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第一篇：公司規(guī)章制度

由總經(jīng)理和三位副總經(jīng)理構(gòu)成，只在公司有重大決策時，由總經(jīng)理提議或由董事會多數(shù)提出建立。否則不成立?？偨?jīng)理職能

1、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營活動，領(lǐng)導(dǎo)員工共同實現(xiàn)預(yù)算和利潤指標(biāo)

2、保證企業(yè)能提供符合標(biāo)準(zhǔn)的旅游服務(wù)及相應(yīng)旅游產(chǎn)品

3、向董事會提出經(jīng)營預(yù)算和費用預(yù)算

4、收集客戶的反映，指導(dǎo)研究市場需求，不斷調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營方向，使企業(yè)不斷得到發(fā)展

5、塑造企業(yè)形象

6、決定廣告基調(diào)，指導(dǎo)廣告戰(zhàn)略

7、代表企業(yè)對外開展公關(guān)活動

8、按既定模式管理企業(yè)

9、建立和完善企業(yè)的工作程序和規(guī)章制度

10、向董事會提出組織系統(tǒng)表，人員編制和工資總額計劃

11、決定企業(yè)部門以下人員的任免和獎懲

12、定期向董事會提出營業(yè)狀況和財務(wù)狀況報告并接受質(zhì)詢

13、保證企業(yè)的安全

14、保證企業(yè)的運作合法性

15、發(fā)現(xiàn)并消除企業(yè)的安全隱患，為大規(guī)模的改造向董事會提出預(yù)算外開支計劃

16、保證員工和客人在企業(yè)內(nèi)的安全

總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案

3、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案

4、制定公司的具體規(guī)章

5、擬訂公司的基本管理制度

6、提請聘任或者解聘公司部門經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人

7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員

8、公司章程和董事會授予的其他職權(quán)

部門職能

辦公室

1、部門名稱：辦公室

2、直接上級：總經(jīng)理

3、下屬崗位：主任、職員

4、部門本職：企業(yè)的辦公秩序及行政事務(wù)管理

5、主要職能：辦公程序

文件的擬、收、發(fā)、存；

召開會議、會議紀(jì)要；

掌?。洪_具一切企業(yè)對外證明；加蓋公章

法律事務(wù)：證照申辦、地方關(guān)系、合同條款審查；

檢查：檢查公司的一切程序是否得到執(zhí)行。

6、兼管職能：

后勤：員工生活、衛(wèi)生、項目組后勤公司大事記；

統(tǒng)計：為企業(yè)提供各項統(tǒng)計數(shù)字；

保衛(wèi)：公司本部的消防和安全；

項目施工現(xiàn)場消防和安全措施與檢查

人事部

1、部門名稱：人事部（人事控制部門）

2、直接上級：總經(jīng)理

3、下屬崗位：經(jīng)理、培訓(xùn)助理、勞資助理

4、部門本職：為企業(yè)及時提供合格的人才和人力

5、主要職能：

人員招聘：安排面試、背景調(diào)查、考核、上崗

勞資管理：考勤、工資、福利

獎勵和懲罰：提出獎、懲動議，核準(zhǔn)各部門獎、懲動議、執(zhí)行獎、懲決定人員技術(shù)檔案管理；

檢查：檢查公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行

培訓(xùn)：崗前培訓(xùn)、本企業(yè)知識培訓(xùn)、素質(zhì)培訓(xùn)、專業(yè)培訓(xùn)、培訓(xùn)計劃、檢查、統(tǒng)計

考核：考核、建立技術(shù)檔案

財務(wù)部

1、部門名稱：財務(wù)部（經(jīng)濟控制部門）

2、上級部門：總經(jīng)理、董事會

3、下屬崗位：經(jīng)理、出納、倉庫保管

4、部門本職：企業(yè)的財物管理

5、主要職能：

會計：財務(wù)處理、稅務(wù)、工商事務(wù)處理、應(yīng)付款、信用調(diào)查、信用判斷、控制、財務(wù)報表

出納：收款、付款、報銷；

成本監(jiān)督：監(jiān)督預(yù)算、監(jiān)督線路評估、合同經(jīng)濟條款審查、折舊、報損、報失，檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行；

倉儲：材料、設(shè)備、物品的收、發(fā)、存，公司所有固定資產(chǎn)的定期盤存，管理物品帳，項目剩余材料，申請大宗項目訂貨；

6、兼管職能：

采購：公司所需物品采購；簽訂大宗項目訂貨合同；

市場部

1、部門名稱：市場部

2、直接上級：總經(jīng)理、董事會

3、下屬崗位：經(jīng)理、公關(guān)員、市場調(diào)研員、銷售員

4、部門本職：樹立企業(yè)形象和產(chǎn)品形象、同業(yè)情報及客戶情報收集、線路銷售策劃

5、主要職能：

企業(yè)形象、標(biāo)志的宣傳；

線路產(chǎn)品包裝、裝潢設(shè)計；

廣告宣傳品設(shè)計、制作；

公司宣傳、促銷活動；

新聞發(fā)布、對外促銷會議安排；

了解同業(yè)情況，了解客戶基本情況及與本企業(yè)有關(guān)的數(shù)據(jù)資料；

市場分析、市場調(diào)查、上報部門經(jīng)理；

調(diào)查線路產(chǎn)品在市場的銷售情況；

聯(lián)系客戶；

線路售前售后服務(wù)；

營銷部

1、部門名稱：營銷部

2、直接上級：總經(jīng)理、董事會

3、下屬部門：國內(nèi)部、出境部、邊境部

4、下屬崗位：經(jīng)理、國內(nèi)部主管、出境部主管、邊境部主管

5、部門本職：旅游產(chǎn)品的制作

6、主要職能：

具體旅游產(chǎn)品制作；

旅游產(chǎn)品成本的收集整理；

收集同業(yè)情況，收集客戶基本情況及與本企業(yè)有關(guān)的數(shù)據(jù)資料；

協(xié)助市場部監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，線路產(chǎn)品銷售中服務(wù)；

補充：為使市場部能夠發(fā)揮其最大能量，使部門間合作更見成效，保證企業(yè)組織機構(gòu)合理化，特設(shè)此部。并合并原國內(nèi)、邊境、出境部門，目的在于權(quán)責(zé)明顯化，合作效率化，管理合理化。

國內(nèi)部、邊境部、出境部

分別負(fù)責(zé)國內(nèi)、赴俄羅斯邊境、出境旅游產(chǎn)品線路，收集同類產(chǎn)品成本，收集同業(yè)情況、客戶基本情況及與產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù)資料，同市場部達成緊密合作，將增加企業(yè)效益、宣傳企業(yè)形象為己任。

第二篇：某某建設(shè)集團股份有限公司信息化管理制度匯編

信息化管理制度匯編

（試行）

建設(shè)集團股份有限公司

目 錄

一、計算機信息系統(tǒng)管理制度

第一章 總則〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1

第二章 機房管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃1

第三章 運行維護管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃2

第四章 設(shè)備管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃3

第五章 采購管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃4

第六章 軟件與資料管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6

第七章 公司信息化建設(shè)發(fā)布制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃6

第八章 公司信息化建設(shè)審核制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃8

第九章 系統(tǒng)安全管理管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃9

第十章 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃11 第十一章 軟件開發(fā)項目管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃12 第十二章 信息化培訓(xùn)管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃13

二、計算機網(wǎng)絡(luò)管理措施

第一章 機房突發(fā)事件處理措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃17

第二章 用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃19

第三章 計算機網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃21

三、應(yīng)用系統(tǒng)運營管理制度

第一章 信息化建設(shè)監(jiān)督制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃23

第二章 協(xié)同工作平臺實施管理辦法〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃24

第三章 項目管理系統(tǒng)運行管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃28

第 2 頁

第四章 人力資源管理系統(tǒng)〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃35

第五章 檔案管理系統(tǒng)管理制度〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃37 附 件

1、電子郵件申請表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃43

2、部門、分公司信息員聯(lián)系方式一覽表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃43

3、系統(tǒng)、設(shè)備維護單〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃44

4、機房主機設(shè)備運行記錄表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45

5、機房環(huán)境記錄表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃45

6、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃46

計算機信息系統(tǒng)管理制度

第一章 總 則

為加強對計算機信息系統(tǒng)的運行管理，提高工作質(zhì)量和管理有效性，實現(xiàn)計算機信息維護、操作規(guī)范化，確保計算機信息安全、可靠運作，結(jié)合公司實際情況，特制定如下規(guī)定：

第二章 機房管理制度

機房是指安裝有計算機主機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或重要計算機外部設(shè)備的場所。機房是各類信息控制及傳輸?shù)闹匾獦屑~。

第一條 主機房由信息中心負(fù)責(zé)管理，建立系統(tǒng)日常運行日志。工作時

間以外，須建立專人24小時手機值班制度。如發(fā)生突發(fā)事件，

嚴(yán)格按突發(fā)事件處理規(guī)范措施（見機房突發(fā)事件處理措施）。

第二條 保持計算機機房整潔。嚴(yán)禁將食品和雜物帶入機房區(qū)內(nèi)。

第三條 機房工作人員應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)操作規(guī)程使用設(shè)備，嚴(yán)禁私自拆

卸、搬移設(shè)備或私自出借機房物品。嚴(yán)禁擅自在設(shè)備中安裝無

關(guān)軟件。

第四條 為保障機房安全，嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、易腐蝕、強磁物品及

與工作無關(guān)的物品進入機房。

第五條 不得將與工作無關(guān)的人員帶入機房。凡因工作需要進入機房的

所有非信息中心工作人員，須由信息中心相關(guān)業(yè)務(wù)人員陪同。

第六條 信息中心全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向外來

人員提供任何數(shù)據(jù)信息。數(shù)據(jù)資料和軟件必須由專人負(fù)責(zé)保

管，未經(jīng)允許、不得私自拷貝、下載和外借。不得擅自將自己

擁有的身份識別卡及各類口令告訴他人。

第七條 值日人員下班離開機房時，必須檢查照明、顯示器等電源是否

關(guān)閉，所有的門窗是否關(guān)好。并做好防盜報警器的“設(shè)防”工

作。

第三章 運行維護管理制度

日常維護管理工作主要包括對整個網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等進行日常的管理和維護。

第八條 信息中心配備網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫管理員，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、系統(tǒng)

和數(shù)據(jù)庫等進行管理與維護，必須按規(guī)定查看網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、數(shù)

據(jù)庫和有關(guān)設(shè)備運行狀況，并做好相關(guān)記錄。

第九條 建立網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)，定期對網(wǎng)絡(luò)版防病毒軟件進行檢查，并

及時對其升級。

第十條 及時對各種操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件系統(tǒng)進行最新補丁程序更新。 第十一條 定期對服務(wù)器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器進行檢查，發(fā)現(xiàn)其中的安

全漏洞，及時進行修補。

第十二條 對于改動的運行調(diào)整情況，在每周召開的晨會上通報信息中

心全體人員及時掌握情況。

設(shè)備管理工作的主要內(nèi)容是對設(shè)備進行維修、保管、報廢、借用、調(diào)撥、報損、報失等統(tǒng)一管理。

第十三條 計算機及外部設(shè)備的添臵更新與資產(chǎn)管理，按《固定資產(chǎn)管第十四條

第十五條

第十六條

第十七條

理辦法》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)保管及合理使用計算機跟外部設(shè)備。使用部門根據(jù)本部門的實際情況及工作需求，明確設(shè)備使用范圍及責(zé)任人，設(shè)備的操作及使用必須職責(zé)明確。 各相關(guān)網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對主機和網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)備進行維護，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障問題，應(yīng)及時處理，以確保系統(tǒng)運行的安全、可靠。 設(shè)備如因使用年限已久，需做報廢處理，則相關(guān)人員應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理設(shè)備報廢處理申請，交信息中心核實確認(rèn)，并將申請轉(zhuǎn)送財務(wù)部辦理報廢。 信息中心負(fù)責(zé)對各網(wǎng)段上工作的計算機進行統(tǒng)一管理，各類系統(tǒng)和應(yīng)用軟件、IP 地址以及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)定由信息中心負(fù)責(zé)安裝、設(shè)臵和維護。

為了規(guī)范管理公司的采購工作、細(xì)化采購審批程序，從而保證采購物品的價格與質(zhì)量，特制定本制度。

第十八條 采購的范圍，公司采購工作主要包括：電腦、電腦周邊配件、

電腦耗材、服務(wù)器、服務(wù)器周邊材料、網(wǎng)絡(luò)配件等。

第十九條 采購歸口管理，為了更好地完成公司信息化物品的采購工

作，并合理的控制采購成本，對采購的物品進行了分類，采

購工作采取分類歸口管理，其中固定資產(chǎn)、易耗品等的采購

工作由信息中心負(fù)責(zé)。

第二十條 固定資產(chǎn)、易耗品，由需求部門根據(jù)工作需要，有使用需求

時，由部門提交申請單，交綜合部部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批。

以上產(chǎn)品購買均需財務(wù)部進行審核。

第二十一條 采購前，要根據(jù)所需求產(chǎn)品規(guī)格、型號、性能進行詢價。 第二十二條 公司長期大宗購買的，要求在資信好的供應(yīng)商中建立良好

合作關(guān)系，并議定長期最優(yōu)惠的價格，并保障產(chǎn)品質(zhì)量。

第二十三條 在采購工作中，要求采購人員在詢價時，原則上每一種產(chǎn)

品有三家或三家以上供應(yīng)商的價格進行比價，綜合部根據(jù)

價格、質(zhì)量、售后服務(wù)和交貨期等情況進行綜合考察確定

供貨商。

第二十四條 供應(yīng)商資格信譽審核。

1、按照國際通用的要求：①經(jīng)營的合法性；②公司的性質(zhì)、注冊

資金、公司規(guī)模；③經(jīng)營狀況；④經(jīng)營的主要產(chǎn)品；⑤產(chǎn)品認(rèn)

證；⑥主要產(chǎn)品銷售業(yè)績；⑦質(zhì)量保障體系；⑧售后服務(wù)體系；

⑨公司信譽等情況的調(diào)查。

2、根據(jù)供應(yīng)商資格調(diào)查，統(tǒng)計整理出資信好的供應(yīng)商的詳細(xì)信息，

包括：單位名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、主營產(chǎn)品等內(nèi)容。

在進行采購時，要首先查詢這些供應(yīng)商的供貨價格情況。

第二十五條 采購總金額在20000元以上時，必須與供應(yīng)商簽訂書面的

定單或協(xié)議，采購總金額在50000元以上時，必須與供應(yīng)

商簽訂正式供貨合同。

第二十六條 簽訂合同的具體規(guī)定, 按照公司《合同管理制度》執(zhí)行。 第二十七條 固定資產(chǎn)，由信息中心人員負(fù)責(zé)核對數(shù)量、型號、規(guī)格，

辦理入庫工作登記交財務(wù)部。

第二十八條 采購設(shè)備驗收出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號問題，由采購人

員或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，進行調(diào)整處理，如出

現(xiàn)問題不能及時解決的根據(jù)合同約定違約規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條 采購?fù)瓿珊?，做好采購資料的整理工作，將部門采購申請

單、尋價的資料、供應(yīng)商的相關(guān)信息、采購發(fā)票復(fù)印件、

合同復(fù)印件等整理歸檔。

第三十條 故障產(chǎn)品返廠流程管理，本流程用于兩種情況：1、產(chǎn)品

測試后發(fā)現(xiàn)不符合公司的要求返回更換；2、因為出現(xiàn)質(zhì)

量故障而返供應(yīng)商。

第三十一條 信息中心依據(jù)《故障產(chǎn)品返修單》負(fù)責(zé)及時提供故障產(chǎn)品

的供應(yīng)商或維修站，進行保修處理。

第三十二條 信息中心負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行情況。

第三十三條 信息中心負(fù)責(zé)接收、檢驗返回產(chǎn)品，核實返回產(chǎn)品型號、

數(shù)量是否符合要求。

第六章 軟件與資料管理制度

軟件與資料管理是指對日常管理中所產(chǎn)生的文檔、購買的軟件和技術(shù)資料、以及各類項目開發(fā)中產(chǎn)生的與項目相關(guān)的所有文檔進行有效統(tǒng)一的管理。

第三十四條 軟件（盤）由專人負(fù)責(zé)保管；軟件更新后，舊版本的銷毀

應(yīng)受嚴(yán)格控制。

第三十五條 各部門自行安裝的專業(yè)軟件和上級配發(fā)的專業(yè)軟件應(yīng)及

時與信息中心聯(lián)系進行備份，并登記備案；對需要長期保

存的重要數(shù)據(jù)資料，應(yīng)及時進行光盤備份，以防止數(shù)據(jù)丟

失造成損失。

第七章 公司信息化建設(shè)信息發(fā)布制度

隨著公司信息化實施應(yīng)用的深化，公司網(wǎng)站和企業(yè)協(xié)同工作平臺已經(jīng)成為我公司對外宣傳、對內(nèi)溝通的主要渠道。為了更好地發(fā)揮網(wǎng)站及平臺功能，做到“信息準(zhǔn)確、更新及時、內(nèi)外有別、安全可靠”，特制

定信息發(fā)布制度如下：

第三十六條 公司信息發(fā)布實行責(zé)任制，各欄目責(zé)任到各部門，各部門

責(zé)任到人。信息發(fā)布的責(zé)任人為公司各部門負(fù)責(zé)人。

第三十七條 公司網(wǎng)站主要宣傳企業(yè)形象、樹立企業(yè)品牌。包括企業(yè)簡第三十八條

第三十九條

第四十條

第四十一條

第四十二條

第四十三條介、資信實力、精品工程、科技成果、公司榮譽、企業(yè)動態(tài)等欄目板塊。其中，公司新聞欄目原則上每個周更新不少于2次，行業(yè)動態(tài)欄目原則上每月更新不少于2次，其他欄目根據(jù)實際情況進行更新。 公司協(xié)同工作平臺中，通知公告欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部各項通知公告，統(tǒng)一由各部門負(fù)責(zé)人審核后交綜合管理部進行發(fā)布。 公司協(xié)同工作平臺中，簡報信息欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部快訊、信息，統(tǒng)一由綜合管理部、黨群部進行發(fā)布 公司協(xié)同工作平臺中，規(guī)章制度欄目主要用于發(fā)布公司內(nèi)部規(guī)章制度，由需要發(fā)布的部門整理后報上一級領(lǐng)導(dǎo)審核，審核通過后由綜合管理部進行發(fā)布。 公司協(xié)同工作平臺中，交流園地欄目用于發(fā)布企業(yè)文化信息和員工彼此間交流管理、技術(shù)、健康休閑娛樂信息。 公司協(xié)同工作平臺中，資料下載欄目主要提供各種試用軟件，操作系統(tǒng)補丁的下載，由綜合管理部進行軟件查毒之后發(fā)布 各單位各部門發(fā)布的數(shù)據(jù)要及時、準(zhǔn)確、真實。所發(fā)布數(shù)

據(jù)的時間、內(nèi)容、格式要嚴(yán)格按照公司及本部門的具體規(guī)

定及時更新。

附：信息發(fā)布流程圖

第八章 公司信息化建設(shè)審核制度

公司信息化建設(shè)逐漸成熟，對外發(fā)布的信息越來越多，公司成立公司信息化建設(shè)審核小組，對在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的信息進行審核。

組長：杜其廣 副組長：錢紅

成員：陳 堅 朱曉強 閭曙光 徐 朗 丁國穩(wěn) 吳信建

丁順茂 萬年年 儲秋霞 梅 華

第四十四條 在公司協(xié)同工作平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息必須遵循

國家有關(guān)法律規(guī)章制度。

第四十五條 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得有損

公司形象。

第四十六條 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的信息不得泄漏

公司機密。

第四十七條 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的言論不得有損

公司團結(jié)。

第四十八條 在公司協(xié)同辦公平臺及公司網(wǎng)站上發(fā)布的資料，必須是領(lǐng)

導(dǎo)需要的并對其它部門有參考利用價值的精選數(shù)據(jù)。

第四十九條 公司網(wǎng)站上發(fā)布的所有信息均必須通過公司信息化建設(shè)

審核小組成員的審核，經(jīng)組長或副組長同意后方可發(fā)布。

第五十條 公司協(xié)同工作平臺上發(fā)布的所有信息，必須經(jīng)審核同意后

方可發(fā)布。

第五十一條 審核小組成員定期檢查內(nèi)網(wǎng)外網(wǎng)上的所有信息，及時檢查

信息的安全性，保密性和有無不良信息發(fā)布，及時處臵違

規(guī)發(fā)布的信息，并作出記錄。

第九章 系統(tǒng)安全管理制度

計算機系統(tǒng)的安全是指計算機及外部設(shè)備（包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的安全，機器運行環(huán)境安全，計算機系統(tǒng)內(nèi)使用的信息資源安全等，計算機安全管理是計算機系統(tǒng)安全運行的保證。

第五十二條 信息中心全體員工必須遵守《中華人民共和國計算機信息第五十三條

第五十四條

第五十五條

第五十六條

第五十七條

第五十八條

第五十九條

第六十條 系統(tǒng)安全保護條例》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》和有關(guān)計算機網(wǎng)絡(luò)安全保密的法律法規(guī)。不得利用網(wǎng)絡(luò)危害國家安全、泄露國家秘密，不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動。 信息中心負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的計算機安全。 任何部門和個人不得擅自將外來的U 盤、光盤等介質(zhì)在已聯(lián)網(wǎng)的計算機上運行。如確實需要，須將外來介質(zhì)經(jīng)防病毒軟件檢查后，方可使用。 任何部門和個人不得擅自使用他人IP 地址和私自以撥號等方式上互聯(lián)網(wǎng)。 配合公安機關(guān)追查有害信息、有害電子郵件的來源，協(xié)助做好取證工作。 嚴(yán)禁安裝、使用盜版軟件或黑客軟件。 對上網(wǎng)的數(shù)據(jù)涉及是否可公開內(nèi)容的，必須經(jīng)有關(guān)部門審批同意后方可上網(wǎng)。 不得通過不正當(dāng)?shù)氖侄纬綑?quán)限查看、使用、復(fù)制公司保密信息，也不能擅自降低保密級別，把保密信息作為非保密信息傳播。 因工作需要，索取業(yè)務(wù)相關(guān)的應(yīng)用數(shù)據(jù)，須報相關(guān)職能部

門批準(zhǔn)，由信息中心人員陪同采集數(shù)據(jù)。

第十章 信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度

第六十一條 根據(jù)企業(yè)管理層要求、各信息采集點工程項目的實際分布第六十二條

第六十三條

第六十四條

第六十五條

第六十六條

第六十七條

第六十八條

第六十九條

第七十條 情況以及工程項目本身的實時要求，確定各工程項目向總部匯總數(shù)據(jù)的最低頻率。 根據(jù)信息采集點的總數(shù)量以及各采集點需要傳輸信息量的大小，合理分配各信息采集點向總部匯總數(shù)據(jù)的傳輸時長及時段。 各信息采集點至少必須保證以最低頻率向總部匯總數(shù)據(jù)，并且在規(guī)定時段內(nèi)完成。 重大或緊急項目，應(yīng)根據(jù)管理層特定要求，項目部應(yīng)實時向總部匯總數(shù)據(jù)。 對信息系統(tǒng)中重要數(shù)據(jù)一定要進行加密處理。對數(shù)據(jù)的各項操作權(quán)限取決于用戶角色的定義。用戶對數(shù)據(jù)進行操作前，系統(tǒng)對用戶的身份進行認(rèn)證，并保存操作記錄。 用戶應(yīng)當(dāng)定期更改個人數(shù)據(jù)加密方式。 不得隨意泄露用戶資料，以造成機密數(shù)據(jù)的外泄。 存有重要數(shù)據(jù)的設(shè)備發(fā)生故障，需要外單位人員維修時，系統(tǒng)管理員必須在場監(jiān)督。 系統(tǒng)管理員應(yīng)做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，盡可能避免局域網(wǎng)內(nèi)部和Internet 上的木馬、病毒對數(shù)據(jù)產(chǎn)生負(fù)面影響。 系統(tǒng)管理員應(yīng)及時做好數(shù)據(jù)備份，確保在特殊情況下，仍

可基本保證數(shù)據(jù)的完整性。

第七十一條 總部信息中心存儲的所有數(shù)據(jù)，必須用多種手段進行備

份，以保證需要時可以用合適的方式進行快速數(shù)據(jù)恢復(fù)。

第七十二條 實行實時雙機熱備，基本確保數(shù)據(jù)庫服務(wù)器不間斷。 第七十三條 每天定時進行本地磁盤備份。

第七十四條

第七十五條

第七十六條

第七十七條

第七十八條 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（報表、原始憑證等）需要完整、真實、準(zhǔn)確地備份到只讀存儲介質(zhì)上（只讀光盤或者磁盤），集中備份，且至少能保證10年的保存期。若有條件，還可定期進行異地備份。 介質(zhì)備份數(shù)據(jù)需要由專人保管。 第十一章 軟件開發(fā)項目管理制度 信息中心和軟件公司負(fù)責(zé)項目可行性的起草工作。組織人員編制項目立項書、規(guī)劃書、可行性報告、業(yè)務(wù)概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計。 信息中心負(fù)責(zé)人員陪同研發(fā)人員到各部門收集每個部門的功能需求。然后從全局考慮各模塊間的了聯(lián)系，做出靜態(tài)圖，由各部門確定功能是否達到要求。如滿足需求則由研發(fā)開發(fā)。并由專人負(fù)責(zé)項目開發(fā)過程中的管理。 實施過程

1、負(fù)責(zé)編制項目立項書、規(guī)劃書、可行性報告。

2、協(xié)助軟件公司，組織研發(fā)人員進行項目的論證，項目通過評審、

立項后，起草開發(fā)或系統(tǒng)集成協(xié)議。

3、由專人對開發(fā)過程進行全程管理，由相關(guān)部門監(jiān)督項目實施進

度。

4、編制概要設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計。根據(jù)需求分析制作靜態(tài)圖，跟各部

門確定需求是否滿足要求。

5、實施開發(fā)工作。

6、項目驗收后，配合軟件公司實施人員，完成對相關(guān)人員的培訓(xùn)

工作。

7、項目完成后，進一步開展好應(yīng)用過程中的服務(wù)。

8、自行開發(fā)項目，如有特殊要求，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二章 信息化培訓(xùn)管理制度

為適應(yīng)集團公司管理對信息化的需求，提高全體員工計算機的操作能力和信息化系統(tǒng)應(yīng)用水平，改善工作方法，提高工作效率，指導(dǎo)公司各部門、各分公司深入細(xì)致、有序高效地開展信息化培訓(xùn)，特制定本制度。

第七十九條 培訓(xùn)工作基本原則：

1、全員性：培訓(xùn)的目的在于提高公司全體員工的綜合素質(zhì)與工作

能力，所有人員都應(yīng)充分認(rèn)識培訓(xùn)工作的重要性，從管理層到

員工層都要積極參加培訓(xùn)、不斷學(xué)習(xí)進步。

2、針對性：培訓(xùn)要有目的，針對實際培訓(xùn)需求進行。

3、計劃性：培訓(xùn)工作要根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，并按計劃嚴(yán)

格執(zhí)行。

4、全程性：培訓(xùn)工作要貫穿崗前、在崗、轉(zhuǎn)崗、晉職的全過程。

5、跟蹤性：培訓(xùn)結(jié)束后要對培訓(xùn)內(nèi)容進行考核，考核要定期、及

時檢驗、評估培訓(xùn)效果。

第八十條 培訓(xùn)組織體系

1、信息中心是集團公司信息化培訓(xùn)工作的歸口管理部門，為保證

實現(xiàn)公司整體信息化培訓(xùn)任務(wù)以及督促各單位內(nèi)部培訓(xùn)工作

落到實處，在公司內(nèi)建立自上而下、權(quán)責(zé)明晰的培訓(xùn)組織體系

和企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)隊伍，保證公司以及各部門的培訓(xùn)工作都有專

人負(fù)責(zé)，在信息化培訓(xùn)的業(yè)務(wù)上由信息中心統(tǒng)一指導(dǎo)與管理，

從而保證各項信息化培訓(xùn)工作的貫徹落實到位。

2、各部室、分公司以及工程公司設(shè)立專職或兼職信息員，兼職信

息員在做好本崗位工作的前提下，業(yè)務(wù)上接受信息中心的指

導(dǎo)，負(fù)責(zé)本單位訓(xùn)前需求調(diào)查、培訓(xùn)計劃的制定與上報、組織

實施及訓(xùn)后跟蹤評估等工作，并完成公司交辦的培訓(xùn)任務(wù)。

3、部門經(jīng)理和各單位負(fù)責(zé)人要積極推動本部門、本單位信息化培

訓(xùn)工作，列入日常工作項目長抓不懈。如果信息員工作出現(xiàn)疏

漏，部門主管要負(fù)有連帶責(zé)任。

4、各部門、各分公司工程公司培訓(xùn)要隨時收集與培訓(xùn)工作相關(guān)的

基礎(chǔ)信息，積極對公司培訓(xùn)工作提出反饋意見和合理化建議，

作為信息員年度考核依據(jù)之一。

第八十一條 培訓(xùn)作業(yè)流程

1、建立規(guī)范的培訓(xùn)作業(yè)流程，使培訓(xùn)工作程序化、制度化，保證

公司培訓(xùn)工作有目的、有計劃、有實效地進行。

2、參訓(xùn)對象分析。培訓(xùn)前要對參訓(xùn)對象進行全面的分析，包括知

識結(jié)構(gòu)、學(xué)歷水平、工作經(jīng)歷、知識掌握程度等，掌握參訓(xùn)對

象的整體概況。通過人事基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、與參訓(xùn)對象上級和代

表性人物面談，了解當(dāng)時企業(yè)在該崗位所存在的現(xiàn)實問題和可

能解決方法。

3、培訓(xùn)需求調(diào)查。在參訓(xùn)對象分析基礎(chǔ)上，展開對參訓(xùn)對象客觀、

準(zhǔn)確、細(xì)致、全面的培訓(xùn)需求調(diào)查，明確培訓(xùn)要解決的問題與

培訓(xùn)目的。

4、編制培訓(xùn)計劃。根據(jù)對參訓(xùn)對象的分析以及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果，

由培訓(xùn)部門結(jié)合受訓(xùn)部門實際情況，制訂詳細(xì)具體、切實可行

的培訓(xùn)計劃，要明確參訓(xùn)對象、參訓(xùn)人數(shù)、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)

容。要確定本次培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、主持人、培訓(xùn)人員、（現(xiàn)場音響

師、紀(jì)律稽查、道具、聯(lián)絡(luò)），做到分工明確、保障有力，保

證培訓(xùn)計劃的可執(zhí)行性與必執(zhí)行性，做到形式莊重、氣氛活躍、

效果達到。

5、培訓(xùn)計劃的貫徹落實。培訓(xùn)計劃一旦通過，負(fù)責(zé)部門要嚴(yán)格實

施計劃，不得隨意更改計劃內(nèi)容，不得半途而廢。信息中心和

各部門定期對培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況和培訓(xùn)效果進行評估，及時發(fā)

現(xiàn)問題、解決問題。

6、培訓(xùn)的組織實施。培訓(xùn)負(fù)責(zé)人、助教人員提前15分鐘到達培

訓(xùn)地點，檢視人員到場情況、現(xiàn)場布臵、音響電器調(diào)試、教材

道具等做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，參訓(xùn)人員提前10分鐘到達培訓(xùn)地

點簽到，講師提前10分鐘達到培訓(xùn)地點熟悉現(xiàn)場環(huán)境，保證

培訓(xùn)準(zhǔn)時按計劃按要求進行。大型培訓(xùn)應(yīng)提前邀請公司領(lǐng)導(dǎo)或

參訓(xùn)人員上級領(lǐng)導(dǎo)到會致辭典禮，向?qū)W員明確培訓(xùn)目的、意義、

紀(jì)律要求、考核獎懲等。小型臨時性培訓(xùn)可以簡化操作，人員

分工可以兼任，但不能出現(xiàn)責(zé)任缺項，降低培訓(xùn)工作要求。

7、培訓(xùn)效果評估。（1）訓(xùn)中評估：對于時間較長的培訓(xùn)和外訓(xùn)項

目，在培訓(xùn)中場休息、第一天結(jié)束后，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人要隨時與關(guān)

鍵學(xué)員交談，了解培訓(xùn)中存在的問題和學(xué)員的期望、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

的進一步要求，并與講師及時溝通局部調(diào)整，確保達到最好的

培訓(xùn)效果。（2）培訓(xùn)人員評估：公司級別的培訓(xùn)結(jié)束后，由參

訓(xùn)人員對培訓(xùn)人員的講課效果進行評價。

8、培訓(xùn)考核。培訓(xùn)結(jié)束后要有考核，以強化、檢驗培訓(xùn)效果。有

關(guān)部門要保證考核的公平、公正、公開，參訓(xùn)人員如果對考核

過程存在疑義，可隨時到信息中心反映情況，信息中心負(fù)責(zé)調(diào)

查落實，并要在一周內(nèi)將調(diào)查結(jié)果通知提議人員。

9、培訓(xùn)檔案。一次完整的培訓(xùn)，必須要有培訓(xùn)計劃、簽到表、培

訓(xùn)記錄、請假條、出差條等原始記錄。

計算機網(wǎng)絡(luò)管理措施

為了更好更安全的對信息系統(tǒng)的管理和維護，特制訂本措施。

第一章 機房突發(fā)事件處理措施

第一條 基本對應(yīng)措施：相關(guān)負(fù)責(zé)人在離開機房后收到遠(yuǎn)程報警信號，

首先應(yīng)與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解初步情況；且應(yīng)盡快趕到

現(xiàn)場，進行事故處理。

第二條 具體事件處理措施：

1、消防事故報警。處理原則：盡量減低損失，注意善后工作。消

防事故報警有級別區(qū)分，第一級報警系統(tǒng)釋放門禁，通知警衛(wèi)

及遠(yuǎn)程通報機房值班人員，第二級報警系統(tǒng)啟動消防設(shè)施，并

送火警信號至消防 。

如果屬于誤報或者輕微火警事故，多數(shù)情況下已經(jīng)由大樓

警衛(wèi)解決，不會升級到第二級報警，這種情況下機房值班人員

到達機房后應(yīng)妥善處理現(xiàn)場，控制因火警而自動開啟的所有出

口，檢查并關(guān)閉機房所有設(shè)備的電源，清點設(shè)備，了解損失情

況。

如果屬于重大火警事故，升級到第二級警報，則由消防處

理，值班人員到場后應(yīng)配合消防工作，維持現(xiàn)場秩序，保護機

房安全。

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2、停電事故報警。處理原則：確保設(shè)備及數(shù)據(jù)安全為前提，兼顧

應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的不間斷運行。機房值班人員到達現(xiàn)場后，先

進入機房，察看UPS 工作狀況，如UPS 已經(jīng)正常切換至電池供

電，則與大樓警衛(wèi)取得聯(lián)系，了解停電原因，結(jié)合UPS 電池維

持能力，決定是否關(guān)閉服務(wù)器及機房其他電器設(shè)備。

如短時期內(nèi)無法修復(fù)，則要注意離開機房必須用鑰匙鎖

門，因為停電且UPS 不工作的情況下，機房所有電磁控制的門

都處于打開狀態(tài)，只能用機械鎖來關(guān)閉。

3、防盜事故報警。處理原則：與大樓警衛(wèi)協(xié)調(diào)，第一時間確認(rèn)報

警信號原因，排除誤報，同時避免不法人員逃脫。防盜系統(tǒng)報

警由門禁系統(tǒng)發(fā)出，設(shè)臵門禁后，如有人員進入機房，30秒內(nèi)

沒有輸入密碼撤銷門禁，系統(tǒng)發(fā)送報警信號至大樓警衛(wèi)處，并

遠(yuǎn)程通知機房值班人員。一般情況下，大樓警衛(wèi)第一時間到達

現(xiàn)場，確認(rèn)警報是否屬于誤報，如果不是誤報，則在確保自身

安全的前提下，采取相應(yīng)措施。

機房值班人員到達現(xiàn)場后，應(yīng)協(xié)助大樓警衛(wèi)處理，并清點

機房設(shè)備估計損失。

4、漏水事故報警。處理原則：在做好自身保護措施的前提下盡量

避免機房設(shè)備財產(chǎn)的損失。機房的漏水監(jiān)控由機房監(jiān)控系統(tǒng)提

供，當(dāng)機房空調(diào)系統(tǒng)或者水管出現(xiàn)漏水情況，立即通知機房值

班人員。進入機房后首先查看漏水狀況，并在盡可能短的時間

內(nèi)關(guān)閉服務(wù)器并切斷電源；比較嚴(yán)重的情況下應(yīng)立即通知公司

領(lǐng)導(dǎo)。查找水源，可能的漏水區(qū)域主要是窗臺，消防噴淋，空

調(diào)加濕部分這幾處。然后進行排水工作，最后清點設(shè)備，估算

損失，以便事后處理。

第二章 用戶端系統(tǒng)、設(shè)備維護措施

第三條 目的：保證各部門計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常工作。

第四條 職責(zé)：維護各部門計算機設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，對用戶的報修及

時響應(yīng)。

第五條 適用范圍：各部門計算機軟件故障、一般硬件更換、網(wǎng)絡(luò)調(diào)

整等情況。

第六條 方法和要求：

1、接到報修后向用戶詢問具體情況。

2、接到報修后在2小時內(nèi)作出響應(yīng)，如暫時無法到達現(xiàn)場則必須

事先跟相應(yīng)部門說明情況。

3、根據(jù)報修情況，攜帶相應(yīng)的設(shè)備配臵清單以方便維護。

4、根據(jù)用戶提供的描述，再結(jié)合現(xiàn)場的實際情況，分析現(xiàn)象，找

出原因，最后解決問題，并填寫“維護記錄”。如果現(xiàn)場仍有

暫時無法解決的問題，將未解決的問題，預(yù)計采用的解決方法

和大致的解決時間填入“備注”，再預(yù)約時間進行下一次維護。

5、維護完畢后，填寫“離開時間”、“維護人”、“日期”和“設(shè)備

配臵有無變化”，并請用戶簽名確認(rèn)。

6、最后將本次設(shè)備維護報告和索取的設(shè)備配臵清單交由專人歸檔

處理。

7、在維護過程中，需做到響應(yīng)及時，態(tài)度誠懇，服務(wù)熱情，認(rèn)真

聽取用戶意見。

附：

系統(tǒng)、設(shè)備維護流程圖

第三章 計算機網(wǎng)絡(luò)信息安全管理措施

第七條 目的：為了維護計算機信息系統(tǒng)的安全，促進計算機的應(yīng)用

和發(fā)展，保障信息化建設(shè)的順利進行，制定本細(xì)則。

第八條 適用范圍：本細(xì)則為數(shù)據(jù)庫管理、網(wǎng)絡(luò)管理和系統(tǒng)管理提供

了安全管理的指導(dǎo)規(guī)范。

第九條 方法和要求：

1、賬戶管理：賬戶設(shè)立與管理，必須遵循以下原則：①以最少授

權(quán)為原則，嚴(yán)格劃分不同用戶的訪問權(quán)限，避免越權(quán)訪問或交

叉授權(quán)；②以“不肯定即為否定”原則設(shè)計訪問權(quán)限的管理方

案；③數(shù)據(jù)庫管理人員和網(wǎng)絡(luò)管理人員、系統(tǒng)管理人員相互制

約；④考慮針對內(nèi)部用戶和外部用戶的不同的安全策略；⑤考

慮權(quán)限管理配臵的靈活性和可擴展性。

2、口令管理：①所有賬戶必須都設(shè)有口令；②口令應(yīng)當(dāng)至少有6

個字符長，使用大小寫字母，數(shù)字混編，且建議口令中要有一

些非字母（如標(biāo)點符號等）；③設(shè)定口令的存活期為一個月，

禁止自始自終一成不變的用戶口令；④不準(zhǔn)使用用戶名（賬號）

作為口令；⑤不準(zhǔn)使用用戶名（賬號）的變換形式作為口令；

⑥不準(zhǔn)使用自己或者親友的生日作為口令；⑦不準(zhǔn)使用常用的

英文單詞作為口令。

3、病毒防治：①建立病毒服務(wù)器，及時查殺服務(wù)器、客戶端病毒；

②定期對網(wǎng)絡(luò)版病毒防治軟件進行升級；③限制共享目錄及讀

寫權(quán)限的使用；④限制網(wǎng)上軟件的下載和禁止盜版軟件；⑤對

外來的軟盤必須先查毒后使用；⑥將服務(wù)器上某些可執(zhí)行文件

的寫屬性設(shè)為禁止。

4、網(wǎng)絡(luò)管理：①合理劃分網(wǎng)段，減少無用的廣播包括對網(wǎng)絡(luò)攻擊

的風(fēng)險；②使用網(wǎng)絡(luò)日志，對網(wǎng)絡(luò)進行適當(dāng)監(jiān)控；③通過定義

虛擬子網(wǎng)隔斷非法訪問；④通過IP 地址與網(wǎng)卡MAC 地址捆綁

的方法防止IP 盜用。

5、系統(tǒng)管理：①在各種操作系統(tǒng)使用最新的補?。虎诙ㄆ趯Ψ?wù)

器尤其是關(guān)鍵的服務(wù)器修補安全漏洞；③禁止從軟盤、光驅(qū)引

導(dǎo)（隨機盤除外）；④設(shè)臵開機口令；⑤設(shè)臵屏幕保護口令；

⑥在XP\Windows 2000或以上版本的操作系統(tǒng)中只使用NTFS

格式；⑦盡量少將應(yīng)用程序設(shè)臵成自動登錄；⑧刪除不用的賬

號。

6、數(shù)據(jù)庫管理：①在各種數(shù)據(jù)庫使用最新的補??；②定期對數(shù)據(jù)

庫修補安全漏洞；③刪除不用的賬號。

7、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理：①在路由器和交換機上定義訪問屬性，只允許

經(jīng)過認(rèn)證的；②正常數(shù)據(jù)訪問請求通過，非法的訪問請求被拒

絕并記錄日志。

應(yīng)用系統(tǒng)運行管理制度

第一章 公司信息化建設(shè)監(jiān)察制度

為配合公司信息化建設(shè)的推行，監(jiān)督并促進全體員工對信息平臺的使用，特成立監(jiān)察小組。

組長：杜其廣 副組長：錢 紅

成員：閭曙光 張世芳 梅 華 章月萍 朱齊玉 吳 進

第一條 監(jiān)察小組成員必須每日上線，負(fù)責(zé)監(jiān)控信息平臺使用情況，

并做好相關(guān)監(jiān)控記錄。

第二條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門工作流程的執(zhí)行情況，并向公司領(lǐng)

導(dǎo)匯報。

第三條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門電子資料的建立情況，并向公司領(lǐng)

導(dǎo)匯報。

第四條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)抽查各項目部應(yīng)上傳資料情況，向各分公司傳

遞相關(guān)信息。

第五條 監(jiān)察小組負(fù)責(zé)審核各部門、各分公司上傳信息并進行考核。

第二章 公司協(xié)同工作平臺實施管理辦法

為提高企業(yè)辦公效率、提升企業(yè)管理水平，解決長期以來由于施工項目分散造成的信息溝通不暢問題，逐步實現(xiàn)公司無紙化辦公的目標(biāo)，公司決定實施由北京夢龍科技公司開發(fā)的公司協(xié)同工作平臺。為保證這一系統(tǒng)的順利實施，特制定本管理辦法。

第六條 平臺組成

1、授權(quán)管理：負(fù)責(zé)公司協(xié)同工作平臺的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護和權(quán)限控制，

對平臺上所有“插入”的軟件進行統(tǒng)一的授權(quán)和管理。授權(quán)系

統(tǒng)的主要功能是維護企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，構(gòu)成企業(yè)人事管理信息基

礎(chǔ)；根據(jù)軟件的不同使用權(quán)限，對使用者進行授權(quán)；對軟件中

每個有權(quán)限要求的功能都可單獨設(shè)臵；分派和管理角色成員，

形成組織 管理與穿透式管理的有機結(jié)合；指定管理員權(quán)限等

級，嚴(yán)格限制相關(guān)人員維護授權(quán)系統(tǒng)的權(quán)限。

2、即時通：作為公司協(xié)同工作平臺的一個重要組成部分，即時通

是連接用戶間的紐帶，是協(xié)同工作的橋梁，對企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化工作

將起到極為積極的作用。用戶從這里進入他們相互協(xié)作的網(wǎng)絡(luò)

世界。用戶的帳號來自于協(xié)同工作平臺中的授權(quán)管理軟件內(nèi)臵

的人事管理單元。員工之間通過即時通可以進行信息發(fā)送、文

件傳遞、消息廣播、語音通訊、網(wǎng)絡(luò)會議等工作。

3、信息發(fā)布：作為公司協(xié)同工作平臺的一個有機組成部分，信息

發(fā)布系統(tǒng)能夠解決企業(yè)信息發(fā)布和內(nèi)部交流方面的各種事務(wù)、

問題，在凝聚企業(yè)員工共識，增強員工企業(yè)認(rèn)同感以及參與企

業(yè)管理的意識、提高工作效率等方面都將發(fā)揮積極的作用。信息發(fā)布系統(tǒng)采用Internet/Intranet技術(shù)，架建起企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上的信息發(fā)布平臺，利用標(biāo)準(zhǔn)的互連網(wǎng)瀏覽器為用戶提供各種信息服務(wù)。信息發(fā)布系統(tǒng)分為文件傳閱、通知公告、簡報信息、計劃與安排、資料下載、時政聚焦、政策法規(guī)、公司制度、交流園地等幾大版塊。各類信息的發(fā)布按照公司相關(guān)的規(guī)定由相應(yīng)的部門進行管理，各信息產(chǎn)生部門將信息發(fā)布到相應(yīng)欄目后，經(jīng)過對應(yīng)管理部門的處理就會在信息發(fā)布欄目中發(fā)布出來。

4、文檔管理：文檔管理是構(gòu)架在協(xié)同工作平臺上的基于流程控制

的文檔管理系統(tǒng)，為企業(yè)文檔流轉(zhuǎn)和文檔管理提供有效的管理。公司文檔管理系統(tǒng)由三大功能模塊組成：公文處理、文檔瀏覽和借閱管理。本系統(tǒng)正式實施后，所有文件全部使用協(xié)同工作平臺進行處理，紙質(zhì)文件僅作為文件歸檔使用。

5、工作管理：工作管理主要功能為對部門和個人進行工作總結(jié)、

日程安排、工作安排和任務(wù)備忘處理。與即時通訊系統(tǒng)、信息發(fā)布系統(tǒng)等系統(tǒng)模塊有機的協(xié)調(diào)，實現(xiàn)工作任務(wù)的實時分派、匯報和提醒。

第七條 部門責(zé)任、系統(tǒng)信息員及其職責(zé)

1、公司各部門責(zé)任與分管模塊：綜合管理部：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦

公自動化系統(tǒng)管理（即時通、信息發(fā)布、工作管理、文檔管理、系統(tǒng)授權(quán)、流程編制）、檔案管理；人力資源部：人力資源管

理（人員的添加調(diào)整、項目崗位維護）；市場部：項目創(chuàng)建、招投標(biāo)、進度管理、竣工管理、合同管理；質(zhì)量安全部：質(zhì)量管理、安全管理、設(shè)備管理；⑤審計部：成本管理；財務(wù)部：物資管理、電子商務(wù)、財務(wù)處理。

2、公司部門負(fù)責(zé)人是公文處理的責(zé)任人，負(fù)責(zé)公司公文處理系統(tǒng)

所有相關(guān)工作。

3、授權(quán)管理是各分公司、各工程公司信息員的權(quán)利，由信息員授

權(quán)相關(guān)人員行使各自職責(zé)。

4、各部門、分公司、工程公司要選擇一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、踏實肯干、

能熟練操作計算機的人員擔(dān)任公司協(xié)同工作平臺的信息員，其職責(zé)如下：①負(fù)責(zé)本單位（部門）使用該系統(tǒng)的指導(dǎo)工作；②設(shè)臵本單位（部門）文件庫及查閱權(quán)限；③負(fù)責(zé)本單位（部門）“廣播消息”和“通知公告”的發(fā)布；④負(fù)責(zé)本單位（部門）所管理的信息發(fā)布模塊的維護和管理；⑤制作公文處理中的維護模板、文件流程、簽名、印章等；⑥對使用中發(fā)現(xiàn)的問題及時向技術(shù)信息中心反映。

第八條 運行條件

1、各部門、分公司和工程公司必須具備上網(wǎng)條件。各部門負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)搭建網(wǎng)絡(luò)辦公環(huán)境。及時登錄協(xié)同工作平臺處理系統(tǒng)自動提示需要處理的工作事項。

2、各分公司和工程公司可以通過拔號、ADSL 、無線三種方式進行

接入，理論上一個單位只要有一臺計算機接入互聯(lián)網(wǎng)，其余機

器均可通過局域網(wǎng)接入，無須分別上網(wǎng)，以節(jié)省開支。

3、安裝OFFICE 2000以上版本辦公軟件。

4、計算機中除安裝必要的工具軟件外，不要裝載游戲，并避免瀏

覽不安全網(wǎng)頁。

第九條 使用要求

1、工作人員在工作時間必須登錄公司協(xié)同工作平臺，隨時處理自

己的辦公事項。

2、臨時性、時效性強的通知，可通過“廣播消息”進行發(fā)布。

3、非正式行文的通知公告，可通過“通知公告”進行發(fā)布。

4、日常的工作總結(jié)、日程安排、請示匯報等要通過公司協(xié)同工作

平臺來進行。

5、公司內(nèi)部的所有文件，原則上要通過公司協(xié)同工作平臺進行傳

遞，除特殊情況外不再使用郵寄的方式；需要轉(zhuǎn)發(fā)的外來文件，可掃描處理后通過網(wǎng)絡(luò)傳遞。

6、網(wǎng)上文件一經(jīng)發(fā)送即可認(rèn)為送達，若是緊急事項，在發(fā)送文件

后，可再用即時通或手機短信發(fā)一個催辦通知。所有操作公司服務(wù)器均有時間記載，由于沒及時辦理造成的工作失誤將由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。

7、公司各部門、分公司、工程公司人員必須將自己的手機號等一

些個人資料輸入系統(tǒng)，當(dāng)處于離線狀態(tài)時可通過手機短信傳達信息，以保證公司信息傳遞的及時與暢通。

第十條 其他規(guī)定

1、公司協(xié)同工作平臺上的所有信息屬于公司內(nèi)部的保密信息，嚴(yán)

禁對外擅自披露。公司員工要妥善管理好自己的賬號，避免被

盜。不允許冒用他人賬號登錄協(xié)同工作平臺，更不允許將賬號

交由公司外人員使用。

2、對于不能按照本管理辦法使用公司協(xié)同工作平臺的部門或單

位，公司將給予處罰，并追究部門或單位負(fù)責(zé)人責(zé)任。

第三章 項目管理系統(tǒng)管理制度

為了加強公司項目管理信息系統(tǒng)的管理，促進信息化工作的發(fā)展，根據(jù)《建設(shè)部信息化工作管理辦法》、公司《信息化建設(shè)規(guī)劃》，結(jié)合項目信息化管理工作的特點，特制定本制度。

通過本制度，保證公司各部門、分公司、工程公司以及項目部的項目管理信息系統(tǒng)操作規(guī)范化，確保項目信息系統(tǒng)安全、可靠運行。

公司各部門、分公司、工程公司以及項目部應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行。 第十一條 崗位責(zé)任制

1、公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組：領(lǐng)導(dǎo)公司項目信息系統(tǒng)工作，主持本單

位公司信息系統(tǒng)工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門之間關(guān)系，并按照本

制度，結(jié)合本單位實際，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實。

2、信息中心：負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)主管部門、分公司（工程公司）聯(lián)絡(luò)

工作，并做好集團公司人員和分公司信息員的授權(quán)工作。

3、公司各部門：由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)本部門項目信息系

統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好本部門人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落

實。

4、分公司、工程公司：①負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)管轄范圍項目信

息系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落

實；②實施信息化系統(tǒng)的分公司（工程公司），應(yīng)設(shè)臵信息化

崗位；③公司、工程公司信息員負(fù)責(zé)對各項目部人員進行授權(quán)。

5、項目部責(zé)任制：①項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)管轄范圍項目信息

系統(tǒng)主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好人員的分工和職責(zé)權(quán)限的落實；

目部應(yīng)設(shè)臵兼職信息員一名，負(fù)責(zé)與分公司（工程公司）的信

息化聯(lián)絡(luò)工作。

第十二條 項目管理系統(tǒng)授權(quán)制度

1、總公司業(yè)務(wù)部門授權(quán)制度：①根據(jù)總公司部門職責(zé)和各崗位人

員職責(zé)統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由信息中心統(tǒng)一授權(quán)；②

增加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后

由信息中心授權(quán)。

2、分公司（工程公司）授權(quán)制度：①分公司（工程公司）授權(quán)范

圍為管轄范圍內(nèi)的項目管理系統(tǒng)權(quán)限；③根據(jù)分公司（工程公

司）各部門職責(zé)和各崗位人員職責(zé)統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)

限，由分公司信息員統(tǒng)一授權(quán)；③增加人員授權(quán)由相關(guān)部門申

請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員授權(quán)。

3、項目部授權(quán)制度：①根據(jù)項目部各部門職責(zé)和各崗位人員職責(zé)

統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由項目部統(tǒng)一向分公司申請，經(jīng)

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員統(tǒng)一授權(quán)；②增加人員授權(quán)：

由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由分公司信息員

授權(quán)。

4、離職人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項目部

離職人員應(yīng)即時通知總公司信息中心、分公司（工程公司）信

息員，即時解除其項目管理系統(tǒng)權(quán)限，并即時將該用戶移至離

職人員組。

5、變更崗位人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項

目部變更崗位人員應(yīng)即時通知總公司信息中心、分公司（工程

公司）信息員，即時調(diào)整其項目管理系統(tǒng)權(quán)限。

第十三條 項目管理系統(tǒng)操作制度

1、信息中心操作管理制度：①系統(tǒng)管理員享有操作權(quán)。未經(jīng)系統(tǒng)

管理員授權(quán)，其它任何人不得對其進行任何操作。特殊情況下，

下級管理員可以對其進行遠(yuǎn)程重起服務(wù)器或重起中間件操作，

且向上級管理員匯報操作原因、操作時間及執(zhí)行的命令；③操

作人員(包括專業(yè)維護人員) 必須嚴(yán)格按照操作權(quán)限操作，不得

越權(quán)操作。每次操作應(yīng)記錄相應(yīng)的操作日記，日記包括操作時

間、執(zhí)行命令等；③管理員離開系統(tǒng)時，應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系

統(tǒng)封鎖；④管理員應(yīng)每月檢查二次工作日志，核實操作人員的

上機時間、操作內(nèi)容等，并整理相應(yīng)的日志文件；⑤管理員每

周應(yīng)檢查數(shù)據(jù)備份情況，每月10-13日應(yīng)將其刻錄成光盤；⑥

管理員應(yīng)每月更換一次超級用戶的口令，且每當(dāng)系統(tǒng)管理員及

專業(yè)維護人員有變動時作相應(yīng)的口令更換；⑦系統(tǒng)管理員變動

前必須辦理交接手續(xù)，經(jīng)接管人員或監(jiān)交人員與系統(tǒng)管理員雙

方簽字確認(rèn)，作為檔案存檔。

2、總公司、分公司（工程公司）、項目部應(yīng)明確規(guī)定操作人員對

系統(tǒng)操作的內(nèi)容和權(quán)限，并整理成文檔由系統(tǒng)管理員保管。

3、操作人員應(yīng)即時修改初始密碼，并對密碼要嚴(yán)格管理，操作人

員必須設(shè)臵自己唯一知道的口令，并定期更換口令，杜絕未經(jīng)

授權(quán)人員操作軟件。口令的安全由各操作人員自己負(fù)責(zé)，操作

人員發(fā)現(xiàn)自己口令被修改或刪除應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，由系

統(tǒng)管理員查明原因后再做處理。

4、操作人員離開系統(tǒng)時應(yīng)退出系統(tǒng)或進行系統(tǒng)封鎖，操作人員對

自己賬號下的所有操作負(fù)完全責(zé)任。

5、數(shù)據(jù)錄入錯誤無法刪除時，應(yīng)即時通知系統(tǒng)管理員進行處理。

6、使用項目管理信息系統(tǒng)時，不能隨意修改、刪除他人所上傳數(shù)

據(jù)。

7、系統(tǒng)管理員應(yīng)每個月檢查二次工作日志，核實操作人員的上機

時間、操作內(nèi)容等。

8、對系統(tǒng)軟硬件的操作必須按照正確的操作規(guī)程進行。電源的開

關(guān)、軟件的啟動與關(guān)閉都應(yīng)遵循正確的順序。

9、操作人員必須嚴(yán)格按操作權(quán)限操作，不得越權(quán)或擅自上系統(tǒng)操

作。

10、項目管理系統(tǒng)各級管理人員必須保證所錄入數(shù)據(jù)的真實性、

時效性。

11、項目管理系統(tǒng)各模塊上傳資料應(yīng)及時進行檢查，以確保數(shù)據(jù)

的完整、準(zhǔn)確。

第十四條 項目管理系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)安全制度

1、各級人員要嚴(yán)格保護項目管理系統(tǒng)的版權(quán)，包括網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、

操作系統(tǒng)、軟件等。嚴(yán)禁將軟件以任何形式出售、轉(zhuǎn)讓或贈送

給該范圍以外的任何單位或個人。

2、總公司、分公司（工程公司）、項目部要制定具體的系統(tǒng)防病

毒措施。所有來歷不明的媒體介質(zhì)在使用前必須經(jīng)過病毒檢

測，對所有在用計算機尤其是NT 服務(wù)器必須定期進行病毒檢

測。要嚴(yán)防病毒通過網(wǎng)絡(luò)傳播，辦公用計算機不能裝入各種游

戲軟件。

3、要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，以便在計算機發(fā)生故障時可

將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目標(biāo)是防止任何時間發(fā)生

的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數(shù)據(jù)損毀，因此原則上要

求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進行備份。具體備份模式為：①每天在

服務(wù)器上作一數(shù)據(jù)備份，在磁帶機上作一增量備份；②每周作

一個異地備份，每月制作一份數(shù)據(jù)光盤；③每年年末制作雙備

份, 存儲于不同的地點。

4、對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強管理，防止被非法拷貝或毀壞。

第十五條 項目管理系統(tǒng)維護制度

1、項目管理系統(tǒng)功能改動時，應(yīng)對其功能改動部分進行認(rèn)真測試

研究，確定新增功能在本單位的用法，防止工作的盲目性。對

于系統(tǒng)修改部分應(yīng)即時下發(fā)使用說明。

2、信息系統(tǒng)升級，升級前應(yīng)通知各基層單位、各用戶，并對功能

更動部分加以說明。

3、項目管理系統(tǒng)的維護管理工作由系統(tǒng)管理員或由系統(tǒng)管理員授

權(quán)的專業(yè)維護人員負(fù)責(zé)進行。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)的人員不得

進行系統(tǒng)維護操作。

4、未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得在公司信息系統(tǒng)服務(wù)器上安裝其它

硬、軟件，不得改變系統(tǒng)的運行環(huán)境。

5、系統(tǒng)運行時，應(yīng)獲得充分的維護保障。系統(tǒng)發(fā)生影響正常運行

的故障時，系統(tǒng)理員應(yīng)及時給予處理。屬于系統(tǒng)優(yōu)化或不影響

正常業(yè)務(wù)流程的問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)進行合理的預(yù)計，提前規(guī)

劃，制定實施方案，向總公司信息部反映，由信息部統(tǒng)一解決，

以確保系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。

6、系統(tǒng)運行中出現(xiàn)故障或出現(xiàn)不明意義的提示時，操作人員應(yīng)保

護現(xiàn)場，及時與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。由于操作人員擅自處理故障

而引起的后果由操作人員自己負(fù)責(zé)。

7、系統(tǒng)管理員在不能直接排除故障并且沒有替代解決方案，應(yīng)請

求上一級部門系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)維護人員的技術(shù)支持，各單位

應(yīng)制定基層單位提出維護請求及響應(yīng)辦法，一般情況下，基層

單位在提出請求之前應(yīng)經(jīng)過反復(fù)測試，確認(rèn)故障實質(zhì)。提出請

求時應(yīng)說明故障發(fā)生的條件、系統(tǒng)運行狀態(tài)以及故障的后果

等，以便上級維護人員迅速診斷問題。

8、建立系統(tǒng)管理維護記錄本實行系統(tǒng)維護記錄制度。對故障的發(fā)

生時間、表現(xiàn)、解決辦法及結(jié)果等進行詳細(xì)的記錄，并由維護

人員或系統(tǒng)管理員簽字。系統(tǒng)管理維護記錄本的登記要條理清

楚、時間準(zhǔn)確，字跡工整。

第十六條 項目管理系統(tǒng)考評辦法

1、項目管理系統(tǒng)作為集團公司各部門年度工作目標(biāo)及考核內(nèi)容之

一，在年度工作目標(biāo)責(zé)任及考核中體現(xiàn)相應(yīng)的權(quán)重。

2、集團下屬各分公司必須滿足集團公司規(guī)定的信息化系統(tǒng)建設(shè)硬

件、網(wǎng)絡(luò)帶寬及管理的要求，并作為設(shè)立分公司的基本條件之

一。信息系統(tǒng)的推廣、應(yīng)用作為分公司重要的考核內(nèi)容。

3、各項目部應(yīng)根據(jù)集團公司的統(tǒng)一安排，配臵項目管理所必須的

信息系統(tǒng)硬件，并有專人負(fù)責(zé)。信息系統(tǒng)的應(yīng)用作為項目責(zé)任

制重要的考核內(nèi)容在責(zé)任書中明確。

4、集團公司各部門、各分公司（工程公司）、項目部第一責(zé)任人

及相關(guān)責(zé)任人信息化建設(shè)方面的工作業(yè)績，在年度或項目考核

中與經(jīng)濟效益掛鉤。

第四章 人力資源軟件制度

為全面、準(zhǔn)確掌握整個集團的人員信息，對人員進行動態(tài)管理，制定本辦法。

本辦法中的人力資源軟件指在協(xié)同工作平臺下載的客戶端系統(tǒng)，即CS 系統(tǒng)。

第十七條 指導(dǎo)思想原則：本著真實、及時的原則，錄入數(shù)據(jù)。本著

保密原則，切實保護本公司員工的隱私，不得向公司以外

人員透露任何本公司人員信息。根據(jù)公司薪酬的保密制

度，公司所有人員工資不得交流、不得外泄。

1、適用范圍：本辦法適用于集團總部、各分公司、工程公司信息

員、以及其他能夠登錄人力資源軟件的人員。

2、管理制度：①管理工具中的用戶管理、信息結(jié)構(gòu)、指標(biāo)維護、

代碼管理、系統(tǒng)日志歸總部人力資源部信息員管理，其他人不

得修改；②基礎(chǔ)信息中的機構(gòu)管理歸總部人力資源部信息員管

理，員工管理、查詢管理、統(tǒng)計分析由所有信息員管理、使用；

③日常業(yè)務(wù)中培訓(xùn)管理、合同管理、招聘管理、績效管理歸所

有信息員管理、使用。薪資管理歸集團總部總賬會計和各工程

公司、分公司財務(wù)人員使用；④報表工具中花名冊與登記表由

總部人力資源部信息員管理，其他信息員可以使用，如果需要

新增表格需聯(lián)系總部人力資源部信息員方可添加；⑤新員工入

職后一周內(nèi)需在軟件中新增其個人信息，登錄帳號設(shè)臵原則如

下：首先是姓的全拼加名字的拼音首字母，如“劉光遠(yuǎn)”，帳

號應(yīng)設(shè)臵為“l(fā)iugy ”，如果顯示有相同帳號則用姓名的全拼即

“l(fā)iuguangyuan ” ，如果還是顯示有相同帳號則用姓名的全

拼加數(shù)字即“l(fā)iuguangyuan1”，還有相同帳號則

“l(fā)iuguangyuan2”、“l(fā)iuguangyuan3”依次類推。帳號設(shè)臵須

嚴(yán)格按照本原則，不得任意設(shè)臵；⑥人員信息的錄入要及時、

數(shù)據(jù)要真實、有效。動態(tài)數(shù)據(jù)包括主集中的手機號碼、子集中

的學(xué)歷、簡歷、教育培訓(xùn)、職稱、合同、職（執(zhí)）業(yè)資格、取

得榮譽需及時更新；⑦培訓(xùn)計劃、招聘計劃須根據(jù)人力資源部

要求及時上報，名稱設(shè)臵統(tǒng)一為“XXXX 年度XX （單位）培訓(xùn)

計劃”、“XXXX 年度XX （名稱）招聘計劃”，由總部人力資源部

信息員設(shè)臵、管理；⑧總部績效考核名稱統(tǒng)一設(shè)臵為“XXXX 年

度XX （崗位）績效考核”，由總部人力資源部信息員設(shè)臵、管

理。分公司績效考核名稱設(shè)臵統(tǒng)一為“XXXX 年度XX 分公司XX

（崗位）績效考核”由分公司信息員設(shè)臵、管理，項目部人員

的考核名稱統(tǒng)一為“XXXX 年度XX 分公司XX 項目部（使用項目

部簡稱）績效考核” 由分公司信息員設(shè)臵、管理；⑨所有帳

號首次登陸后必須修改原始密碼，以確保帳號的安全性；⑩原

則上一人只能有一個登陸帳號，如因項目授權(quán)問題需要使用2

個帳號，則必須向人力資源部信息員報告、備案；⑾在軟件使

用過程發(fā)現(xiàn)問題要及時與人力資源部信息員溝通、處理；⑿所

有信息錄入需及時、準(zhǔn)確，否則在信息化考核中扣分。

第五章 檔案管理系統(tǒng)管理制度

為做好公司信息化檔案系統(tǒng)的管理工作，加強各類檔案資料管理，使之規(guī)范化、制度化，以提高企業(yè)信息化管理水平和工作效率，特制本制度。

本制度根據(jù)《建設(shè)部信息化工作管理辦法》、公司《信息化建設(shè)規(guī)劃》編制。

公司各部門、分公司、工程公司以及項目部應(yīng)嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行。 第十八條 崗位責(zé)任制

1、綜合管理部：領(lǐng)導(dǎo)公司檔案管理系統(tǒng)工作，協(xié)調(diào)單位內(nèi)各部門

之間關(guān)系，并按照本制度，結(jié)合本單位實際，做好人員的分工

和職責(zé)權(quán)限的落實。

2、信息中心：負(fù)責(zé)與各業(yè)務(wù)主管部門、分公司（工程公司）聯(lián)絡(luò)

工作，并做好檔案管理系統(tǒng)的維護工作。

3、檔案室：主管業(yè)務(wù)模塊工作，做好公司、分公司（工程公司）、

項目部人員權(quán)限分配工作，負(fù)責(zé)檔案的歸檔、借閱審批工作。

4、分公司、工程公司：做好管轄范圍內(nèi)的文檔、工程檔案的審查、

歸檔工作；

5、項目部責(zé)任制：做好項目部文檔、工程檔案的收集、整理工作，

并即時、準(zhǔn)確上傳至檔案管理系統(tǒng)。

第十九條 檔案管理系統(tǒng)授權(quán)制度

1、總公司業(yè)務(wù)部門授權(quán)制度：①據(jù)總公司部門職責(zé)和各崗位人員

職責(zé)統(tǒng)一分配檔案管理系統(tǒng)權(quán)限，由信息中心統(tǒng)一授權(quán)；②加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由公司檔案室授權(quán)。

2、公司（工程公司）授權(quán)制度：①據(jù)分公司（工程公司）各部門職責(zé)和各崗位人員職責(zé)統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由公司檔案室統(tǒng)一授權(quán)；②加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由公司檔案室授權(quán)。

3、項目部授權(quán)制度：①據(jù)項目部各部門職責(zé)和各崗位人員職責(zé)統(tǒng)一分配項目管理系統(tǒng)權(quán)限，由項目部統(tǒng)一向分公司申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由公司檔案室統(tǒng)一授權(quán)；②加人員授權(quán)：由相關(guān)部門申請授權(quán)范圍，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后由公司檔案室授權(quán)。 4、離職人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項目部離職人員應(yīng)即時通知總公司檔案室，即時解除其檔案管理系統(tǒng)權(quán)限；

5、變更崗位人員管理制度：對于公司、分公司（工程公司）、項目部變更崗位人員應(yīng)即時通知檔案室，即時調(diào)整其檔案管理系統(tǒng)權(quán)限。

第二十條 檔案管理系統(tǒng)操作制度

1、檔案室管理制度：①統(tǒng)管理員享有操作權(quán)。未經(jīng)系統(tǒng)管理員授權(quán)，其它任何人不得對其進行任何操作。特殊情況下，下級管理員可以對其