元的，支付時(shí)基本能按照要求審查付款依據(jù)，保*款項(xiàng)支付合法合規(guī)。

三、存在問(wèn)題

1、個(gè)別社由于人員變動(dòng)，責(zé)任不清，賬戶資料保管不善等，使銀行結(jié)算賬戶資料留存不完整。

2、部分社的個(gè)別賬戶，因業(yè)務(wù)開(kāi)展等原因，需經(jīng)*銀行批準(zhǔn)的，未及時(shí)報(bào)送人行批準(zhǔn)核發(fā)開(kāi)戶核準(zhǔn)通知書(shū)。

3、個(gè)別社的專用賬戶和臨時(shí)賬戶提現(xiàn)未報(bào)經(jīng)人行審批。

4、因未對(duì)賬戶資料年審，部分存款人賬戶信息變更后，不及時(shí)通知開(kāi)戶銀行變更，致使信用社對(duì)存款人變更的信息無(wú)法及時(shí)處理。

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四、糾改措施

針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和我區(qū)農(nóng)村信用社的實(shí)際情況，準(zhǔn)備從以下幾個(gè) 方面進(jìn)行糾改:

1、要求各社組織人員再次學(xué)習(xí)，按照實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格遵守辦法規(guī)定，確保結(jié)算賬戶管理的合法合規(guī)。

2、對(duì)未經(jīng)人行批準(zhǔn)開(kāi)立的部分銀行結(jié)算賬戶，督催各社限期清理或按照辦法要求重新審查后辦理開(kāi)戶手續(xù)。

3、對(duì)臨時(shí)賬戶超過(guò)一年期限，又未申請(qǐng)延期的以及一年未發(fā)生業(yè)務(wù)且與信用社無(wú)債務(wù)關(guān)系的銀行結(jié)算賬戶，通知存款人予以銷戶或轉(zhuǎn)入久懸未取專戶管理。

4、加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算賬戶的管理和檢查工作。今后，聯(lián)社將按年對(duì)信用社銀行結(jié)算賬戶的管理，進(jìn)行專項(xiàng)檢查，以督促信用社加強(qiáng)對(duì)銀行結(jié)算賬戶的管理工作，糾正違規(guī)行為，維護(hù)支付結(jié)算的正常秩序。

總之，通過(guò)這次自查，使我區(qū)農(nóng)村信用社的銀行結(jié)算賬戶管理工作，得到了加強(qiáng)[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]

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和提高，但在個(gè)別社還存在部分問(wèn)題，有待與我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右酝晟坪图m正，以有效的維護(hù)支付結(jié)算正常秩序，防范和遏制違規(guī)開(kāi)立賬戶進(jìn)行洗錢犯罪活動(dòng)，確保金融業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。

以上報(bào)告，如有不妥，請(qǐng)指正。

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第二篇：銀行作風(fēng)整頓自查報(bào)告范文

我支行行風(fēng)建設(shè)工作堅(jiān)持以黨的"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府行風(fēng)工作的統(tǒng)一安排和布署，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以規(guī)范服務(wù)行為，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)，以群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn)，從解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題入手，使行業(yè)作風(fēng)得到明顯改善。

一、認(rèn)識(shí)明確，高度重視，積極安排部署

組織召開(kāi)支行員工會(huì)議，圍繞本支行行風(fēng)建設(shè)工作進(jìn)行了專題部署。并安排我支行營(yíng)業(yè)主管為行風(fēng)監(jiān)督員，認(rèn)真制定了一系列措施，確立了"誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)"的工作目標(biāo)，將目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化、量化、硬化。全行形成了上下聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)，整體互動(dòng)的氛圍。

二、完善措施，狠抓落實(shí)，加強(qiáng)服務(wù)精神教育，提高全行員工自覺(jué)性

我們緊緊圍繞轉(zhuǎn)變服務(wù)理念、改善服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量這個(gè)主題，結(jié)合治理服務(wù)水平專項(xiàng)工作，在全行深入開(kāi)展了思想教育和樹(shù)立金融行業(yè)新風(fēng)尚教育，全行層層動(dòng)員，上下宣傳，利用晨會(huì)、周例會(huì)強(qiáng)化服務(wù)教育，使全行工作者樹(shù)立了愛(ài)崗敬業(yè)、誠(chéng)信立業(yè)的服務(wù)理念。

2、深入開(kāi)展行風(fēng)評(píng)議，完善行風(fēng)監(jiān)督機(jī)制。以客戶意見(jiàn)薄為基礎(chǔ)接受社會(huì)和客戶的意見(jiàn)和建議，召開(kāi)行風(fēng)監(jiān)督征求意見(jiàn)座談會(huì)，多層面、廣范圍的開(kāi)展自查自糾，制定出了整改方案，對(duì)征求到的意見(jiàn)和建議梳理歸類，整改。通過(guò)行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)，促進(jìn)了服務(wù)質(zhì)量和管理水平及工作效率的提高。

3、落實(shí)便民服務(wù)措施，努力提高服務(wù)質(zhì)量。我們把人民群眾滿意不滿意作為衡量工作實(shí)效的標(biāo)準(zhǔn)，一切為了客戶，一切方便客戶，保障客戶利益，收到了良好的社會(huì)效益。我們?cè)谌到y(tǒng)全面推行 "首問(wèn)負(fù)責(zé)制"，誰(shuí)的客戶誰(shuí)接待誰(shuí)負(fù)責(zé)，在第一時(shí)間段內(nèi)給客戶以滿意明確的答復(fù)。大堂設(shè)置了咨詢服務(wù)臺(tái)和便民服務(wù)臺(tái)，充實(shí)了人性化服務(wù)內(nèi)容。

4、建立信息公示制度，拓寬社會(huì)監(jiān)督渠道。推行行務(wù)公開(kāi)制度，并在營(yíng)業(yè)廳顯著位置公示“為民服務(wù)創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)服務(wù)監(jiān)督牌”并公示舉報(bào)電話、等接受群眾監(jiān)督。通過(guò)不斷深化公開(kāi)內(nèi)容，豐富公開(kāi)形式，提高公開(kāi)質(zhì)量，增強(qiáng)公開(kāi)實(shí)效，拓寬社會(huì)監(jiān)督渠道，增加服務(wù)工作透明度。

盡管我們?cè)诮鹑谛袠I(yè)作風(fēng)建設(shè)、服務(wù)質(zhì)量管理方面做了大量而有效的工作，確實(shí)也取得了一定的成績(jī)，但仍存在一些突出問(wèn)題，根據(jù)我們層層自查和客戶意見(jiàn)薄登記結(jié)果的反饋，主要表現(xiàn)在：一是服務(wù)態(tài)度方面，存在服務(wù)不主動(dòng)、不熱情、不到位現(xiàn)象;二是工作管理方面，存在一些流程落實(shí)不到位現(xiàn)象，辦業(yè)務(wù)程序方面不清晰，客戶盲目辦業(yè)務(wù);三是存在溝通、告知不到位現(xiàn)象;四是安全保衛(wèi)宣傳工作有待加強(qiáng)。

針對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施如下：

(一)服務(wù)不主動(dòng)、不熱情、不到位問(wèn)題

1、加強(qiáng)職業(yè)素質(zhì)教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容重點(diǎn)是愛(ài)崗敬業(yè)、服務(wù)禮儀以及客戶溝通;培訓(xùn)重點(diǎn)人群是前臺(tái)柜員以及新入行工作人員。

2、創(chuàng)新機(jī)制，開(kāi)展特色服務(wù)。我行以確?？蛻糍Y金安全為前提，改變工作思路，完善服務(wù)流程，推出一系列人性化特色服務(wù)，滿足群眾服務(wù)多層次、多方面的需求。

3、加強(qiáng)大堂服務(wù)，分流等待客戶。在辦理業(yè)務(wù)高峰期，大堂經(jīng)理應(yīng)及時(shí)與柜臺(tái)溝通，增加窗口，教會(huì)客戶使用自助取款機(jī)及時(shí)分流客戶。

(二)加強(qiáng)員工工作管理問(wèn)題

1、嚴(yán)格執(zhí)行以崗位責(zé)任制為中心內(nèi)容的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真履行各級(jí)各類人員崗位職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行各種操作規(guī)程。

2、加強(qiáng)制度管理，層層落實(shí)責(zé)任。支行長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)主管具體負(fù)責(zé)本行員工的考核，進(jìn)一步加強(qiáng)層級(jí)管理，做到工作到位，責(zé)任到人。改善營(yíng)業(yè)廳環(huán)境問(wèn)題;加大巡查力度;加強(qiáng)對(duì)保潔工作人員的培訓(xùn)和考核，重申保潔管理制度，保持廳堂干凈衛(wèi)生整潔。

(三)溝通告知不到位問(wèn)題

要充分告知，即客戶在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中的需要了解和知道的各種事情都要進(jìn)行告知。建立和完善溝通制度、投訴處理制度，及時(shí)受理和處理客戶投訴，定期收集客戶對(duì)服務(wù)中的意見(jiàn)，及時(shí)改進(jìn)。嚴(yán)格落實(shí)服務(wù)質(zhì)量和與安全責(zé)任制和責(zé)任追究制。

(四)安保宣傳工作需加強(qiáng)問(wèn)題

一是對(duì)客戶加強(qiáng)安全告知，多說(shuō)一句話提醒客戶注意個(gè)人資產(chǎn)安全;二是加強(qiáng)巡視，盡量避免危險(xiǎn)事故現(xiàn)象發(fā)生;三是加強(qiáng)與鎮(zhèn)派出所的溝通聯(lián)系，共同維護(hù)好銀行的安全環(huán)境。

我支行建立行風(fēng)工作長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)行風(fēng)工作長(zhǎng)抓不懈，防止行風(fēng)問(wèn)題的反彈回潮。讓群眾真正感受到行風(fēng)評(píng)議帶來(lái)的效果，推進(jìn)郵儲(chǔ)銀行辛安鎮(zhèn)支行行風(fēng)建設(shè)上一個(gè)新臺(tái)階。

第三篇：篇二自助設(shè)備安全自查報(bào)告

為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《xx銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開(kāi)展業(yè)務(wù)庫(kù)專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》文件相關(guān)要求，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開(kāi)展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、基本情況。

截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無(wú)離行ATM。

二、自查工作情況。

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫(xiě)規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫(xiě)，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫(xiě)出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。

（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

（七）外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。

（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

（九）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。

三、自查中存在的問(wèn)題及整改情況。

（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購(gòu)買安裝。

第四篇：篇一自助設(shè)備安全自查報(bào)告

為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展全省農(nóng)村信用社自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查的通知》要求，結(jié)合x(chóng)x聯(lián)社實(shí)際情況，根據(jù)xx聯(lián)社自助設(shè)備安全防范制度，開(kāi)展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、基本情況。

截止目前，xx聯(lián)社安裝自助設(shè)備共計(jì)7臺(tái)，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)4臺(tái)，穿墻式在行存取款一體機(jī)2臺(tái)，大堂式在行自助取款機(jī)1臺(tái)。

二、自查工作情況。

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫(xiě)規(guī)范，做到一日三查，《xx省農(nóng)村信用社自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫(xiě)，《xx省農(nóng)村信用社自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫(xiě)出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。

（二）全轄自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)/出鈔期間的.圖像、現(xiàn)金裝填過(guò)程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，無(wú)客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。

（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫(kù)保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。

（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

（七）外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。

（十）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

（十一）機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十二）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設(shè)備采用換箱法加鈔；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測(cè)試。

（十三）針對(duì)大堂式在行ATM自助取款設(shè)備，未設(shè)置一米線，我社已整改完畢。

第五篇：ATM機(jī)

全國(guó)銀行ATM機(jī)服務(wù)工程師

招聘簡(jiǎn)章

編號(hào)：14-04-0

3一、崗位名稱：全國(guó)銀行ATM機(jī)服務(wù)工程師

二、崗位職責(zé)：

ATM服務(wù)工程師是負(fù)責(zé)銀行ATM等自助設(shè)備的運(yùn)維管理工作。工作內(nèi)容包括：對(duì)銀行ATM硬件故障的維修、日常運(yùn)行維護(hù)、清機(jī)加鈔，現(xiàn)金清分整點(diǎn)，設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控值守，卡鈔處理，回收卡處理，軟件運(yùn)維與升級(jí)服務(wù)、預(yù)防性保養(yǎng)服務(wù)、安裝與移機(jī)服務(wù)以及耗材補(bǔ)充與更換服務(wù)等工作。

三、職業(yè)概況：

隨著銀行ATM自助設(shè)備數(shù)量的提升，ATM的維修和軟件的運(yùn)維也日益增加，實(shí)用型ATM運(yùn)維人才的供需矛盾日益突出。與龐大的市場(chǎng)需求相比，我國(guó)的ATM運(yùn)維人才的供應(yīng)缺口仍然很大，尤其是掌握ATM硬件維修與ATM軟件運(yùn)維技能與技術(shù)的專業(yè)人才（即ATM服務(wù)工程師），目前已成為市場(chǎng)急需的人才之一。當(dāng)前我國(guó)高校的課程設(shè)置、教學(xué)目標(biāo)的差異，導(dǎo)致高校培養(yǎng)的人才難以符合銀行實(shí)際的用人需要，只有專業(yè)化的培訓(xùn)，才能解決市場(chǎng)的供需矛盾。

ATM服務(wù)工程師是國(guó)內(nèi)金融IT行業(yè)的熱門職業(yè)，國(guó)際權(quán)威研究機(jī)構(gòu)RBR的研究成果表明，未來(lái)5年，我國(guó)ATM市場(chǎng)每年的增長(zhǎng)速度超過(guò)30%，因此，該職業(yè)目前處于上升期并被列為發(fā)展前景最好的職業(yè)之一。與同類職業(yè)相比，ATM服務(wù)工程師的職業(yè)地位與薪酬收入也具有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，因此，ATM服務(wù)工程師師是國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段最好的就業(yè)選擇之一。

四、招聘要求：

1.遵紀(jì)守法，品行端正，身體健康，有固定住所，無(wú)刑事犯罪記錄；

2.男性，18-30周歲。

3.統(tǒng)招本科、大專畢業(yè)生（學(xué)信網(wǎng)可查），理工科專業(yè)，財(cái)政金融類，計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類，電子信息與自動(dòng)化類，會(huì)計(jì)與審計(jì)類，機(jī)械類等相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生優(yōu)先。可接收實(shí)習(xí)生。學(xué)歷不同，待遇不同。

五、培訓(xùn)時(shí)間和內(nèi)容：

培訓(xùn)班學(xué)制6個(gè)月，免費(fèi)提供住宿，吃飯自理，有食堂。培訓(xùn)采用“封閉脫產(chǎn)”形式

分兩階段進(jìn)行，第一階段為技能培訓(xùn)期（1.5個(gè)月-2個(gè)月），第二階段為各地服務(wù)站實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練期（3-4個(gè)月）（實(shí)訓(xùn)期間補(bǔ)助1500-2000元）。培訓(xùn)內(nèi)容為計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)、電子電工基礎(chǔ)、ATM基礎(chǔ)、ATM故障診斷、ATM故障處理、ATM維修工具、服務(wù)與ATM服務(wù)、WNC外設(shè)、WNC取款機(jī)、DB取款機(jī)、NCR取款機(jī)、OKI取款機(jī)、DB取款機(jī)和服務(wù)外包流程培訓(xùn)。

六、工資待遇：

學(xué)歷不同，待遇不同。每天8個(gè)小時(shí)，每周5天工作日，第一年月工資2000-3000元，第二年月工資3000-4000元，第三年4000-8000元，免費(fèi)提供住宿，提供工作餐或餐補(bǔ)，繳納五險(xiǎn)一金，享受相關(guān)福利待遇。

關(guān)于三級(jí)九節(jié)制：

三個(gè)月一次考核，考核通過(guò)晉升一節(jié)

A.基本工資的基礎(chǔ)上晉升一節(jié)是200元，以此類推一節(jié)、兩節(jié)、三節(jié)這是一級(jí)

B .第二級(jí)是在第一級(jí)的基礎(chǔ)上（200乘以1.5）還是經(jīng)過(guò)三次考核，一節(jié)、兩節(jié)、三節(jié)這是第二級(jí)

C.第三級(jí)是在第二級(jí)的基礎(chǔ)之上再乘上1.5，在經(jīng)過(guò)三次考核完成第三級(jí)工資

七、就業(yè)安置：

經(jīng)考試合格的學(xué)員，直接到全國(guó)各大銀行上班，簽訂勞動(dòng)合同，繳納五險(xiǎn)一金（部分企業(yè)六險(xiǎn)一金），享受相關(guān)福利待遇。后期轉(zhuǎn)正。關(guān)于學(xué)員就業(yè)安置，原則上以其戶籍所在地銀行為依據(jù)，并結(jié)合個(gè)人意愿來(lái)決定工作地點(diǎn)，如遇戶籍地暫無(wú)需求，須服從工作安排。

八、分配原則：

一、戶籍地和就業(yè)意愿指向原則。以勞動(dòng)者的戶籍所在地和勞動(dòng)者的就業(yè)意愿為參考。若就業(yè)者的戶籍所在地和就業(yè)意愿所指地有用人需求的，由用人單位直接安排勞動(dòng)者至就業(yè)者的戶籍所在地或就業(yè)者的就業(yè)意愿所指地工作。若用人單位在就業(yè)者的戶籍所在地和就業(yè)者的就業(yè)意愿所指地?zé)o需求的，須無(wú)條件服從用人單位的工作安排，用人單位的工作安排遵循第二條原則。

二、一次分配二次調(diào)整的原則。該原則是指勞動(dòng)者首次工作地與其戶籍所在地和勞動(dòng)者的就業(yè)意愿所指地不同時(shí)，用人單位首先在其他工作地點(diǎn)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行工作安置，待勞動(dòng)者在用人單位工作滿一定時(shí)間后由勞動(dòng)者向用人單位以書(shū)面形式提出申請(qǐng)，調(diào)整工作所在地，用人單位根據(jù)實(shí)際情況在本系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行工作所在地的調(diào)整。

三、特別說(shuō)明。戶籍地是指勞動(dòng)者戶口所在市（市指的是地級(jí)市，非縣級(jí)市）。勞動(dòng)者的工作所在地的安排，行為主體為用人單位。與招聘人員、培訓(xùn)單位無(wú)關(guān)。招聘宣傳人員和培訓(xùn)單位只具有向用人單位的建議權(quán)，故勞動(dòng)者在用人單位面試時(shí)或勞動(dòng)者在與用人單位簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，勞動(dòng)者對(duì)工作所在地這一款項(xiàng)應(yīng)充分了解。否則因此而產(chǎn)生的一切不良后果均由勞動(dòng)者承擔(dān)。

九、合同性質(zhì)：ATM機(jī)廠商，直簽，首簽三年，續(xù)簽五年，隨后轉(zhuǎn)為長(zhǎng)期。

十、報(bào)名準(zhǔn)備資料：學(xué)歷證原件、身份證原件、戶口本原件、復(fù)印件、無(wú)犯罪記錄證明。

下發(fā)時(shí)間：2014年4月24日

第六篇：銀行作風(fēng)整頓自查報(bào)告范文

轉(zhuǎn)變安樂(lè)之風(fēng)。分行部門的根本宗旨就是為基層服務(wù)。轉(zhuǎn)變作風(fēng)、狠抓貫徹落實(shí)就是要優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。加強(qiáng)效能建設(shè)，提高服務(wù)水平。市分行機(jī)關(guān)黨員干部全面推行了服務(wù)承諾制、首辦負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、責(zé)任追究制，力求改變過(guò)去那種傳統(tǒng)的機(jī)關(guān)工作方式，堅(jiān)決杜絕“門難進(jìn)、臉難看、話難聽(tīng)、事難辦”不良作風(fēng)。

分行結(jié)合全行實(shí)際，為進(jìn)一步加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。從強(qiáng)化干部的四項(xiàng)意識(shí)”著手，大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，務(wù)實(shí)之風(fēng)，節(jié)儉之風(fēng)，守紀(jì)之風(fēng)。全面轉(zhuǎn)變了干部中存在各種不良風(fēng)氣，作風(fēng)建設(shè)取得了明顯的成效。

一、轉(zhuǎn)變學(xué)而不實(shí)之風(fēng)

抓學(xué)習(xí)解決思想作風(fēng)和學(xué)風(fēng)問(wèn)題，強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識(shí)。轉(zhuǎn)變干部學(xué)而不用、學(xué)而不實(shí)的一大舉措。領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，分行在提高干部文化素質(zhì)和思想素質(zhì)上下功夫，打牢加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)的基礎(chǔ)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，規(guī)定每周一上午為集中學(xué)習(xí)時(shí)間，要求做到學(xué)習(xí)有記錄、單位有考勤、個(gè)人有筆記。

二、轉(zhuǎn)變工作漂浮之風(fēng)

落實(shí)責(zé)任是轉(zhuǎn)變作風(fēng)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。為了做到責(zé)任明確，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。工作落實(shí)，分行從創(chuàng)新工作目標(biāo)責(zé)任考核制入手，對(duì)工作上不負(fù)責(zé)任出現(xiàn)問(wèn)題的采取多種處罰措施，建立并實(shí)行了跟蹤問(wèn)效、督查通報(bào)、責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)工作落實(shí)情況采取多種有效形式進(jìn)行全程督查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。對(duì)年度工作目標(biāo)及每季度、每月、每周重要工作、重要事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況及時(shí)進(jìn)行進(jìn)度通報(bào)，發(fā)現(xiàn)不落實(shí)的事，追究不落實(shí)的人。

三、轉(zhuǎn)變紀(jì)律松散之風(fēng)

紀(jì)律問(wèn)題是作風(fēng)建設(shè)的主要內(nèi)容。只有良好的紀(jì)律，強(qiáng)化自律意識(shí)。才有過(guò)硬的作風(fēng)，才能保證各項(xiàng)工作的落實(shí)。一是完善規(guī)章制度。堅(jiān)持從健全制度入手，加強(qiáng)干部職工的綜合管理，用制度來(lái)規(guī)范行為，用制度來(lái)提高效率，用制度來(lái)管人管事。二是采取管理措施。嚴(yán)格規(guī)范了上下班的簽到考勤，請(qǐng)銷假登記，中午食堂就餐、下鄉(xiāng)登記等多項(xiàng)制度。