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第一篇：銀行印章自查報(bào)告
銀行印章管理自查報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號工作通知單，仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一：印章管理自查情況
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊，并對已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理處10枚，營業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管（a角），另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在xx年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)2：用印后，立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。篇2：印章管理自查報(bào)告
印章管理使用情況自查報(bào)告
為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)云農(nóng)信聯(lián)[2009]128號文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》的有關(guān)要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
二.印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度；各類業(yè)務(wù)用章、個人名章堅(jiān)持“誰使用，誰保管，誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個人名章只能在營業(yè)場所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
三.嚴(yán)格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會計(jì)有每月對各類會計(jì)印章進(jìn)行檢查。業(yè)務(wù)印章有出納專人保管使用，每天營業(yè)終了入庫保管. xx縣聯(lián)社xx分社 2009年6月1日篇3：銀行自查報(bào)告
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告 為規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)全員合規(guī)經(jīng)營意識，降低案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保安全、穩(wěn)健運(yùn)行。我行進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范的自查行動。
第一，按照制度要求，重塑制度流程
按照最新文件規(guī)定、相關(guān)崗位操作流程和有關(guān)制度辦法，認(rèn)真梳理農(nóng)村信用社工作崗位中“應(yīng)知、應(yīng)會、應(yīng)做、應(yīng)遵”制度、知識、技能以及職業(yè)操守，組織學(xué)習(xí)了本崗位和基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)學(xué)習(xí)的文件材料。
第二，做好自查和整改工作
自查柜面業(yè)務(wù)操作。對柜面業(yè)務(wù)操作流程及各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價(jià)單證使用管理，股金管理，反洗錢等進(jìn)行自查；對內(nèi)外賬務(wù)核對、開戶業(yè)務(wù)、大額資金業(yè)務(wù)、掛失及提前支取等業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行自查，找出了存在問題的原因，糾錯整改，使我們每個柜員嚴(yán)格按照各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，提高工作質(zhì)量，防控操作風(fēng)險(xiǎn)，消除了風(fēng)險(xiǎn)隱患。同時(shí)，在此基礎(chǔ)上，我們都作出了承諾。承諾真實(shí)、全面地對工作崗位中的各個細(xì)節(jié)進(jìn)行自查，按時(shí)上報(bào)自查報(bào)告，準(zhǔn)確、及時(shí)地反映自查發(fā)現(xiàn)問題，并積極配合檢查組檢查，保證不再出現(xiàn)類似問題。
自查服務(wù)形象。按照辛集縣農(nóng)信聯(lián)社“統(tǒng)一著裝，樹立新形象”的要求，對各柜員“統(tǒng)一著裝，微笑服務(wù)”執(zhí)崗情況進(jìn)行自查，同時(shí)在營業(yè)廳顯著位置公示了縣聯(lián)社及本社主任的舉報(bào)電話，促使員工改變服務(wù)態(tài)度，提升服務(wù)形象，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平，真正實(shí)現(xiàn)“合規(guī)管理，風(fēng)險(xiǎn)共防，和諧共贏”。
通過全面清查，找準(zhǔn)問題，統(tǒng)籌兼顧，綜合施治，形成相互制約、權(quán)責(zé)明確的監(jiān)督約束機(jī)制，保障皮革城分社規(guī)范健康可持續(xù)發(fā)展。
第三，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力
為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并做好學(xué)習(xí)筆記，提高對風(fēng)險(xiǎn)防控工作的認(rèn)識。同時(shí)，把提高員工素質(zhì)作為工作中的一個基本點(diǎn)，學(xué)習(xí)內(nèi)容包含現(xiàn)代化支付業(yè)務(wù)操作規(guī)程、反洗錢操作規(guī)程等等，大大提高了我們作為一線柜員的實(shí)際操作能力。
全員行動，按照“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)防控風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)保障發(fā)展”的整體目標(biāo)，多措并舉，從全員著裝、工作作風(fēng)、考勤會風(fēng)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、工作效率等方面樹立信用社新形象，為“推進(jìn)案件風(fēng)險(xiǎn)防控工作，逐步建立案件防控工作長效機(jī)制，加快構(gòu)建系統(tǒng)全面、精細(xì)嚴(yán)密、運(yùn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體
系”做足準(zhǔn)備。
四．整改措施及今后工作思路
今后，我將繼續(xù)加強(qiáng)自己的政治思想教育，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設(shè)年活動，將合規(guī)文化建設(shè)工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，嚴(yán)肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學(xué)習(xí)工作與生活環(huán)境，進(jìn)一步防范操作風(fēng)險(xiǎn)。
（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，繼續(xù)深入合規(guī)文化建設(shè)，使全社員工更加明確合規(guī)文化建設(shè)年活動的工作目標(biāo)、具體內(nèi)容和要求，定期集中學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)sc6000系統(tǒng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊、信貸管理文件等各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)技能。確保自己更加熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、確保合規(guī)文化建設(shè)年活動工作落實(shí)到人、落實(shí)到崗，落到實(shí)處，確保自己在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，從而有效防范我社內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加強(qiáng)對自己的金融政策、法律制度，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、職業(yè)道德教育，規(guī)范員工言行，加強(qiáng)對“九種人”實(shí)行不定期排查，同時(shí)對重要崗位人員及“九種人”定期實(shí)行交心談心，樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，提高員工對防范操作風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識，提高合規(guī)操作意識，消除麻痹思想，使大家真正認(rèn)識到“合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值、合規(guī)保障發(fā)展”的重要性。
（三）積極參加全社員工以操作風(fēng)險(xiǎn)防控為主題進(jìn)行討論， 就操作風(fēng)險(xiǎn)防控問題發(fā)表各自意見，通過討論進(jìn)一步提高員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識和防范能力。
（四）以科學(xué)的發(fā)展觀為指導(dǎo)，樹立正確的經(jīng)營指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照聯(lián)社的有關(guān)規(guī)定，組織好本社的內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)帳
務(wù)、綜合業(yè)務(wù)、信貸管理和安全保衛(wèi)等方面的檢查工作。篇4：新林行 印章自查報(bào)告
新林區(qū)支行印章自查報(bào)告
根據(jù)省公司及省分行決定在全省范圍內(nèi)開展民間借貸專項(xiàng)排查整治“回頭看”活動的要求。我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真開展了印章專項(xiàng)自查工作，現(xiàn)將我行印章自查情況匯報(bào)如下：
一、印章管理：
我行明晰業(yè)務(wù)印章的管理，嚴(yán)格執(zhí)行中國郵政儲蓄銀行業(yè)務(wù)印章管理規(guī)定。印章能夠做到嚴(yán)密管理，嚴(yán)格把好使用關(guān)。
二、排查情況：
1、經(jīng)排查我行不存在在空白紙張上預(yù)蓋印章等違規(guī)用章行為；
2、經(jīng)排查我行機(jī)構(gòu)公章由于路途遠(yuǎn)未上收到地區(qū)分行，但能夠做到嚴(yán)格管理、嚴(yán)格使用，每月按時(shí)向地區(qū)分行上報(bào)行政公章使用說明；
3、經(jīng)排查不存在業(yè)務(wù)印章套數(shù)多于臺席數(shù)；
4、經(jīng)排查不存在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人自管自用印章的現(xiàn)象；
5、新林行全部行政印章保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)，排查我行公章放置在有實(shí)時(shí)監(jiān)控和安防設(shè)施的金庫點(diǎn)鈔室內(nèi)。
6、經(jīng)排查我行公章實(shí)行雙人保管、密碼鑰匙分管
在下步工作中新林區(qū)支行將持續(xù)做好印章管理工作，將印章使用及支行檢查內(nèi)容之一，定期開展檢查工作，提高風(fēng)
險(xiǎn)防范意思，確保印章使用的合規(guī)性。
中國郵政儲蓄銀行新林區(qū)支行
二0一五年四月九日篇5：商業(yè)銀行支行自查報(bào)告
商業(yè)銀行支行2014年12月份自查報(bào)告
農(nóng)商行會計(jì)結(jié)算部：
按照總部要求，為加強(qiáng)支行內(nèi)控制度建設(shè)，全面排查業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及薄弱環(huán)節(jié)，增強(qiáng)識別、防范和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，依據(jù)《自查方案》等有關(guān)規(guī)定，我支行進(jìn)行了全面的自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、成立自查組織
組 長 ： xx 成 員 ： xx xx xx
二、自查情況
1、營業(yè)前自查發(fā)現(xiàn)情況。
（1）.自查沒有發(fā)現(xiàn)柜員代客戶保管重要物品的現(xiàn)象。能夠遵守《嚴(yán)禁柜臺違規(guī)行為防范案件風(fēng)險(xiǎn)的工作意見》第三條“辦理具體柜臺業(yè)務(wù)方面，不得存在以下行為：
（四）代客戶申請、購買、簽收、保管重要空白憑證和支付設(shè)備；
（五）代客戶保管客戶存單、存折、有價(jià)單證等重要物品”的規(guī)定。
（2）.重要性檔案資料全部隨款箱上繳大庫，重要空白憑證放入保險(xiǎn)柜并雙鎖雙封。能夠遵守《會計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范》第六十二條“各種會計(jì)資料按制度要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管”的規(guī)定。
（3）.檔案柜全部上鎖管理。每天的傳票及時(shí)整理并放入檔案柜內(nèi)上鎖，堅(jiān)持2天一移交，最遲3天必須移交。能夠遵守《安徽省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)營業(yè)期間安全保衛(wèi)工作制度（暫行）》第八條“營業(yè)終了，將現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要憑證、業(yè)務(wù)印章、編壓機(jī)等入庫保管??”的規(guī)定。
（4）.存放監(jiān)控設(shè)備的柜機(jī)未上鎖。因支行監(jiān)控機(jī)柜的鎖具已損壞，無法上鎖。需要更換機(jī)柜。
（5）.營業(yè)室內(nèi)和大廳能夠堅(jiān)持每天下班前清理打掃，柜面整潔，大廳潔凈。
2、現(xiàn)金管理方面
（1）我支行建立了庫存現(xiàn)金及卷別登記簿。堅(jiān)持日終核對，庫存超限，次日及時(shí)繳款。
（2）我支行嚴(yán)格遵守總部設(shè)定的庫存限額管理制度，庫存超限額時(shí)，能夠
做到及時(shí)繳款。
（3）柜員尾箱憑證大部分時(shí)間能夠按規(guī)定核對，執(zhí)行“雙鎖雙封”的規(guī)定，但自查時(shí)發(fā)現(xiàn)有幾次因業(yè)務(wù)繁忙，未能執(zhí)行此規(guī)定。
（4）每月三次查庫能夠堅(jiān)持并認(rèn)真核查。我支行能夠遵守每月三次查庫的規(guī)定，并在監(jiān)控下核對所有現(xiàn)金和重要空白憑證。能夠遵守 “建立查庫制度。行社總部和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人要按照查庫制度的規(guī)定，定期或不定期檢查庫存、尾箱現(xiàn)金，并登記查庫情況”的規(guī)定。
（5）查庫登記規(guī)范。我支行查庫有記錄，并由主管和被查綜合柜員簽字。
（6）查庫認(rèn)真全面，查庫時(shí)對有價(jià)物品、抵押品進(jìn)行檢查。我支行查庫時(shí)檢查現(xiàn)金庫存都并將重要空白憑證、有價(jià)單證作為必查內(nèi)容。
（7）柜員現(xiàn)金管理。營業(yè)用款全部入箱保管，營業(yè)終了入庫保管，賬款、賬賬、帳表、賬實(shí)換人復(fù)核，確保相符，無白條抵庫、空庫或挪用庫款現(xiàn)象；庫存現(xiàn)金超限額時(shí)能夠及時(shí)繳款，一般為每周兩次繳款；能夠合理生成柜員尾箱，并限定尾箱中現(xiàn)金限額；柜員休假時(shí)按照要求規(guī)范辦理尾箱交接并將現(xiàn)金箱全額上繳；不存在柜員離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管現(xiàn)象；款箱能做到雙人雙鎖；
（8）現(xiàn)金調(diào)撥管理。柜員間尾箱現(xiàn)金調(diào)撥、上繳、領(lǐng)用時(shí)，嚴(yán)格按規(guī)定辦理；柜員之間現(xiàn)金調(diào)劑必須通過庫管員進(jìn)行；綜合柜員不存在柜員間擅自調(diào)劑現(xiàn)金現(xiàn)象。不存在逆程序辦理款項(xiàng)調(diào)撥現(xiàn)象；賬務(wù)柜員之間辦理交接合規(guī)，能夠做到對交接的憑證及現(xiàn)金認(rèn)真核對；交接時(shí)由主管柜員監(jiān)交。
（9）查庫管理。查庫人員能履行職責(zé)，無代查代登現(xiàn)象，查庫次數(shù)為每月三次復(fù)核要求，查庫時(shí)全部盤查有價(jià)單證；營業(yè)終了，支行負(fù)責(zé)人能認(rèn)真復(fù)點(diǎn)核查柜員款箱，并做到復(fù)點(diǎn)“三核對”（系統(tǒng)尾箱、柜員現(xiàn)金、庫存登記簿），不存在非帶班人員代查現(xiàn)象。
（10）有價(jià)單證及抵質(zhì)押物品管理。有價(jià)單證賬實(shí)、賬賬、帳表相符，全部入庫保管，并納入表外核算；建立了有價(jià)單證登記簿并按規(guī)定登記。
（11）應(yīng)付賬款方面。能做到將正常業(yè)務(wù)引入其他應(yīng)付款科目核算列支；不存在截留的收入、利潤等隱藏在其他應(yīng)付款科目；列賬正確、內(nèi)容真實(shí)；無非營業(yè)資金長期占用而沒有清理；對無法支取的其他應(yīng)付款能查明原因，并轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入；
3、檔案管理方面
支行所有重要資料均放進(jìn)保險(xiǎn)柜和鐵皮柜內(nèi)保管，傳票及時(shí)送交后督中心。各種會計(jì)資料按制度能夠按照要求收集整理，立卷歸檔，專人入庫保管。
庫管員按規(guī)定設(shè)立了《庫存現(xiàn)金及重要空白憑證庫登記簿》，并每日登記。 日終批處理流水、憑證、清單能及時(shí)打印，各種賬表、憑證能及時(shí)裝訂，每日堅(jiān)持逐筆勾對賬務(wù)柜員的現(xiàn)金收付流水；檔案按年歸檔，會計(jì)檔案的登記、保管、使用、調(diào)閱、移交和銷毀符合制度規(guī)定；
4、印押證卡管理方面
（1）．重要空白憑證管理。重要空白憑證賬實(shí)、賬表、賬簿相符，納入表外核算；執(zhí)行“印證分管、印押分管”的原則；入庫保管；按順序使用，不存在跳號使用現(xiàn)象；作廢的重要空白憑證能隨當(dāng)日傳票裝訂，金農(nóng)卡作廢全部上繳。柜員間不存在擅自調(diào)劑憑證現(xiàn)象。金農(nóng)卡、“金農(nóng)易貸福農(nóng)”卡、usbkey 客戶數(shù)字證書、支付密碼器等一律視同重要空白憑證管理，領(lǐng)用、保管、發(fā)卡、銷卡、換卡、廢卡收回等按規(guī)定處理。
（2）．柜員（卡）管理方面
柜員卡管理符合要求，納入重要空白憑證管理；不存在一人多卡或一卡多人現(xiàn)象；柜員離柜（崗）時(shí)做簽退；
柜員模式的設(shè)置符合省聯(lián)社規(guī)定的五種模式；綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)無虛擬柜員存在；柜員離崗時(shí)進(jìn)行簽退處理，不存在他人代為辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；柜員不存在自己為自己辦理業(yè)務(wù)現(xiàn)象；不存在異地日結(jié)現(xiàn)象。修改客戶信息符合制度規(guī)定；
（3）柜員密碼管理。柜員密碼能堅(jiān)持定期、不定期更換；柜員輸入密碼時(shí)其他人員實(shí)行回避制度。
（4）印章管理方面。營業(yè)用印章按柜員設(shè)置、編號控制；柜員臨時(shí)離崗，印章入箱加鎖，營業(yè)終了入庫保管；柜員離崗時(shí)印章進(jìn)行交接和登記，交接經(jīng)主管柜員或主任監(jiān)交；印、押、證分管分用，執(zhí)行人離章鎖；已停用、作廢的印章封存上繳。
5、存款業(yè)務(wù)方面
（1）．賬戶管理方面。個人賬戶、對公賬戶開戶資料、手續(xù)等齊全，符合人民銀行賬戶管理辦法規(guī)定；按規(guī)定對客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，簽訂相關(guān)結(jié)算協(xié)議。結(jié)算賬戶使用符合規(guī)定，單位結(jié)算賬戶為能按年度進(jìn)行年檢，資料不能及時(shí)更新；存款的開戶、提前支取及大額支取、掛失、查詢、控制、凍結(jié)及扣劃等要求客戶及有權(quán)方提供有效證件并履行相關(guān)手續(xù)；無違規(guī)辦理存款人
死亡后或所有權(quán)有爭議的存款過戶、支付業(yè)務(wù)；
（2）.存取款方面。不存在將單位或個人存款轉(zhuǎn)入長期不動戶盜取客戶存款現(xiàn)象；存款賬戶無透支、空收、空付，虛存虛支現(xiàn)象；無虛存實(shí)取套取現(xiàn)金的現(xiàn)象，無為完成任務(wù)而虛開存款的現(xiàn)象。沒有建立《雙熱線聯(lián)系查證登記簿》和《大額資金支取預(yù)約登記簿》；對客戶風(fēng)險(xiǎn)等評定及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范；大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份證件、執(zhí)行授權(quán)制度、按照規(guī)定登記審批，不存在分筆辦理業(yè)務(wù)逃避授權(quán)現(xiàn)象，大額現(xiàn)金支取、可疑支付按制度審批登記上報(bào)；發(fā)現(xiàn)反洗錢或可疑支付按要求及時(shí)上報(bào)；按要求及時(shí)登錄反洗錢系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)?？蛻艮k理修改支控條，修改通兌標(biāo)識，修改客戶賬戶信息，重置客戶密碼等存款模塊特殊業(yè)務(wù)時(shí)，填寫特殊業(yè)務(wù)申請書，認(rèn)真審核并經(jīng)主管授權(quán)后辦理。通過檢查非賬務(wù)流水和傳票，打印資料等方式查看未發(fā)現(xiàn)柜員擅自修改客戶信息，盜取客戶資金現(xiàn)象；不存在通過儲蓄單折換新，當(dāng)日沖正、一記雙訖，單邊記賬等交易侵占客戶存款或盜取客戶資金現(xiàn)象。
（3）.掛失處理方面。掛失資料完整，委托掛失時(shí)被委托人提供其身份證明；掛失業(yè)務(wù)有書面掛失申請書辦理掛失手續(xù)，代理人能提供存款人和本人身份證件辦理代理掛失手續(xù)；掛失補(bǔ)發(fā)、密碼重置或辦理解掛時(shí)嚴(yán)格要求本人辦理；無冒用客戶名義辦理存單、折掛失，盜用客戶資金、套取支行利息現(xiàn)象。
（4）支票業(yè)務(wù)方面。對印鑒卡片的管理合規(guī)；無違規(guī)受理、使用支票，受理超期、遠(yuǎn)期等作廢無效支票，現(xiàn)金支票做轉(zhuǎn)賬交易現(xiàn)象；無盜竊、借用他人空白支票，利用偽造的印章進(jìn)行詐騙現(xiàn)象；無對支票要素審核不嚴(yán)，出現(xiàn)差錯，未對支票進(jìn)行折角驗(yàn)印，導(dǎo)致客戶資金被盜現(xiàn)象。
（5）賬戶管理方面。支行綜合柜員能夠按規(guī)定對客戶身份信息進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。對公存款賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。銀星支行5戶對公賬戶未按規(guī)定執(zhí)行年檢。此5戶均為久懸戶，長期不發(fā)生業(yè)務(wù)，一時(shí)難以聯(lián)系到開戶單位，下部我支行將積極協(xié)調(diào)爭取為其銷戶。
支行綜合柜員辦理提前支取手續(xù)時(shí)堅(jiān)持必須持存單和存款人的身份證明辦理；代儲戶支取的，代支取人還必須持其身份證明的規(guī)定。 我支行對掛失處理登記薄進(jìn)行自查未發(fā)現(xiàn)未登記、漏登記現(xiàn)象。
我支行業(yè)務(wù)辦理手續(xù)規(guī)范。所有存取款憑條都能按照要求填寫券別。
6、安全保衛(wèi)及內(nèi)控方面
支行負(fù)責(zé)人與每位綜合柜員都簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標(biāo)責(zé)
任書》，明確了工作中應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的具體責(zé)任和目標(biāo)。
支行每月組織全行員工開展消防、安全、警示教育學(xué)習(xí)，有相關(guān)記錄，并結(jié)合支行年初制定的安全學(xué)習(xí)計(jì)劃進(jìn)行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓(xùn)，與總部共同開展了各項(xiàng)演練。從而讓員工掌握了相關(guān)的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序，以及發(fā)生緊急情況的應(yīng)急處置措施分工、動作要領(lǐng)，各種自衛(wèi)武器、報(bào)警監(jiān)控裝置的操作使用，并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險(xiǎn)的應(yīng)急方法，有效地提高了全員安全防范的能力。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持雙人臨柜，通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖；自衛(wèi)器具放于隨手可取的隱蔽處；監(jiān)控設(shè)備能24小時(shí)正常運(yùn)行，且錄像能保持90天以上；能夠堅(jiān)持在下班前進(jìn)行安全檢查，下班時(shí)關(guān)閉營業(yè)廳電源；嚴(yán)格執(zhí)行非臨柜人員進(jìn)出柜臺的相關(guān)制度。在款箱交接、資金解繳均能款箱均置于監(jiān)控下完成，交接登記完整、清楚；
三、存在的不足
我行2014年度雖然取得了一定的成績，但離總行要求和自己的目標(biāo)計(jì)劃還有相當(dāng)差距，也還或多或少地存在以下不足：
（一）思想意識有待改變。員工思想固化在總行設(shè)定的崗位職責(zé)之內(nèi)，部分員工意識中只要去做本職工作，缺少主人翁意識和奉獻(xiàn)精神；存在不適合自己口味的制度就從心里反對，缺乏服從意識，對制度執(zhí)行不力；
（二）業(yè)務(wù)能力有待加強(qiáng)。
第二篇：印章管理自查報(bào)告1200字范文
根據(jù)《關(guān)于對印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》(*農(nóng)信聯(lián)發(fā)[2009]347號)要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)，*****信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開展
成立了以**任組長、***、***、***、***任副組長、辦公室、會計(jì)業(yè)務(wù)部、稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對本社及各基層營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對照銀監(jiān)會風(fēng)險(xiǎn)提示、會計(jì)出納基本制度和《**市農(nóng)村信用社會計(jì)專用印章管理辦法》(成信聯(lián)會[2007]326號)，及時(shí)制定下發(fā)了***信用社《關(guān)于對印章管理使用情況檢查的通知》，對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，確保了自查工作的'順利開展。
二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障
***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管理辦法》(***〔2007〕**號)、《****業(yè)務(wù)印章管理辦法》(**[2008]*號)及****《機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定》(***[2009]**號)，對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。
三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生
一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告，并進(jìn)行了登記。
二是保管嚴(yán)密，認(rèn)真落實(shí)專人保管，入保險(xiǎn)柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室***負(fù)責(zé)保管和使用，工會印章由工會辦**負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。
三是認(rèn)真落實(shí)“誰掌管、誰負(fù)責(zé)”的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字
四、會計(jì)專用印章管理使用合規(guī)，夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)
(一)自查的會計(jì)專用印章包括：業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財(cái)務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會計(jì)專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有《會計(jì)專用印章啟用保管登記薄》，對會計(jì)印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，均按規(guī)定進(jìn)行了如實(shí)登記。
(二)在使用各種會計(jì)專用印章過程中嚴(yán)格堅(jiān)持“專人使用、專人保管、專人負(fù)責(zé)”的原則，做到了印、押(機(jī))、證分管分用。
(三)會計(jì)印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用，無私自授受及會計(jì)業(yè)務(wù)人員的個人名章交由他人使用的情況。對于超過會計(jì)印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章，并對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。
(四)在營業(yè)過程中會計(jì)人員臨時(shí)離柜，會計(jì)印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了，會計(jì)印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。
(五)對需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會計(jì)檔案按規(guī)定保存。
(六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門的，嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。
(七)***改革過渡期間，分支機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到***信用社辦公室統(tǒng)一管理。對需要加蓋舊行政公章的，由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負(fù)責(zé)印章管理人員用章。
第三篇：印章管理自查報(bào)告1200字范文
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號工作通知單，仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一：印章管理自查情況
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊，并對已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚;其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚(機(jī)構(gòu)名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚，營業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管(A角)，另一保管人為印章專管人的B角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由A角保管、副鑰匙由B角保管，用印時(shí)雙人開鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在08年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)2：用印后，立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
第四篇：銀行印章管理辦法
XXXXXX分行印章管理辦法
（版）
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)全行印章管理，規(guī)范用印程序，維護(hù)印章的法定性、權(quán)威性，保護(hù)XX的合法權(quán)益，根據(jù)總行《XXXX印章管理辦法》（版，2014年）有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱印章是XX分行各單位依法刻制的,用于確認(rèn)并表明經(jīng)營管理活動合法有效的重要工具，是分行履行職責(zé)和行使權(quán)力的印信憑證，應(yīng)嚴(yán)格管理和正確使用印章，維護(hù)XXXX的利益和信譽(yù)。
第三條 XXXXXX分行印章管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、專人保管的原則。
第四條 分行辦公室是印章工作的牽頭管理部門，負(fù)責(zé)起草制定本級行印章管理辦法，指導(dǎo)和監(jiān)督、檢查分行及下及行印章管理工作，并負(fù)責(zé)分行及下級行公章的歸口管理。
第五條 各職能部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)業(yè)務(wù)專用印章的管理。具體負(fù)責(zé)制定業(yè)務(wù)專用印章管理制度并組織實(shí)施和監(jiān)督落實(shí)。
（一）分行辦公室是分行行章、同城支行公章、分行部門公章等的歸口管理部門。
（二）分行運(yùn)營部是全行會計(jì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)專用印章的歸口管理部門。
（三）分行授信業(yè)務(wù)管理部是全行公司授信類合同專用章的歸口管理部門。
（四）零售信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部是全行零售授信類合同專用章的歸口管理部門。
（五）同城支行及分行各部門是其他類印章的管理部門，負(fù)責(zé)對本單位其他類印章的統(tǒng)一管理和監(jiān)督；異地支行是異地支行公章、合同專用章及其他類印章的管理部門，負(fù)責(zé)支行范圍內(nèi)使用印章的管理和監(jiān)督，并制定相應(yīng)的管理辦法。
（六）其他由總行職能部門統(tǒng)一要求刻制的印章，應(yīng)由分行相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)歸口管理。
第六條 印章歸口管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)對所管理印章的保管使用、審批流程、日常管理監(jiān)督等做出詳細(xì)規(guī)定，并開展監(jiān)督檢查。
第七條 各單位負(fù)責(zé)人要高度重視印章管理工作，嚴(yán)格遵守本辦法并加強(qiáng)對本單位印章管理工作的監(jiān)督檢查。
第二章 印章種類
第八條 公章。指按照法定規(guī)格、外形、尺寸和式樣刻制的，標(biāo)明機(jī)構(gòu)、團(tuán)體名稱的印章。
第九條 專用章。指為便于工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，其法律效力只適用于印章上標(biāo)明的使用范圍。包括合同專用章、會計(jì)業(yè)務(wù)印章、財(cái)務(wù)專用印章和其它業(yè)務(wù)專用印章。
（一）合同專用章。指經(jīng)總分行批準(zhǔn)，專用于對外簽署合同、協(xié)議的印章, 只適用于印章上標(biāo)明的使用范圍。目前，XXXXXX分行的合同專用章包括：公司信貸業(yè)務(wù)合同專用章、個人貸款合同專用章、汽車消費(fèi)信貸專用章等。
（二）會計(jì)業(yè)務(wù)印章。指我行在會計(jì)票證或其他會計(jì)核算資料上加蓋，以確認(rèn)交易合法性的印章。主要包括匯票專用章、結(jié)算專用章、本票專用章、業(yè)務(wù)公章、辦訖章、個人業(yè)務(wù)專用章、受理業(yè)務(wù)專用章、銀企對賬專用章等。
（三）財(cái)務(wù)專用印章。指我行用于行政財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)賬戶、存放人民XX及同業(yè)款項(xiàng)賬戶等的XX預(yù)留印鑒的印章。
（四）其它業(yè)務(wù)專用印章。指除前三種所述情況外，為辦理相關(guān)業(yè)務(wù)而刻制的具有特定使用范圍的業(yè)務(wù)用章。
第十條 領(lǐng)導(dǎo)人員名章。指分行行領(lǐng)導(dǎo)、各部門及支行負(fù)責(zé)人或其他被授權(quán)人為履行職責(zé)而刻制的專用名章。
第三章 規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)
第十一條 公章。包括各級行政公章及組織公章，一般為圓形。
（一） 行政公章。中央刊五角星圖案，五角星外自左而右環(huán)刊“XXXX股份有限公司”，機(jī)構(gòu)名稱自左而右橫排。 分行的公章為圓形，外直徑厘米，材質(zhì)為純銅；分行部門及轄屬支行（含異地支行）公章，外直徑厘米，分行部門公章材質(zhì)為橡膠，轄屬支行公章材質(zhì)為純銅。公章中央刊五角星，五角星外刊單位名稱，自左而右環(huán)行，名稱的后半段自左而右橫行。
（二）組織公章
1.黨組織印章，外直徑厘米，印章中央刊鐮刀、斧頭圖案，鐮刀、斧頭外自左而右環(huán)刊單位黨組織名稱。黨組織內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)印章的名稱自左而右橫排。
2.團(tuán)組織印章，外直徑厘米，中央刊五角星，五角星兩旁刊單橫線，“中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)”自左而右環(huán)刊于五角星和單橫線上邊，組織名稱自左而右橫排于五角星和單橫線的下邊。
3.工會印章，外直徑厘米，印章外緣為雙邊，內(nèi)細(xì)外粗，中央刊五角星，五角星外自左而右環(huán)刊組織名稱。
第十二條 專用章。根據(jù)不同的業(yè)務(wù)需要制作。合同專用章一般為圓形，XXXXXX分行合同類專用章外直徑4.2厘米，異地支行合同類專用章外直徑4.0厘米，中央刊五角星，五角星外自左而右環(huán)刊單位名稱，印章具體名稱自左而右橫行；會計(jì)業(yè)務(wù)印章、財(cái)務(wù)專用印章、其他業(yè)務(wù)專用印章的規(guī)格式樣按照總行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 領(lǐng)導(dǎo)人員名章。其中按規(guī)范字體刻制的名章，一般為正方形，印章外邊長1.7厘米，內(nèi)邊長1.5厘米，自右而左豎排刊制。 第十四條 公章所刊名稱應(yīng)為法定名稱，如名稱字?jǐn)?shù)過多不易刻制，可以采用規(guī)范化簡稱。專用章名稱，通常由單位名稱、業(yè)務(wù)范圍和××專用章字樣組成，具體遵從總行統(tǒng)一要求或相關(guān)制度規(guī)定。
第十五條 印章的印文應(yīng)使用國務(wù)院公布的簡化字，字體為宋體。
第十六條 實(shí)物印章的質(zhì)料，應(yīng)選擇公安部門認(rèn)可的質(zhì)料，由制發(fā)單位根據(jù)總行相關(guān)規(guī)定和實(shí)際需要確定。為保證印章的耐用性及用印效果，實(shí)物印章的質(zhì)料盡量不采用原子印章、光敏印章、回墨印章、滲透印章。
第十七條 如當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)對印章的規(guī)格、式樣有特殊要求的，可遵照當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)要求執(zhí)行。
第十八條 除實(shí)物印章外，我行還存在電子形式的印章。電子印章是借助先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)模擬傳統(tǒng)實(shí)物印章，其名稱、樣式與實(shí)物印章保持一致，管理、使用方式符合實(shí)物印章的習(xí)慣和體驗(yàn)，其加蓋的電子文件具有與實(shí)物印章加蓋的紙張文件相同的外觀、相同的有效性和相似的使用方式。
本制度所指的電子印章包括分行電子行章、銀監(jiān)電子行章、總行電子行章。
以上電子印章目前僅限于XXXXXX分行電子公文使用。
第四章 制發(fā)程序
第十九條 公章的刻制
公章僅限1枚。其中：分行及所轄分支機(jī)構(gòu)的行章、部門公章及其黨、團(tuán)、工會等組織公章由分行辦公室負(fù)責(zé)審核、制發(fā)。根據(jù)工作需要，異地支行的行章可由支行自行刻制。其它各單位不得私自刻制印章。
分行內(nèi)設(shè)二級部門、支行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不得刻制公章。 臨時(shí)性機(jī)構(gòu)不刻制印章，確需對外聯(lián)系工作時(shí)，在履行相關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)后可以用行章或相關(guān)部門的印章代替。
第二十條
專用章的刻制
（一）合同專用章，由分行辦公室根據(jù)XX分行歸口管理部門的相關(guān)規(guī)定辦理刻制。
除總行統(tǒng)一要求刻制的合同專用章外，分行不得私自增加合同專用章的種類，修改印章名稱，未經(jīng)允許不得私自增加合同專用章的數(shù)量。除規(guī)定以外，分行確需刻制的其他合同專用章，由分行提出請示，說明理由，報(bào)經(jīng)總行對口職能管理部門審核后，辦公室會簽，報(bào)對口分管行領(lǐng)導(dǎo)審批。分行依照總行批準(zhǔn)文件辦理刻制。
（二）會計(jì)業(yè)務(wù)印章、財(cái)務(wù)專用印章的制發(fā)，按照總行運(yùn)營管理部相關(guān)規(guī)定辦理。
（三）其他總行統(tǒng)一要求刻制的業(yè)務(wù)專用印章，由總行相關(guān)部門確定制發(fā)程序，分行辦公室負(fù)責(zé)辦理刻制。 除總行統(tǒng)一規(guī)定外，分行因工作需要刻制的業(yè)務(wù)專用章，可由分行自行審批、刻制并管理；總行另有要求報(bào)批或報(bào)備的，遵從總行相關(guān)部門規(guī)定。
第二十一條
領(lǐng)導(dǎo)人員名章的刻制
根據(jù)工作需要，分行行領(lǐng)導(dǎo)名單經(jīng)本人書面同意后由分行辦公室負(fù)責(zé)刻制。部門和支行領(lǐng)導(dǎo)人員名章經(jīng)本人書面同意后由本單位綜合管理員負(fù)責(zé)刻制。領(lǐng)導(dǎo)名章須在辦公室備案后，方可在與我行相關(guān)的文件及法律文本上使用。
第二十二條 印章刻制工作須履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。由印章使用部門提出刻制申請（參見附件1），經(jīng)印章制發(fā)部門會簽后報(bào)印章申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)、印章制發(fā)部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可刻制。印章必須在公安部門指定的刻制印章單位刻制，并按照公安機(jī)關(guān)要求履行準(zhǔn)刻手續(xù)。準(zhǔn)刻手續(xù)及行內(nèi)審批手續(xù)應(yīng)由分行辦公室統(tǒng)一留存。
第二十三條 因機(jī)構(gòu)變動或名稱變化、印章磨損等原因需刻制新章時(shí)，要重新辦理印章刻制申請審批手續(xù)。使用部門領(lǐng)用新印章時(shí)應(yīng)當(dāng)將原印章繳回制發(fā)部門統(tǒng)一登記保存。
第二十四條 辦公室對印章的制發(fā)必須加強(qiáng)管理，印章刻制并驗(yàn)收合格后，制發(fā)部門應(yīng)登記《印章制發(fā)臺賬》（參見附件2），注明印章刻制、領(lǐng)用、啟用時(shí)間等要素，并預(yù)留印模存檔備案。印章制發(fā)臺賬須由制發(fā)部門或檔案部門妥善并永久保存。
第二十五條 頒發(fā)印章，應(yīng)嚴(yán)格履行手續(xù)，確保安全。印章領(lǐng)取人員應(yīng)出具有效證件，頒領(lǐng)雙方要當(dāng)面檢驗(yàn)印章，由頒發(fā)單位封裝后，由領(lǐng)取人在《印章制發(fā)臺賬》上簽收后領(lǐng)取。
第二十六條 分支行行章應(yīng)在啟用前將印模和啟用日期一并報(bào)備分行辦公室，要求印模清晰、端正。
第二十七條 用于XXXXXX分行電子公文系統(tǒng)的分行電子公章由總行辦公室統(tǒng)一制發(fā)。
第五章 保管使用
第一節(jié) 印章保管
第二十八條 全行要對印章嚴(yán)格實(shí)行分級管理。嚴(yán)格授權(quán)審批人，從嚴(yán)控制使用范圍，其權(quán)限應(yīng)以授權(quán)書或規(guī)章制度的形式予以明確，使用時(shí)嚴(yán)格履行用印審批登記手續(xù)。
（一）分行的行章由分行辦公室負(fù)責(zé)保管；
（二）分行部門公章原則上由辦公室統(tǒng)一保管；確因工作需要使用頻率較高的部門公章，經(jīng)部門申請并制定印章管理辦法經(jīng)辦公室會簽后，報(bào)經(jīng)申請部門和辦公室的分管行領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，可由該部門保管。
（三）同城支行公章一律由分行辦公室集中管理，專人負(fù)責(zé)；異地支行的公章由支行綜合管理部管理，并制定相應(yīng)的管理辦法。 （四）黨、團(tuán)、工會等組織公章由辦公室統(tǒng)一保管； （五）領(lǐng)導(dǎo)人員名章原則上應(yīng)由本人保管，根據(jù)工作需要，也可指定或授權(quán)相關(guān)部門代為保管。
（六）“公司信貸業(yè)務(wù)合同專用章”由授信業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)保管使用，指定專人負(fù)責(zé)；“個人貸款合同專用章”、“汽車消費(fèi)信貸專用章”由零售信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)保管使用，指定專人負(fù)責(zé)。其他專用章按其使用范圍和相關(guān)管理制度由相關(guān)部門指定專人保管使用。
第二十九條 印章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜或帶有密碼鎖的鐵皮柜等安全設(shè)施內(nèi)，存放印章的保險(xiǎn)柜與印章使用地點(diǎn)應(yīng)設(shè)監(jiān)控設(shè)備，使用時(shí)不得脫離保管人員視線。對需交接使用的印章或印章保管人發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)，明確責(zé)任。不得出現(xiàn)印章無人監(jiān)督、隨意使用的現(xiàn)象。
第三十條 印章一般不得離行使用。確需在行外使用的，用印單位必須書面申請并由本單位負(fù)責(zé)人簽字、分行業(yè)務(wù)主線部門審查、業(yè)務(wù)分管行領(lǐng)導(dǎo)審批，印章保管部門負(fù)責(zé)人、分行分管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由行政保衛(wèi)部安排專人押印隨同辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得私自攜帶印章外出辦事、隨意用印。
第二節(jié) 印章使用
第三十一條 印章的使用范圍 （一）公章 1.行章
（1）以本行名義制發(fā)的文函、報(bào)表及介紹信； （2）對外出具的非信貸類合同、協(xié)議等法律性文件； （3）各類證書；
（4）其他需要加蓋行章的材料。 2.部門、支行公章
用于辦理本部門（支行）職權(quán)范圍內(nèi)制發(fā)的文函、報(bào)表、材料以及對外聯(lián)絡(luò)等事宜。
對外出具員工身份、收入、實(shí)習(xí)等證明性文件用印由人力資源部查詢后據(jù)實(shí)出具，蓋人力資源部公章，其他部門嚴(yán)禁用本部門公章出具此類證明性文件。
3.組織公章
用于辦理該組織職權(quán)范圍的制發(fā)的文函、材料及對外聯(lián)絡(luò)等事宜。組織章不得用于對外簽署合同、協(xié)議和契約性文件。
（二）專用章
應(yīng)按有關(guān)管理制度在限定的范圍內(nèi)使用，只對涉及的業(yè)務(wù)承擔(dān)責(zé)任，不得混用和代替。
（三）領(lǐng)導(dǎo)人員名章
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)人員的職權(quán)和分工，用于對外簽署文函、合同、協(xié)議及辦理財(cái)務(wù)會計(jì)等事項(xiàng)。
第三十二條 用印審批要求 印章的使用實(shí)行用印審批、審核、登記制度。印章的使用程序要規(guī)范，應(yīng)履行文字審批手續(xù)（參見附件3），并在用印登記簿（參見附件4）上進(jìn)行用印登記。
（一）行章及部門公章由機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人審批用??；黨、團(tuán)、工會等組織公章由其負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人審批用印。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或被授權(quán)人應(yīng)有簽字字樣和授權(quán)委托書在辦公室備案。（附件8）
印章的有權(quán)審批人和保管人不得為同一人。
（二）專用章按照業(yè)務(wù)管理權(quán)限及相關(guān)規(guī)定用印。涉及資金安全、表示職責(zé)權(quán)力等重要專用印章，要按照有關(guān)要求和業(yè)務(wù)操作程序，建立用印、復(fù)核相互制約的制度，并應(yīng)定期檢查和嚴(yán)格管理。用印不需要簽批或不需要相互復(fù)核的，由印章保管人員根據(jù)工作要求隨業(yè)務(wù)發(fā)生用印，并對用印負(fù)責(zé)。
（三）印章的有權(quán)審批人在審批用印時(shí)原則上應(yīng)手簽，不應(yīng)用個人名章代替。簽字審批人應(yīng)對所審批的用印文件資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。如有權(quán)審批人外出，應(yīng)由保管有權(quán)審批人名章的人員電話請示，請示同意后，在“用印審批單”上寫上“已于X年X月X日X時(shí)電話或短信請示XX同意，簽字后補(bǔ)”字樣，并由保管人簽字確認(rèn)，然后加蓋有權(quán)審批人名章，由有權(quán)審批人后補(bǔ)簽名。
外部需要以分行負(fù)責(zé)人名義出現(xiàn)的印章授權(quán)由分行行長簽署授權(quán)書。所有書面授權(quán)文書原件應(yīng)在分行辦公室備案。 第三十三條 規(guī)范重要印章用印審批流程。用印經(jīng)辦人填寫《XXXXXX分行用印審批表》，交本單位復(fù)核人（部門經(jīng)理（含）以上）進(jìn)行復(fù)核，核對無誤后經(jīng)辦人、復(fù)核人簽字確認(rèn)，交相關(guān)部門及有權(quán)審批人簽名同意后將審批表及用印文本交印章保管人審核用印。
第三十四條 規(guī)范重要印章用印審批單的填寫。
1.在填寫“用印審批單”時(shí)，經(jīng)辦人、復(fù)核人、用印部門負(fù)責(zé)人審批、會簽部門意見、行領(lǐng)導(dǎo)審批欄需手簽字，其他內(nèi)容均需打印。
2.在填寫“用印事由”欄時(shí)，不得使用簡單籠統(tǒng)的泛指詞語，需詳細(xì)填寫以本行名義制發(fā)的文函、報(bào)表及各類證書、其他需要加蓋行章材料的名稱；對外出具的合同、協(xié)議等法律性文件，需注明合同名稱、編號、簽署單位、有效期限等詳細(xì)內(nèi)容，如存款類合同，還需填寫金額、存期、利率等；辦理房地產(chǎn)解抵押事項(xiàng)，借款人與抵押人不為同一人時(shí)，請?jiān)谟糜徟鷨紊献⒚鞯盅喝耍篨XX，借款人：XXX等。
3.用印審批應(yīng)堅(jiān)持一事（類）一審批原則，不得將二個（含）以上不同種類的用印事項(xiàng)寫在一張用印審批表上審批。
第三十五條 嚴(yán)格審核用印內(nèi)容。印章使用前，印章保管人應(yīng)檢查是否符合用印要求、是否經(jīng)有權(quán)人簽字審批同意、是否符合用印要求和范圍，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得用印，手續(xù)不全不得用印，審批用印內(nèi)容與實(shí)際用印材料不符的不得用印，用印枚數(shù)、類型、事由有涂改不得用印事由。分行辦公室作為印章集中管理部門，有權(quán)根據(jù)具體事項(xiàng)，請有關(guān)部門會簽、把關(guān)，重要事項(xiàng)或認(rèn)為有必要事項(xiàng)可提請上一級領(lǐng)導(dǎo)審批后再用印。
第三十六條 用印文本的審核
用印申請單位根據(jù)用印文本涉及的內(nèi)容（包括但不限于該業(yè)務(wù)的操作模式、交易結(jié)構(gòu)等方面）提交對應(yīng)主線或歸口管理部門審核，必要時(shí)應(yīng)征求風(fēng)險(xiǎn)管理部、法律保全部等部門意見。
對外出具的合同、協(xié)議等法律性文本，主線部門應(yīng)對其格式文本及內(nèi)容真實(shí)性進(jìn)行審核，審核后在用印審批表審核部門意見處簽字同意，并對合同、協(xié)議等法律性文件的內(nèi)容真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé)并后負(fù)責(zé)辦理此類法律性文本蓋章等事宜。辦公室僅根據(jù)用印單上要素進(jìn)行審核。
（一）標(biāo)準(zhǔn)法律性文本
1.授信業(yè)務(wù)類，授信類法律性文本的用印審批按照總分行授信合同印章管理辦法執(zhí)行。
2.非授信業(yè)務(wù)類，由經(jīng)辦單位的經(jīng)辦人填好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法律性文本，交由對應(yīng)業(yè)務(wù)主線部門，主線部門對其格式文本及內(nèi)容真實(shí)性進(jìn)行審核，審核后在用印審批表審核部門意見處簽字確認(rèn)。 3.行政及其他非業(yè)務(wù)類，由經(jīng)辦人填好相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法律性文本，由歸口管理部門對標(biāo)準(zhǔn)文本的有效、準(zhǔn)確、唯一性進(jìn)行審核，審核后在用印審批表審核部門意見處簽字確認(rèn)。
（二）非標(biāo)準(zhǔn)法律性文本或?qū)?biāo)準(zhǔn)法律文本進(jìn)行修改的文本
1.授信業(yè)務(wù)類，按照總分行授信合同印章管理辦法執(zhí)行。 2.非授信業(yè)務(wù)類，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人對文本按“法律/法律文本審查及用印審批流程”中的相關(guān)要求進(jìn)行審查，法律審查發(fā)起人將法審流程溝通至對應(yīng)業(yè)務(wù)主線部門，由業(yè)務(wù)主線部門負(fù)責(zé)將法審意見貫徹于合同文本并審核簽字確認(rèn)。
3.行政及其他非業(yè)務(wù)類，在取得正式法律審查意見資料后，由歸口管理部門負(fù)責(zé)將法審意見貫徹于合同文本并審核簽字確認(rèn)。
4.抵押等授信業(yè)務(wù)類，對于辦理抵、質(zhì)押登記相關(guān)事宜（包括抵、質(zhì)押登記、變更、注銷、抵質(zhì)押物法律狀態(tài)查詢等）時(shí)，需要在相關(guān)申請表或復(fù)印件上加蓋我行公章的，由經(jīng)辦部門填寫《XXXXXX分行印章使用（及證照申領(lǐng)）審批表》,交放款中心或零售風(fēng)險(xiǎn)信貸管理部有權(quán)審批人審批，審批后用印，用于蓋章的資料均需上述人員簽字確認(rèn)。
5.已經(jīng)出具法律審查意見的法律審查事務(wù)文本，經(jīng)辦部門應(yīng)與客戶溝通，盡量維持我方改動。如不能按照法律審查意見調(diào)整業(yè)務(wù)模式、修改合同文本或具有其他無法落實(shí)法律審查意見要求的情況，報(bào)審部門應(yīng)作出書面說明并提交業(yè)務(wù)主線部門、業(yè)務(wù)分管行領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第三十七條 用印內(nèi)容審核通過后，用印申請人要對用印事項(xiàng)在《XXXXXX分行用印登記簿》進(jìn)行逐項(xiàng)登記，明確用印日期、用印部門、用印名稱、用印事項(xiàng)、用印次數(shù)、審批人、用印人等要素。登記要做到字跡清晰、要素齊全。
第三十八條 印章的有權(quán)審批人在審批用印時(shí)應(yīng)手簽，不能用個人名章代替。如用個人名章代替則應(yīng)由被授權(quán)人簽名確認(rèn)，并視同有權(quán)審批人審批同意。如有權(quán)審批人外出時(shí)應(yīng)啟用短信用印審批，用印申請人經(jīng)分行專用手機(jī)短信或錄音電話請示有權(quán)審批人同意后方可用印，否則不予受理其用印需求。短信用印審批僅在有權(quán)簽字人外出而無法簽字的前提下使用，其余條件下無效。
第三十九條 短信用印審批不能代替紙質(zhì)用印審批單，使用短信用印審批后各單位需3個工作日內(nèi)補(bǔ)簽用印審批單并遞交至辦公室。
第四十條 涉及信貸風(fēng)險(xiǎn)方面的用印事項(xiàng)必須經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)管理部、授信業(yè)務(wù)管理部、法律保全部或零售信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部有權(quán)人審核，事項(xiàng)重大的還應(yīng)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)分管行領(lǐng)導(dǎo)審定；涉及客戶信息方面的用印必須經(jīng)賬戶開戶行會計(jì)經(jīng)理審核，事項(xiàng)重大的還應(yīng)報(bào)會計(jì)分管行領(lǐng)導(dǎo)審定。
第四十一條 用印要求 印章管理人員必須嚴(yán)格按用印規(guī)定或業(yè)務(wù)操作程序辦事，用印前須審核是否符合用印要求和范圍，是否經(jīng)有權(quán)審批人簽字批準(zhǔn)等。手續(xù)不全、超權(quán)限用印、用印材料與審批單不符等情況，均不得用印。用印的基本要求：
（一）印章保管人用印時(shí)，不得將印章交由他人用印。 （一）蓋印要位置恰當(dāng)，文字端正，圖像清晰。
（二）嚴(yán)禁在空白信箋、空白合同、空白紙張、空白票證上用印。備案留存印模應(yīng)視同印章保存，嚴(yán)防丟失。
單位介紹信由管理印章的人員負(fù)責(zé)保管，由經(jīng)辦人按規(guī)定填寫存根和使用聯(lián)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)（有權(quán)審批人或被授權(quán)人）簽字后，蓋章啟用。嚴(yán)格控制出具空白介紹信。特殊情況確需出具的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后方可出具。領(lǐng)用人使用后應(yīng)即時(shí)到辦公室填寫、完善存根聯(lián)，如未使用，應(yīng)如數(shù)交回。介紹信存根要?dú)w檔。
第四十二條 使用程序 （一）公章
1.以本單位名義制發(fā)的文函、報(bào)表等，由有權(quán)審批人或被授權(quán)人審批用印。
2.各類證書由有權(quán)審批人或被授權(quán)人審批用印。 3.介紹信由有權(quán)審批人或被授權(quán)人審批用印。
4.其他用印材料，需由經(jīng)辦部門填寫《XXXXXX分行印章使用印審批表》，按規(guī)定報(bào)有權(quán)審批人或被授權(quán)人審批同意后用印。其中非標(biāo)準(zhǔn)格式文本的法律性文件用印須提交法律文本審查及用印審批流程。
（二）專用章
按照授權(quán)書或歸口管理部門相關(guān)制度規(guī)定用印。 （三）領(lǐng)導(dǎo)人員名章
依據(jù)審批文件或相關(guān)制度規(guī)定用印。
第四十三條 印章保管人員應(yīng)按時(shí)間順序?qū)τ糜徟鷨芜M(jìn)行整理、歸檔，用于備案查詢。
第六章 用印審批授權(quán)管理
第四十四條 分行行長可在其權(quán)限范圍內(nèi)，根據(jù)分行的管理規(guī)定及審批事項(xiàng)的性質(zhì)、類別、風(fēng)險(xiǎn)程度等要素，對分管行領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行授權(quán)，被授權(quán)人應(yīng)有書面授權(quán)文件在分行辦公室備案。
第四十五條 各支行、分行各部門負(fù)責(zé)人因公出、休假等情況可進(jìn)行用印審批轉(zhuǎn)授權(quán)。轉(zhuǎn)授權(quán)應(yīng)審慎進(jìn)行，需轉(zhuǎn)授權(quán)時(shí)，原則上只能向本單位第二負(fù)責(zé)人進(jìn)行轉(zhuǎn)授權(quán)，并經(jīng)辦公室有權(quán)人審批同意后生效。
第四十六條 用印審批權(quán)轉(zhuǎn)授權(quán)須簽訂書面轉(zhuǎn)授權(quán)書，轉(zhuǎn)授權(quán)書的內(nèi)容包括轉(zhuǎn)授權(quán)事項(xiàng)、轉(zhuǎn)授權(quán)原因、轉(zhuǎn)授權(quán)期限、轉(zhuǎn)授權(quán)人簽章、被轉(zhuǎn)授權(quán)人簽章等（參見附件6）。 第四十七條 轉(zhuǎn)授權(quán)有效期限應(yīng)與公出、休假的期限相匹配，最長不超過半年。在新授權(quán)書（轉(zhuǎn)授權(quán)書）下達(dá)之前原授權(quán)書（轉(zhuǎn)授權(quán)書）視同有效。
在印章授權(quán)及轉(zhuǎn)授權(quán)有效期內(nèi)，有權(quán)人可根據(jù)實(shí)際情況及法律風(fēng)險(xiǎn)評估情況隨時(shí)調(diào)整授權(quán)。如被授權(quán)人一經(jīng)離開原工作崗位，所有授權(quán)自動失效，新接任人員須經(jīng)授權(quán)后才能行使審批權(quán)利。
第四十八條 關(guān)于支行、部門公章審批責(zé)任界定的問題。分行印章管理辦法規(guī)定，使用支行、部門公章，在任何情況下支行、部門負(fù)責(zé)人都承擔(dān)審批責(zé)任。
第七章 收繳銷毀
第四十九條 分行各級印章在停止使用后要統(tǒng)一繳回印章制發(fā)部門，做好移交登記，注明停用時(shí)間和收繳時(shí)間。各部門不得私自保留或銷毀停止使用的印章。
第五十條 機(jī)構(gòu)撤銷、合并或更名的，其印章原則上應(yīng)在有關(guān)決定文件生效之日起停止使用，并于一個月內(nèi)上繳印章原制發(fā)單位封存或銷毀，并根據(jù)需要及時(shí)通知所屬和有關(guān)部門、單位。
印章磨損嚴(yán)重或老化、變形的，應(yīng)申請刻制新章，在啟用新印章的同時(shí)應(yīng)將損壞印章作停用處理，并交回原制發(fā)單位。由制發(fā)部門統(tǒng)一登記，注明作廢時(shí)間，留備印模造冊存檔后銷毀舊章。 上級單位歸口管理部門通知停用的印章，應(yīng)按照通知要求對印章作停用處理，并交回原制發(fā)單位。
第五十一條 發(fā)生印章丟失或被搶、被盜，印章保管部門應(yīng)立即向歸口管理部門和當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)告，并迅速查明原因，采取有效的補(bǔ)救措施。
第五十二條 領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)整后，其名章不需繼續(xù)使用的，原則上由原制發(fā)單位及時(shí)收繳、封存和銷毀。
第五十三條 停用的印章在收繳時(shí)應(yīng)做好移交登記，注明停用時(shí)間和收繳時(shí)間。單位、個人均不得私自保留或銷毀印章。
第五十四條 印章制發(fā)部門要對收繳的印章妥善保存，嚴(yán)格管理，原則上不再使用。確因業(yè)務(wù)需要使用，用印單位要書面說明情況并嚴(yán)格履行用印審批和登記手續(xù)。
第五十五條 作廢印章應(yīng)由原制發(fā)單位會同合規(guī)、黨群監(jiān)保部等相關(guān)部門共同組織銷毀。印章銷毀，應(yīng)先行審批、登記造冊、預(yù)留印模，填寫《XXXX股份有限公司XX分行印章銷毀登記表》（參見附件7），并由雙人監(jiān)銷且在相關(guān)文件和臺賬上簽字確認(rèn)。
第五十六條 印章銷毀審批手續(xù)和相關(guān)資料要永久妥善保存。
第八章 監(jiān)督管理
第五十七條 XXXXXX分行的印章管理采取條塊結(jié)合管理的辦法。除歸口管理部門有責(zé)任對下級單位相關(guān)印章的管理、使用情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督檢查外，分行辦公室有權(quán)對本行各類印章的管理、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第五十八條 分行各單位要按規(guī)定的職權(quán)范圍正確使用印章，不得超越本單位工作職權(quán)和業(yè)務(wù)范圍使用印章。嚴(yán)禁在空白介紹信、保函、合同、承兌匯票、公文用紙等上加蓋印章。
第五十九條 用印審批材料應(yīng)妥善保存?zhèn)洳?，保存期限至少?年。
第六十條 印章保管人應(yīng)政治可靠、品行端正，熟悉我行印章管理制度及所保管印章的使用范圍和審批流程，嚴(yán)格照章辦事，堅(jiān)持原則，不徇私情。未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自用印，不得無手續(xù)或手續(xù)不全用印，不得交由他人用印。
第六十一條 各單位應(yīng)建立印章保管人、審批人和用印人的相互監(jiān)督與制約機(jī)制。審批人與保管人、用印人不得為同一人。審批人與用印人不得直接用印。用印人使用印章應(yīng)取得有權(quán)審批人的審批，未經(jīng)審批的不得用印。審批人不得私自或越權(quán)，不經(jīng)保管人而隨意用印。
第六十二條 印章保管人員工作調(diào)動，應(yīng)辦理印章交接手續(xù)。臨時(shí)變更保管人，也應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)交接記錄（參見附件5），明確責(zé)任。不得出現(xiàn)印章無人監(jiān)督、隨意使用的現(xiàn)象。
第六十三條 為做好印章管理工作，各單位應(yīng)對本單位負(fù)責(zé)保管的印章使用范圍、有權(quán)簽字人及用印流程等進(jìn)行梳理規(guī)范，防范用印風(fēng)險(xiǎn)。
第六十四條 各單位應(yīng)建立印章檢查通報(bào)制度，通過檢查加強(qiáng)對印章的管理，對發(fā)現(xiàn)的問題責(zé)令整改，及時(shí)糾正。
專用章歸口管理部門應(yīng)建立印章使用管理制度，并根據(jù)管理需要對印章使用情況進(jìn)行檢查。
每年度末，各單位應(yīng)對本年度印章管理和使用情況進(jìn)行總結(jié)，及時(shí)報(bào)送分行辦公室。分行辦公室負(fù)責(zé)將我行年度的印章管理和使用情況上報(bào)總行。
第九章 違反印章管理規(guī)章制度行為及處理
第六十五條 違反印章管理規(guī)定的，應(yīng)按照《XXXX員工違規(guī)行為處理辦法》（版，2014年）對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。對因違規(guī)用印造成重大風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)濟(jì)損失的，還將追究其法律責(zé)任。
一、有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人組織處理、警告至記大過處分：
（一）越權(quán)制發(fā)XXXX各級行政公章、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)印章和各種業(yè)務(wù)印章、電子印章（以下統(tǒng)稱本行印章）的；
（二）未按規(guī)定對行政公章用印進(jìn)行審批、登記的； （三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)用印行為，不抵制、不報(bào)告的； （四）違反印章管理規(guī)定，造成不良影響的。 二、有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人降（職）級至開除處分：
（一）違反規(guī)定使用印章給本行造成重大損失的； （二）因違反管理規(guī)定造成本行印章丟失、被盜的； （三）本行印章丟失后未立即向公安機(jī)關(guān)和上級行報(bào)告，并未及時(shí)采取有效措施，形成風(fēng)險(xiǎn)的。
（四）模仿領(lǐng)導(dǎo)簽字、不按規(guī)定使用印章，造成嚴(yán)重后果的 三、有下列行為之一的，給予有關(guān)責(zé)任人撤職至開除處分： （一）未按規(guī)定收繳、銷毀廢止印章，形成案件的；
（二）未經(jīng)批準(zhǔn)私自刻制本行印章或復(fù)制本行電子印章的； （三）私自留存XX廢止印章的； （四）偽造、變造XX印章的； （六）盜用XX印章的。
四、如發(fā)現(xiàn)偽造印章應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，并向上級印章管理部門報(bào)告。
第十章 附 則
第六十六條 本辦法由XX分行辦公室負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第六十七條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。原《XXXX印章XX分行印章管理實(shí)施細(xì)則（版，2014年）》（XX字〔2014〕785號）同時(shí)廢止。此前下發(fā)的其他相關(guān)通知中與本辦法中內(nèi)容不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
附件：分行印章刻制申請表
分行印章制發(fā)臺賬
3.XXXXXX分行印章使用（及證照申領(lǐng)）審批表 分行用印登記簿 分行印章臨時(shí)交接記錄 分行轉(zhuǎn)授權(quán)書
分行用印審批有權(quán)人簽字字樣及私章印模報(bào)備單
股份有限公司
XX分行印章銷毀登記表
附注：業(yè)務(wù)主線部門、歸口管理部門分類：
業(yè)務(wù)主線部門包括但不限于：公司XX部、投資XX部、國際業(yè)務(wù)部、交易XX部、金融同業(yè)部、零售XX部等
歸口管理部門包括但不限于：辦公室、行政保衛(wèi)部、計(jì)財(cái)會計(jì)部、合規(guī)部等。
第五篇：銀行印章自查報(bào)告
銀行印章管理自查報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號工作通知單，仔細(xì)對照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一：印章管理自查情況
首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊，并對已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲蓄所9枚、迎春園儲蓄所11枚；其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤大道儲蓄所15枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理處10枚，營業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管（a角），另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在xx年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前，印章管理方面存在的問題及整改措施：
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)2：用印后，立即登記用印登記簿。
3、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。篇2：印章管理自查報(bào)告
印章管理使用情況自查報(bào)告
為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)云農(nóng)信聯(lián)[2009]128號文《省聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于對農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》的有關(guān)要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一.縣聯(lián)社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由
