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第一篇：違反銀行結算制度處罰規(guī)定
違反銀行結算制度處罰規(guī)定
(1994年10月9日
中國人民銀行發(fā)布)
第一條
為嚴肅結算紀律，維護正常的結算秩序，促進社會主義市場經濟的發(fā)展，特制定本規(guī)定。
第二條
本規(guī)定適用于對銀行(包括城鄉(xiāng)信用社，下同)、單位和個人違反銀行結算制度行為的處罰。
第三條
各級人民銀行和各銀行的管理行有權依照本規(guī)定，對違反銀行結算制度的所轄所屬銀行、負責人和直接責任人進行處罰。
辦理結算業(yè)務的銀行有權依照本規(guī)定，對違反銀行結算制度的單位和個人進行處罰。
第四條
對違反銀行結算制度的銀行、單位和個人，除責令其限期糾正外，可根據(jù)其行為性質及情節(jié)輕重分別給予下列處罰：
(一)計扣賠償金或賠款；(二)罰息；(三)罰款；
(四)沒收非法所得；(五)警告；(六)通報批評；
(七)停止使用有關的結算方式；
(八)停止辦理部分直至全部結算業(yè)務。以上處罰可以并處。
第五條
單位違反《銀行賬戶管理辦法》開立基本存款賬戶的，責令其限期撤銷賬戶，并處以5千元至1萬元罰款。
第六條
單位出租、轉讓賬戶，除責令其糾正外，按賬戶出租、轉讓發(fā)生的金額處以百分之五但不低于1千元罰款，并沒收出租賬戶的非法所得。
第七條
商業(yè)承兌匯票到期，付款人不能支付票款，按票面金額對其處以百分之五但不低于1千元罰款；銀行承兌匯票到期，承兌申請人未能足額交存票款，對尚未扣回的承兌金額按每天萬分之五計收罰息。
第八條
存款人簽發(fā)空頭或印章與預留印鑒不符的支票，按票面金額對其處以百分之五但不低于1千元罰款。對屢次簽發(fā)的，應根據(jù)情節(jié)同時給予警告、通報批評，直至停止其向收款人簽發(fā)支票。
第九條
收款單位對同一付款單位發(fā)貨托收累計三次收不回貨款的，銀行應暫停其向該付款單位辦理托收；付款單位違反規(guī)定無理拒付，對其處以2千元至5千元罰款，累計三次提出無理拒付，銀行應暫停其向外辦理托收。
第十條
付款單位到期無款支付，逾期不退回托收承付有關單證的，按照應付的結算金額對其處以每天萬分之五但不低于50元罰款，并暫停其向外辦理結算業(yè)務。付款人對托收承付逾期付款的，按照逾期付款金額每天萬分之五計扣賠償金。
第十一條
銀行未按照規(guī)定對違反結算制度的單位、個人進行經濟處罰的，人民銀行或上級管理行對其應作同額的處罰。
第十二條
銀行違反《銀行賬戶管理辦法》，對未持有開戶許可證或已開立基本存款賬戶的存款人開立基本存款賬戶，以及強拉單位開戶的，要限期撤銷，并對其處以5千元至1萬元罰款。
第十三條
銀行違反《銀行賬戶管理辦法》，對一般存款賬戶的存款人支付現(xiàn)金或為單位開立、撤銷賬戶之日起7日內未向人民銀行申報的，對其處以2千元至5千元罰款。
第十四條
人民銀行違反《銀行賬戶管理辦法》核發(fā)開戶許可證的，上級銀行對其處以2千元至5千元罰款。
第十五條
銀行因工作差錯，發(fā)生結算延誤，按存(貸)款利率計付賠償金；違反銀行結算制度，延壓、挪用、截留結算資金，影響客戶和他行資金使用的，要立即糾正，并按延壓的結算金額每天萬分之五計付賠償金；因錯付發(fā)生冒領，造成資金損失的，負責資金賠償。
第十六條
銀行違反銀行結算制度，任意壓票、退票，截留、挪用結算資金，按結算金額對其處以每天萬分之七罰款。
第十七條
銀行違反規(guī)定受理無理拒付、擅自拒付退票和有款不扣拖延付款，以及不扣、少扣賠償金的，除按結算金額每天萬分之五替付款單位承擔賠償金外，要對其處以2千元至5千元罰款。
第十八條
銀行簽發(fā)空頭銀行匯票、本票和辦理空頭匯款，要負責追回墊付的資金，并按墊付的金額對其處以每天千分之一罰款。
第十九條
銀行采取欺騙手段，向外簽發(fā)未辦匯款的回單、幫助客戶騙取銀行承兌匯票或套取銀行貼現(xiàn)資金的，對其處以5千元至1萬元罰款。
第二十條
銀行未按規(guī)定通過人民銀行辦理大額轉匯、清算大額銀行匯票資金或將大額匯劃款項和銀行匯票化整為零的，對其處以每筆2千元至5千元罰款。
第二十一條
銀行簽發(fā)50萬元以上的銀行匯票，未及時向人民銀行移存資金的，按延誤天數(shù)和金額對其處以每天萬分之七的罰款；三次以上未及時移存資金的，對其進行通報，情節(jié)嚴重的，應停止其向外簽發(fā)銀行匯票。匯票解訖劃回簽發(fā)地人民銀行后，簽發(fā)行仍未移存資金的，按票面金額對其處以百分之五罰款。
第二十二條
銀行在結算制度之外規(guī)定附加條件，影響匯路暢通的，要限期糾正，并對其處以5千元至1萬元罰款。
第二十三條
銀行結算管理混亂，經常發(fā)生違規(guī)違紀問題，人民銀行要對其發(fā)出警告，限期糾正。不顧警告，拒不糾正或屢查屢犯的，要在全轄或全國范圍內通報批評，直至暫停其辦理部分或全部結算業(yè)務。
第二十四條銀行違反結算制度，情節(jié)嚴重，影響較大的，對行長(主任)、有關責任人處以按本人月基本工資額百分之二十至百分之八十的罰款，給予警告、記過、撤職直至開除公職的處分，并追究上級行領導的責任。
第二十五條
私自利用結算騙取客戶或銀行資金以及進行其他違法活動，構成犯罪的，由司法機關追究刑事責任；未構成犯罪的，除追回贓物外，并給予警告、記過、撤職直至開除公職的處分。
第二十六條
凡屬下列情況之一者，應從重處罰：(一)抗拒人民銀行和上級銀行檢查的；(二)違章不糾，屢查屢犯的；(三)隱瞞事實，毀滅證據(jù)的；(四)拒不糾正錯誤的；
(五)領導人員指使他人違反銀行結算制度的；(六)嫁禍于人，打擊報復的。
第二十七條
下列情況可以從輕或免于處罰：
(一)情節(jié)輕微的；
(二)人民銀行和上級銀行檢查后，認真檢查錯誤并及時糾正的；(三)主動查出問題并及時糾正的；(四)抵制無效，被迫執(zhí)行的。
第二十八條
被處罰銀行在接到處罰決定通知書之日起十五日內，要將執(zhí)行情況報告檢查銀行。
第二十九條
被處以罰沒款的單位和個人，由開戶銀行從其賬戶中扣款，并向其開出扣款通知書。
第三十條
被裁決應付結算款項和被處以賠償金、賠款、罰款的銀行，應在接到處罰決定通知書之日起5日內主動償付和交納。對不主動償付和交納的，由人民銀行開出扣款通知書從其賬戶中強行扣款。
第三十一條
被處罰的銀行，對處罰決定不服的，可以在接到處罰決定通知書之日起15日內，向作出處罰決定的上一級銀行申請復議，上一級銀行應當在接到申請后兩個月內做出決定。復議期間，處罰決定應當執(zhí)行。
第三十二條
過去有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，一律按照本規(guī)定執(zhí)行。第三十三條
本規(guī)定由中國人民銀行負責解釋、修改。第三十四條
本規(guī)定自1994年11月1日起施行。
第二篇：違反公司規(guī)定處罰制度
違反規(guī)定處罰制度
為了保障公司各環(huán)節(jié)正常營運，加強公司各項管理工作，維護公司及員工各項利益，保持正常工作秩序，特規(guī)定如下：
1、公司所有員工要做到按時上下班，不準遲到、早退。遲到1—5分鐘扣罰5元；5—10分鐘扣罰10元；遲到10—20分鐘扣罰30元；遲到60分鐘以上的按曠工處理，因遲到30分鐘一律不準請假,當天必需正常上班，遲到一次無全勤獎。曠工一次按100元處理，管理人員200元。
2、干私活或進行非工作性上網(wǎng)、玩電子游戲、下棋、打撲克等娛樂活動，一經發(fā)現(xiàn)每人次罰款20元。
3、所有員工不準在施工工地吸煙，發(fā)現(xiàn)一人次罰款100元。
4、對工作中不負責任或違反操作規(guī)程造成電腦設備、工具損壞等后果的，按造成的經濟損失的30％進行處罰。
5、公司人員要保證各自辦公區(qū)域內的衛(wèi)生清潔，桌面要求干凈整潔，不得隨地吐痰，亂扔垃圾或廢棄物，發(fā)現(xiàn)一次處罰10元/次。
6、公司會議所有人員手機調成振動，不得影響會議進行，違者罰款20元
7、員工要做到人離公司，停止使用時要切斷電源，關閉工作燈，違反者處罰10元/次。
8、對一個月內曠工3天以內者（含3天），除曠幾天工扣發(fā)本人幾天工資外，并給予本人曠幾天工罰款日工資幾倍的處罰。一次曠工
超過三天以上者，部門主管核準，分管領導批準，開除。全年累計曠工達7天以上者（含7天），予以開除。
9、管理層人員要經常虛心傾聽員工意見和建議，秉公辦事，平等待人，絕不允許任人唯親；要理直氣和，以理服人，絕不允許以職以權以勢壓人，對提意見者和反對過自己的人打擊報復。否則，由上一級領導分別給予批評、處分或撤職。
人員獎勵制度
全勤獎勵50元
一月全部上班獎勵200元
超額完成公司制定的營業(yè)額獎勵另行通知
第三篇：關于違反公司有關規(guī)章制度的處罰規(guī)定
關于違反公司有關規(guī)章制度的處罰規(guī)定
目的：規(guī)范對違反公司有關規(guī)章制度的處罰。
適用范圍：適用于違反公司各項規(guī)章制度者。
責任：綜合管理部負責本制度的執(zhí)行和監(jiān)督。
內容：
1.員工不可將食物帶入生產區(qū)，生產車間內不準吃東西。
2.員工上班遲到，當月內第一次5分鐘內罰款5元，10分鐘內罰款10元；第二次5分鐘內罰款10元，10分鐘內罰款20元；第三次5分鐘內罰款15元，10分鐘內罰款30元；遲到超過10分鐘扣發(fā)當日工資；遲到第四次者按停工處理。員工下班早退按扣發(fā)當日工資處理。
3.生產區(qū)內一律不準吸煙。違反者第一次罰款50元；第二次罰款200元；第三次罰款500元；第四次除名。
4.凡不穿工作服者，不能進入車間。生產車間員工不準穿工作服（衣、帽、鞋）吃飯和上廁所；違反者每次罰款20元。
5.生產車間內不準隨意擺放食具、茶杯。食具、茶杯應定點統(tǒng)一擺放。違反者每次罰款5元。
6.員工上班時間內，不準串崗、離崗、睡崗。違反者每次罰款20 元。如造成事故者，交公司處理。
7.員工應遵守公司各項衛(wèi)生管理制度。違反者每次罰款10元。
8.員工應嚴格按照安全生產規(guī)章制度進行生產。下班前應關閉電源、汽源、水源。違反者每次罰款20元。如造成事故者，交公司按《安全生產事故管理制度》（編號：SMP-RY-004-4）處理。
9.公司內不準隨地吐痰亂拋垃圾。違反者，每次罰款20元。
10.員工上、下班，不可代人打卡。違反者，代打卡人及應打卡人每人每次罰款20元。
第四篇：違反公司制度規(guī)定處罰通知
違反公司制度規(guī)定處罰通知
材料部 ：
公司5月8日工地現(xiàn)場會議明確你部工作職責，提出本工程材料流程和管理辦法。因你部對材料制度和工作指令執(zhí)行不力，以致材料進場未按流程及時清量和入庫。違反了 公司制度規(guī)定。現(xiàn)限期5月16日前完成進場材料清量并簽寫《入庫單》，同時對失職行為給予扣除一天工地補貼 處罰。特此通知
xx建筑安裝工程有限公司
xx腳手架工程管理辦公室
簽發(fā)人：xx
xx年 5 月 13 日
第五篇：公司制度違反處罰細則
公司制度違法處罰細則
(一)員工具有下列行為之一者予以罰款，情節(jié)嚴重者同時給予警告處分。
1、遲到或早退1次，罰款***元； 當月遲到或早退累計3次計半天曠工。
2、曠工半天計扣一日工資；曠工1天計扣兩日工資。
3、不服從主管領導的工作安排，不履行工作職責者，每次罰款***元。
4、在工作時間內閱讀與工作無關的書刊或上網(wǎng)、游戲者，每次罰款*****元。
5、擅自離開工作崗位外出、會客者、不如實填報出門報備單的，每次罰款****元。
6、在工作區(qū)域內大聲喧嘩、嬉鬧、閑談者，每次罰款*****元。
7、對公司規(guī)定應呈報的事項拖延不報或提供虛假資料、數(shù)據(jù)、記錄者，每次罰款****元。
8、衛(wèi)生值日不執(zhí)行者每次****元。
9、經核實確因員工原因導致的客戶投訴每次****元。
10、工作缺乏責任心，任務未完成當月第一次****元，第二次***元，依次遞增。
11、以上各項部門主管級違反按2倍，公司高管違反按3倍處罰。
11、有其他類似違規(guī)行為的，視情節(jié)嚴重程度給予每次罰款****元。
(二)員工具有下列行為之一者，視情節(jié)嚴重程度予以罰款*****元。
1、將自己負責管理的公司文件、器材、物品、工具等丟失，造成公司損失者。
2、擾亂公司正常工作秩序或影響他人工作，造成不良影響者。
3、觸犯法律法規(guī)，受到公安機關刑事拘留者。
4、其它嚴重違反公司規(guī)定者。
(三)員工具有下列行為之一者，予以開除處分；給公司造成重大損失的，同時追究經濟賠償責任；觸犯刑法的，移交公安司法機關處理。
1、全年累計曠工30天以上者。
2、隱瞞重要經歷，以不正當手段進入公司者。
3、違反防火規(guī)定造成火災事故者。
4、在公司內打架、辱罵他人不聽勸阻者；煽動他人鬧事、造成嚴重后果者。
5、以暴力、恐嚇、脅迫等不正當手段防礙他人工作者。
6、濫用職權、打擊報復、謀取私利者。
7、利用職務之便侵占、貪污、挪用公司財產和收受賄賂者。
8、從事與公司有競爭關系的第二職業(yè)者。
9、任何以公司平臺接觸的工作關系得到定單不經過公司私自處理者。
10、泄露或出賣公司的經營、市場、技術、財務等商業(yè)秘密者。
11、以占有為目的，擅自攜出公司貴重財物者。
12、因違法犯罪被依法追究刑事責任者。
13、其它嚴重違反公司規(guī)定、造成公司重大損失者。
14、屢次完成不了公司下發(fā)任務且工作態(tài)度給公司造成不良后果者。
