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棗莊銀行特約商戶信用調(diào)查報(bào)告

我支行在收到商戶棗莊市市中區(qū)豐得利辦公用品店的POS商戶申請(qǐng)后，我行POS管理人員及時(shí)對(duì)申請(qǐng)人的開立資格進(jìn)行審查，通過(guò)與申請(qǐng)人面談、實(shí)地核實(shí)、電話查問(wèn)等方式，對(duì)申請(qǐng)人的工作情況進(jìn)行了調(diào)查和審查，所提供的資料真實(shí)有效，現(xiàn)將POS申請(qǐng)人考查情況匯報(bào)如下：

一、調(diào)查情況

申請(qǐng)人棗莊市市中區(qū)豐得利辦公用品店，位于棗莊市市中區(qū)香港街，主營(yíng)業(yè)務(wù)為硫辦公用品批發(fā)。該商戶為實(shí)地交易，付款方式為錢貨兩清。

經(jīng)對(duì)POS申請(qǐng)人考察情況和我行POS管理人員分析得出：

1、商戶為非禁止發(fā)展類商戶。

2、商戶在申請(qǐng)入網(wǎng)之前取得了工商管理部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā)的稅務(wù)登記證。

3、具備固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和一定的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。

4、在本行開立了對(duì)公賬戶。

5、該商戶無(wú)POS違規(guī)操作的不良記錄。

6、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所已經(jīng)開通電話接線口以及電源插座。

7、商戶經(jīng)審查，經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定、資金往來(lái)正常。

8、經(jīng)查詢信用報(bào)告，申請(qǐng)人當(dāng)前無(wú)逾期貸款，貸款信用良好。

二、結(jié)論

綜合以上分析，該申請(qǐng)人工作穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)中無(wú)不良現(xiàn)象，POS 1

收單業(yè)務(wù)流程規(guī)范、合法，綜合風(fēng)險(xiǎn)低。支行同意該商戶的POS入網(wǎng)申請(qǐng)。

調(diào)查人：

審查人：

行長(zhǎng)：

光明路支行二〇一四年八月十一日2